业绩总结 - 2024年关联交易预计288766.69万元，实际发生284353.93万元[5] 数据相关 - 2025年度预计日常关联交易金额45000万元，向天津渤化采购丙烷占比82.49%[5][6] - 天津渤化截至2024年底资产总额500885.73万元、负债375512.88万元等[7] 其他新策略 - 2025年4月董事会、独立董事会议审议通过新增关联交易议案[2][3]

会议情况 - 天津渤海化学2025年第一次独立董事专门会议于4月16日召开，3人全到[1] 议案审议 - 审议通过新增2025年度预计日常性关联交易议案，待股东大会审议[1] - 新增关联交易应对关税、满足业务需，定价公平[1] - 审议通过天津渤海集团财务有限责任公司风险持续评估报告议案[2] 议案表决 - 新增关联交易议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 风险评估报告议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金情况 - 公司非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募集资金706,018,058.90元，实际到账698,957,878.31元[3] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额403,106,382.87元[7] - 募集资金总额70,601.81万元，发行费用706.02万元，净额69,895.79万元[8] 资金使用情况 - 2024年暂时补充流动资金20,000.00万元，募投项目投入13,339.49万元[8] - 2024年购买理财产品金额10,169.29万元，收益36.75万元[12] - 2024年度累计使用募集资金13,339.49万元，占总额19.08%[17] 项目变更情况 - 2024年8月27日变更募投项目，用于“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”[8] - 变更用途的募集资金总额为68,195.79万元，比例为97.57%[23] - 丙烷脱氢装置技术改造项目变更为新材料项目，期末投入进度17.07%[23][26] 其他情况 - 原丙烷脱氢制丙烯产能过剩，60万吨丙烯产能未扭亏[23][26] - 变更后项目正按计划实施，可行性未重大变化[23][26]

业绩相关 - 公司石化业务有60万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置，副产氢气2.8万吨[25] - 报告期内天然气消耗13745.2万标准立方米、电力消耗6436.4万千瓦时等[44] - 报告期内公司投入环保资金共计1431.96万元[47] - 废气治理等环保设施投资额共5790万元[48] - 2024年渤海石化外排生产废水总量为11.33万吨，年许可排放量为12.57万吨[54] - 报告期内，二氧化硫排放量占许可排放量约18.1%等[64] - 公司建设总发电功率约848千瓦的分布式光伏项目，报告期内发电量达64.76万千瓦时[76] - 2024年6月27日，公司二期光伏项目建成并网，发电功率约619.3kW[81] - 2019年，公司建成年发电量1465万千瓦时的余热发电装置[83] - 公司PDH装置使用的两台西门子燃气轮机单台额定功率32兆瓦[84] - 公司蒸汽喷射器目前每小时消耗约35吨蒸汽，计划提升参数[84] - 公司将干燥媒介从天然气换为丙烷后，每小时可节省约2000度电[85] - 公司渤海化学本部信息化建设投入20.7万元，渤海石化投入800.0万元，磁卡科技投入53.5万元[94] 用户数据 - 公司与宁夏社保局合作为宁夏18个县乡提供设备[126] 未来展望 - 2025年公司全资子公司渤海石化推动丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目建设[17] - 公司围绕“石化 + 电子信息”双轮驱动发展，向新材料新能源企业目标迈进[15] 新产品和新技术研发 - 2024年开展科技研发项目40项，其中渤海石化33项，磁卡科技7项[194] - 公司目前有研发人员111人，占公司总人数14.21%[195] - 2024年公司研发投入率3.28%，其中渤海石化3.08%，磁卡科技12.86%[195] - 报告期内申报专利22项，授权专利8项，申报软件著作权1项，授权软件著作权2项[198] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司搭建完善员工晋升体系与福利矩阵，打造职业发展平台[16] - 公司采用智能巡检系统等信息化手段保障安全生产[16] - 公司立足合规治理体系，强化三会一层议事与决策能力[16] - 公司部署高空瞭望、人员行为分析等安全模块提升安全管理效能[98] - 公司建立完整考核体系，制定14个相关管理办法[159] - 职业发展路径分为管理、专业技术、技能等级三大序列[160] - 设立渤化英才培养工程等多个人才自主培养方案[161] - 公司制定41个安全管理制度，15条安全环保保密条款[164] - 公司编制1个综合应急预案、4个专项应急预案等[164] - 公司建立HSE系统并不断完善，打造安全风险预防与应对机制[164] - 公司制定安全生产15条红线，违反者解除劳动合同并追究法律责任[168] - 各级管理人员定期现场安全检查，班组每日班前会等[171] 荣誉相关 - 2024年公司废气排放等处于行业领先，获重污染天气绩效A级企业等多项绿色荣誉[16] - 渤海石化获2024年重污染天气绩效A级企业等荣誉[35] - 磁卡科技获环境管理体系认证证书等[35] - 公司获第十五届、十六届全国石油和化工企业管理创新成果二等奖[28] - 渤海石化智能制造能力成熟度达三级[28] - 公司为天津市雏鹰企业等[28] - 磁卡科技数据管理能力成熟度达二级[28] - 2024年1月获天津港保税区安全生产尖兵行动优秀班组知识竞赛三等奖[170] - 2024年3月获2022年度和2023年度天津港保税区安全生产先进单位[170] 人员相关 - 2024年成功引进新入职大学生46人[133] - 高级技师19人，技师43人，高级工131人[134] - 享受政府特殊津贴1人，天津市技术能手3人[134] - “131人才工程”一层次1人，二层次3人，三层次26人[134] - 25岁及以下员工占比11%，26 - 35岁占比19%等[137] - 硕士学历员工占比4%，本科学历占比49%等[137] - 正高级职称3人，副高级职称60人，中级职称93人，初级职称151人[137] - 男性员工占比74%，女性员工占比26%[137] - 管理人员每期培训人数约50人，每月集中培训1天，已开展七期[139] - 2024年组织11人参与献血，共计献血1400cc[127] - 员工体检率达到100%[152] - 2024年开展安全教育培训155场次，参加培训合格2970人次[175] - 2024年开展“安全生产月”系列劳动竞赛活动，涉及7个项目[182] - 报告期内开展二十余项安全培训内容[189]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月22日审核天津渤海化学股份有限公司2024年度财报[3] - 公司非经营性资金占用及关联资金往来表符合规定[6] 数据情况 - 总计应收账款17262.69，预付款项301780.72，总计309545.83，较之前增加9497.58[16] - 天津渤化化工发展有限公司应收账款20736.79，较之前增加9.18[15] - 天津渤化永利热电有限公司预付款项696.38，较之前增加32.37[15] - 天津永利陆港科技发展有限公司预付款项增加2111.27，达161.24[15]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，渤海石化营收471192.03万元，净利润 -58622.21万元[7] 担保情况 - 2025年对渤海石化预计担保不超5亿元，新增额度占净资产28.36%[3][5] - 截至公告日，公司对全资子公司担保余额7831.16万元，占比4.44%[12] 子公司财务 - 截至2024年12月31日，渤海石化资产负债率49.24%，总资产343779.21万元[5][7] 流程进展 - 2025年4月22日通过担保额度预计议案，需股东大会审议[3][4] - 董事会认为担保有利于子公司发展，风险可控[11]

募集资金情况 - 2024年度募集资金总额70,601.81万元，净额69,895.79万元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额40,310.64万元[12] - 截至2024年12月31日，该次募集资金累计使用13339.49万元，占总额19.08%[20] - 募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除手续费）3754.34万元，合计余额60310.64万元[20] - 募集资金总额69895.79万元，本年度投入11639.49万元[24] 资金使用情况 - 2024年用1,700.00万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[14] - 2024年用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年购买理财产品金额10,169.29万元，收益36.75万元[16] - 2024年用20,000万元闲置资金暂时补充流动资金[17] - 2024年4月23日决定用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[24] 项目变更情况 - 2024年8月27日将“丙烷脱氢装置技术改造项目”变更为“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”[13] - 变更用途的募集资金总额为68195.79万元，占比97.57%[24] - 丙烷脱氢装置技改等项目截至期末累计投入进度为17.07%[24] - 支付重大资产重组中介费用项目累计投入进度为100%[24] - 变更后项目拟投入募集资金总额68195.79万元，投资进度17.07%，可行性未变[26] 账户余额情况 - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行天津分行监管账户余额2,098,359.72元[11] - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行天津分行监管子账户余额0元[11] - 截止2024年12月31日，中国农业银行天津塘沽分行监管账户余额2,462,120.26元[11] 其他情况 - 公司原有60万吨丙烯产能2024年未扭转亏损局面[24][26] - 公司本年买2笔理财产品，金额10169.29万元，收益36.75万元，期末均已赎回[24]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务套期保值，降低汇率波动影响[2] - 交易金额不超18亿元，可循环使用，期限12个月[2] - 交易种类含外汇远期、货币掉期等[2] - 资金来源为自有资金、银行授信，不涉募集资金[4] 风险与措施 - 交易存在市场、履约等风险[7] - 风控措施包括以实际业务为基础、建立台账管理等[7]

综合授信额度 - 2025年度公司及子公司预计申请不超33.84亿元综合授信额度（不含项目及并购贷款）[1] 综合授信内容 - 包括流动资金贷款、商业票据开立及贴现等业务（以审批为准）[2] 申请期限及使用规则 - 申请期限自股东大会通过起1年，可循环使用[2] 授权事项 - 授权董事长或指定代理人签署相关法律文件[2] 审议情况 - 议案尚需提交股东大会审议通过[4]

审计机构聘请 - 公司2024年度聘请大信为财务和内部控制审计机构[1] - 2024年5月31日，董事会审计委员会同意续聘大信[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元、证券收入4.50亿元[1] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[1] 审计工作进展 - 2024年12月24日，审计委员会与大信沟通通过2024年度审计计划[6] - 2025年4月17日，审计委员会听取汇报审议通过公司2024年相关报告[6] 审计评价 - 大信认为公司2024年财报公允，内控有效[4] - 审计委员会认为大信2024年报审计履职尽责[7] 审计轮换 - 报告期间，大信按要求轮换审计项目合伙人、签字注册会计师[7]