主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.43元，较2023年的0.4元增长7.5%，2022年为0.73元 [1] - 2024年每股净资产4.54元，较2023年的4.53元增长0.22%，2022年为4.45元 [1] - 2024年每股公积金1.79元，较2023年的1.86元下降3.76%，2022年为1.92元 [1] - 2024年每股未分配利润1.18元，较2023年的1.25元下降5.6%，2022年为1.22元 [1] - 2024年营业收入37.99亿元，较2023年的29.07亿元增长30.68%，2022年为35.85亿元 [1] - 2024年净利润2.27亿元，较2023年的2.18亿元增长4.13%，2022年为3.86亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.26%，较2023年的9.96%下降7.03%，2022年为16.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有39864.55万股，占流通股比75.62%，较上期减少428.36万股 [1] - 郑州宇通集团有限公司持有29476.43万股，占总股本55.91%，持股不变 [2] - 西藏德恒企业管理有限责任公司持有4164万股，占总股本7.9%，持股不变 [2] - 拉萨德宇新创实业有限公司持有3807.27万股，占总股本7.22%，持股不变 [2] - 戴领梅持有988.45万股，占总股本1.87%，持股不变 [2] - 上海宏普实业投资有限公司持有523.1万股，占总股本0.99%，持股不变 [2] - 王坚宏持有258.04万股，占总股本0.49%，较上期增加27.49万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有168.05万股，占总股本0.32%，较上期减少29.52万股 [2] - 王家骥持有166.36万股，占总股本0.32%，较上期增加0.01万股 [2] - 赵庆东持有166.1万股，占总股本0.32%，为新进股东 [2] - 王婷婷持有146.75万股，占总股本0.28%，为新进股东 [2] - 芜湖长元股权投资基金(有限合伙)上期持有401.55万股，占总股本0.76%，退出前十大股东 [2] - 华夏基金相关组合上期持有337.64万股，占总股本0.64%，退出前十大股东 [2]

文章核心观点 公司拟与关联方签订《2025年 - 2028年关联交易框架协议》，以继续利用关联方资源优势和管理经验，发挥协同效应，增强企业竞争力，该事项需经董事会和股东大会审议 [4]。 关联交易概述 - 因《2022年 - 2025年关联交易框架协议》即将到期，公司拟与关联方签订《2025年 - 2028年关联交易框架协议》 [4] - 本事项需提交公司董事会和股东大会审议，履行决策程序并加盖公章后生效 [5] 关联方基本情况 宇通客车股份有限公司 - 注册地为郑州市管城区宇通路6号，注册资本221,393.9223万元，法定代表人李盼盼，统一社会信用代码91410000170001401D，经济性质为股份有限公司(上市) [6] - 主营业务为客车、客车零部件、专用车的设计、研发、生产与销售等 [6] - 郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持股41.65%，其他公众股东持股58.35%，与公司为同一实际控制人关系 [7][8] 郑州宇通集团有限公司 - 注册地为郑州高新开发区长椿路8号，注册资本80,000万元，法定代表人汤玉祥，统一社会信用代码91410100749214393L，经济性质为其他有限责任公司 [8] - 主营业务包括工程机械、混凝土机械等的生产、销售和租赁，新能源汽车相关技术开发等 [9] - 郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权，为公司控股股东 [9] 郑州绿都地产集团股份有限公司 - 注册地为河南省郑州市管城回族区相关地址，注册资本140,000万元，法定代表人王小飞，统一社会信用代码9141010074251254X9，经济性质为其他股份有限公司(非上市) [10] - 主营业务为房地产开发与经营等 [10] - 郑州亿仁实业有限公司持有16.11%股权，其他自然人持有83.89%股权，与公司为同一实际控制人关系 [11][12] 拉萨德宇新融实业有限公司 - 注册地为拉萨经济技术开发区相关地址，注册资本10,000万元，法定代表人曹建伟，统一社会信用代码91540091MA6T3BD54W，经济性质为其他有限责任公司 [12] - 主营业务包括汽车租赁等 [12] - 郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权，与公司为同一实际控制人关系 [12] 郑州元盛企业管理有限公司 - 注册地为郑州经济技术开发区相关地址，注册资本20,000万元，法定代表人杨波，统一社会信用代码91410100MA9LBM6005，经济性质为其他有限责任公司 [12][13] - 主营业务为企业管理及咨询 [13] - 郑州宇通集团有限公司持有50％股权，拉萨德宇新融实业有限公司持有50%股权，与公司为同一实际控制人关系 [14][15] 协议主要内容 协议主体 - 甲方为宇通客车股份有限公司，乙方为宇通重工股份有限公司，丙方包括郑州宇通集团有限公司等多家公司 [15] 交易总量 - 以公司上年经审计的实际关联交易发生额为依据，综合业务发展情况预计关联交易金额，履行审议程序；下一年度预计额度未审议前，当年可参照前一年度额度执行 [16] - 每年实际发生的关联交易金额以年度审计结果为准，并履行披露义务 [17] 交易内容 采购原材料等及接受劳务服务 - 质量检验按公司质量要求确定检验标准 [18] - 交易价格根据实际情况和市场状况，对标非关联方及市场同类交易 [19] 销售原材料等及提供劳务服务 - 服务检验按合同相对方质量要求确定检验标准 [20] - 交易价格根据实际情况和市场状况，对标非关联方及市场同类交易 [21] 金融服务 - 上市公司与合同相对方进行票据承兑等业务（不在郑州宇通集团财务有限公司存款） [22] - 定价原则为费率或利率按国家规定，无规定时不高于同业及宇通集团关联方收费水平，由双方协商 [22] - 授信或交易金额由合同各方协商年度额度，完成审批程序后生效 [22] 其他关联交易 - 包括提供按揭贷款等服务、员工优惠购房及后续管理服务等 [23] - 定价原则为若一方为上市公司确保定价公允保障其利益，双方为上市公司确保不损害中小股东利益 [23] - 付款方式同非关联方交易或由双方协商确定 [23] 总体定价原则 - 以市场价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允原则，不得损害各方及股东利益，不影响上市公司独立性 [24] 其他条款 - 协议自履行决策程序并加盖公章后生效，有效期自2025年7月1日至2028年6月30日止 [25] - 公司选择其他同类产品或服务提供者及与其他市场主体合作的权利不受本协议限制 [25]

股权结构 - 宇通客车注册资本221393.9223万元，宇通集团合计持股41.65%，公众股东持股58.35%[4][5] - 郑州宇通集团注册资本80000万元，通泰志合持股85%，亿仁实业持股15%[5] - 郑州绿都地产注册资本140000万元，亿仁实业持股16.11%，自然人持股83.89%[5] - 拉萨德宇新融实业注册资本10000万元，通泰志合持股85%，亿仁实业持股15%[6][7] - 郑州元盛企业管理注册资本20000万元，宇通集团与德宇新融各持股50%[7] 关联交易 - 关联交易框架协议有效期2025年7月1日至2028年6月30日[2][13] - 关联交易预计金额以上年经审计实际发生额为依据[9] - 实际发生金额以年度审计结果为准并披露[9] 定价原则 - 金融服务费率或利率按国家规定，无规定则不高于同业及关联方水平[10] - 关联交易一方为上市公司确保定价公允，双方为上市公司不损害中小股东利益[11]

会议与登记 - 公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会和第十二届董事会第一次会议[2] - 公司已完成工商变更登记，于2025年3月14日收到换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91610133132207011Q[2] - 公司住所为郑州市航空港鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106[2] - 公司法定代表人为晁莉红[2] - 公司注册资本为伍亿叁仟陆佰捌拾肆万玖仟叁佰玖拾圆整[2] - 公司成立日期为1992年06月06日[2]

人事变动 - 2025年2月28日公司召开会议同意聘任陈红伟为总经理[1] - 会议续聘胡文波为副总经理、财务总监[1] - 会议续聘王东新为董事会秘书[1] - 会议续聘刘朋为证券事务代表[1] 人员信息 - 陈红伟1987年出生，本科学历[3] - 胡文波1983年出生，硕士研究生学历[3] - 王东新1988年出生，本科学历[3] - 刘朋1990年出生，本科学历[4] 任期情况 - 以上人员任期与第十二届董事会一致[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日在郑州召开[2] - 出席股东和代理人163人，持股394,456,936股，占比73.4762%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，部分董事委托出席[2] 换届选举结果 - 晁莉红、陈红伟、张明威当选非独立董事，得票占比超99%[5] - 郑秀峰、马书龙当选独立董事，得票占比超99%[4]

董事会选举 - 选举晁莉红为公司第十二届董事会董事长[1] - 选举晁莉红、郑秀峰、陈红伟为战略委员会委员，晁莉红为主任委员[1] - 选举王秀芬、郑秀峰、楚义轩为审计委员会委员，王秀芬为主任委员[2] - 选举马书龙、王秀芬、晁莉红为提名委员会委员，马书龙为主任委员[2] - 选举郑秀峰、马书龙、胡文波为薪酬与考核委员会委员，郑秀峰为主任委员[2] 人员聘任 - 聘任陈红伟为公司总经理，续聘胡文波为副总经理、财务总监，续聘王东新为董事会秘书，续聘刘朋为证券事务代表[3] 授权决策 - 授予董事长部分生产经营事项决策权，并可实施公司内部分级授权[3] - 授权董事会秘书代表董事会审核信息披露文件[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议登记时间为2月24日8:30 - 17:00[7] - 现场会议签到时间为2月28日13:30 - 14:20，地点在郑州经开区宇工路88号行政楼会议室[7] - 现场会议开始时间为2月28日下午14:30，网络投票时间为2月28日[10] - 上交所网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 换届选举信息 - 换届选举第十二届董事会非独立董事议案应选董事6人[10] - 换届选举第十二届董事会独立董事议案应选独立董事3人[10] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[13] 人员信息 - 晁莉红1975年出生，硕士，现任郑州宇通集团副董事长[16] - 郑秀峰1962年出生，博士、博士后，现任河南省中工设计研究院集团独立董事[23] - 马书龙1964年出生，本科，律师，现任河南金学苑律所主任等职[23]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月有特定情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在宇通重工连续任职不超六年[4] - 声明人通过资格审查[4] - 声明时间为2025年2月11日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在宇通重工连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚等人员有不良记录[4] 其他 - 候选人具备会计学教授资格[4] - 声明时间为2025年2月11日[7]