公司董事会对董事崔航先生、副总经理孟飞女士、董事会秘书吴文涛先生 在任职期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职暨董事长代行董事会秘书 职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事崔航先生、副总经理孟飞女士、董事会秘书吴文涛先生的辞职报告。因身 体原因，崔航先生辞去公司董事职务；因身体原因，孟飞女士辞去公司副总经 理职务；因个人原因，吴文涛先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后，上述人 员不再担任公司任何职务。 根据有关法律法规、《公司章程》等相关规定，崔航先生辞职不会导致董 事会低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。副总经理孟飞 女士、董事会秘书吴文涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，崔航先生持有公司股票13.00万股，崔航先生辞职后将 继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第 十二届监事会职工监事王岚先生的辞职报告。王岚先生因个人原因，申请辞去公 司第十二届监事会职工监事职务。截至本公告披露日，王岚先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王岚先生的辞任将导致公司监事 会成员低于法定最低人数、职工监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职报 告将在公司补选职工监事后方能生效，因此在公司职工代表大会选举产生新任职 工监事前，王岚先生将根据《公司法》《公司章程》等有关规定继续履行职工监 事相关职责。公司将按照相关规定尽快完成职工监事的补选工作 ...

净利润预测 - 公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约-9,325万元，更正后将出现亏损[3] - 公司预计2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-12,919万元[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到了独立 董事共同提交的《独立董事督促函》，具体内容如下： | 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 "我们关注到公司近期披露的《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司涉及 违规关联担保事项的监管工作函》《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司 董事、高级管理人员辞职的公告》《关于鹏博士电信传媒集团有限公司涉及资金 占用、违规关联担保事项的监管问询函》等信息披露文件。同时，我们三名独立 董事实地到公司经营场所，以深入了解公司的经营情况及所面临的问题，并和年 审会计师和公司高管进行了沟通和交流。 我们三位独立董事向年审会计师及公司管理层表达了对公司 2023 年度审 计报告 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司控股股东 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 作为贵公司的控股股东，截至本回复函出具日，我司及我司控股股东深圳鹏 博实业集团有限公司均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 深圳市欣鹏运科技有限公司 2024 年 4 月 23 日 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经我公司核查， 现就核查情况回复如下： ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 特此回复。 杨学平： 2024 年 4 月 23 日 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经核查，现就核 查情况回复如下： 本人作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司实际控制人，经认真自查确认， 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在涉及公司应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖上市公司股票的情形。本人资 信状况良好，所质押的鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票目前不存在平仓风 险或被强制平仓的情形。 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、4 月 23 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司 2021 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他 风险警示。公司因实际控制人非经营性占用上市公司资金 4,800 万元，存在一个 月内无法归还的可能性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（一）项规定，股票被叠加实施其他风险警示。关于上述公司被实施其他风 险警示等事项，预计无法在短期内满足撤销条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局（以 下简称"青岛监管局"）下发的《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及相 关人员采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕7 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 编号：临 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司涉及资金占用、违规关联担保事项的监管问询函 回复公告 一、关于违规担保事项。请你公司：（1）核查并披露上述违规担保的具体情 况，参与决策、实施、执行的具体责任人员，违规担保事项对公司经营、相关年 度财务数据的影响，如涉及定期报告等相关披露文件的更正，请及时披露更正公 告；（2）核查并披露公司是否存在其他尚未披露的资金占用、违规担保等控股股 东及关联方侵占公司利益的行为及具体违规事实；（3）说明公司董事会成员（含 独立董事）、管理层在公司印章管理、合同审批等内部控制制度的制定、日常执 行及监督方面的履职情况，说明公司内部控制是否存在重大缺陷。 公司回复：（1）上述违规担保涉及《借款合同》、《保证合同》、《担保函》的 签署系公司实际控制人兼董事长杨学平直接安排行政人员盖章，没有履行公司审 批流程及相关董事会、股东大会的审议程序。截至目前，违规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示性公告 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2024-028 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定的，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司 2021 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他 风险警示。公司因实际控制人非经营性占用上市公司资金 ...

作为贵公司的控股股东，截至本回复函出具日，我司及我司控股股东深圳鹏 博实业集团有限公司均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉 及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 深圳市欣鹏运科技有限公司 2024 年 4 月 18 日 鹏博士电信传媒集团股份有限公司控股股东 关于股票交易价格异常波动的问询函的回复 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会： 贵公司的"关于股票交易价格异常波动的问询函"已收悉，经我公司核查， 现就核查情况回复如下： ...