独立董事候选人声明与承诺 本人 关晋明 ，已充分了解并同意由提名人鹏博士电信传媒集 团股份有限公司董事会提名为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第 十三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任鹏博士电信传媒集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-121 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会、监事会任期届满，为了确保相关工作的连续性，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《鹏博士电信传媒集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作。 一、董事会 公司第十三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第十三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司 于 2024 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-119 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 三十六次会议通知以邮件、通讯方式于 2024 年 10 月 26 日发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。 本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第十二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。 ...

一、《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会股东代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第十二届监事会任期届满，需进行换届选举，第十三届监事会拟 由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名。根据《公司法》 《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等有关规定，公司第 十二届监事会提名徐旭辉先生、唐德双先生为公司第十三届监事会股东代表监 事候选人（简历见附件）并进行审议，分项表决情况如下： 1、提名徐旭辉先生为第十三届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-120 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：2024-临 123 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 00 分 召开地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST鹏博 | 公告编号：临2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事丁建先生的辞职报告。公司董事丁建先生申请辞去公司第十二届董事会董 事的职务。辞职后，不再担任公司任何职务。 根据有关法律法规、《公司章程》等相关规定，丁建先生辞职不会导致董 事会低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对董事丁建先生在任职期间，对公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。丁建先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月29日 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经核查，现就核 查情况回复如下： 本人作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人，经认真自查确认， 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在涉及公司应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖上市公司股票的情形。 特此回复。 杨学平： 2024 年 10 月 16 日 ...

一、本次披露的诉讼、仲裁案件基本情况 | 序号 | 原告/申请人 | 被告/被 | 案号 | 案由 | 涉案金额（元） 状态 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 申请人 | | | | | | 1 | 深圳盛屯集团 | 鹏博士电 | （2024） | 合同 | 31,870,816.31 | 一审 | | | 有限公司 | 信传媒集 | 粤 0303 | 纠纷 | | 阶段 | | | | 团股份有 | 民初 | | | | | 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-117 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计涉及诉讼、仲裁事项金额:人民币 146,158,274.33 元(未 ...

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-116 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕77 号）（以下简称"《决定书》"），公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对 公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书> 的公告》（公告编号：临 2024-089）。依照相 ...

重要内容提示： 公司于近日接到实际控制人杨学平及其一致行动人鹏博实业通知，获悉其持 有的公司股份于 2024 年 10 月 15 日被上海金融法院轮候冻结，现将有关情况公 告如下： 一、本次股份被轮候冻/司法标记的基本情况 截至本公告披露日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东深圳市欣鹏运科技有限公司（以下简称"欣鹏运"）、 深圳市和光一至技术有限公司（以下简称"和光一至"）、深圳鹏博实 业集团有限公司（以下简称"鹏博实业"）、深圳市聚达苑投资有限公 司（以下简称"聚达苑"）、深圳市云益晖投资有限公司（以下简称"云 益晖"）、深圳市弘达基业信息技术咨询有限责任公司（以下简称"弘 达基业"）与杨学平先生为一致行动人。上述股东及其一致行动人合计 持有公司股票 419,036,266 股，占公司总股份比例 25.28%，其中已冻结 股份数量为 419,036,266 股，占公司总股份比例 25.28%。 本次公司实际控制人杨学平及其一致行动人鹏博实业持有的股份被司法 裁定轮候冻结，主要依据上海金融法院作出的（2024）沪 74 民初 763 号民事裁定书进行冻结。截止本公告日，结合公司实际控 ...