股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 召开时间为2025年6月30日13:30，地点为公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼） [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案及2024年度独立董事述职报告，具体内容需参考2025年4月29日及6月7日披露文件 [2][3] - 应回避表决的关联股东名称为无，A股股权登记日为2025年6月23日 [2][5] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为名下全部同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [5] 参会对象与登记 - 股权登记日（2025年6月23日）收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人表决 [5] - 登记时间为2025年6月25日至26日9:00-11:30/13:00-15:30，需持身份证及股东账户卡现场办理，异地股东可传真或信函登记 [5] - 联系方式：上海市淮海中路809号甲公司董事会办公室，电话021-52383315，传真021-52383305 [5][6] 其他事项 - 会议不发放礼品，授权委托书需明确选择同意、反对或弃权意向 [5][8] - 报备文件包括提议召开股东大会的董事会决议及授权委托书模板 [8]

董事会决议 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年6月6日召开，应到董事7人，实到7人，会议由张敏董事长主持，监事及高级管理人员列席[1] - 会议审议并通过5项议案，包括续聘审计机构、修订公司章程、修订部分治理制度、召开年度股东大会、调整金龙公司股权结构，所有议案均获全票通过[2] 公司治理调整 - 修订《公司章程》及部分治理制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东大会审议[2] - 公司拟召开2024年年度股东大会审议相关议案[2] 股权结构调整 - 公司将全资子公司商投公司持有的金龙公司100%股权无偿划转至另一全资子公司古今公司名下，划转基准日为2024年12月31日[3][4] - 金龙公司注册资本196万元，注册地址为上海市黄浦区淮海中路458号，经营范围涵盖纺织品、百货、进出口等业务[3] - 划转后金龙公司仍为益民集团全资二级子公司，仅股东变更为古今公司，不影响合并报表及当期损益[4] 战略协同效应 - 通过股权划转实现"古今"与"金龙"两大老字号品牌协同发展，强化商业主业核心竞争力[4] - 本次调整属于内部投资关系优化，无需提交股东大会审议，董事会授权管理层办理后续手续[5]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，召集人须为会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 例会每年至少四次，临时会议委员提议召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[11] 其他 - 审计工作组负责前期准备，提供财务报告等资料[8] - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 实施细则试行，解释权归董事会[14]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发通知[12] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 董事委托出席有四条限制原则[16] - 会议以现场召开为原则，也可非现场召开[17] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式表决[21] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议[25] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 利润分配等先依草案，正式报告后再决议[27][28] - 提案未通过，一月内不再审议[29] - 部分董事认为提案不明，会议暂缓表决[30] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议内容[32] - 可制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[34] - 会议档案保存十年以上[38]

公司基本信息 - 公司于1993年10月7日首次发行人民币普通股5033.44万股[8] - 公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币1054,027,073元[9] - 公司股份总数为1054,027,073股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[24] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[59] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41][42] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[58] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1人，至少包括3名独立董事，其中至少1名会计专业人士[90] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职权[90][91] - 董事会交易决策权限涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%，一年内购买或出售重大资产不超30%[93] 独立董事相关规定 - 独立董事在其他上市公司兼任独立董事，除本公司外最多不超过2家[76] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验[76] - 独立董事连任时间不得超过6年[81] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，半年度结束后2个月内报送半年度财报，季度结束后1个月内报送季度财报[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[126] 担保相关规定 - 公司对外担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%，不得超过最近一期经审计总资产的30%[134] - 对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意[134] - 不直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，被担保企业须连续3年盈利[135] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[138,139,140] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[145] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[160]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 投票与选举 - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[17] - 特定情形下选举董事应采用累积投票制[21] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过派现等提案应在2个月内实施[24] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[26] - 董事等违规严重中国证监会可实施证券市场禁入[28] - 公司公告等信息披露有指定要求[30] - 董事会可修订规则，经股东会审议通过后执行[30] - 规则解释权属于董事会，自股东会批准之日起生效[30]

制度修订 - 2025年6月6日召开会议审议通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[1] - 审计委员会行使监事会职权，不再设监事会或监事，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订涉及“股东大会”改“股东会”等内容，全文已披露，待股东大会批准[2] 股份相关 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购股份有注销、转让等时间规定及比例限制，资金从税后利润支出[9] - 不同主体转让股份有时间和比例限制[9][10] 股东会相关 - 股东会审议重大资产买卖、担保等事项有总资产、净资产比例要求[15][16] - 年度股东会每年召开1次，特定情形需召开临时股东会[16][17] - 股东会决议通过条件分普通决议和特别决议[23] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，至少三名独立董事，独立董事有任职要求[33] - 董事有任期、职责、义务及离职相关规定[27][29][30] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[32] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财务会计报告[46] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，有不再提取条件[46][47] - 公司利润分配方式及条件，最近三年现金分配利润有比例要求[50] 担保与合并分立 - 公司对外担保有董事会签署同意比例、被担保企业资信等要求[53] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议[54] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告[54]

人员情况 - 截至2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，有证券审计报告签署经验的185人[3] 业绩数据 - 2024年度收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[3] - 2024年上市公司年报审计客户72家，收费0.81亿元，同行业4家[3][4] 风险相关 - 截至2024年末，上会计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 审计项目 - 拟签字项目合伙人近三年涉及2家上市公司审计项目，注册会计师涉及1家[4][5] - 本次审计服务预计费用120万元，含财务90万元、内控30万元[6] 决策事项 - 董事会通过续聘上会为2025年度审计机构[7] - 2025年财务审计90万元、内控审计30万元，上年度分别为78万、20万元[7] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[8]

股东大会信息 - 2025年6月30日13点30分在公司总部第一会议室召开[3] - 召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[3] 投票信息 - 网络投票于2025年6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 审议10项议案，8、9、10项为特别决议，4项对中小投资者单独计票[6][7] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月23日，A股代码600824，简称益民集团[11] - 股东及代表2025年6月24日到指定地点登记，异地可6月23日17时前函传办理[13] 其他信息 - 联系电话021 - 64339888转董事会办公室，地址上海淮海中路809号甲[14] - 各议案2025年4月29日及6月7日在指定媒体披露[7]

会议情况 - 公司第十届监事会第五次会议于2025年6月6日召开，四人监事全部出席[1] 议案内容 - 会议审议通过修订《公司章程》议案，不再设监事会，相关制度废止[1] 后续安排 - 修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议[2]