宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-048 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 四次会议于2023年10月13日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2023年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 1.审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》 同意续聘北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘期 为一年。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于拟制发<内部控制评价及审计管理办法（试行）> 的议案》 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于拟制发<对外信息报送和使用管理制度>的 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2023-047 宜宾纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规 则》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事李欣忆、熊曙佳、钟道远、罗 大川、周在峰、李宇轩、邹燕因工作原因未能出席本次会议；其中周在峰、李宇 轩、邹燕为公司独立董事； 2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事徐虹、吴奥、冯文贵、职工监 事高革胜因工作原 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 43 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第十三次会议决议公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议 公告》《宜宾纸业股份有限公司关于 ...

关于宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 宜宾纸业股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 ...

北京市中伦律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 7-3-1 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 | 关于《反馈意见》的回复 7 | | --- | --- | | 一、 | 《反馈意见》问题 1 7 | | 二、 | 《反馈意见》问题 2 27 | | 三、 | 《反馈意见》问题 3 33 | | 四、 | 《反馈意见》问题 5 38 | | 第二部分 | 关于《问询函》的回复 43 | | 一 ...

关于宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 关于宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"宜宾纸业"、"发行人"或"公司"）拟申请 向特定对象发行不超过 53,071,200 股（含 53,071,200 股）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定对象发行 A 股股票"）， 并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保 荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 宜宾纸业股份有限公司 发行保荐书 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—— ...

宜宾纸业股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-046 特此公告。 2023 年 9 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 申请向特定对象发 行A股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公 司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动 事项进行了更新。具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宜宾纸业股份有限公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）（2023 年 9 月）》等相关文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册 的决定后方可实施，最终能否通过上交所审 ...

经查明，2023 年 3 月 31 日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称 宜宾纸业或公司）披露了《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及 预计 2023 年度日常关联交易事项的公告》，追认 2022 年与宜宾圣禾 兴商贸有限公司（以下简称宜宾圣禾兴）进行的竹料采购业务为关 联交易，金额 3,938.11 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 6.27%。 上述关联交易应当经股东大会审议通过并披露，但公司前期未预计 上述交易并履行相关审议程序及披露义务，直至 2023 年 3 月 31 日 年报披露时才予以补充追认。 公司发生日常关联交易，未及时履行股东大会审议程序及相应 信息披露义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.7 1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0143 号 关于对宜宾纸业股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 宜宾纸业股份有限公司，A 股证券简称：宜宾纸业，A 股证券代 码：600793； 幸志敏，宜宾纸业股份有限公司时任董事会秘书。 2 上海证券交易所上市 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.71亿元，较上年同期增长1.36%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3257.14万元，较上年同期减少347.36%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3963.74万元，较上年同期减少603.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，较上年同期减少32.27%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6.25亿元，较上年度末减少4.95%[10] - 本报告期末总资产为27.26亿元，较上年度末减少4.58%[10] - 基本每股收益为 - 0.1841元/股，较上年同期减少347.45%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.2241元/股，较上年同期减少603.60%[10] - 加权平均净资产收益率为 - 5.08%，较上年同期减少7.15个百分点[10] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 6.18%，较上年同期减少7.42个百分点[10] - 2023年上半年公司营业收入117,147.96万元，同比增长1.36%；净利润-3,257.14万元，同比下降347.36%[24] - 2023年上半年期末贷款余额持续下降，财务费用比去年同期减少447.11万元[30] - 营业收入为11.71亿元，较上年同期增长1.36%；营业成本为11.15亿元，较上年同期增长5.41%[31] - 研发费用为384.29万元，较上年同期增长121.79%，主要系本期研发投入增加所致[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，较上年同期减少32.27%，主要系本期材料采购支出增加所致[32] - 货币资金期末数为7465.64万元，较上年期末减少44.00%，主要系本期承兑汇票保证金减少所致[33] - 应付账款期末数为2.64亿元，较上年期末增长35.09%，主要系本期材料采购增加所致[33] - 净利润为 - 3257.14万元，较上年同期减少347.36%，主要系受行业环境影响，主要产品毛利率下降所致[33] - 2023年6月30日公司资产总计2,726,395,985.80元，较2022年12月31日的2,857,185,614.63元有所下降[57][58][59] - 2023年6月30日流动资产合计658,427,273.80元，较2022年12月31日的710,143,563.07元减少[57] - 2023年6月30日非流动资产合计2,067,968,712.00元，较2022年12月31日的2,147,042,051.56元减少[57][58] - 2023年6月30日负债合计2,100,944,043.13元，较2022年12月31日的2,199,162,238.05元减少[58][59] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计625,451,942.67元，较2022年12月31日的658,023,376.58元减少[58][59] - 2023年6月30日流动负债合计1,939,744,680.41元，较2022年12月31日的569,153,891.68元大幅增加[58] - 2023年6月30日非流动负债合计161,199,362.72元，较2022年12月31日的1,630,008,346.37元大幅减少[58] - 2023年上半年公司营业总收入为11.71亿元，较2022年同期的11.56亿元增长1.36%[61] - 2023年上半年公司营业总成本为12.06亿元，较2022年同期的11.47亿元增长5.18%[61] - 2023年上半年公司营业利润为 - 3336.01万元，而2022年同期为1199.21万元[62] - 2023年上半年公司净利润为 - 3257.14万元，2022年同期为1316.79万元[62] - 2023年上半年公司基本每股收益为 - 0.1841元/股，2022年同期为0.0744元/股[63] - 2023年上半年公司流动资产合计6.59亿元，较2022年同期的6.37亿元增长3.48%[60] - 2023年上半年公司非流动资产合计21.04亿元，较2022年同期的21.82亿元下降3.53%[60] - 2023年上半年公司流动负债合计19.97亿元，较2022年同期的5.68亿元增长251.66%[60] - 2023年上半年公司非流动负债合计1.60亿元，较2022年同期的16.29亿元下降90.17%[61] - 2023年上半年公司所有者权益合计6.06亿元，较2022年同期的6.22亿元下降2.50%[61] - 2023年上半年营业利润为 -17,354,893.51元，2022年同期为2,969,592.10元[64] - 2023年上半年净利润为 -16,528,644.84元，2022年同期为4,229,856.00元[64] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0934元/股，2022年同期为0.0239元/股[64] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,251,089,599.05元，2022年同期为1,095,619,182.47元[65] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1,148,861,958.84元，2022年同期为944,675,142.77元[65] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为102,227,640.21元，2022年同期为150,944,039.70元[65] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为385,000,000.00元，2022年同期为1,831,500,000.00元[65][66][67] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为472,698,842.30元，2022年同期为2,064,439,842.10元（合并）、2,054,364,697.66元（母公司）[65][66][67] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -87,698,842.30元，2022年同期为 -232,939,842.10元（合并）、 -222,864,697.66元（母公司）[65][66][67] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为11,872,600.95元（合并）、17,162,806.04元（母公司），2022年同期为 -89,083,996.83元（合并）、 -101,171,120.61元（母公司）[66][67] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为658,023,376.58元，期末余额为625,451,942.67元，减少32,571,433.91元[68][69] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为628,405,181.00元，期末余额为641,573,060.60元，增加13,167,879.60元[70][71] - 2023年上半年母公司所有者权益期初余额为622,140,829.77元，期末余额为605,612,184.93元，减少16,528,644.84元[72][73] - 2022年上半年母公司所有者权益期初余额为629,397,484.18元，期末余额为633,627,340.18元，增加4,229,856.00元[73][74] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额减少32,571,433.91元[68][69] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额增加13,167,879.60元[70][71] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额减少16,528,644.84元[72][73] - 2022年上半年母公司所有者权益综合收益总额增加4,229,856.00元[73][74] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益会计政策变更增加105,629.75元[68] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益会计政策变更增加79,897.98元[70] - 货币资金期末余额为74,656,376.59元，期初余额为133,317,455.86元[146] - 应收账款期末账面余额为66,475,728.34元，按单项计提坏账准备期末余额为13,039,093.08元，计提比例100% [147][150] - 应收款项融资期末余额为599,500.00元，期初余额为3,174,205.00元[151] - 预付款项期末余额为24,841,949.69元，其中1年以内占比93.68% [151] - 其他应收款期末余额为1,419,918.77元，期初余额为3,128,291.78元[152] - 应收账款按欠款方归集期末余额前五名中，第一名期末余额6,221,899.99元，占比9.36% [151] - 预付款项按预付对象归集期末余额前五名合计22,368,619.57元，占比90.05% [152] - 坏账准备期初余额为21,073,876.62元，本期计提1,524,388.69元，期末余额为22,598,265.31元[151] - 其他货币资金期末余额为14,304,891.10元，期初余额为84,838,571.32元[146] - 按组合计提坏账准备中，非关联方合计应收账款50,702,230.88元，坏账准备9,559,172.23元[150] - 2023年1月1日坏账准备余额为6,618,992.51元，6月30日余额为6,694,022.18元，本期计提80,479.67元，核销5,450.00元[153] - 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计4,373,398.21元，占其他应收款期末余额合计数的比例为53.9%[154] - 2023年存货期末账面余额为504,689,689.71元，期初为441,804,198.85元；期末账面价值为496,972,463.48元，期初为440,298,135.62元[154] - 库存商品存货跌价准备期初余额为1,340,634.75元，本期计提7,059,591.65元，转回或转销848,428.65元，期末余额为7,551,797.75元[154] - 其他流动资产期末余额为16,059,602.24元，期初余额为21,504,057.07元[154] - 长期股权投资期初余额为34,814,236.08元，本期权益法下确认的投资损益为2,515,444.68元，期末余额为37,329,680.76元[155] - 其他非流动金融资产期末余额和期初余额均为1,500,000.00元[155] - 投资性房地产采用成本计量模式，账面原值期末余额为2,584,266.78元，账面价值期末和期初均为116,187.43元[155][156] - 固定资产期末余额为1,919,342,045.30元，期初余额为1,995,186,381.62元[156] - 固定资产账面原值期初余额为2,864,531,001.44元，本期增加金额为1,702,898.70元[156] - 固定资产期末余额为28.65亿元，期初余额为20.84亿元[157] - 累计折旧期末余额为9.45亿元，本期增加7650.84万元[157] - 在建工程期末余额为421.07万元，期初余额为392.20万元[159] - 使用权资产期末账面价值为892.92万元，期初账面价值为1116.00万元[160] - 无形资产期末账面价值为7506.87万元，期初账面价值为7631.34万元[161] - 开发支出本期增加22.60万元，本期减少22.60万元[161] - 长期待摊费用期末余额为1900.65万元，期初余额为2113.42万元[161] - 未办妥产权证书的固定资产账面价值合计2.92万元[158] -

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-038 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司董事会 二○二三年八月二十五日 1 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议于2023年8月24日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知 已于2023年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司第十一届董事会聘任吕延智先生担任公司总经理（简历附后）。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司提名委员会对候选人资格进行了审核，并同意提交董事会审议， 公司独立董事对董事会聘任公司总经理发表了同意的独立意见，具体内容 ...