独立董事提名 - 提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等被提名人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 专业资质 - 蔡柏良、卢新国具备会计等专业高级职称[5]

项目进展 - 2024年投资的三峡悦达阜宁160MW/320MWh储能项目6月并网[3] - 华丰378MW渔光互补项目10月并网[5] - 珩创纳米一万吨产线已建成投产[7] - 江苏浩钠新能源科技有限公司千吨级中试产线已搭建[8] 未来规划 - 拟于盐城响水县建设150MW渔光互补项目[4] 股权交易 - 成功转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权、上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权[6] 股份增持 - 今年以来公司实控人及其一致行动人增持1%公司股份，2025年2月4日前将继续增持1%[6] 项目融资 - 2022年领投珩创纳米磷酸锰铁锂项目5,000万元，首轮融资1.7亿元，投后估值5.6亿元[7] - 2022年12月底该项目公司完成一轮融资1.4亿元，投后估值12.4亿元[7] - 2024年3月该项目成功完成A轮融资1.4亿元，投后估值18.3亿元[7]

收购情况 - 收购人为江苏悦达集团有限公司，收购江苏悦达投资股份有限公司[2] - 收购前悦达集团持股30%，收购5%，收购后及一致行动人合计持股35%[4] - 2019年4月5日 - 2024年11月14日分3批次增持42544671股，占总股本5%[9] - 悦达资本、悦达醴泉投资拟6个月内增持不超2%，金额5000 - 8600万元，增持后持股不超36%[50] 公司财务 - 2023年末悦达集团总资产8427396.00万元，总负债5410450.49万元，净资产3016945.51万元，资产负债率64.20%[14] - 2023年度悦达集团营业收入2412304.27万元，净利润117129.30万元，净资产收益率3.92%[14][15] - 2023年末悦达资本总资产1316319.79万元，总负债452625.51万元，净资产863694.28万元，资产负债率34.38%[28] - 2023年度悦达资本营业收入177460.52万元，净利润12824.76万元，净资产收益率1.51%[28] - 2023年悦达醴泉投资总资产3255.78万元、总负债185.55万元、净资产3070.23万元，资产负债率5.70% [41] - 2023年度悦达醴泉投资营业收入258.51万元、净利润57.42万元，净资产收益率1.74% [41] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无改变公司主营业务或重大调整计划[81] - 截至报告签署日，无对公司资产和业务出售、合并等重组计划[82] - 截至报告签署日，无对公司董事会、高管、章程、员工、分红政策等重大调整计划[83][84][85][86] 其他 - 悦达集团控股股东和实际控制人为盐城市人民政府，持有91.7613%股权[13] - 悦达集团直接或间接持有悦达国际控股有限公司69.83%股权[20] - 悦达集团直接持有中汽研汽车试验场股份有限公司29.25%股权[20] - 悦达资本间接持有悦达国际控股有限公司51%股份[35] - 悦达资本持有江苏悦达集团财务有限公司24.00%股份[36] - 悦达资本持有国投泰康信托有限公司8.2026%股份[36] - 悦达资本持有悦达醴泉投资69%股份[39] - 悦达集团和悦达资本、悦达醴泉投资在本次收购中为一致行动人[46] - 收购人拥有境内外两个以上上市公司控制权的有2家，对境内外其他上市公司持股5%以上的有3家[158]

公司基本信息 - 上市公司为江苏悦达投资股份有限公司，代码600805，上市于上海证券交易所[2] - 收购人为江苏悦达集团有限公司，注册地址在盐城市世纪大道东路2号[2] - 一致行动人包括悦达资本股份有限公司和悦达醴泉投资管理（上海）有限公司[2] - 悦达集团成立于1991年5月16日，统一社会信用代码为91320900140132611G[12] - 悦达集团经营期限从1998年12月31日至无固定期限[12] - 盐城市人民政府持有悦达集团91.7613%股权，为控股股东和实际控制人[13] 财务数据 - 2023年12月31日悦达集团总资产8427396.00万元，总负债5410450.49万元，净资产3016945.51万元，资产负债率64.20%[14] - 2023年度悦达集团营业收入2412304.27万元，净利润117129.30万元[14] - 2023年12月31日，悦达资本总资产1316319.79万元，总负债452625.51万元，净资产863694.28万元，资产负债率34.38%[28] - 2023年度，悦达资本营业收入177460.52万元，净利润12824.76万元，净资产收益率1.51%[28] - 2023年末悦达醴泉投资总资产3255.78万元、总负债185.55万元、净资产3070.23万元，资产负债率5.70%[41] - 2023年度悦达醴泉投资营业收入258.51万元、净利润57.42万元，净资产收益率1.74%[41] 注册资本 - 悦达集团注册资本为750000万元人民币[12] - 悦达集团（香港）有限公司注册资本8300万美元[16] - 上海悦达新实业集团有限公司注册资本192820.38万元人民币[16] - 江苏悦达集团财务有限公司注册资本110000万元人民币[16] - 江苏悦达南方控股有限公司注册资本120120.32万元人民币[16] - 悦达资本股份有限公司注册资本409628万元人民币[16] - 江苏悦达汽车集团有限公司注册资本235294.117万元人民币[16] - 悦达国际控股有限公司注册资本20000.00万港币，间接持股比例69.83%[21] - 南纬实业股份有限公司注册资本300000.00万新台币，间接持股比例18.00%[21] - 悦达资本（香港）有限公司注册资本6000万美元[29] - 江苏悦达创业投资有限公司注册资本10000万元人民币[29] - 悦达融资租赁有限公司注册资本76700万元人民币[29] - 悦达商业保理有限公司注册资本40000万元人民币[29] - 江苏悦达私募基金管理有限公司注册资本为5000万元人民币[30] - 悦达通（江苏）科技发展有限公司注册资本为20000万元人民币[30] - 盐城悦达新兴产业投资基金（有限合伙）注册资本为50000万元人民币[30] - 江苏悦达绿氢科技有限公司注册资本为4800万元人民币[30] - 江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）注册资本为17210万元人民币[31] - 悦达醴泉投资注册资本1000万元[37] 股权结构 - 收购人持有阜宁民生村镇银行股份有限公司8500万元注册资本中的8.00%股权[22] - 收购人持有江苏悦达集团财务有限公司11亿元注册资本中的51.00%股权[22] - 截至报告签署日，悦达集团持有悦达资本61.03%股权，为控股股东[25] - 悦达资本间接持股悦达国际控股有限公司51%[35] - 悦达资本对江苏悦达集团财务有限公司直接持股比例为24%，其注册资本11亿元[36] - 悦达资本对国投泰康信托有限公司直接持股比例为8.2026%，其注册资本26.705455亿元[36] - 悦达资本持股悦达醴泉投资69%，实控人为盐城市人民政府[37] 股份增持 - 2019年4月5日 - 2024年11月14日，收购人及一致行动人分批次增持悦达投资股份42544671股，占总股本5%[5][58] - 本次收购前，收购人持有上市公司股份比例为30%，收购后合计持股比例为35%[8] - 悦达资本、悦达醴泉投资拟自2024年2月5日起6个月内增持悦达投资股票，增持比例不超过2%，拟增持金额不低于5000万元且不超过8600万元，增持后持股不超36%[50] - 2024年6月27日，悦达资本和悦达醴泉投资拟将增持计划延长6个月至2025年2月4日[51] 增持明细 - 2019年4月5日 - 2019年5月10日，悦达集团增持16978120股，占总股本2%，成交均价5.97元/股[58][69] - 2022年7月25日 - 2023年2月27日，悦达集团增持17017887股，占总股本2%，成交均价4.89元/股[58][71] - 2024年2月5日 - 2024年11月14日，悦顺2号增持7198664股，占总股本0.85%，成交均价3.43元/股[59][63] - 2024年2月6日，强债1号增持1350000股，占总股本0.16%，成交均价3.28元/股[63] 股份质押 - 悦达集团及一致行动人质押上市公司股票136123281股，占其合计持有上市公司股份总数的45.71%，占公司总股本的16.00%[65]

收购情况 - 悦达集团及一致行动人收购悦达投资5%股份，2019.4.5 - 2024.11.14分3批次增持42,544,671股[4][12] - 悦达资本、悦达醴泉投资拟2024.2.5起6个月内增持不超2%，金额5000 - 8600万元，后延至2025.2.4[54][55] - 收购前悦达集团持股30%，收购后集团及一致行动人合计持股35%[60] - 收购资金总额21,377.03万元，买入均价5.02元/股[70] 公司财务 - 悦达集团2023年末总资产8,427,396.00万元，总负债5,410,450.49万元，净资产3,016,945.51万元[18] - 悦达集团2023年营业收入2,412,304.27万元，净利润117,129.30万元，净资产收益率3.92%[18] - 悦达资本2023年末总资产1316319.79万元，总负债452625.51万元，净资产863694.28万元[31] - 悦达资本2023年度营业收入177460.52万元，净利润12824.76万元，净资产收益率1.51%[31] - 悦达醴泉投资2023年末总资产3255.78万元，总负债185.55万元，净资产3070.23万元[43] - 悦达醴泉投资2023年度营业收入258.51万元，净利润57.42万元，净资产收益率1.74%[43] 公司股权 - 悦达集团注册资本750,000万元，盐城市人民政府持股91.7613%，江苏省财政厅持股8.2387%[14] - 悦达集团持有悦达国际控股等多家公司股份[24][26] - 悦达资本注册资本409628万元，江苏悦达集团持股61.03%[28][29] - 悦达资本持有悦达国际控股等多家公司股份[37] - 悦达醴泉投资注册资本1000万元，悦达资本持股69%[39] 未来展望 - 截至签署日，公司未来12个月无改变主营业务、资产和业务重组等计划[81][82] - 截至签署日，公司无对董事会、高管、章程、员工聘用重大调整计划[83][84][85] 其他 - 收购事实发生日前6个月，部分人员有悦达投资股票交易[106][107] - 收购人及一致行动人具备收购资格，《收购报告书》符合规定[114]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－040 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持进展 暨增持达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展暨增持计划 延期的议案》。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份 比例从 34%增加至 35%。 一、本次增持基本情况 （一）本次增持计划 2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于控股股东的一致行动人增 持公司股份及后续增持计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：临 2024-003 号），公司控股股东江苏悦达集团有限 公司（以下简称"悦达集团"）的一致行动人悦达资本股份有限公司 （以下简称"悦达资本公司"）和悦达醴泉投资管理（上海）有限公 司（以下简称"悦达醴泉公司"）计划自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月 内，在不高于 5.06 元/股的 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月22日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2024年11月15日至11月21日16:00前可预征集提问[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 参加人员有董事长张乃文等（特殊情况可能调整）[4] - 联系人是熊伟，电话0515 - 88202867，邮箱600805@yueda.com[6] - 2024年10月26日已发布2024年第三季度报告[2]

业绩数据 - 2024年1 - 6月悦达商业地产公司营收约0.49亿元，净利润约0.04亿元[6] - 截至2024年6月30日，悦达商业地产公司总资产约10.38亿元，所有者权益约1.17亿元[6] 房产交易 - 悦达低碳公司购置办公用房及车位总价3866.43万元[2][3][11] - 办公用房面积3828.53平方米，车位面积1676.04平方米[3][7][10] - 交易标的评估值3916.43万元，优惠50万元成交[9] - 办公用房每平8923.61元，车位每平2684.90元[11] - 买受人2024年10月30日前付全款[12][13] - 出卖人2024年12月31日前交付标的[14] 公司变动 - 2024年3月悦达低碳公司设盐城悦祥新能源，认缴400万持股80%[20] - 2024年6月公司转让上海悦达智行汽车服务100%股权并收款[21]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为639,686,938.54元，同比下降21.57%[2] - 年初至报告期末营业收入为2,378,310,934.01元，同比增长7.31%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为2,378,310,934.01元，同比增长7.31%[18] - 公司2024年前三季度营业总收入为2,378,310,934.01元，较2023年前三季度的2,216,248,712.09元有所增加[17] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为14,167,844.20元，同比下降26.31%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为25,140,243.73元，同比下降71.89%[2] - 公司基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均为-71.89%，主要受公允价值变动和营业外收入影响[8] - 公司2024年第三季度净利润为6,377,026.57元，同比下降89.3%[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为25,140,243.73元，同比下降71.9%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-53,847,870.48元[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末不适用，主要系资金回笼较多所致[10] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-53,847,870.48元，同比改善63.6%[20] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,196,976,496.48元，同比下降0.98%[20] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为50,479,411.02元，同比下降20.1%[20] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为61,252,272.00元，同比下降93.6%[20] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为35,177,239.32元，同比下降29.8%[20] - 投资活动现金流入小计为98,714,964.77元，去年同期为1,083,894,264.47元[22] - 投资活动现金流出小计为945,173,512.63元，去年同期为282,710,376.96元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-846,458,547.86元，去年同期为801,183,887.51元[22] - 筹资活动现金流入小计为2,357,621,416.20元，去年同期为1,484,274,831.95元[22] - 筹资活动现金流出小计为1,508,880,717.86元，去年同期为1,694,951,005.95元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为848,740,698.34元，去年同期为-210,676,174.00元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为229,403.98元，去年同期为453,855.03元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-51,336,316.02元，去年同期为443,080,567.21元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,060,864,928.79元，去年同期为1,145,476,437.73元[22] 资产负债 - 总资产为9,129,008,050.53元，同比增长7.62%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,400,404,148.66元，同比增长1.24%[4] - 2024年9月30日，公司货币资金为1,119,519,928.79元，较2023年12月31日的1,381,090,645.49元有所减少[14] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为3,131,752,595.74元，较2023年12月31日的3,409,907,522.73元有所减少[14] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为5,997,255,454.79元，较2023年12月31日的5,072,588,556.68元有所增加[15] - 2024年9月30日，公司资产总计为9,129,008,050.53元，较2023年12月31日的8,482,496,079.41元有所增加[15] - 2024年9月30日，公司流动负债合计为2,932,420,146.57元，较2023年12月31日的2,226,881,762.04元有所增加[15] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计为1,320,493,508.87元，较2023年12月31日的1,443,418,017.61元有所减少[16] - 2024年9月30日，公司负债合计为4,252,913,655.44元，较2023年12月31日的3,670,299,779.65元有所增加[16] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为37,871名，前10名股东持股比例合计为43.68%[11] - 公司前10名股东中，江苏悦达集团有限公司持股比例最高，为34.00%[11] 股权转让 - 非流动性资产处置损益为61,175,258.09元，主要系成功处置江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权所致[5] - 公司于2024年6月14日完成转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权，并已收到全部股权转让价款[13] 财务指标 - 基本每股收益为0.03元，同比下降71.89%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-71.89%，主要系艾文德股权转让收益增加6,020万元，公允价值变动减少2,347万元[8] 费用与收益 - 应收票据年初至报告期末增长132.18%，主要系报告期内公司应收票据业务增加所致[7] - 公司研发费用年初至报告期末增加31.26%，主要系对产品研发支出增加所致[8] - 公司其他收益年初至报告期末增加349.40%，主要系收到政府补助所致[8] - 公司投资收益年初至报告期末增加58.95%，主要系艾文德公司处置产生收益所致[8] - 公司2024年第三季度研发费用为16,867,109.62元，同比增长31.3%[18] 投资活动 - 公司投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-205.65%，主要系对新能源企业的投资加大所致[8] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末不适用，主要系短期融资额度增加所致[10] 会计准则 - 公司未适用新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－038 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开第十一届董事会第三十七次会议。本次会议由董事长张 乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公 楼暨关联交易的议案》 为践行国家"双碳"战略，抢抓盐城建设绿色低碳示范区机遇， 围绕公司"新能源、新材料、智能制造"战略定位，培育壮大"风电、 光伏、氢能、储能"等新能源产业集群，提升公司核心竞争力 ...