公司资产处置与租赁决策 - 公司于2025年12月12日召开临时股东大会，审议通过了对外整体出租宁波市海曙区西河街158号房产的议案 [1] - 租赁将综合运用公开招租、协议招租等方式，租赁期限为10年，年租金参考专业机构评估价，且每五年有一定幅度增长 [1] 招租房产基本情况 - 招租房产位于宁波市海曙区西河街158号，房产整体原值为9,808.57万元，截至2025年9月30日净值为4,659.52万元 [1] - 该房产权属清晰，不涉及司法措施或权属瑕疵等可能影响招租的风险事项 [1] 租金评估与招租底价 - 根据评估报告，于评估基准日2025年9月30日，该房产的年租金评估值为389.09万元 [2] - 公开招租底价定为389.09万元/年，投标报价低于底价将作无效处理 [4] - 租金每五年在上一期租金基础上增加5% [4] 租赁具体条款 - 租赁期限为10年，包含6个月免租期 [4] - 房产为商业地产，租赁用途主要用于酒店、办公、健康养老行业，特定行业许可证需承租方自行审批 [3] - 承租方需缴纳100万元履约保证金，正式开业并经确认后，保证金金额可调整至2个月租金的金额 [5] 续租管理机制 - 承租方在租赁期间若满足特定条件，可进行续租，续租时间不超过法律法规规定的最长年限 [6] - 续租条件之一是承租方在承租物业上的装修改造投入绝对额不低于1000万元 [7] - 在满足上述投入条件的前提下，装修改造投入每增加房产净值（2025年9月30日净值4,659.52万元）的3%，续租时间可增加一年 [7] 招租程序与对公司影响 - 公开招租公告已于2025年12月30日通过宁波建兴招标有限公司官网、浙江政府采购网发布 [3] - 此次招租有利于提高公司资产使用效率，预计将对公司财务状况产生一定积极影响 [8] - 招租以专业机构评估价为基础，定价公允，符合市场化原则 [8]

公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约83.74亿元，实际担保余额合计约35.09亿元 [1] - 实际担保余额占公司2024年度经审计净资产约21.67亿元的161.98% [1] - 公司无其他担保，无逾期担保 [1]

担保情况 - 公司为香溢租赁向招行宁波分行和交行宁波江北支行分别提供5亿元担保[2][4] - 公司在65亿元额度内为香溢担保2025年度业务提供担保[5] - 公司在60亿元额度内为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保[6] - 公司为香溢租赁和交行宁波江北支行2025 - 2030年主合同提供最高额5亿保证[12] - 公司及子公司为香溢担保开展担保业务提供376833.54万元担保[15] - 公司及子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供460520万元担保[15] - 截至公告日公司及其子公司对外担保总额837353.54万元[3][15] - 截至公告日公司及其子公司实际担保余额350939.14万元[3][15] - 实际担保余额占2024年度经审计净资产的161.98%[3][15] - 公司无逾期担保，且未超股东大会批准额度[15] 香溢租赁业绩 - 2025年1 - 9月香溢租赁营收19588.69万元，净利润7553.06万元[8] - 2024年度香溢租赁营收18485.58万元，净利润5028.64万元[8] 香溢租赁资产负债 - 2025年1 - 9月香溢租赁资产总额462691.78万元，负债363601.08万元，资产负债率78.58%[8] - 2024年度香溢租赁资产总额324514.03万元，负债232976.39万元，资产负债率71.79%[8] 持股情况 - 公司持股香溢租赁比例为51.43%[7]

房产信息 - 招租房产整体原值9808.57万元，2025年9月30日净值4659.52万元[1] - 招租房产建筑面积12106.90㎡，土地使用权面积6284.30㎡[1] 招租情况 - 2025年12月30日发布公开招租公告[3] - 年租金评估值389.09万元，招租底价同此，每五年增5%[2][4] 租赁条款 - 租赁期限10年含6个月免租期[4] - 履约保证金100万元，开业确认后调至2个月租金[4] - 装修投入不低于1000万元可续租，每增净值3%多续租一年[4] 风险提示 - 本次招租存在未能成功招租的风险[5]

商业房地产情况 - 商业房地产账面原值为98085651.03元，账面净值为46595199.44元[12] - 总建筑面积为12106.90平方米，土地使用权面积为6284.30平方米[12] - 主楼建筑面积为10126.35平方米，附楼建筑面积为1980.55平方米[23] - 建成于1997年，主楼10层，附楼4层[24] - 土地使用权终止日期为2035年2月25日[24] 评估相关 - 评估基准日为2025年9月30日[13][27] - 评估报告日为2025年11月25日[3][43] - 备案回执生成日期为2025年11月26日[4] - 评估目的为资产租赁及对商业房地产年租金市场价值评估[12][20] - 评估方法为剩余法[13] - 价值类型为市场价值[13] - 评估行为依据《党政联席会议（总经理办公会议）记录》[28] - 法律、法规依据涉及多部法律法规[28] - 产权依据为《不动产权证书》[30] 租金评估 - 商业房地产年租金评估值为389.09万元[3][14][38] - 评估结论有效期自2025年9月30日至2026年9月29日[14][42] 其他 - 公司注册资本为肆亿伍仟肆佰叁拾贰万贰仟肆佰肆拾柒元[17]

公司资产处置动态 - 公司于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司部分房产进行招租的议案》[1] - 议案同意公司对外整体出租位于宁波市海曙区西河街158号的房产，租赁期限为10年（含免租期）[1] - 公司将综合运用公开招租、协议招租等方式进行出租，年租金价格将参考专业机构评估价，且每五年有一定幅度增长[1] 资产评估详情 - 根据浙江银信资产评估有限公司出具的评估报告，委估资产的年租金评估值为389.09万元[1] - 该评估值的评估基准日为2025年9月30日[1] - 评估结论自评估基准日起一年内有效[1] 当前进展 - 公司目前正对宁波市海曙区西河街158号房产进行公开招租[1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[5] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 特定情况可提议召开临时会议[9] - 董事长10日内召集主持会议[11] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3 - 5日[11] - 变更事项提前3日发变更通知[12] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托需书面载明信息[15] - 特定情况不得相互委托[15] - 不得接受超两名董事委托[16] 会议表决 - 一人一票，记名投票或举手表决[18] - 提案须全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上同意[20][21] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[21] - 未通过提案一个月内不再审议[21] 会议事务 - 秘书负责记录等事宜，人员有保密义务[22][23] - 董事长督促落实决议并通报情况[23] - 会议档案保存不少于10年[23] 规则实施 - 本规则股东会通过后实施，原规则废止[26]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 董事会预算与审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[12][13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 自行召集 - 股东会决议公告前，自行召集股东会股东持股比例不得低于10%[8] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 股份变动报告 - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，3日内报告、通知并公告，期限内不得买卖股票；达5%后，每增减5%，同样需3日内报告等，且事实发生日起至公告后3日内不得买卖[23] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[23] 董事选举 - 股东会选举两名以上董事时应采用累积投票制[24] - 累积投票制下，股东表决权等于所持股份数乘以应选董事人数之积[25] - 当选董事最低票数不应低于出席本次股东会股东所持公司表决权的二分之一[26] 表决回避 - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其持有的表决权股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[21] 公司股份表决权 - 公司持有的本公司股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] 重复表决 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[28] 投票方式 - 股东会采取记名方式投票表决[28] 计票监票 - 股东会对提案表决时由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[28] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[30] - 提案未获通过或变更前次决议应作特别提示[30] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 提案实施 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在2个月内实施[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[32] 信息公布 - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[36] 规则实施 - 本规则自股东会通过之日起实施，原规则废止[36]

公司基本信息 - 公司于1994年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1270万股[6] - 公司注册资本为454322747元，股份总数为454322747股，均为普通股[6][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关诉讼，特定情况可自行起诉[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[35] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[35] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[75] - 董事会负责制订公司利润分配、增减资等方案[75] 独立董事限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[86] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在前5名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[86] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 满足现金分红条件时，现金分红在本次利润分配中比例不低于20%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[103] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[102] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会任期相同[64] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[69]

股东大会信息 - 2025年12月12日在公司二楼会议室召开股东大会，201人出席，持有表决权股份170,216,238股，占比37.4659%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》A股同意票数169,617,737，占比99.6483%[5] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》A股同意票数169,648,837，占比99.6666%[5] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》A股同意票数169,646,437，占比99.6652%[7] - 《关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案》A股同意票数26,638,023，占比97.9208%，关联股东143,012,614股回避表决[7][10] - 《关于对公司部分房产进行招租的议案》同意出租宁波市海曙区西河街158号房产，租期10年[10] - 《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》A股同意票数169,641,037，占比99.6620%，俞新丰当选非独立董事[8][10] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案》同意票数26,628,023，占比97.9200%[8] - 5%以下股东对《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》同意票数26,618,423，占比97.8847%[8] 决议效力 - 律师见证本次股东大会决议合法有效[11]