业绩数据 - 截至2025年9月30日，向上海海烟采购酒类1.37亿元，销售收入9942.92万元，成本9324.09万元，毛利率6.22%[6] 关联交易 - 2025年11月多会同意香溢金联与关联方签无金额日常关联交易合同，期限不超3年[3][5] 合作方信息 - 上海海烟注册资本80000万元，各股东有不同持股比例[8][9] 交易安排 - 香溢金联要货，上海海烟7个工作日内送货，采购预付款网银支付[13][14] 交易影响 - 与上海海烟合作预计不影响营收、利润和独立性，需股东大会审议[15][5]

人员变动 - 2025年11月25日丁敏因个人工作辞任董事等职务，原定任期到2026年4月30日[2][3] - 丁敏辞任后不再任职，未持股且无未履行承诺[2][5] 后续安排 - 辞任不影响董事会运作和公司经营[6] - 公司将尽快完成非独立董事补选[7]

业绩总结 - 2021 - 2024年香溢金联和香溢担保累计收到分配款项2171.41万元[2][4] - 2025年9月22日、11月26日累计收到分配款项1082.27万元[2][6] 其他 - 涉案本金为5000万元及违约金等[2] - 2010年12月10日分别向大宋集团发放贷款2000万元、3000万元[3] - 2020年7月24日确认优先债权为3035万元、4555万元[3] - 2020年11月抵押土地上房产评估总价约1.96亿元[3]

公司基本信息 - 公司1992年11月17日设立，1993年、2002年、2008年更名[4] - 首次向社会公众发行人民币普通股1270万股[5] - 注册资本为人民币454322747元[5] - 股份总数为454,322,747股，全部为普通股且均为流通股[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会预算与审计委员会行使，全面修订《公司章程》[1] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事、完善内部审计专节内容[2] - 同步修订《公司章程》附件之《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》[3] 股东相关规定 - 股东短线交易所得收益归公司所有，董事会收回[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[10] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会/股东会[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[29][67] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议机制[33] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[33] 独立董事相关 - 担任独立董事有持股、工作经验等限制条件[35] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[36] 总经理权限 - 总经理可在单笔1亿元额度内（含1亿元）决定公司融资事项，融资余额不超公司总资产60%，资产负债率不超70%，抵质押融资余额不超总资产45%[39] - 可在单笔不超公司净资产10%额度内决定公司与控股子公司资金往来事项[39] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[41][42] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[42] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%[44] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[44] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子成员为5至9人，设党委书记1名[25] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[46]

股份转让限制 - 董事、高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[7] - 因权益分派致持股增加，可同比例增加当年可转让数量[7] - 8种情形下，董事、高管股份不得转让[5] 买卖时间限制 - 4种期间，董事、高管不得买卖股份[6] 信息申报与披露 - 新任董事、高管等应在相关事项后2个交易日内申报个人及关联人身份信息[12] - 董事、高管计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日披露减持计划，每次减持时间区间不超3个月[13] 报告与公告 - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 董事、高管股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内通过公司公告[14] 违规处理 - 董事、高管违规买卖股票，董事会应核实情况并收回所得收益[16] - 董事、高管买卖股份违规由证券监管机构依法处理[16] 规则相关 - 本规则未尽事宜或抵触时以相关法律法规等为准并及时修订[18] - 本规则由公司董事会负责修订、解释[18] - 本规则自公司第十一届董事会2025年第四次临时会议通过之日起实施[18] - 原《香溢融通控股集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和变动本公司股份管理制度》（2010年修订版）同时废止[18]

会计估计变更 - 自2025年11月26日起执行，无需追溯调整[2][3][8][9] 计提比例变更 - 变更后季度新业务正常类1%、关注类2%等[5][6] - 融资担保赔偿准备金正常类1%、关注类2%等[5][6] 准备金计算 - 未到期担保准备金以担保收入50%计算[5][6] 重大业务及资产 - 单项重大标准为资产余额2%及以上且≥100万元[6] 新增减值准备 - 新增特别减值准备，针对系统性风险[7] 假设数据 - 2022 - 2024年信用减值损失分别为1034万等[9] - 2022 - 2024年提取担保业务准备金分别为1992万等[9] - 2022 - 2024年利润总额分别为 - 3026万等[9] - 2022 - 2024年总资产分别为 - 277万等[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月12日14点召开[5] - 地点为公司二楼会议室（宁波海曙区和义路109号）[5] - 网络投票起止时间为12月12日[5][7] 议案信息 - 本次会议审议6项议案，特别决议议案为第1项[10][11] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为第4项[12] 时间地点信息 - 股权登记日为12月8日[17] - 会议登记时间为12月9 - 11日特定时段[18] - 会议登记地点为宁波海曙区和义路109号12楼董秘办公室[18] 议案审议情况 - 提交股东大会审议的议案于11月26日经相关会议审议通过[10]

会议安排 - 2025年11月21日发第十一届监事会2025年第三次临时会议通知[2] - 2025年11月26日在宁波以现场结合通讯会议方式召开监事会[2] 会议决议 - 通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[3] - 通过公司会计估计变更暨修订减值管理办法议案[3][4] - 通过公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同议案[4] 后续安排 - 两项议案需提交股东大会审议批准[5]

会议决策 - 2025年11月26日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，8名董事全出席[2] - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] 人员调整 - 提名俞新丰为第十一届董事会非独立董事候选人[8] - 俞新丰1981年10月出生，现任多公司党委委员、副总经理，未持股[11] 业务安排 - 控股子公司与关联方签不超3年日常交易合同[7] - 部分房产招租，年租金参考评估价，租期10年[8]

股东结构 - 截至2025年11月10日公司股东户数为3.26万户 [1]