股权变动 - 浙江中烟投资和宁波大红鹰分别将1350万股（2.97%）、546万股（1.20%）香溢融通股份无偿划转至浙烟投资，划转后浙烟投资直接持有16.22%股份[10] - 本次权益变动前，浙烟投资持股54,710,381股，占比12.04%；一致行动人持股69,342,233股，占比15.26%[41] - 本次权益变动后，浙烟投资持股73,670,381股，占比16.22%，成为第一大股东[43] 公司信息 - 香溢融通股票上市于上海证券交易所，简称香溢融通，代码600830[2] - 信息披露义务人为浙烟投资，一致行动人为香溢控股[2] - 浙烟投资注册资本为440,714.6778万人民币，法定代表人为郭志强[12] - 中国烟草总公司浙江省公司持有浙烟投资100%股权，浙烟投资实际控制人为中国烟草总公司（国家烟草专卖局）[18][19] 财务数据 - 浙烟投资2023年总资产1024900.92万元，总负债161160.16万元，净利润8375.08万元[29] - 香溢控股2023年总资产508847.55万元，总负债109517.53万元，净利润2952.25万元[29] - 2023年末货币资金为33.67亿元，2022年末为38.43亿元，2021年末为37.14亿元[82] - 2023 - 2021年营业总收入分别为718610569.78元、856902126.49元、578193187元[87] - 2023 - 2021年净利润分别为83750774.14元、44492401.61元、101498339.02元[89] 未来展望 - 未来12个月无针对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等重组计划[54] - 截至报告签署日无调整上市公司现任董监高组成、修改上市公司章程、对现有员工聘用计划做重大变动、对现有分红政策进行重大调整的明确计划[55][56][58][59] 其他 - 本次权益变动以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价[50] - 本次权益变动完成后对上市公司独立性无影响，公司出具《承诺函》确保其独立[62] - 信息披露义务人及一致行动人主营业务与上市公司无同业竞争，作出避免同业竞争承诺[68] - 为减少和规范关联交易，公司作出相关承诺[70]

股权结构 - 控股股东及一致行动人持股143,012,614股，占总股本31.478%[2] - 浙江中烟投资、宁波大红鹰拟划转18,960,000股给浙江烟草投资[2] - 权益变动后浙江烟草投资持股73,670,381股，占比16.215%[4] - 香溢控股权益变动前后持股69,342,233股，占比15.263%[4] 公司信息 - 浙江烟草投资注册资本440714.6778万元[7] - 浙江香溢控股有限公司注册资本10224.11万元[7]

办公地址变更 - 2024年10月8日公司将从宁波市海曙区西河街158号迁至和义路109号[2] - 变更前邮编315016，变更后315099[2] 投资者联系信息 - 公司投资者联系电话为0574 - 87315310[2] - 公司投资者联系邮箱为slt@sunnyloantop.cn[2]

担保情况 - 本次为香溢租赁担保45000万元[2] - 为香溢租赁累计担保318020万元（含本次）[2] - 为香溢担保提供最高额保证担保423833.54万元[2] - 实际担保余额370821.86万元，占2023年度净资产174.89%[12] - 2024年第一次临时股东大会批准为香溢担保担保额度65亿元，为香溢租赁担保额度50亿元[4][5] 业绩数据 - 2024年上半年，香溢租赁营收8660.34万元，净利润3433.80万元（未经审计）[6] - 2023年，香溢租赁营收9086.86万元，净利润1865.30万元（经审计）[6] 资产数据 - 2024年6月30日，香溢租赁资产总额255190.55万元，净资产90446.43万元，资产负债率64.56%[6] - 2023年12月31日，香溢租赁资产总额195259.69万元，净资产87012.63万元，资产负债率55.44%[6] 持股情况 - 公司持股香溢租赁比例51.43%[7]

增资情况 - 增资标的为上海香溢典当，原注册资本13000万元增至22000万元[2] - 按2023年未分配利润转增资本6000万元，公司货币出资3114万增3000万元[2] 进展 - 2024年8月董事会通过增资议案，已完成工商变更[2] - 增资需上海市地方金融监督管理局批复[3]

会议信息 - 公司于2024年9月12日15:00 - 16:00召开2024年半年度业绩说明会[1][2] - 董事长等多人出席业绩说明会[2] 战略规划 - 近几年按五年战略规划，对内改革提效，对外拓展渠道，聚焦租赁首位战略[3] 未来展望 - 未来聚焦主业主责，深耕老业务，开辟新业务[3] 业务策略 - 类金融业务市场有不确定性，加强风险管控并全力经营[3] - 致力于打造金融服务商和产业赋能商，成现代金融服务企业[4]

财报披露 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年9月12日15:00 - 16:00[4][6][8] - 召开方式为网络文字互动[4][6] - 网络互动地址为上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/[2][4][8] 提问方式 - 投资者可在2024年9月11日17:00前通过邮箱slt@sunnyloantop.cn或问题征集页面二维码提问[2][7] 出席人员 - 董事长方国富、董事兼常务副总经理胡秋华等出席[5] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0574 - 87315310，邮箱slt@sunnyloantop.cn[2][7][9]

担保情况 - 为香溢担保提供担保金额84,000万元[2] - 为香溢租赁保理融资及商贷担保293,020万元[2] - 为香溢担保业务提供最高额保证担保423,833.54万元（含本次）[2] - 实际担保余额373,890.51万元，占2023年度经审计净资产176.34%[11] - 债权确定期2024年8月27日至2025年7月1日，主债权本金最高84,000万元[3] 香溢担保业绩 - 2024年6月30日资产总额62,663.65万元，净资产55,065.12万元，资产负债率12.13%[6] - 2024年1 - 6月营收1,008.25万元，净利润247.43万元（未经审计）[6] - 2023年12月31日资产总额62,222.37万元，净资产54,817.69万元，资产负债率11.90%[6] - 2023年营收3,176.90万元，净利润1,063.45万元（经审计）[6] 股权情况 - 公司持股香溢担保比例为61.05%[7]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会委员由3至5名董事组成，独立董事应过半数[4] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[4] 会议规则 - 会议应提前三日通知全体委员[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[11] - 委员最多接受一名委员委托[11] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[14] 制度实施 - 本规则自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起实施[16] - 原《香溢融通控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2022年修订）同时废止[16]

会议信息 - 2024年8月19日发监事会会议通知，29日在宁波召开[2] - 应出席监事5名，4名亲自出席，1人委托表决[2] 业绩数据 - 2024年半年度计提信用减值损失1163.15万元，提取担保业务准备金 - 134.12万元[3] - 2024年半年度核销不良资产2461.12万元[3] 报告审议 - 监事会同意2024年半年度报告及摘要，认为程序合规内容准确[4]