银座集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-012 一、日常关联交易的基本情况 2．公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第十三届董事会第十 一次会议审议。独立董事认为：公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集 团有限公司（包括其下属企业）存在的采购货物、提供服务等日常关联交易，是公司 经营和业务发展的实际需要。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易，均遵循客观、 公正的原则和以市场化定价方式进行，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东 和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述 关联交易而对关联方形成依赖。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币 万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预 | 上年（前次）实 | ...

□是 √否 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 银座集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 根据《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿）》（以下 简称"持股计划（修订稿）"）、《银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计 划管理办法（修订稿）》（以下简称"管理办法（修订稿）"）等相关规定及部 分员工持股计划持有人申请，公司 2020 年度员工持股计划已完成第三批次非交 易过户，现将相关事项公告如下： 银座集团股份有限公司 关于 2020 年度员工持股计划完成第三批次 非交易过户的公告 一、公司 2020 年度员工持股计划基本情况 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-018 二、本次员工持股计划部分股票非交易过户情况 截至本次非交易过户前，公司 2020 年度员工持股计划所持有的公司股票 2,614,487 股，占公司目前总股本的 0.50%，持有人数 109 名。截止 2025 年 3 月 25 日，管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及本次 42 名持有人 申请，已通过中国证券登记结算有限责 ...

为完善和健全银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立持 续、稳定、科学、积极的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保 护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等相 关规定，结合公司实际情况，公司制定未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，具体 内容如下： 一、本规划的基本原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实 际经营情况和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司在制定利 润分配政策时应严格遵循法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，在保证公 司正常经营及长远发展的基础上，充分考虑独立董事、中小投资者的意见，确定合理的 利润分配方案，规范利润分配政策的决策和监督机制。 银座集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司战略规划、经 营发展实际、股东要求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前 ...

2009 年，公司通过公开竞买摘牌取得中国东方资产管理公司持有的石家庄 东方城市广场有限公司（以下简称"东方城市广场"）55.14%股权，收购价款 5.36 亿元，该收购事项形成商誉 27,094.42 万元。 （二）商誉减值准备的计提情况 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-010 银座集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 十三届董事会第十一次会议和第十三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，因企业合并形成的商誉 应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，商誉减值测试 应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发 生减值或计算商誉减值金额。可收 ...

银座集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，银座集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张志红、孟庆春的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査独立董事张志红、孟庆春的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 银座集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

员工持股计划时间 - 原存续期2021 - 2024年，现延至2025年10月15日[1][2] - 股票锁定期2021年3月29日至2022年3月28日[1] - 2024 - 2025年完成三批非交易过户[2][3] 员工持股计划数据 - 2021年累计买入24,205,950股，占比4.65%，金额171,206,746.36元[1] - 截至披露日剩余1,903,231股，占比0.37%，持有人67名[4] 员工持股计划规则 - 变更须经持有人半数以上份额同意及董事会审议[5] - 因其他原因变更等须2/3以上份额同意并董事会审议[6]

银座集团股份有限公司 地 址: 山东省济南市浙源大街66号银座大厦C座 邮 编：250063 联系电话: 0531-86960688 电子邮箱: 600858@SINA.COM 绿座INZONE 元 LE INZONE 2024年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 目录 111 未来展望 规范治理 夯实发展基石 13 ESG管理 17 加强党建引领 21 提升治理效能 27 诚信合规经营 29 恪守商业道德 32 尽职调查 守护坏境 共创绿色未来 65 应对气候变化 71 75 加强环境管理 77 推动循环经济 a 品质引领 服务美好生治 35 持续提升服务力 45 坚守卓越品质 49 保障消费者权益 52 数字引领未来 59 聚力改革创新 以人为人 凝聚拼搏动能 83 守护员工权益 87 91 践行员工关爱 共筑共战 携手共谋发展 99 深化供应链建设 103 开展行业交流 105 共绘美好社区 108 助力乡村振兴 0 01 关于本报告 03 董事长致辞 05 关于银座股份 78 践行绿色运营 | 银座集团股份有限公司 关于本报告 报告简介 本报告是银座集团股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人是张先云。截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 名和 378 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 98 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 银座集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一） ...

银座集团股份有限公司关于山东省商业集团 财务有限公司的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 的要求，公司通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的 《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量 表等定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由山东省商业集团有限公司100%出资成立，是山东省第8家获批设 立的财务公司，注册资本20亿元。2012年4月28日正式开业。经批准的业务范围为： 吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资 金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信 用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产 品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；经国家金融监督管理总局 或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。 上述业务范围以国家金融监督管理总局及其派出机构批复为准。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司建立了由股东、董 ...