上海益民商业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 上海益民商业集团股份有限公司(以下简称"公司")为了保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定,制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司上海证监局和上海证券 交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应 ...

上海益民商业集团股份有限公司章程 （2025 年 6 月修订本） 目 录 第五章 董事会 1 1994 年 7 月 1 日《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 第三条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作 条例》和《公司法》等有关规定，坚持中国共产党的领导不动摇，坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做 到"两个维护"，坚持和加强党对国有企业的全面领导，推动国有企业高质量发 展，为做大做强做优国有资本提供坚强政治和组织保证。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 2 第七章 公司党、纪、工、团组织 第八章 财务 ...

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第五次会议，会议审议通过了"关 于修订《公司章程》的议案"，董事会十届七次会议还审议通过了"关于修订公 司部分治理制度的议案"，现将有关情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构的情况 按照新《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将 相应废止。 二、《公司章程》修订内容 鉴于以上情况，同时根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"； 2、删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调整为"审计委员会"； 证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-16 上海益民商业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

上海益民商业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-15 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师 事务所执业证书（编号 3 ...

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2025-17 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼） 上海益民商业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-14 上海益民商业集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 议案表决情况：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 公司对各位监事在任职期间的勤勉工作和认真履职表示衷心感 谢！ 公司第十届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司总部会 议室召开，会议应到监事四人，出席本次会议的监事有鲍帅、汤雯、 王昊、祝萧栋四人，鲍帅主席主持会议，本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议，并一 致通过了如下决议： 审议并通过"关于修订《公司章程》的议案"； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况及需求， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《益 民集团监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-13 上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 公司第十届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司总部会 议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙 骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会 议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并 一致通过了如下决议： 一、审议并通过"关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案"； 该事项具体内容详见公司编号为临 2025-15 号临时公告。该议案 经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，审计委员会 事前认可并同意提交公司董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过"关于修订《公司章程》的议案"； 该事项具体内容详见公司 ...

中证全指专营零售指数表现 - 上证指数低开震荡 中证全指专营零售指数报6217 84点 [1] - 近一个月上涨4 44% 近三个月下跌11 08% 年至今下跌3 10% [1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数 基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数权重构成 - 前十大权重股合计占比97 22% 神州数码占比最高达21 08% [1] - 其他主要成分股包括孩子王(15 32%) 江苏国泰(13 42%) 爱施德(11 79%) 天音控股(11 48%) [1] 市场板块分布 - 深交所上市公司占比90 76% 上交所占比9 24% [1] - 行业集中度100% 全部样本均属专营零售领域 [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 遇临时调整时同步更新行业指数样本 [2]

市场表现 - 上证综指报3389点，涨幅0.04%，A股总成交额达5122.58亿元 [1] - 75只A股价格突破半年线，其中美瑞新材、万控智造、海特高新乖离率居前，分别为8.28%、7.52%、5.81% [1] - 灿瑞科技、佛慈制药、协创数据等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股突破半年线详情 - 美瑞新材（300848）今日涨幅8.72%，换手率4.85%，最新价18.96元，半年线17.51元，乖离率8.28% [1] - 万控智造（603070）涨停（9.97%），换手率3.66%，最新价14.56元，半年线13.54元，乖离率7.52% [1] - 海特高新（002023）涨停（10.01%），换手率6.48%，最新价10.77元，半年线10.18元，乖离率5.81% [1] - 四创电子（600990）涨停（10.02%），换手率4.24%，最新价22.73元，半年线21.55元，乖离率5.46% [1] - 烽火电子（000561）涨停（9.99%），换手率2.70%，最新价8.70元，半年线8.27元，乖离率5.21% [1] 其他显著个股 - 欣锐科技（300745）涨幅7.09%，换手率10.32%，最新价18.58元，半年线17.68元，乖离率5.11% [1] - 星徽股份（300464）涨幅7.34%，换手率15.19%，最新价5.56元，半年线5.30元，乖离率4.88% [1] - 第一医药（600833）涨幅5.55%，换手率6.65%，最新价13.51元，半年线12.91元，乖离率4.66% [1] - 马钢股份（600808）涨幅5.57%，换手率1.43%，最新价3.22元，半年线3.08元，乖离率4.59% [1] - 江苏北人（688218）涨幅7.85%，换手率6.51%，最新价24.05元，半年线23.08元，乖离率4.18% [1] 低乖离率个股 - 雷电微力（301050）涨幅4.04%，换手率3.80%，最新价53.09元，半年线51.92元，乖离率2.26% [2] - 虹软科技（688088）涨幅2.59%，换手率0.65%，最新价45.24元，半年线44.28元，乖离率2.17% [2] - 益民集团（600824）涨幅5.43%，换手率9.61%，最新价4.66元，半年线4.58元，乖离率1.76% [2] - 泰永长征（002927）涨幅2.37%，换手率4.01%，最新价14.23元，半年线13.99元，乖离率1.74% [2] - 焦点科技（002315）涨幅4.31%，换手率3.42%，最新价43.11元，半年线42.37元，乖离率1.74% [2]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为1.87亿元，同比下降28.30% [1] - 归母净利润为1363.88万元，同比下降57.97% [1] - 经营活动现金净流入为2046.87万元，同比下降50.53% [1] - 摊薄每股收益为0.01元，同比下降58.06% [3] 资产负债与盈利能力 - 最新资产负债率为15.01%，同比下降2.06个百分点 [3] - 最新毛利率为48.00%，同比上升6.78个百分点，连续2年上涨 [3] - 最新ROE为0.56%，同比下降0.77个百分点 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率为0.07次，同比下降27.17% [3] - 最新存货周转率为0.33次，同比下降32.11% [3] 股东结构 - 公司股东户数为7.20万户，前十大股东持股比例为45.96% [3] - 第一大股东上海准海商业(集团)有限公司持股39.04% [3] - 第二大股东上海埃森化工有限公司持股2.58% [3]