漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-025 银座集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 每股分配比例 A 股每股现金红利0.023元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/16 | － | 2025/5/19 | 2025/5/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本520,066,589股为基数，每股派发现 金红利0 ...

门店情况 - 2025年一季度新开门店1家，为临沂银座华苑店，面积21,916.45平方米[3] - 2025年一季度无关闭门店，二季度无拟新开门店[3] 业绩数据 - 2025年一季度主营业务营收130,085.17万元，毛利率26.62%，营收降4.45%，毛利率降1.01%[4] - 济南一季度营收49,223.18万元，毛利率26.13%，营收增0.58%，毛利率降0.89%[3] - 潍坊一季度营收9,201.01万元，毛利率23.00%，营收降1.46%，毛利率降1.64%[3] - 百货商场一季度营收57,651.57万元，毛利率30.45%，营收降11.60%，毛利率降0.91%[4] - 大型综合超市一季度营收59,577.55万元，毛利率19.61%，营收降0.40%，毛利率降0.53%[4] - 购物中心一季度营收12,856.05万元，毛利率41.96%，营收增15.71%，毛利率降4.10%[4] - 河北毛利率最高80.96%，青岛最低 -14.91%[4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入15.9964681807亿元，上年同期16.7192311175亿元，同比减少4.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7229.972551万元，上年同期9112.748094万元，同比减少20.66%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为15.9964681807亿元，2024年第一季度为16.7192311175亿元，同比下降4.32%[24] - 2025年第一季度营业利润为1.0293529953亿元，2024年第一季度为1.2549767552亿元，同比下降17.97%[24] - 2025年第一季度净利润为7085.841358万元，2024年第一季度为8859.912033万元，同比下降20.02%[25] - 2025年第一季度基本每股收益为0.1390元/股，2024年第一季度为0.1752元/股，同比下降20.66%[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.05亿美元，2024年第一季度为20.26亿美元[28] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为18.66亿美元，2024年第一季度为21.07亿美元[28] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.13亿美元，2024年第一季度为5.27亿美元[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.1265534061亿元，上年同期5.2655654120亿元，同比减少40.62%[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为14.9616709397亿元，2024年第一季度为15.4721081219亿元，同比下降3.30%[24] - 2025年第一季度研发费用为337.971699万元，2024年第一季度为109.810416万元，同比增长207.78%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为15.53亿美元，2024年第一季度为15.81亿美元[28] 其他财务数据 - 本报告期末总资产114.3191633174亿元，上年度末106.6635235707亿元，同比增长7.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益27.1942629553亿元，上年度末26.4712657002亿元，同比增长2.73%[6] - 2025年资产总计为114.3191633174亿元，2024年为106.6635235707亿元，同比增长7.18%[20] - 2025年负债合计为86.9128427437亿元，2024年为79.9657871329亿元，同比增长8.69%[21] - 2025年所有者权益合计为27.4063205737亿元，2024年为26.6977364378亿元，同比增长2.65%[21] - 2025年流动负债合计为64.8725894191亿元，2024年为57.6929976028亿元，同比增长12.44%[20][21] 非经常性损益及其他收入 - 非流动性资产处置损益为 -24.987752万元[7] - 计入当期损益的政府补助99.908481万元[7] - 受托经营取得的托管费收入898.784525万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25051户[10] - 山东省商业集团有限公司持股1.48106555亿股，持股比例28.48%[10] 公司重大事项 - 公司注销股票期权激励计划剩余81名激励对象第三个行权期已获授的395.76万份股票期权，包括首次授予的359.04万份及预留授予的36.72万份[13][14] - 公司续租办公场所，计租建筑面积12449平方米，租赁期限3年，每年租金681.58275万元，每年物业费227.19425万元，每年共计908.777万元[14] - 截至2025年3月25日，公司2020年度员工持股计划所持股票剩余190.3231万股，占公司目前总股本的0.37%，剩余持有人数67名[15] - 公司以曹县分公司房地产申请不超过15000万元的抵押贷款，贷款期限为一年[17] 现金流量相关（投资、筹资） - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为1.15万美元，2024年第一季度为1.96万美元[28] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为3063.98万美元，2024年第一季度为1.32亿美元[28][29] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3062.84万美元，2024年第一季度为 - 1.32亿美元[29] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为18.75亿美元，2024年第一季度为19.95亿美元[29] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为13.32亿美元，2024年第一季度为20.12亿美元[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.43亿美元，2024年第一季度为 - 1745.33万美元[29]

银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十三届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，2025 年 4 月 28 日在公司总部召开。会 议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了 会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议 由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如 下决议： 一、通过《银座集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》，该议案已经公司 董事会审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-023 二、通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司用分公司银座集团股 份有限公司潍坊银座商城名下位于潍坊市奎文区胜利东街 4000 号 1 的房地产向 渤海银行股份有限公司济南分行申请 22,000 万元的抵押贷款，用于补充流动资 金，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-020 银座集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,129,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.0974 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

会议情况 - 公司第十三届董事会2025年第二次临时会议于4月18日召开，5名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过租赁经营场所物业暨关联交易议案，3票同意，2名关联董事回避表决[2] - 审议通过办理抵押贷款议案，以曹县分公司房地产申请不超15000万元贷款，期限一年[3] - 办理抵押贷款议案表决结果为5票同意，用于补充流动资金[3]

会议信息 - 股东大会由2025年3月24日董事会会议决议召集，于4月18日召开[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份148,295,363股，占总股本28.5147%[11] - 参加投票表决共181人，代表股份172,129,038股，占总股本33.0974%[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数169,271,735，占比98.3400%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数170,530,135，占比99.0711%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意票数169,094,835，占比98.2372%[14] - 《2024年度利润分配方案》同意票数169,209,535，占比98.3038%，中小股东同意票数21,102,980，占比87.8467%[14] - 《2024年年度报告》全文及摘要同意票数169,172,635，占比98.2824%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数168,998,335，占比98.1811%，中小股东同意票数20,891,780，占比86.9676%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意票数21,147,280，占比88.0311%[14] - 中小股东对非累积投票议案同意票数20,987,480，占比87.3659%[15] - 中小股东对《关于签订<日常关联交易协议书>的议案》同意票数21,147,280，占比88.0311%[15] - 中小股东对《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》同意票数21,065,480，占比87.6906%[15] - 中小股东对《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》同意票数21,170,280，占比88.1269%[15] 其他情况 - 议案第4、6、7、8、9、10、11、12、13项影响中小股东利益，已单独计票并公告[16] - 议案第7、9、10、11项为关联交易议案，关联股东已回避表决[16] - 股东大会表决程序及结果符合规定，议案获有效通过[16] - 股东大会未审议未列入议程的议案[17] - 银座股份本次股东大会召集、召开程序符合规定[17] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，无新议案，表决合法有效[18]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-022 银座集团股份有限公司 关于公司租赁经营场所物业暨关联交易的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 为进一步满足消费者需求，优化业态结构，增强公司市场整体竞争力， 公司拟与山东银座商城股份有限公司（以下简称"山东银座商城"）签订租赁合 同，租赁其位于济南市历下区泺源大街街道 66 号银座商城 A 座 B1 层部分区域用 于经营银座超市。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步满足消费者需求，优化业态结构，增强公司市场整体竞争力，公司 拟与山东银座商城签订租赁合同，租赁其位于济南市历下区泺源大街街道 66 号 银座商城 A 座 B1 层部分区域用于经营银座超市。该租赁物业计租面积 1,740 平 方米，租赁期限 15 年，租期自 2025 年 05 月 01 日至 2040 年 4 月 30 日。 注册资本：40,840.14万人民币 经营范围：许可项目： ...

对标学习"胖东来"没成功？银座股份净利暴跌近七 成 银座股份2024年积极推行"系统性改革，整体性重塑"战略，且"全面对标胖东来84项服务项目，调度区 域门店对标胖东来"，但从结果来看，短期内似乎难以扭转业绩下滑的颓势。 客流量下降影响经营业绩 对于营收和净利润的双双下滑，银座股份在年报中给出了三点主要原因。 管理团队曾多次到胖东来拜访学习 值得注意的是，投资者对银座股份的未来走向似乎存在分歧。年报显示，截至2025年2月28日，公司股 东户数为2.75万户，较上期减少了5.96%。3月25日，有投资者在股吧中表达了对公司股价持续下跌的担 忧，认为或将出现"八连阴"。 2023年，银座股份出售了德州商城相关资产，获得了较高的非经常性收益，这直接拉高了去年的利润基 数，使得本期净利润同比显得大幅减少。 基于谨慎性原则，银座股份在2024年年末对企业合并形成的商誉进行了减值测试，并计提了商誉减值损 失，这也进一步影响了本期净利润。 业绩承压的同时，银座股份管理层在报告中传递出积极的信号。该公司强调，2024年是其"系统性改 革，整体性重塑"的关键一年，围绕供应链改革、数智化转型、组织架构改革、亏损企业治理以及低效 ...

银座集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 cc.mof.gov.cn） - 1 - 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 银座集团股份有限公司 2024 年度内部控制评 1-7 价报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 中证天通(2025) 证专审 43100005 号 银座集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称银座股份公司)2024年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是银座股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...