独立董事履职 - 2025年独立董事应参加董事会等会议，出席率100%[4][5][6] - 2025年独立董事现场工作时间达15个工作日[10] 公司运营 - 2025年公司关联交易合规，财务数据准确[13][14] - 2025年续聘信永中和为审计机构[15] 人事变动 - 副总裁刘俊丽2025年11月6日辞职[16] 董事会换届 - 2025年完成第十一届董事会换届[17]

2025年情况 - 独立董事应参加董事会1次、股东会0次，现场参会并对议案均投赞成票[4] - 无应参加的董事会专门委员会和独立董事专门会议[5] - 未行使独立董事特别职权[6] - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[7] - 完成董事长等选举及聘任[12] 2026年展望 - 加强学习，提升履职能力，为公司决策提供建议[13] - 履行监督职责，维护公司及股东合法权益[13]

公司治理 - 2025年独立董事参加董事会14次、股东会3次，出席率100%[4][5] - 2025年审计委员会召开7次会议，独立董事全出席[6] - 2025年独立董事专门会议召开4次，独立董事全出席[6] 信息披露 - 2025年按时编制并披露多份报告[15] 人事变动 - 2025年3月聘任张强为董事会秘书[17] - 2025年11月副总裁刘俊丽辞职[18] - 2025年12月完成第十一届董事会换届[18] 审计相关 - 2025年续聘信永中和为审计机构[16] 薪酬议案 - 2025年审议通过高管2024年度薪酬议案[19]

业绩总结 - 2025年公司计提各项减值准备合计减少利润总额10601.50万元[2][5] - 2025年计提应收账款坏账准备132.26万元[3] - 2025年计提其他应收款坏账准备2919.51万元[3][4] 财务数据 - 2025年新增计提存货跌价准备1009.11万元，年末余额1151.38万元[4] - 2025年控股子公司计提商誉减值准备5951.63万元[4] 决策进展 - 审计委员会同意计提议案提交董事会审议[6] - 2026年3月27日董事会通过计提议案，尚需股东会审议[8]

业绩总结 - 2025年公司营业收入236,705.56万元，同比下降12.84%[3] - 2025年归属于上市公司股东的净利润 -24,581.35万元，同比下降761.74%[3] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,679.52万元[3] 公司治理 - 2025年董事会共召开董事会会议15次[6] - 2025年董事会审计委员会召开会议7次[8] - 2025年薪酬与考核委员会召开会议1次[8] - 2025年提名委员会召开会议3次[8] - 报告期内公司独立董事专门会议召开4次，未提异议[9] - 2025年公司召集召开年度股东会1次、临时股东会2次[10] - 报告期内公司完成第十届董事会换届选举及专门委员会成员调整[14] 资金申请 - 2025年向工商银行成都盐市口支行申请4800万元贷款[6] - 2025年向民生银行成都分行申请3亿元授信[7] - 2025年向大连银行股份有限公司成都分行申请6000万元授信[7] 合规情况 - 报告期内公司内部控制不存在重大缺陷，审计意见与自我评价报告意见一致[12] - 2025年公司按规定及时披露相关文件，信息披露真实准确完整及时[15] - 2025年公司主动召开业绩说明会，上证E互动平台问题回复率100%[16] 未来展望 - 2026年公司董事会将完善公司治理，提升规范运作水平[18] - 2026年公司将加强内部控制建设，保障公司健康发展[19] - 2026年公司将提高信息披露质量，以投资者需求为导向[20] - 2026年公司将多举措提升经营绩效，加强重点项目规划建设[21] - 2026年公司将牢记企业使命，做大做强商业零售[22] - 2026年公司将驱动业态提质焕新，推动传统百货向体验型商业综合体与智慧零售转型[22] - 2026年公司全体董事将加强学习，增强责任感和使命感[22] - 2026年公司将把握宏观经济和行业变化，合理配置资源[22] - 2026年公司将加强风险控制与管理，降低经营风险[22] - 2026年公司将提升治理水平，提高核心竞争力，为股东创造价值[22] 其他 - 本报告需提请公司2025年年度股东会审议[22]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为67.73%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为87.26%[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控税前利润、营收、总资产、净资产重大缺陷定量标准分别为10%≤错报、1%≤错报、1%≤错报、2%≤错报[13] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大、重要、一般缺陷定量标准分别为1000万元以上、500 - 1000万元、50 - 500万元[17] 内部控制结果 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20][21] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21]

资产负债 - 2025年末公司资产总额175.32亿元，较年初降6.23%[3][12][20] - 2025年末负债总额102.70亿元，较年初降8.19%[3][12][20] - 2025年末归属于母公司股东权益67.45亿元，较年初降3.31%[3][12][20] - 2025年末资产负债率58.58%，较年初降1.25个百分点[31] - 2025年末流动比率42.38%，较年初增1.55个百分点[31] - 2025年流动资产19.82亿元，占总资产11.30%，较年初降3.51%[3][4][8] - 2025年非流动资产155.51亿元，较年初降6.57%[3][4][8] - 2025年流动负债46.77亿元，占负债总额45.54%，较年初降7.04%[12][13][17] - 2025年非流动负债较年初降9.13%[12][13][17] 经营业绩 - 2025年实现营业收入23.67亿元，较上年降12.84%[21] - 2025年营业成本8.93亿元，较上年降12.82%[21] - 2025年营业毛利率62.26%，同比降0.01个百分点[21] - 2025年税金及附加1.38亿元，较上年增23.88%[22] - 2025年销售费用8.21亿元，较上年降8.86%[23] - 2025年管理费用2.25亿元，较上年降9.62%[24] - 2025年财务费用2.79亿元，较上年降15.10%[24] - 2025年公允价值变动收益 -1.98亿元，较上年减少1.87亿元[26] - 2025年资产减值损失 -7,549.72万元，较上年增加2,892.75万元[26] - 2025年利润总额 -3.13亿元，较上年降682.18%[27] - 2025年归属于母公司股东的净利润 -2.46亿元，较上年降761.74%[27] - 2025年基本每股收益 -0.1419元，同比降763.21%[31] - 2025年扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0501元，同比降184.66%[31] 现金流 - 2025年经营活动现金流量净额3.79亿元，较上年降64.05%[28] - 2025年投资活动现金流量净额7,478.05万元，较上年增2,647.38%[29] - 2025年筹资活动现金流量净额 -4.92亿元，较上年增60.48%[29]

公司治理 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[1] - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合任职资格及独立性要求[1]

委托理财决策 - 2026年3月27日董事会通过用闲置资金买银行理财议案[4][6] - 委托理财总额度不超5亿，可循环滚动，任一时点不超该额度[3][5] - 授权投资期限12个月[3][5] 理财情况 - 目的是提高资金效率、增加收益[5] - 资金为闲置自有资金[5] - 产品为安全、流动性好的银行理财[3][5] 风险与控制 - 理财有市场、流动性、信用等风险，收益不确定[7] - 通过财务跟踪、独董监督、信息披露控制风险[8] 影响 - 不影响日常资金周转和主业，可降成本、提效率[9]

审计委员会 - 2025年审计委员会成员有调整，最终成员12月29日确定[2] - 2025年度审计委员会召开7次会议，委员均出席且无异议[4] 外部审计 - 信永中和为公司2024年度外部审计机构[6] - 2024年度支付审计费350万元[7] 审计评价 - 公司认为信永中和勤勉尽责，对审计意见无异议[8][9] 内部情况 - 审阅内部审计报告未发现重大问题[10] - 认为财务报告真实准确，内控无重大缺陷[11][13]