| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | | 会。对独立董事要求召开临时 | 事会提议召开临时股东大会。对 | 事管理办 | | --- | --- | --- | | 股东大会的提议，董事会应当 | 独立董事要求召开临时股东大 | 法》第十八 | | 根据法律、行政法规和本章程 | 会的提议，董事会应当根据法 | 条 | | 的规定，在收到提议后 10 日内 | 律、行政法规和本章程的规定， | | | 提出同意或不同意召开临时股 | 在收到提议后 10 日内提出同意 | | | 东大会的书面反馈意见。 | 或不同意召开临时股东大会的 | | | 董事会同意召开临时股东大 | 书面反馈意见。 | | | 会的，将在作出董事会决议后 | 董事会同意召开临时股东大会 | | | 的 5 日内发出召开股东大会的 | 的，将在作出董事会决议后的 5 | | | 通知；董事会不同意召开临时 | 日内发出召开股东大会的通知； ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度内部 控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 风险提示： 公司于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、立案调查进展情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中 国证监会决定对公司立案。公司于 2023 年 7 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集 团股份有限公司关于收到立案告知书的公告》(公告编号:临 2023-053)。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于立案调查进展 暨风险警示的公告》（公告编号：临 2023-058）。 公司实际控制人杨学平先生于 2023 年 8 月 31 日签收中国证监会下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0392023024 号），因公司涉嫌信息披露违法违 规，杨学平先生作为公司实际控制人，中国证监会决定对其立案。公司于 2023 年 9 月 1 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于实际控制人收到 ...

北京汉良（上海）律师事务所 关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 汉良沪（会）字[2023]1108 号 致：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则》及鹏博士电 信传媒集团股份有限公司（以下称"公司"）章程的有关规定，北京汉良（上海） 律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进 行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本 次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: 143606 | 债券简称:18 | 鹏博债 | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,939,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.1462 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [1] 公告声明 - 公告编号：临2023-075 [1] - 公告内容：保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告发布：2023 年 11 月 4 日 [1]

营收情况 - 本报告期营业收入7.57亿元，同比减少18.11%；年初至报告期末营业收入25.47亿元，同比减少3.78%[4] - 2023年前三季度公司智能算力服务业务收入约780万元[12] - 2023年前三季度公司营业总收入为2546812056.77元，2022年前三季度为2646829015.08元[16] - 2023年第三季度营业利润为4211.99万元，上年同期亏损1668.69万元[17] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润287.26万元；年初至报告期末为9752.04万元，同比增加115.91%[4] - 2023年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润约9752.04万元，同比增长约115.91%[12] - 2023年第三季度净利润为8864.56万元，上年同期为3610.90万元[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8805.65万元，同比减少918.59%[5] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为309758521.57元，较2022年12月31日的641447478.06元减少[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8805.65万元，上年同期为1075.70万元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为17250.63万元，上年同期为108158.13万元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 43079.62万元，上年同期为 - 204488.45万元[21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.32亿元，上年同期为21.26亿元[20] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.70亿元，上年同期为13.72亿元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 34506.08万元，上年同期为 - 93767.38万元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产72.76亿元，较上年度末减少1.33%；归属于上市公司股东的所有者权益11.39亿元，较上年度末增加7.59%[5] - 截至2023年9月30日，公司应收账款为584493888.60元，较2022年12月31日的402213462.74元增加[14] 每股收益情况 - 基本每股收益年初至报告期末为0.06元/股，同比增加100.00%；稀释每股收益同理[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.03元/股[19] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为0.03元/股[19] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.25%，年初至报告期末为8.87%，增加5.6个百分点[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为84716人[8] - 前三大股东分别为深圳市欣鹏运科技有限公司（持股10.28%）、深圳鹏博实业集团有限公司（持股6.94%）、深圳市和光一至技术有限公司（持股5.14%）[8] - 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司50%的股权，二者有关联关系[10] - 杨学平为公司实际控制人，深圳市欣鹏运科技等多家公司为其控制的一致行动人[9] 业务项目情况 - 2023年前三季度公司在山东、河南、云南、广西等地新签约5个数字经济产业园项目，十余个项目处于拓展阶段[12] 软件著作权情况 - “鹏博士算力交易管理平台V1.0”已获得计算机软件著作权登记证书[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度公司营业总成本为2575070135.05元，2022年前三季度为2954310054.31元[16]

关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度内部 控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 风险提示： | 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2023-073 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 公司于 ...

证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2023-074 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 2023 年 10 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届监事会第十五次会议通知以邮 件、电话方式于 2023 年 10 月 27 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表 决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集及 表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案： 1、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，认为，公司 2023 年 第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；第三 季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 息从各个方面真实地反映了公司 2023 年第三季度的经营管 ...

（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的主要考虑因素 （一）综合分析公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、 资金需求等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回 报的利润分配政策。 （二）平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的资金需求。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引 导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（以 ...