公司治理 - 2024年6月27日召开第十届董事会第一次会议[1] - 选举张敏为第十届董事会董事长[1] - 审议通过第十届董事会下设专门委员会组成人员议案[1] 人事变动 - 聘任孙骏为常务副总经理，朱明代行总经理职责[1][3] - 聘任朱明为副总经理兼财务总监[1] - 聘任骆宝树为董事会秘书，薛白为证券事务代表[2]

会议基本信息 - 2024年06月27日在公司总部召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人32人，持表决权股份417,187,423股，占比39.5803%[4] 议案表决结果 - 董事会2023年度工作报告等非累积投票议案均获通过[8][10][12][13] - 公司2023年度利润分配方案通过，每10股派0.17元（含税），共分配17,918,460.24元[10] - 选举董事等累积投票议案候选人得票占比超99%，全部当选[14][15][16] 不同股东投票情况 - 现金分红分段表决中，持股5%以上股东同意比例100%，1%以下股东同意比例49.6529%[17] - 市值50万以下股东同意比例89.0705%，50万以上股东同意比例42.7929%[17][18]

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号: 临 2024-16 上海益民商业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司总部会 议室召开，应到监事五人，出席本次会议的监事有鲍帅、张正华、汤 雯、王昊、祝萧栋五人，鲍帅同志主持会议，会议一致审议并通过如 下决议： 选举鲍帅同志为公司第十届监事会主席。 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 28 日 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海益民商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海益民商业集团股份有限公司 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 27 日下午在公司总部第一会议室（上 海市淮海中路 809 号甲二楼）召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-13 上海益民商业集团股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会任期即将届满，经公司职工代表大会民主选举，由王昊先生、祝 萧栋先生担任公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。 本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的三名非 职工监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 19 日 附：第十届监事会职工监事简历 王昊，男，1983 年 4 月出生，大学学历，审计师。曾任本公司 审计监察部主管、部长助理等职。现任本公司审计监察部副部长，本 公司第九届监事会职工监事。 祝萧栋，男，1987 年 6 月出生，研究生学历，经济师，持有中 国法律职业资格证书。曾任本公司投资研发部主管、副研究员，行政 办公室副主任等职，现任本公司党政办公室副主任、法务专员。 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-10 上海益民商业集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 根据《公司章程》规定，本届监事会本着认真负责的态度，经过 审慎推选，现提名鲍帅、张正华、汤雯三人为第十届监事会监事候选 人，简历请见附件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部 会议室召开，会议应到监事五人，出席本次会议的监事有黎爱莲、郁 瑾、张正华、王昊、王静五人，黎爱莲主席主持会议，会议一致审议 通过了"关于监事会换届选举的议案"。 附：第十届监事会监事候选人简历 鲍帅，女，1980 年 5 月出生，大学学历。曾任黄浦区中小企业 服务中心企业服务部部长，黄浦区科技创业中心（黄浦区科技馆）副 主任、主任等职，现任上海淮海商业（集团）有限公司综合管理部经 理、本部党支部书记、上海潮步淮海商贸发展有限公司执行董事。 张正华，男，1969 年 3 月出生，大学学历。曾任环球货柜管理 咨询（上海）有限公司中国区财务总监、 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 上海益民商业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陆军荣，已充分了解并同意由提名人上海益民商业集团股份 有限公司董事会提名为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海益民商业集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-11 上海益民商业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师 事务所执业证书（编号 31000008）等相 ...

上海益民商业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人官峰，已充分了解并同意由提名人上海益民商业集团股份有 限公司董事会提名为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海益民商业集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一） ...

上海益民商业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海益民商业集团股份有限公司董事会，现提名陆军荣、 官峰、陈娟玲为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海益民商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陆军荣先生、官峰先生已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。陈娟玲女士已经参加上海证券交易所独立 董事履职学习平台的培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三 ...