证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-11 上海益民商业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师 事务所执业证书（编号 31000008）等相 ...

上海益民商业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人官峰，已充分了解并同意由提名人上海益民商业集团股份有 限公司董事会提名为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海益民商业集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一） ...

上海益民商业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海益民商业集团股份有限公司董事会，现提名陆军荣、 官峰、陈娟玲为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海益民商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陆军荣先生、官峰先生已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。陈娟玲女士已经参加上海证券交易所独立 董事履职学习平台的培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三 ...

上海益民商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第九届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部 会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅 红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持 会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过 以下决议： 证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-09 经过审慎推选，现提名张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官 峰、陈娟玲七人为第十届董事会董事候选人，其中陆军荣、官峰、陈 娟玲三人为独立董事候选人。 该事项经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议 通过，提名委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。 （第十届董事会成员候选人简历及独立董事提名人声明和独立 董事候选人声明请见公告附件。） 2、审议并通过"关于第十届董事会独立董事津贴的议案"； 经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟给予第十届董事会独立 董事适当的津贴，每人每年 10 万元（税前） ...

上海益民商业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人陈娟玲，已充分了解并同意由提名人上海益民商业集团股份 有限公司董事会提名为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海益民商业集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2024-12 上海益民商业集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号: 临 2024-07 上海益民商业集团股份有限公司 2024 年第一季度经营数据简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》等文件要求， 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 一季度主要子公司门店情况披露如下： 二、报告期拟增加门店情况： 截止本报告期末，公司所属主要子公司无已签约但尚未开业的门 店专柜。 一、2024 年第一季度公司所属主要子公司门店变动情况： 品牌 经营业态 本报告期新开门店 本报告期关闭门店 期末门店 门店 家数 建筑面积 (m2 ) 门店 家数 建筑面积 (m2 ) 门店 家数 建筑面积 (m2 ) 古今 内衣 直营 6 537.80 15 548.30 405 21279.87 加盟 4 139.00 16 704.00 458 24172.20 小计 10 676.80 31 1252.30 863 45452.07 天宝 龙凤 直营 0 0.00 0 0.00 1 576.00 加盟 ...

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2024-08 上海益民商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bshluo@yimingroup.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度归属于股东的净利润为56,882,472.98元，拟按每10股派发现金红利0.17元（含税），共计分配利润17,918,460.24元[5] - 2023年营业收入为1,025,655,805.18元，较2022年的799,416,030.77元增长28.30%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为187,756,741.93元，较2022年的63,106,173.67元增长197.53%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,394,310,130.81元，较2022年末的2,337,427,657.83元增长2.43%[22] - 2023年末总资产为2,889,022,751.96元，较2022年末的3,253,198,859.08元下降11.19%[22] - 2023年基本每股收益为0.054元／股，2022年为 - 0.284元／股[23] - 2023年加权平均净资产收益率为2.40%，较2022年的 - 11.99%增加14.39个百分点[23] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.57%，较2022年的 - 3.88%增加5.45个百分点[23] - 2023年各季度营业收入分别为3.35亿元、2.74亿元、2.28亿元、1.90亿元[26] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为3791.54万元、1512.62万元、2274.79万元、 - 1890.70万元[26] - 2023年非经常性损益合计1971.76万元，2022年为 - 2.03亿元，2021年为1.39亿元[29] - 其他非流动金融资产期初余额4.20亿元，期末余额3.43亿元，当期变动 - 7681.46万元，对当期利润影响77.14万元[31] - 2023年公司营业总收入10.30亿元，较上年同期增长26.99%，归属上市公司股东净利润5688.25万元[34] - 2023年公司营业收入1,025,655,805.18元，较上年同期增长28.30%；营业成本586,341,084.13元，较上年同期增长23.91% [49] - 2023年公司销售费用195,900,721.78元，较上年同期增长4.15%；管理费用146,883,339.14元，较上年同期下降10.76% [49] - 2023年公司财务费用 -3,958,966.97元，较上年同期下降124.40%；研发费用7,756,020.51元，较上年同期增长99.47% [49] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额187,756,741.93元，较上年同期增长197.53% [49] - 销售费用195900721.78元，同比增长4.15%；管理费用146883339.14元，同比下降10.76%；研发费用7756020.51元，同比增长99.47%；财务费用 -3958966.97元，同比下降124.40% [65] - 研发投入合计7756020.51元，占营业收入比例0.76% [66] - 经营活动产生的现金流量净额187756741.93元，同比增长197.53% [69] - 预付款项期末金额12512512.18元，较上期期末增长144.52%；发放贷款及垫款较上期期末下降100.00% [72] - 应付账款期末金额108912623.70元，较上期期末增长243.00%；预收款项期末金额23342373.13元，较上期期末增长243.63% [72] - 少数股东权益期末金额 -5212803.45元，较上期期末下降114.60% [72] - 截至报告期末，履约保证金期末余额为630,592.40元，账户冻结资金期末余额为2,500.00元，合计633,092.40元；上年年末履约保证金余额为630,592.40元，账户冻结资金余额为6,744.00元，合计637,336.40元[74] - 截止2023年12月31日，公司对外股权投资余额345,755,622.88元，较上年末422,803,944.07元下降18.22%[85] - 对“上海德同益民消费产业股权投资基金中心(有限合伙)”初始投资成本236,000,000.00元，2019年1月1日公允价值484,206,581.36元，期末公允价值235,651,976.12元[86] - 私募基金期初数324,310,612.67元，本期公允价值变动损益 -16,791,932.54元，期末数235,651,976.12元[87] - 股票期初账面价值279,401.85元，本期公允价值变动损益34,032.93元，期末账面价值313,434.78元[87] - 2023年社会消费品零售总额超47万亿元，最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，贡献率82.5%，服务零售额比上年增长20% [91] - 2024年公司计划实现销售108,080万元，营业成本60,540万元，费用35,250万元，利润总额9,260万元，归属于母公司净利润6,380万元 [96] - 2022年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本[128] - 2023年度分红预案为每10股派发现金红利0.17元（含税），共计分配利润17918460.24元，现金分红占当年归属上市公司股东净利润的31.50%[129] - 每股派息数（含税）为0.17元，现金分红金额（含税）为17,918,460.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.50%[133] - 2022年12月31日合并资产负债表中，递延所得税资产追溯调整影响金额为39,638,752.12元，调整后金额为39,638,752.12元；递延所得税负债追溯调整影响金额为38,779,001.99元，调整后金额为115,710,950.14元；未分配利润追溯调整影响金额为859,750.13元，调整后金额为830,639,874.80元[151] - 2022年度合并利润表中，所得税费用追溯调整影响金额为 - 301,585.14元，调整后金额为 - 67,229,346.36元[151] - 2022年12月31日母公司资产负债表中，递延所得税资产追溯调整影响金额为571,888.53元，调整后金额为571,888.53元；递延所得税负债追溯调整影响金额为546,541.63元，调整后金额为77,433,583.37元；未分配利润追溯调整影响金额为25,346.90元，调整后金额为593,048,439.64元[151] - 2022年度母公司利润表中，所得税费用追溯调整影响金额为 - 6,627.36元，调整后金额为 - 76,326,465.56元[151] - 2023年公司营业收入为102,565.58万元，主要来自内衣产品、黄金原料和饰品销售收入以及房地产租赁收入[197] - 2023年12月31日，公司合并财务报表中存货账面余额为38,251.02万元，存货跌价准备余额为7,447.66万元，存货账面价值为30,803.36万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司商业自营营业收入583,744,772.33元，毛利率26.91%；电商营业收入92,062,625.81元，毛利率44.08% [46] - 2023年旅游餐饮等服务业餐饮收入2,744,452.83元，毛利率31.85%；客房收入10,049,866.41元，毛利率91.22% [46] - 2023年房产租赁及物业管理营业收入279,300,620.24元，毛利率71.44% [46] - 商业零售及批发营业收入6.31亿元，同比增29.83%，营业成本4.51亿元，同比增40.44%，毛利率28.47%，减少5.4个百分点[53] - 旅游餐饮等服务业营业收入1279.43万元，同比增33.67%，营业成本275.30万元，同比降29.71%，毛利率78.48%，增加19.40个百分点[53] - 房产租赁及物业管理营业收入2.79亿元，同比增50.94%，营业成本7976.48万元，同比增23.53%，毛利率71.44%，增加6.33个百分点[53] - 电商业营业收入9206.26万元，同比降8.39%，营业成本5148.54万元，同比降35.61%，毛利率44.08%，增加23.65个百分点[53] - 上海地区营业收入8.69亿元，同比增31.11%，营业成本5.10亿元，同比增24.07%，毛利率41.35%，增加3.33个百分点[53] - 上海以外地区营业收入1.46亿元，同比增23.53%，营业成本7554.98万元，同比增28.16%，毛利率48.24%，减少1.87个百分点[53] - 实体店销售营业收入9.23亿元，同比增35.62%，营业成本5.34亿元，同比增36.93%，毛利率42.17%，减少0.55个百分点[53] - 线上销售营业收入9206.26万元，同比降8.39%，营业成本5148.54万元，同比降35.61%，毛利率44.08%，增加23.65个百分点[53] 公司业务发展举措 - 公司推动古今品牌年轻化转型，新增男士品牌事业部，整合货品提升效率[35] - 天宝龙凤品牌借旗舰店升级契机推动产品升级，推出“白玉兰”系列产品[35] - 公司投资组建上海淮海商业管理有限公司，推动淮海路沿线物业统一运营[37] - 公司完成东方典当公司股权减资退出，盘活存量资产[38] - 公司依托财务信息化，推动全面预算、资金管理等协同发展，完善内控体系[39] 公司资产情况 - 公司拥有特色连锁品牌实体门店柜887家（自营415家，加盟472家）[43] - 公司自有物业16.70万平方米，其中9.50万平方米位于上海市淮海中路沿线及周边[43] - 金辰大酒店拥有各类客房103间，福荟颐养院和益福荟颐养院共计拥有182张床位[44] - 公司存货账面余额总计3.83亿元，其中库存商品账面余额总计3.46亿元，内衣和黄金珠宝占库存商品账面余额94.76%[61] - 内衣库存商品账面余额2.81亿元，黄金珠宝库存商品账面余额4752.79万元[62] - 2023年底公司商业连锁网点达887家，其中直营连锁门店及专柜为415家[76] - 上海自有物业商业零售门店3家，建筑面积0.20万平米；租赁物业门店42家，建筑面积0.28万平米；上海以外地区租赁物业商业零售门店9家，建筑面积0.07万平米[76] - 报告期内，上海租赁物业网点42家，建筑面积2,786.83㎡，租金14,481,560.15元；上海以外地区租赁物业网点9家，建筑面积689.00㎡，租金781,621.41元；合计51家，建筑面积3,475.83㎡，租金15,263,181.56元[78] - 报告期内新增门店6家，建筑面积516.07㎡，其中上海2家，建筑面积194.37㎡；上海以外地区4家，建筑面积321.70㎡[79] - 报告期内减少门店10家，建筑面积3,959.05㎡，其中上海7家，建筑面积3,749.45㎡；上海以外地区3家，建筑面积209.60㎡[79] - 租赁业租金总收入261,163,334.71元，其中自有房屋收入193,213,456.63元，使用权房收入27,952,168.49元，租赁房屋收入39,997,709.59元[83] 子公司经营情况 - 上海古今内衣集团有限公司净利润 -3,437.23万元，上海天宝龙凤金银珠宝有限公司净利润 -217.35万元[88] - 上海益民商业投资发展有限公司净利润3,653.67万元，上海益民置业发展有限公司净利润2,431.91万元[88] - 上海益民酒店管理有限公司净利润 -208.12万元，上海淮海商业管理有限公司净利润2.18万元[88] - 上海新宇钟表集团有限公司净利润 -808.24万元，上海黄浦数字商圈运营有限公司净利润67.66万元[90] - 益远睿洸(上海)实业有限公司净利润 -105.38万元，上海古今龙服饰有限公司净利润 -613.63万元[90] 公司未来规划 - 公司将围绕全面打造市场化运作的投资控股型社会公众公司为目标进行转型 [94] - 2024年要围绕重点项目和指标落实工作，推动老字号转型，优化商业结构，提升内控水平 [95] 公司面临风险 - 公司面临经济环境对消费影响、行业市场竞争、企业转型不达预期的风险 [101] 公司治理情况 - 2023年公司召开1次

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入260,903,093.06元，同比减少22.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润32,448,039.62元，同比减少14.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,869,067.81元，同比增加9.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额41,377,435.62元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.031元/股，同比减少14.42%[4] - 加权平均净资产收益率为1.35%，较上年度末减少0.26个百分点[4] - 本报告期末总资产2,919,685,775.94元，较上年度末增加1.06%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,426,758,170.43元，较上年度末增加1.36%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,609[6] - 上海淮海商业（集团）有限公司持股411,496,529股，持股比例39.04%[6] 2024年第一季度营收成本利润指标变化 - 2024年第一季度营业总收入260,903,093.06元，2023年第一季度为337,751,062.73元，同比下降约22.75%[12] - 2024年第一季度营业总成本220,772,263.64元，2023年第一季度为303,380,251.59元，同比下降约27.23%[12] - 2024年第一季度营业利润39,029,703.83元，2023年第一季度为42,069,091.88元，同比下降约7.22%[12] - 2024年第一季度利润总额39,118,933.97元，2023年第一季度为45,164,818.97元，同比下降约13.39%[12][13] - 2024年第一季度净利润32,392,216.03元，2023年第一季度为38,585,845.88元，同比下降约16.05%[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润32,448,039.62元，2023年第一季度为37,915,368.03元，同比下降约14.42%[13] - 2024年第一季度少数股东损益 -55,823.59元，2023年第一季度为670,477.85元，同比下降约108.33%[13] - 2024年第一季度基本每股收益0.031元/股，2023年第一季度为0.036元/股，同比下降约13.89%[13] 2024年第一季度负债指标变化 - 2024年第一季度流动负债合计345,473,283.85元，2023年为335,961,967.02元，同比上升约2.83%[11] - 2024年第一季度非流动负债合计152,722,948.70元，2023年为163,963,457.58元，同比下降约6.85%[11] 2024年第一季度现金流量指标变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为229,636,616.21元，2023年同期为276,754,807.41元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计292,148,651.48元，2023年同期为370,335,462.47元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计250,771,215.86元，2023年同期为419,227,974.27元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额41,377,435.62元，2023年同期为 - 48,892,511.80元[14] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计758,272.28元，2023年同期为75,896,793.90元[14][15] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计7,252,803.17元，2023年同期为593,964,430.26元[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 6,494,530.89元，2023年同期为 - 518,067,636.36元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7,044,300.84元，2023年同期为240,448,874.39元[15] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 7,044,300.84元，2023年同期为 - 240,448,874.39元[15] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额27,838,603.89元，2023年同期为 - 807,409,022.55元[15]