银座集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平 信息披露，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知 情人管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、 全资或控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 1 第五条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、规范性文件和公司制度的要求，对公司定期报告及重 大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告、临时报告编制或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。 定期报告、临时报告公布前， ...

银座集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步强化银座集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会监督职能，保障审计委员会 委员切实履行勤勉尽责的义务，充分发挥审计委员会在年报 编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所有关法律法 规和《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相 关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程 中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公 司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、上海 证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的要求，积 极参与其组织的培训。 第四条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员 负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内 幕交易等违法违规行为发生。 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计 委员会与会计师事务所协商确定。审计委员会应按照本工作 规程做好与年审会计师事务所的沟通 ...

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属重大事件[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大事件[6] 债券影响事项 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[8] - 建立内幕信息知情人档案并准确填报登记管理[9][10] - 相关主体保证档案真实准确完整并分阶段送达公司[11] 重大事项流程 - 进行重大事项时制作重大事项进程备忘录[13] - 备忘录需相关人员签名确认，相关主体配合制作[13] - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[14] 其他规定 - 重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[15] - 内幕信息公开前知情人保密，不得买卖公司股票[19] - 公司不得无依据向外部报送未公开财务信息[20] - 对内幕信息知情人买卖证券情况自查并追究责任[22] - 发现内幕信息知情人违规，两个工作日内报送处理情况[22] - 内幕信息事项一事一记，不同事项分别记录[26] - 制度由董事会负责解释和修订[31] - 制度自董事会审议通过之日起实施[32] - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存十年[16]

第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司关联交易的合法有效及公 允，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系 与关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 银座集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公 开以及等价有偿"的原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有 关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合 1 规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得 ...

银座集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《银座集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制 定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与 工作分工作出规定，并对公司总经理、副总经理、总经理助 理、财务负责人和其他高级管理人员的主要管理职能作出规 定。 第三条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负 责人及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职 权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负 责人及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式 进行。 第五条 公司应与总经理、副总经理、总经理助理、财 务负责人及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间 的权利义务关系 1 第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公 司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。 第二章 经理机构 第八条 公司可以根据经 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-060 银座集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,754,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.6023 | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐峰先生主持，表决方式为 现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 ...

国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20th、25thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoWestRoad,Jinan 电话/Tel:+8653186112118 传真/Fax:+8653186110945 网址/Website:http://www. ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-062 银座集团股份有限公司 关于控股股东增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况: 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划公告》（公告编号：2025-041）， 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东山东 省商业集团有限公司（以下简称"商业集团"）计划自增持计划披露之日起 6 个月 内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大 宗交易等）增持公司股份，增持数量累计不低于公司目前总股本（520,066,589 股）的 1%且不超过公司目前总股本的 2%。本次增持未设置价格区间，商业集 团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 增持计划的实施进展/本次增持情况：截至本公告披露日，商业集团通过 上海证券交易所交易系统 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-061 银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十四届董事会 2025 年第五次 临时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 31 日 在公司总部召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议。符合《公司法》和《公 司章程》规定。经参会董事审议表决，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对治理制度进行梳理完善，修订、制定部分公司治理制 ...

银座股份公告，公司控股股东山东省商业集团有限公司自2025年8月22日起6个月内计划增持公司股份 520万股～1040万股，占总股本1%～2%。截至公告披露日，商业集团通过集中竞价已累计增持550.66万 股，占总股本1.06%，累计耗资3163.1万元。增持结束后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化， 公司将继续关注增持进展并及时披露。 ...