股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日在郑州召开[2] - 出席股东和代理人163人，持股394,456,936股，占比73.4762%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，部分董事委托出席[2] 换届选举结果 - 晁莉红、陈红伟、张明威当选非独立董事，得票占比超99%[5] - 郑秀峰、马书龙当选独立董事，得票占比超99%[4]

董事会选举 - 选举晁莉红为公司第十二届董事会董事长[1] - 选举晁莉红、郑秀峰、陈红伟为战略委员会委员，晁莉红为主任委员[1] - 选举王秀芬、郑秀峰、楚义轩为审计委员会委员，王秀芬为主任委员[2] - 选举马书龙、王秀芬、晁莉红为提名委员会委员，马书龙为主任委员[2] - 选举郑秀峰、马书龙、胡文波为薪酬与考核委员会委员，郑秀峰为主任委员[2] 人员聘任 - 聘任陈红伟为公司总经理，续聘胡文波为副总经理、财务总监，续聘王东新为董事会秘书，续聘刘朋为证券事务代表[3] 授权决策 - 授予董事长部分生产经营事项决策权，并可实施公司内部分级授权[3] - 授权董事会秘书代表董事会审核信息披露文件[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议登记时间为2月24日8:30 - 17:00[7] - 现场会议签到时间为2月28日13:30 - 14:20，地点在郑州经开区宇工路88号行政楼会议室[7] - 现场会议开始时间为2月28日下午14:30，网络投票时间为2月28日[10] - 上交所网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 换届选举信息 - 换届选举第十二届董事会非独立董事议案应选董事6人[10] - 换届选举第十二届董事会独立董事议案应选独立董事3人[10] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[13] 人员信息 - 晁莉红1975年出生，硕士，现任郑州宇通集团副董事长[16] - 郑秀峰1962年出生，博士、博士后，现任河南省中工设计研究院集团独立董事[23] - 马书龙1964年出生，本科，律师，现任河南金学苑律所主任等职[23]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月有特定情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在宇通重工连续任职不超六年[4] - 声明人通过资格审查[4] - 声明时间为2025年2月11日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在宇通重工连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚等人员有不良记录[4] 其他 - 候选人具备会计学教授资格[4] - 声明时间为2025年2月11日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名郑秀峰、马书龙、王秀芬为第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 人员资质 - 被提名人王秀芬具备会计学教授资格[5]

董事会换届 - 第十一届董事会提名委员会就换届事项履行审议程序并发表意见[1] - 提名晁莉红等6人为十二届非独立董事候选人[2] - 提名郑秀峰等3人为十二届独立董事候选人[2] 审议安排 - 同意将提名议案提交第十一届董事会第三十二次会议审议[3] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2025年2月11日[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人郑秀峰，已充分了解并同意由提名人宇通重工股份有 限公司董事会提名为宇通重工股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宇通重工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月28日14点30分开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 换届选举第十二届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[4] - 会议登记2月24日8:30 - 17:00，地点郑州市经济技术开发区宇工路88号[11] 股权信息 - A股股票代码600817，股权登记日2025年2月21日[10] 公司联系方式 - 电话0371 - 85332166，传真0371 - 85336608，邮箱ytzgir@yutong.com[12] 投票情况 - 某投资者持100股，议案4.00有500票表决权，议案5.00、6.00各有200票[20] - 候选人陈××、赵××、蒋××不同议案不同方式获不同票数[21]