公司信息 - 证券代码600804，简称为*ST鹏博；债券代码143606，简称为18鹏博债[1] 立案情况 - 公司及实际控制人杨学平因涉嫌信披违法违规于2024年11月17日被立案[2] 后续安排 - 立案调查期间公司及实控人将配合工作并履行信披义务[3] 经营状况 - 目前公司日常经营管理和业务状况正常[3] 信息披露 - 指定媒体为《经济参考报》等及上交所网站，公告于2024年11月19日发布[3][5]

董事会会议 - 鹏博士第十三届董事会第一次会议于2024年11月14日召开，7位董事全部参会[1] 议案表决 - 《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》全票通过[2] - 《关于聘任公司董事会秘书等议案》全票通过[8][10] - 多项聘任议案5票同意，2票弃权[5][6][7] - 《关于聘任公司审计负责人的议案》6票同意，1票弃权[9]

公司信息 - 公司证券代码为600804，简称为*ST鹏博，债券代码为143606，简称为18鹏博债[1] 监事会换届 - 2024年11月14日召开职工代表大会进行监事会换届选举[2] - 马欣女士担任第十三届监事会职工代表监事[2] - 第十三届监事会任期自2024年11月14日起至届满之日止[2] 马欣履历 - 马欣1973年出生，本科学历，2001年加入长城宽带，2013年随其加入鹏博士[5] - 2024年5月任公司公共关系总监，8月任职工代表监事[5]

股东大会 - 公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议多项选举议案[2] 人员任职 - 杨学忠等7人为第十三届董事会成员，杨学忠任董事长[2] - 马欣等3人为第十三届监事会成员，马欣任监事会主席[3] - 高明华任公司总经理，余志海、成琳任副总经理[5] - 徐战岗任财务总监，王丹任董事会秘书[5] 委员会成员 - 关晋明任审计委员会主任，成员有张鹏、杨毅[3] - 张鹏任薪酬与考核委员会主任，成员有杨学忠、杨毅[3] - 杨毅任提名委员会主任，成员有杨学忠、张鹏[3] - 杨学忠任战略委员会主任，成员有平新乔、张鹏[3]

股东大会信息 - 公司2024年10月30日决定召集第二次临时股东大会并公告[3] - 大会于2024年11月14日13:00在京召开[5] 参会情况 - 723人代表221,978,175股参会，占股本13.3926%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》219,796,220股同意，占99.0170%[8] 人员选举 - 杨学忠等4人当选，同意股数及占比各不同[8][13][14][15] 律师意见 - 律师认为大会召集、召开等程序及结果合法有效[18]

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-139 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 723 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,978,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.3926 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学忠主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区中海地产广场大 ...

公司信息 - 公司为鹏博士电信传媒集团股份有限公司，证券代码600804，债券代码143606[1] 会议情况 - 第十三届监事会第一次会议于2024年11月14日召开，3名监事全参会[2] - 会议推选马欣主持，审议通过选第十三届监事会主席议案[2] - 马欣当选第十三届监事会主席，任期与监事会一致，表决3赞成[2][3] 人员信息 - 马欣1973年生，本科，2001年入长城宽带，2013年随其加入鹏博士[6] - 2024年5月任公司公关总监，8月任职工代表监事[6]

股价与停牌 - 公司股票2024年11月5 - 14日8个交易日涨停，涨幅48.67%[2][21] - 公司股票2024年11月15日起停牌，预计不超3个交易日[2][21] 业绩情况 - 2024年前三季度归母净利润约 - 39837万元，同比降46.49%[5][13] - 2024年前三季度归母扣非净利润约 - 38818万元[5][13] 资金与担保 - 实控人非经营性占用资金4800万元，已还1562.5万元，剩3237.5万元未还[3][4][12] - 公司违规担保合计金额16.4亿元，或无法一月内归还[7][15] 法律事项 - 公司因未披露关联交易等被证监会处罚及市场禁入[5] - 公司因未披露事项被青岛监管局警示并责令改正[8] - 公司为股东借款担保案件已撤诉[10][18] 失信情况 - 公司、子公司、分公司共五家被列为失信被执行人[8][17]

业绩情况 - 2024年前三季度归母净利润约 - 39837万元，同比下降46.49%[3][11] - 2024年前三季度归母扣非净利润约 - 38818万元[3][11] 资金问题 - 实际控制人非经营性占用公司资金4800万元，已归还1562.5万元，剩余3237.5万元未还[1][2][10] - 实际控制人承诺2024年12月31日前偿还4800万元资金占用款项[11] - 公司违规担保合计金额16.4亿元，存在无法归还可能性[4][13] 司法相关 - 公司为股东借款52000万元、112000万元及相关债务承担连带保证清偿责任的案件已撤诉[7][17] - 公司、子公司、分公司被列为失信被执行人共计五家[6][15] - 公司控股股东欣鹏运所持公司全部股份处于冻结等状态，或被司法处置[6][15] 违规处罚 - 2024年8月16日公司收到中国证监会行政处罚决定书，相关人员被处罚及市场禁入[2][3][4][5] - 公司因未披露关联交易等被中国证监会行政处罚[14] - 公司因未披露债务等事项被青岛监管局责令改正并出具警示函[15] 股价异动 - 2024年11月11 - 13日公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动情形[1][8][10]

信息披露 - 公司实际控制人确认无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 公司实际控制人确认无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 股票异常波动期公司实际控制人无买卖股票情形[1]