公司治理 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事履职参加4次董事会、1次股东大会，召开2次独董会议[5] - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[17] 财务相关 - 2023年度不满足《公司章程》实施利润分配条件[9] - 公司及子公司申请融资额度不超10亿元并互保[11] - 实际控制人占用4800万元已全额归还[13] 合规问题 - 曾因违规担保、资金占用被监管发函[11] - 曾因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查[14] 改进要求 - 加强信息披露做到应披尽披[14] - 加强公司治理核查未上会决策事项[14] - 严格执行内部控制制度[15] - 加强重要财务领域风险管理[15] - 加强内部审计增加人员并授权[15] - 让内审尽早全面了解公司管理业务[16] - 内审重点集中在内部控制执行情况[16]

公司治理 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年任期内补选非独立董事杨学忠、张范、丁建[14] - 2024年任期内聘任副总经理成琳、孟飞[15] - 2024年先聘任董事会秘书吴文涛，后其辞职，再聘任王丹[16] - 2024年10月29日公司第十二届董事会换届后独立董事武惠忠离任[20] 违规问题 - 2024年7月披露实际控制人非经营性占用资金4800万元未归还，且存在违规关联担保[7] 整改措施 - 独立董事要求全面梳理和整改内控制度，加强风险防控[8] - 独立董事敦促停止违规担保行为，清理纠正并追责[8] - 需制定清欠计划解决4800万元资金占用问题[9] - 武惠忠要求加强信息披露合规性[10] - 武惠忠推动成立专项工作组，梳理业务流程，强化监督机制[11] 财务相关 - 公司2023年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件[13] - 公司及控股子公司申请融资额度不超过10亿元并互相担保[14] - 同意公司2023年度计提减值准备并提交董事会审议[17] 会议参与 - 武惠忠应参加9次董事会会议、3次股东大会，均全部出席[4] - 2024年10月29日前，武惠忠参加薪酬人事考评委员会会议3次、独立董事专门会议2次[5] - 公司针对2024年度报告审计编制召开2次年审工作沟通会，武惠忠均出席[5]

公司治理 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会[4] - 何云、林楠、武惠忠出席全部应参加的董事会和股东大会[4] - 2024年补选非独立董事杨学忠、张范、丁建，程序合规[15] - 2024年聘任副总经理成琳、孟飞，程序合规[16] - 2024年聘任及更换董事会秘书，程序均合规[16][17] 财务相关 - 2023年度利润分配预案决策程序合规，但不满足实施条件[8] - 同意公司及控股子公司申请融资额度不超过10亿元并互相担保[9] - 2024年公司存在实际控制人非经营性占用资金4800万元未归还[10][12] - 同意公司2023年度计提减值准备并提交董事会审议[18] 整改建议 - 独立董事要求公司制定还款计划、启动法律追偿程序并完善内控制度[10] - 独立董事建议公司全面梳理和整改内控制度，加强关键环节风险防控[10] - 要求加强信息披露工作，做到应披尽披[19] - 要求加强公司治理，该上会事项及时上会决策并公告[19] - 要求严格执行公司内部控制制度[19] - 要求加强财务管理，重视重要财务领域风险管理[20] - 要求加强内部审计工作，增加人员、充分授权等[20] 其他事项 - 2024年10月29日换届前林楠任薪酬人事考评委员会委员，参加相关会议[5] - 公司召集2次沟通会，林楠出席并与事务所达成一致[5] - 公司控股股东等为公司提供担保不收费、无需反担保[8]

会议情况 - 2024年召开13次董事会会议、4次股东大会和2次独立董事会议[5] - 2024年11月14日至今应参加4次董事会会议和1次股东大会[5] 财务相关 - 2023年度不满足《公司章程》实施利润分配条件[9] - 公司及控股子公司申请融资额度不超10亿元并互相担保[11] - 实际控制人占用4800万元资金已全额归还[13] 合规与治理 - 曾因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[14] - 要求加强信息披露、公司治理、内控和内审工作[14][15][16] - 需加强重要财务领域风险管理[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[17] - 2025年独立董事加强沟通完善治理结构[17]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事主持或提议并主持董事会审计委员会会议5次[5] - 2024年独立董事7次到公司现场调研或参会[6] - 独立董事提议召开针对公司2024年半年报编报及披露的专题联席会议[6] 财务相关 - 2023年10月20日独立董事提议前移与2023年报审计会计师事务所的沟通[7] - 2024年1月26日独立董事提议建立“鹏博士2023年度审计沟通群”[7] - 2024年1月30日独立董事要求将2023年业绩预告与2023年报审计有效关联[7] - 2024年1月31日独立董事给2023年报审计事务所发“工作提示”及工作重点[7] - 报告期内公司募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情形[10] - 公司2023年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件[11] - 公司及控股子公司申请融资额度不超过10亿元并互相担保[13] 违规情况 - 针对《2023年年度报告全文及其摘要》议案，独立董事投弃权票[6] - 公司因违规担保、资金占用被监管机构发函[14] - 公司实际控制人非经营性占用上市公司资金4800万元[15] - 公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查[16] 未来策略 - 加强信息披露工作，应披尽披[17] - 加强公司治理，规范决策程序[17] - 加强内部控制制度执行[17] - 加强财务管理，防范重要财务领域风险[17]

公司治理 - 2024年度召开13次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事履职期内应参加4次董事会会议、1次股东大会，召开2次独立董事会议且均出席[5] - 2024年11月14日至今关晋明任公司独立董事[2] - 关晋明履职期内参加4次董事会会议、1次股东大会，无缺席情况[5] - 2025年独立董事将继续履职，维护股东权益[18] - 2025年独立董事将加强与各层级沟通，完善公司治理结构[18] 财务与资金 - 公司及控股子公司申请融资额度不超过10亿元并互相担保[12] - 公司存在实际控制人非经营性占用上市公司4800万元的事件[13] - 公司2023年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件[10] - 公司控股股东等为公司提供担保不收取费用，无需反担保[10] - 实际控制人占用的4800万元已全额归还公司[14] 合规与整改 - 公司曾因违规担保、资金占用被监管机构发函[12] - 独立董事建议公司梳理整改内控制度，防控关键环节风险[12] - 履职前公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[15] - 要求加强信息披露工作，做到应披尽披[15] - 要求加强公司治理工作，核查未上会决策事项并补救[15] - 要求严格执行公司内部控制制度[16] - 需加强重要财务领域的风险管理[16] - 要求加强内部审计工作，增加人员、充分授权等[16][17]

关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502751 号 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 第 1-2 页 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 第 3-9 页 募集资金使用情况对照表 第 10 页 其他附送资料 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100000 传真：62267682 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中瑞诚鉴字[2025]第 502751 号 鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称鹏博 士公司）《2024年度 ...

人员与业务数据 - 2023年末中瑞诚合伙人34人，注会242人，签过证券审计报告注会10人[2] - 中瑞诚近一年收入29450万元，审计业务15546万元，证券业务305万元[2] - 2023年中瑞诚上市公司审计客户1家，收费65万元[2][3] 审计相关安排 - 2024年聘任中瑞诚为年度审计机构[3] - 中瑞诚对2024年度财报等审计并出具报告[4] 审计监督情况 - 审计委员会认为中瑞诚有资质和能力，沟通保障年审[5] - 审计期间沟通督促按时提交报告[5][6] - 董事会审计委员会履行监督职责，认可其年报审计表现[7]

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2024 年年度报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》的有关规定，鹏博 士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会审计委员会 对公司《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》及《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》进行了认真核查，并发表如下审核意见： 三、通过审慎分析本次计提减值准备的原因及减值后的影响，我们认为，公 司本次计提减值准备依据充分，计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合 法权益的情况，同意公司 2024 年度计提减值准备。 （此页无正文，为《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会关于公 司 2024 年年度报告的意见》之签字页） 关晋明 张 鹏 杨 毅 2025 年 4 月 28 日 一、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《 ...

资金占用情况 - 2024年期初和期末大股东非经营性占用资金余额均为4800万元，年度累计发生金额4800万元[10] - 鹏博士与刘鹏博实业集团2024年期初占用资金余额105.36万元，期末285.97万元[10] - 鹏博士与全资子公司非经营性往来有不同期初、期末占用资金余额变化[10] - 深圳市长城宽带2024年度占用累计资金5400.5，偿还1817.65，期末余额3582.92[11] - Peng Hongkong International Ltd 2024年度占用累计资金1626.43，期初余额1.82，利息41.72，偿还1586.5[11] 其他资金变动 - 2024年度其他应收款减少额对应相关公司注销金额[12] - 2024年度德信查额因纳入合并退出手续减少[12] 历史金额与事件 - 2019年11月08日涉及金额3460万元[15] - 瑞诚会计师事务所于2019年12月26日获批执业[16]