任职资格 - 独立董事候选人持股及亲属情况需符合规定[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在香溢融通连续任职不超六年[4] 任职流程 - 需通过香溢融通资格审查[4] - 按上交所指引确认资格[4] 任职要求 - 遵守法规和规则，接受上交所监管[5] - 任职后不符资格需辞职[5]

独立董事提名 - 提名胡仁昱为香溢融通第十二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责工作经验[1] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职亲属不具备独立性[2] - 特定时间内有不独立情形人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[3][4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在香溢融通连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年3月5日[5]

重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 2026 年度担保 | | 实际已为其提供 | | 是否在前 期预计额 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划金额 | | 的担保金额 | | | 是否有反 | | | | | | | 度内 | 担保 | | 浙江香溢融资担 | | | | | | | | 保有限公司（以 | 450,000 | 万元 | 266,833.54 | 万元 | 是 | 否 | | 下简称：香溢担 | | | | | | | | 保） | | | | | | | 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-014 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保 2026 年度担保业务开展提供专项担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | ...

2025 年，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会预算与审计委员会严格依照中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》 及《公司董事会预算与审计委员会工作规则》等相关规定，恪尽职守， 认真履职，充分发挥审查监督作用。现将 2025 年度预算与审计委员 会工作情况报告如下： 一、 预算与审计委员会基本情况 预算与审计委员会由 3 名成员组成，报告期内成员进行了调整， 2025 年 4 月 2 日，第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过 了《关于增补第十一届董事会预算与审计委员会成员的议案》，增补 后预算与审计委员会成员分别为独立董事王振宙先生（召集人）、胡 仁昱先生及董事吴翔先生。预算与审计委员会成员均为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中王振宙先生和胡仁昱先生为会计及财务管 理专业人士，预算与审计委员会组成符合相关法律法规对审计委员会 人数配置及专业资格的要求。 二、 预算与审计委员会会议召开情况 报告期内，预算与审计委员会共召开 6 次会议，其中 2 次以现场 方式召开，4 次采用现场与线上相结合的方式召开，全体委员均出 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 对审计机构 2025 年度履职情况的评估报告 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2023 年采 取公开选聘的方式选聘了浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中会事务所"）为公司年报审计机构。中会事务所在为公司 审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的 2025 年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，现将履约评价情况说明 如下： 一、 中会事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、 基本情况 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）由浙江新中天会计事务 所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州联信会计师事务 所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计师事务 所，经浙江省财政厅批准（浙财会【2022】39 号）执业。浙江中会 注册资本 1,000 万元，注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运 大厦 911-916 室，首席合伙人俞维力。浙江中会拥有合伙人 24 人， 注册会计师 63 人。2025 年收入总额 5,596.75 万元，其中审计业务收 入 4,634.57 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-015 | 被担保人名称 | 2026 年度担保 | | 实际已为其提 | | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划金额 | | 供的担保金额 | | 期预计额 | 是否有反 | | | | | | | 度内 | 担保 | | 浙江香溢融资租赁 | | | | | | | | 有限责任公司（以 | 600,000 | 万元 | 544,520 | 万元 | 是 | 否 | | 下简称：香溢租赁） | | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 811,353.54 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司实际担保余额（万元） | 417,582.98 | | 实际担保余额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 186.41 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 担保金额超过上市公司最近一 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-013 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 2025 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 4,275.31 | | 其中：应收款项（长期应收款） | 4,407.56 | | 发放贷款和垫款 | 816.86 | | 债权投资 | -885.52 | | 应收债权转让款 | -63.59 | | 二、资产减值损失 | 841.28 | | 其中：存货跌价损失 | 841.28 | | 三、提取担保业务准备金 | -2,101.23 | | 合计 | 3,015.36 | 二、 本次计提减值准备的具体说明 （一） 长期应收款、发放贷款和垫款、应收债权转让款、债权投资 公司对融资租赁业务形成的应收款项（长期应收款）、典当业务资产（发放 贷款和垫款）、特殊资产业务资产（应收债权转让款）、委贷业务资产（债权投资） 按照信用风险特征划分为 ...

香溢融通控股集团和股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人【王振宙】，已充分了解并同意由提名人【香溢融通控股集 团股份有限公司（以下简称：香溢融通）董事会】提名为【香溢融通】 【第十二届】董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任【香溢融通】独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，【多年来从事财务审计工作，具有 履行独立董事职责所必需的工作经验】，【本人已取得独立董事资格证 书，并定期参加独立董事后续培训】。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：香溢融通） 董事会】，现提名【徐麟】为【香溢融通】【第十二届】董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任【香溢融通】【第十二届】董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 【香溢融通】之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，【具有丰富的法律专业知识和多年 法律执业工作经验，能够履行好独立董事职责】，【被提名人已取得独 立董事资格证书，并参加独立董事后续培训】。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-022 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年度股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日 至2026 年 3 月 27 日 股东会召开日期：2026年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...