股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集反馈与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[11] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时，应采用累积投票制[19] - 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[18] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[25] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的股东会决议[25] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[18]

对外投资审批 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后提交股东会审批[4] - 标的资产净额、成交金额等多项占比及绝对金额达标需提交股东会审批[4] - 董事长对12个月累计金额在最近一期经审计净资产20％及以下投资（不含委托理财）有审批权[5] 信息披露与交易规则 - 购买或出售交易标的少数股权符合条件可免于披露审计报告[10] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[7] - “购买或出售资产”连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[8]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[11] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[11] 流程要求 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名确认[10] - 公司董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[9] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露或利用交易[13] - 公司需控制知情范围，指定专人报送和保管重大信息文件[14] - 相关人员应做好保密，不得泄露或进行内幕交易[14] - 内幕信息公开披露前，控股股东等不得滥用权利索要信息[14] - 内幕信息难以保密时公司应立即披露[14] 违规处理 - 违反制度的知情人将被公司视情节处罚并追究法律责任[16] - 内部任职人员违规将给予处分并要求赔偿损失[16] - 公司自查发现情况应核实追责并2个工作日内报送[16] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露致损公司保留追责权[17] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以后者为准[19] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起实施[19]

募集资金协议相关 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%需通知保代或独财[6] - 银行3次未及时出具对账单等公司可终止协议[6] 募投项目论证相关 - 募投项目搁置超1年需重新论证[10] - 超过完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[10] 资金使用时间相关 - 以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施[11] - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[13] 信息公告相关 - 公司应在董事会审议后2个交易日内公告相关事项[11][13] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[18] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[20] 超募资金使用相关 - 公司应至迟于募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[14] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金在募集资金净额10%以上，经董事会和股东会审议通过等方可使用[16] - 募投项目全部完成后，节余资金低于募集资金净额10%，经董事会审议通过等方可使用[16] 核查与报告相关 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况现场核查一次[22] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并与年报一并披露[22] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并与年报一并披露[22]

股份转让 - 董事和高管每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[3] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[5] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转数量[5] 信息申报 - 新任董事和高管通过任职后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[5] 股份变动 - 股份变动需在事实发生2个交易日内向公司报告并公告[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回所得收益[7] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖股票[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[7] - 持股5%以上股东买卖参照规定执行[8]

审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议资料及记录保存不少于十年[15] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[7] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内部审计部门 - 公司设内部审计部门，对多事项监督检查，经费列入预算[17] - 对董事会负责，向审计委员会报告工作[17] 审计结果运用 - 建立审计结果运用整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[18] - 审计结果及整改情况作为干部考核等依据[20] 违规处理 - 违反制度的部门、人员将被通报批评等[20] - 违反制度的内部审计人员将被处分或追究经济责任[20] 其他规定 - 实施细则自董事会通过之日起执行[22] - 公司须在披露年报时披露审计委员会履职情况[22] - 实施细则解释权、修订权归属董事会[22] - 涉及时间为2025年7月[24]

薪酬与津贴 - 独立董事津贴每年16万元，非独立董事每年5万元[4] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[10] 绩效考核 - 高级管理人员绩效考核80分（含）以上合格[10] - 考核不合格或出现特定情况不发绩效薪酬[10][11] - 考核结果与任命、续聘挂钩[20] 激励基金 - 激励基金提取上限不超归母净利润8%，提取后净利润不低于年度目标[14] 其他规定 - 董事津贴自股东会选举当日起算[5] - 高级管理人员任多职（不含董事）按最高职务算薪酬[11] - 管理办法经股东会审议通过后生效实施[19]

董事会会议 - 董事会定期会议每年召开2次[3] - 会议须过半数董事出席方可举行[2] - 会议分为定期会议和临时会议[3] 董事会决议 - 决议须经全体董事过半数通过[5] - 决议违规致公司受损，参与董事可能担责[7] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[7] - 下设董事会办公室处理日常事务[3] - 董事委托出席会议有多项原则限制[4] - 规则为公司章程附件，经股东会批准生效和修改[10]

风险预案 - 公司制定关联方金融服务风险处置预案防范风险[2] - 成立金融服务风险应急处置工作组，财务总监任组长[3] 应急处置 - 财务公司出现特定情形，公司启动应急处置程序[5] - 工作组敦促储备金融机构，应急时暂停并切换业务[6] 预案相关 - 预案按法规执行，由董事会解释修订并审议通过后施行[8]

提名委员会构成 - 提名委员会由3名董事组成，2名为独立董事[2] - 设主任委员1名，由独立董事担任[2] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] 董事义务 - 任期结束后，忠实义务6年内有效[5] - 离职时未履行完承诺义务应继续履行[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[6] - 会议通知原则上不迟于召开前三日发出[6] 资料保存 - 会议资料及记录保存不少于10年[9] 追偿规定 - 董事违反离职规定致损，公司可扣减未支付薪酬追偿[6]