证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-20 上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部 会议室召开，应到董事七人。出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡 懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲。张敏董事长主持会议，公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下： 一、审议并通过了"公司 2024 年第三季度报告"； 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的"公司 2024 年第三季度报告"。 二、审议并通过了"关于调整上海星光照相器材批发市场经营管 理有限公司等三家公司股权投资结构的议案"。 为进一步优化公司产业布局，提升公司主业核心竞争力，放大"星 光摄影"品牌效应，打造摄影文化产业平台，公司拟将全资子公司上 海益民商业投资发展有限公司（以下简称"商投公司"）所持有的上 海星光照相器材批发市场经营管理有限公司（以下简称"星光城"） 100%股权无偿划转至益民集团， ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号: 临 2024-021 上海益民商业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 品牌销售 报告期营业收入 （元） 营业收入 报告期 毛利率 比上年增减（%） 毛利率（%） 比上年增减 古今内衣 282,545,347.96 13.31 45.45 减少 14.18 个百分点 天宝龙凤 105,994,479.33 -50.62 3.00 增加 1.50 个百分点 三、主要业务分经营品牌 二、报告期拟增加门店情况： 截止本报告期末，公司所属主要子公司无已签约但尚未开业的门 店专柜。 一、2024 年第三季度公司所属主要子公司门店变动情况： 品牌 经营业态 本报告期新开门店 本报告期关闭门店 期末门店 门店 家数 建筑面积 (m2 ) 门店 家数 建筑面积 (m2 ) 门店 家数 建筑面积 (m2 ) 古今 内衣 直营 14 885.20 43 1994.90 385 20180.67 加盟 18 771.00 37 1698.50 451 23809.70 小计 32 1656.20 80 3693.40 836 43990.37 天宝 龙凤 直营 ...

A 股每股现金红利 0.017 元 相关日期 证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2024-17 上海益民商业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,054,027,073 股为基数，每股派发现金红利 0.017 元（含税），共计派发现金红利 17,918,460.24 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 202 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-15 上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司总部会 议室召开，应到董事七人。出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、 孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲。张敏同志主持会议，公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议作出决议如下： 一、选举张敏同志为第十届董事会董事长。 委员： 陈娟玲、陆军荣、孙 骏；主任委员： 陈娟玲 4、提名委员会 委员：陆军荣、官 峰、胡 懿；主任委员：陆军荣 1、战略委员会 委员：张 敏、孙怡宁、陈娟玲；主任委员：张 敏 2、审计委员会 委员：官 峰、陆军荣、孙怡宁；主任委员：官 峰 3、薪酬与考核委员会 三、聘任孙骏同志为公司常务副总经理；聘任朱明同志为公司副 总经理兼财务总监。 四、聘任骆宝树同志为公司董事会秘书；聘任薛白同志为董事会 证券事务代表。 二、审议通过了"关于第十届董事会下设专门委员会组成人员的 议案"。各个专门委员会组成 ...

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2024-14 上海益民商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,187,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5803 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张敏女士主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲 二楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号: 临 2024-16 上海益民商业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司总部会 议室召开，应到监事五人，出席本次会议的监事有鲍帅、张正华、汤 雯、王昊、祝萧栋五人，鲍帅同志主持会议，会议一致审议并通过如 下决议： 选举鲍帅同志为公司第十届监事会主席。 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 28 日 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海益民商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海益民商业集团股份有限公司 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 27 日下午在公司总部第一会议室（上 海市淮海中路 809 号甲二楼）召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-13 上海益民商业集团股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会任期即将届满，经公司职工代表大会民主选举，由王昊先生、祝 萧栋先生担任公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。 本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的三名非 职工监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 19 日 附：第十届监事会职工监事简历 王昊，男，1983 年 4 月出生，大学学历，审计师。曾任本公司 审计监察部主管、部长助理等职。现任本公司审计监察部副部长，本 公司第九届监事会职工监事。 祝萧栋，男，1987 年 6 月出生，研究生学历，经济师，持有中 国法律职业资格证书。曾任本公司投资研发部主管、副研究员，行政 办公室副主任等职，现任本公司党政办公室副主任、法务专员。 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2024-10 上海益民商业集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 根据《公司章程》规定，本届监事会本着认真负责的态度，经过 审慎推选，现提名鲍帅、张正华、汤雯三人为第十届监事会监事候选 人，简历请见附件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部 会议室召开，会议应到监事五人，出席本次会议的监事有黎爱莲、郁 瑾、张正华、王昊、王静五人，黎爱莲主席主持会议，会议一致审议 通过了"关于监事会换届选举的议案"。 附：第十届监事会监事候选人简历 鲍帅，女，1980 年 5 月出生，大学学历。曾任黄浦区中小企业 服务中心企业服务部部长，黄浦区科技创业中心（黄浦区科技馆）副 主任、主任等职，现任上海淮海商业（集团）有限公司综合管理部经 理、本部党支部书记、上海潮步淮海商贸发展有限公司执行董事。 张正华，男，1969 年 3 月出生，大学学历。曾任环球货柜管理 咨询（上海）有限公司中国区财务总监、 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 上海益民商业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陆军荣，已充分了解并同意由提名人上海益民商业集团股份 有限公司董事会提名为上海益民商业集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海益民商业集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...