第十三届董事会第五次会议资料 鹏博士申信传媒集团股份有限公司 董事会审阅了《2024年度总经理工作报告》,认为 2024年度公司经营管理 层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳定健康的发 展。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二、《2024年度董事会工作报告》 董事会审阅了《2024年度董事会工作报告》,认为报告内容真实反映了公司 董事会 2024 年工作整体情况及对 2025 年董事会工作的总体部署。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权1票。董事平新乔投弃权票。 三、《2024 年度财务决算报告》 第十三届董事会第五次会议决议 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第 五次会议通知以邮件、通讯方式于 2025年 4 月 18 日发出,于 2025年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开,应参会董事 7人,实际参会董事 7人,会议由 董事长杨学忠先生主持。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下议案: 一、《2024年度总经理工作报告》 董事会认为,公司 ...

| 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2025-051 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员无法保证 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告真实、准确、 完整的相关说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第二次会议，均审议 通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案。独立董事张鹏、董事肖波、 张范对上述议案投弃权票，监事徐旭辉对上述议案投弃权票。除此之外，公司 其余董事、监事均对上述议案投同意票。 公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开第十三届董事会第六次会议、第十三届 监事会第三次会议，均审议通过了《2025 年第一季度报告》的议案。独立董事 张鹏、 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST鹏博 编号：临2025-046 债券代码：143606 债券简称：18鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）变更后公司所采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策的变更是依据财政部颁布的文件要求进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月，财政部发布了准则解释第 18 号，规定对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起试行，允许企业自发布年度 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2025-037 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 目前，公司控股股东欣鹏运所持公司全部股份目前尚处于冻结、轮候冻 结及司法标记的状态，后续或将存在继续被司法处置的可能。 因公司前期为股东深圳市和光一至技术有限公司、深圳市欣鹏运科技有 限公司的借款事宜提供担保，公司作为被告之一被请求就股东深圳市和光一至技 术有限公司、深圳市欣鹏运科技有限公司的借款 52,000 万元、112,000 万元及相 关利息、诉讼费用等债务承担连带保证清偿责任。担保涉及的相关案件现已由原 告撤诉，截止目前，对于前述所涉案件，公司均已收到法院下发的民事裁定书。 原告已与公司、长宽通信服务集团有限公司签署关于解除保证合同的协议书，解 除深圳市欣鹏运科技有限公司编号 20211101 保 5《保证合同》、编号 20211101 保 6《保证合同》 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经我公司核查， 现就核查情况回复如下： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司控股股东 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 特此回复。 深圳市欣鹏运科技有限公司 2025 年 4 月 28 日 作为贵公司的控股股东，截至本回复函出具日，我司及我司控股股东深圳鹏 博实业集团有限公司均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经核查，现就核 查情况回复如下： 本人作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人，经认真自查确认， 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在涉及公司应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖上市公司股票的情形。 特此回复。 杨学平： 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对鹏博士电信传媒集团股份有限 公司（以下简称"公司"）出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》（具 体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限 公司 2023 年度审计报告》），触及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.3.2 条第一款第（三）项规定，公司股票被实施退市风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2024 年度财务会计 报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告以及财务报告内部 控制被出具无法表示意见或者否定意见 ...

关于公司股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 23 日连续三个交易日收盘价格跌 幅偏离值累计超过 12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常 波动情形。 因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）对 公司出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》（具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年度审 计报告》），触及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）第 9.3.2 条第一款第（三）项规定，公司股票被实施 退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2024 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告以及财 务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经核查，现就核 查情况回复如下： 本人作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人，经认真自查确认， 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在涉及公司应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖上市公司股票的情形。 特此回复。 杨学平： 2025 年 4 月 23 日 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司控股股东 深圳市欣鹏运科技有限公司 2025 年 4 月 23 日 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经我公司核查， 现就核查情况回复如下： 作为贵公司的控股股东，截至本回复函出具日，我司及我司控股股东深圳鹏 博实业集团有限公司均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： ...