| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 因公司董事长杨学平先生、董事王鹏先生不能履行职务，过半数的董事共同 推举董事何云先生履行召集和主持本次董事会的职务。 本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现提名杨学忠先生、 张范先生、丁建先生为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会非独立 董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为 止。上述非独立董事候选人已经董事会提名委员会资格审查通过。（简历请见附 件）分项表决情况如下： 1、补选杨学忠先生为第十二届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、补选张范先生为第十二届 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：鹏博士 | 编号：临 | 2024-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 29 日 召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》 相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下： | 序号 | 修订前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二十一条 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | 公司或公司的子公司 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包 括公司的附属企业）不得为他人取得本公 | | | 支、担保、补偿或贷款等形式，对购买 | | 司的股份提供赠与、借 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 董事会同意聘任王丹女士为公司董事会秘书。王丹女士具备履行董事会秘书 职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情 形，任期至本届董事会任期届满时止。 王丹女士已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在 本次董事会召开前，公司已按相关规定将王丹女士的董事会秘书任职资格提交上 海证券交易所备案且经审核无异议。简历详见附件。 董事会决定免去梁京浩先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何 职务。根据董事会提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 黄朴先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订版） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告 证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：临 2024-098 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，不存在影 响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕77 号）（以下简称"《决定书》"），公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对 公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书> 的公告》（公告编号：临 2024-089）。依照相关规定，控股股东、实际控制人不 得减持公司股份，不得转让公司控制权。 公司于 2024 年 4 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 8 月 19 日涨停，但公司基本面未发生重大变化，且 被实施退市风险警示叠加实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （〔2024〕77 号）（以下简称"《决定书》"），公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对 公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书> 的公告》（公告编号：临 2024-089）。依照相关规定，控股股东、实际控制人不 得减持公司股 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 鹏博士电信传媒集团股份有限公司，A 股证券简称：*ST 鹏 博，A 股证券代码：600804； 杨学平，鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人暨时 任董事长； 崔 航，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任董事、总经 -1- ──────────────────────── 理； 吕卫团，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任董事、总经 理； 〔2024〕157 号 关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 当事人： 王 鹏，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任董事、副总 经理、财务负责人； 陈 曦，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任董事会秘书、 副总经理； 何 云，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任独立董事； 林 楠，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任独立董事； 武惠忠，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任独立董事； 刘 杰，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任监事会主席； 王 岚，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任监事； 李丽琴，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任监事； 孙向东，鹏博士电信传媒集团股份有限公司时任副总经理； 陈 刚，鹏博士电信传媒集团股份有限 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次叠加其他风险警示, 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票不停牌。 公司股票自 2024 年 8 月 19 日起将被叠加实施其他风险警示,公司股票简 称仍为"*ST 鹏博"，公司股票代码仍为"600804"，公司股票交易日涨跌 幅限制仍为 5%。 叠加实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、证券种类与简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 1、证券种类与简称：A 股股票简称仍为"*ST 鹏博"； 2、证券代码仍为"600804"； 3、实施其他风险警示的起始日：2024 年 8 月 19 日。 二、叠加实施其他风险警示的 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-089 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证 监会决定对公司立案。公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《关于收到立案告知书的 公告》(公告编号:临 2023-053)。公司实际控制人杨学平先生于 2023 年 8 月 31 日 签收中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0392023024 号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，杨学平先生作为公 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：鹏博士 | 编号：临 | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 鹏博债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日 鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事 会职工代表监事王岚先生因个人原因，已申请辞去公司第十二届监事会职工代表 监事职务，需补选职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司于 2024 年 8 月 15 日召开职工代表大会，全体参会代表一致推选马欣女士担任 公司第十二届监事会职工代表监事（简历附后）。 附：职工代表监事简历 职工代表监事将与公司两名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会，任 期自本次职工代表大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 马欣女士，1973 年生，本科学历。历任联想（北京）有限公司事业部市场主 管、市场部副经理。2001 年 6 月加入长城宽带网络服务有限公司历任市场 ...