核心财务表现 - 2025年中报营业总收入29.72亿元，同比下降0.87%，归母净利润1.04亿元，同比下降8.33% [1] - 第二季度单季度营收13.72亿元，同比上升3.48%，归母净利润3184.29万元，同比大幅上升41.64% [1] - 扣非净利润7292.2万元，同比下降17.55%，降幅高于归母净利润 [1] 盈利能力指标 - 毛利率38.87%，同比下降2.53个百分点，净利率3.42%，同比下降6.41% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计9.39亿元，三费占营收比31.6%，同比下降1.22% [1] - 销售费用同比下降1.91%因折旧费、租赁费、能源费用减少，管理费用同比上升4.13%因管理人员薪酬及开办费增加 [11][12] 资产负债结构 - 货币资金24.63亿元，同比增加11.66%，主要因新增借款导致货币资金变动幅度达47.55% [1][3] - 有息负债39.25亿元，同比上升4.75%，流动比率0.6，短期债务压力上升 [1][17] - 长期借款同比大幅上升61.21%因取得银行借款，有息资产负债率达35.04% [8][17] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.65元，同比下降21.62%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加 [1][14] - 投资活动现金流净额变动幅度-2465.47%，因转入定期存款导致投资支付现金增加 [14] - 筹资活动现金流净额变动幅度162.45%，因本期偿还债务支付的现金减少 [14] 资产与投资变动 - 应收账款4407.09万元，同比下降18.42%，应收票据变动幅度-100%因商业承兑汇票到期 [1][4] - 在建工程同比大幅上升152.77%，因石家庄东购店发生安装工程投入 [6] - 其他流动资产同比上升34.85%因待抵扣进项税额增加 [5] 历史业绩表现 - 公司近10年ROIC中位数3.32%，投资回报较弱，2020年ROIC低至-3.41% [15] - 上市以来40份年报中出现6次亏损，历史财报表现一般 [15] - 去年净利率1.06%，ROIC为3.79%，资本回报率不强 [15] 商业模式特征 - 公司业绩主要依靠营销驱动，需关注驱动力背后的实际情况 [16] - 现金流状况需关注，货币资金/流动负债仅为47.49%，近3年经营性现金流均值/流动负债为16.23% [17]

中国石化股份回购计划 - 公司计划使用5亿至10亿元自有资金和回购专项贷款回购A股股份 [1] - 回购价格上限为8.72元/股 预计回购数量5734万股至11468万股 [1] - 回购股份将全部注销并减少注册资本 回购期限不超过3个月 [1] 公司股份变动情况 - 真视通股东苏州隆越控股拟减持629.28万股 占总股本3% [3] - 国脉科技拟通过集中竞价交易出售1553.67万股已回购股份 占总股本1.54% [23] 半年度业绩表现 - 骏亚科技上半年营收12.64亿元同比增长13.54% 净利润3813.06万元实现扭亏 [4] - 高凌信息上半年营收9520.49万元同比增长15.55% 净亏损3306.93万元 [5] - 莱绅通灵上半年营收8.70亿元同比增长37% 净利润6060.94万元实现扭亏 [6] - 康龙化成上半年营收64.41亿元同比增长14.93% 净利润7.01亿元同比下降37% [8][9] - 赣能股份上半年营收30.31亿元同比下降1.53% 净利润4.38亿元同比增长29.39% [10] - 吉电股份上半年营收65.69亿元同比下降4.63% 净利润7.26亿元同比下降33.72% [11] - 云煤能源上半年营收25.68亿元同比下降28.14% 净亏损1.63亿元 [13] - 银座股份上半年营收29.72亿元同比下降0.87% 净利润1.04亿元同比下降8.33% [15] - 航天动力上半年营收3.28亿元同比下降12.88% 净亏损7312.43万元 [17] - 东贝集团上半年营收31.87亿元同比增长4.05% 净利润6821.52万元同比下降31.60% [18] - 阿特斯上半年营收210.52亿元同比下降4.13% 净利润7.31亿元同比下降41.01% [18] - 泰禾智能上半年营收2.49亿元同比增长10.92% 净利润1057.7万元同比增长61.24% [18] - 福赛科技上半年营收8.20亿元同比增长35.41% 净利润6330万元同比增长36.40% [20] - 科大讯飞上半年营收109.11亿元同比增长17.01% 净亏损2.39亿元 [21] - 国脉科技上半年营收2.50亿元同比增长11.78% 净利润1.51亿元同比增长94.39% [22] - 亿纬锂能上半年营收281.69亿元同比增长30.06% 净利润16.05亿元同比下降24.90% [22] 分红派息方案 - 吉电股份拟每10股派发现金红利0.2元 [11] - 银座股份拟每10股派发现金红利0.15元 [15] - 福赛科技拟每10股派发现金红利1.2元 [20] - 国脉科技拟每10股派发现金红利0.4元 [22] - 亿纬锂能拟每10股派发现金红利2.45元 [22] 资产重组与融资 - 亿纬锂能拟以6亿元转让青海柴达木兴华锂盐49%股权 [23] - 永泰运向特定对象发行股票申请获深交所受理 [23] 行业分类信息 - 中国石化属于石油石化-炼化及贸易-炼油化工行业 [3] - 真视通属于计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [3] - 骏亚科技属于电子-元件-印制电路板行业 [4] - 高凌信息属于国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ行业 [5] - 莱绅通灵属于纺织服饰-饰品-钟表珠宝行业 [6] - 康龙化成属于医药生物-医疗服务-医疗研发外包行业 [9] - 赣能股份属于公用事业-电力-火力发电行业 [10] - 吉电股份属于公用事业-电力-电能综合服务行业 [11] - 云煤能源属于煤炭-焦炭Ⅱ-焦炭Ⅲ行业 [13] - 银座股份属于商贸零售-一般零售-多业态零售行业 [15] - 航天动力属于机械设备-通用设备-其他通用设备行业 [17] - 东贝集团属于家用电器-家电零部件Ⅱ-家电零部件Ⅲ行业 [18] - 阿特斯属于电力设备-光伏设备-光伏电池组件行业 [18] - 泰禾智能属于机械设备-专用设备-其他专用设备行业 [18] - 福赛科技属于汽车-汽车零部件-车身附件及饰件行业 [20] - 科大讯飞属于计算机-软件开发-横向通用软件行业 [21] - 国脉科技属于社会服务-教育-学历教育行业 [22] - 亿纬锂能属于电力设备-电池-锂电池行业 [22] - 永泰运属于交通运输-物流-跨境物流行业 [23]

董事会决议事项 - 会议于2025年8月20日召开 应到董事5名实到5名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获审计委员会通过 [1] - 通过山东省商业集团财务有限公司风险持续评估报告 关联董事回避表决 [2] - 通过取消监事会及修订公司章程议案 需提交股东大会审议 [2] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.15元（含税） 以总股本520,066,589股计算 [2] - 合计派发现金红利7,800,998.84元 剩余未分配利润99,063,834.32元结转以后年度 [2] - 方案尚需股东大会审议通过 [2] 董事会换届选举 - 提名徐峰、魏东海、刘冉为第十四届非独立董事候选人 [3] - 提名张志红、孟庆春、王乾为独立董事候选人 [3][9][10] - 候选人符合任职资格 无违规记录及市场禁入情形 [3][4][5] - 独立董事候选人经交易所备案无异议 选举采用累积投票制 [5] 董事薪酬安排 - 外部董事年度固定津贴5万元（含税） 履职费用可据实报销 [5] - 独立董事津贴每人每年8万元（含税） 履职费用可据实报销 [6] - 薪酬议案均需提交股东大会审议 [5][6] 融资安排 - 以东营银座商城有限公司名下房地产抵押 向交通银行申请不超过2亿元贷款 [6] - 贷款期限一年 利率按银行同期标准执行 用于补充流动资金 [6] 候选人背景 - 徐峰现任山东省商业集团总经理助理 具资金管理及财务公司管理经验 [8] - 魏东海现任公司财务负责人及董事 具医药行业财务管理背景 [8] - 刘冉为特许金融分析师 现任投资公司合伙人 兼任多家企业董事 [8] - 张志红为会计学教授 任山东财经大学博导 兼任上市公司独董 [9] - 孟庆春为山东大学特聘教授 现任重点实验室主任 兼任山钢独董 [9][10] - 王乾为工业互联网专家 现任新能源科技公司总经理 曾任上市公司CIO [10]

董事会组成与结构 - 董事会由7名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 [3] - 董事会下设审计委员会 战略与ESG委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 全部由董事组成 [4] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [2] 董事会职权范围 - 董事会对总资产不超过最近一期经审计总资产30%的事项具有决策权（同时存在账面值和评估值的以高者为准） [5] - 授权决策净资产不超过最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超过5000万元的事项 [5] - 可决策关联交易金额不超过最近一期经审计净资产绝对值5%的事项 [5] 会议召开机制 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 每年至少上下半年度各召开一次定期会议 [7] - 临时会议可在代表十分之一以上表决权股东/三分之一以上董事联名/审计委员会提议等八种情形下召开 [13] - 定期会议需提前10日通知 临时会议提前5日通知 紧急情况下可口头通知 [12][5] 表决与决议规则 - 董事会决议需经超过全体董事半数赞成票通过 担保事项还需经出席董事会三分之二以上董事同意 [23] - 实行一人一票记名表决制 表决意向分为同意/反对/弃权三类 [21][11] - 关联交易审议时非关联董事不得委托关联董事代为出席 [17] 会议组织与记录 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务 由董事会秘书或证券事务代表兼任负责人 [6] - 会议记录需包含董事发言要点 表决结果等要素 保存期限不少于十年 [30][35] - 现场会议及视频电话会议可进行全程录音 会议档案包括授权委托书/表决票/会议录音等材料 [29][35] 特殊事项处理 - 利润分配决议可先要求注册会计师出具审计报告草案 决议后再出具正式审计报告 [26] - 提案未获通过时 在条件未发生重大变化情况下一个月内不得再审相同提案 [27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确时可暂缓表决 [28]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约29.72亿元 同比减少0.87% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.04亿元 同比减少8.33% [2] - 基本每股收益0.2002元 同比减少8.38% [2] 经营状况 - 公司营业收入和净利润均出现同比下降 [2] - 净利润降幅高于收入降幅 显示盈利能力有所下滑 [2]

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-041 银座集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资 价值的认可，公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称"商业集团"） 计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式 （包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持数量累计不低 于公司目前总股本（520,066,589 股）的 1%且不超过公司目前总股本的 2%。本 次增持未设置价格区间，商业集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公 司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 增持计划无法实施风险：本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况 发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致本次增持计划无 法实施或无法全部实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 增持主体名称 山东省商业集团有限公司 增持 ...

第三条 股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和公司章程规定的职权范围内行 使下列职权： 银座集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东会规则》和《银座集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 (七)修改公司章程； (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 决议； (九)审议批准下列担保事项： 1．单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保； (二 ...

1 第一条 宗旨 为进一步规范银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，维护全体股东的合法权益，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《银座集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 银座集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，执行股东会的决 议。董事会应当在《公司法》、公司章程及相关法律法规及规范性 文件规定的范围内行使职权，依法对公司进行经营管理，对股东会 负责并报告工作。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可设副 董事长。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略与 ESG 委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会按照公司章程和董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会工作规程由董事会负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并 ...

银座集团股份有限公司 章程 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公 司 系 依 照 济 南 市 市 中 区 人 民 政 府 市 中 政 发 （1984）第 103 号文件和其他有关规定，于 1984 年 11 月 1 日成 立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经中国人民银行济 南市分行济银股集字（1984）第 1 号文件批准，以募集方式设 立；在济南市市中区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 1996 年，公司已对照《公司法》进行了规范，并在山东省工商行 政管理局依法履行了重新登记手续，取得营业执照，营业执照号 3700001807027，2016 年 5 月 4 日，原营业执照、组织机构代码 证 、 税 务 登 记 证 " 三 证 合 一 " ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913700002671701644。 第三条 公司于 19 ...

公司治理变更 - 2025年8月20日召开会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案[1] - 监事会取消后，原监事职务自然免除，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》修订后经营范围增加药品零售等业务[2] 股权与股东权益 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司持有5%以上股份的股东等买卖本公司股票6个月内收益归公司所有[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司股份的股东可查阅、复制公司有关材料[9] - 持有公司百分之三以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[10] 担保与资产交易 - 担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的担保需审批[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需审批[16] - 连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需审批[16] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审批[16] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需审批[16] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况时，2个月内召开临时股东会[17] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[18] - 董事会作出决议后5日内发出召开股东大会通知[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议或自行召集主持股东大会[19] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[26] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[37] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[34] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[34] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[27] - 股东大会同时选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[30] 审计与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[48] - 上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[48] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 公司需在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利或股份派发[49] 其他 - 公司设立党组织，开展党的活动，建立工作机构，保障工作经费[5] - 资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 风险投资事宜数额不超过最近经审计公司净资产的30%[69]