北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解锁条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二五年四月 释 义 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | | | | 激励计划 | 指 | 宇通重工股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | ...

宇通重工股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 16-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:京2578XFRCTG 2院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants,LLP 每淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telenhone: +86 (10) 82330558 传直 Fax: +86 (10) 82327668 因 bl- Internet: www.daxincna.com cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 16-00013 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二五年四月 | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 从公司授予激励对象限制性股票之日起至限制性 ...

关于宇通重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 16-00043 号 宇通重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宇通重工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 7 日出具大信审字[2025]第 16-00012 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 2、 附表 委托单位：宇通重工股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）82330558 第 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 春路 1 ...

宇通重工股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 16-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:京25XPXGU4UY བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ᇗ䇗ᣛ བྷؑᇑᆇ[2025]ㅜ 16-00012 ਧ ᆷ䙊䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡁԜᇑ䇑Ҷᆷ䙊䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀 ...

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专 业背景以及兼职情况简介如下： 耿明斋，男，1952年出生，硕士研究生学历。历任河南大学经济 研究所副所长、经济学学院副院长、院长，现任河南大学经济学院名 誉院长、资深教授、郑州银行股份有限公司外部监事。 宇通重工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （耿明斋） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意 见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利 益。现将2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会，完成了董 事会 ...

宇通重工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （宁金成） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意 见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利 益。现将2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专 业背景以及兼职情况简介如下： 宁金成，男，1956年出生，博士研究生学历。历任郑州大学计算 机系党总支副书记、法学院党总支书记、副教授，郑州大学副校长、 教授、河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师、中原证券股 份有限公司独立董事，现任郑州大学法学院教授、博士生导师。 公司 ...

会议与任职 - 2024年度召开4次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年度独立董事各类会议全参会[4][6] - 2025年2月完成董事会换届，独立董事不再任职[3] 公司事项认可 - 独立董事认为关联交易合理、财务信息真实[8] - 同意续聘审计机构、认可会计变更[9][10] - 同意实施2024年限制性股票激励计划[11]

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-017 宇通重工股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司股东大会审议。 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性， 亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易的必要性 公司与关联方发生日常关联交易，能够充分利用关联方的资 源优势和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现 公司股东权益最大化。例如： 1、融资租赁服务 关联方为购车客户提供融资租赁服务，能够满足客户融资购 车需求，降低公司应收账款的回款风险。 二、日常关联交易审议程序 1、独立董事专门会议情况 公司2025年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了本次关联交易，同意将本次关联交易事项提交 1 第十二届董事会第二次会议审议。 2、董事会表决情况和关联董事回避情况 2、海外销售服务 公司目前海外销售规模较小，利用关联方的海外销售渠道， 增加公司获得海外销售订单的能力。 ...

担保情况 - 公司及子公司拟为客户担保余额不超最近一期经审计净资产的35%[2][5] - 截至2025年3月31日，为客户担保余额4.30亿元，占2024年度经审计净资产的16.48%[2][8] - 拟为控股子公司提供不超6亿元新增授信担保[2][9][10] - 拟接受宇通集团提供不超2亿元新增担保[2][10] - 截至2025年3月31日，为控股子公司担保余额1.29亿元，占2024年度经审计净资产的4.95%[2][16] - 截至2025年3月31日，接受宇通集团担保余额0亿元，占2024年度经审计净资产的0%[2][16] 子公司业绩 - 2024年宇通重型装备有限公司资产3.24亿元，负债1.05亿元，净资产2.19亿元，营收2.52亿元，净利润0.10亿元[11] - 2024年郑州宇通矿用装备有限公司资产7.27亿元，负债6.24亿元，净资产1.03亿元，营收10.32亿元，净利润0.31亿元[12] 决策流程 - 公司2025年第一次独立董事专门会议3票同意通过担保议案[18] - 同意将担保议案提交第十二届董事会第二次会议审议[19] - 第十二届董事会第二次会议8票同意通过担保事项，关联董事回避表决[20] 其他 - 被担保公司按当年平均担保余额的1.5%支付担保费[14] - 担保符合公司经营发展需要，合资业务股东按出资比例担保，无损公司利益[20]