公司人事变动 - 银座集团股份有限公司宣布马云鹏因工作变动不再担任公司董事、董事长及专门委员会相关职务 [1] - 选举徐峰为公司第十三届董事会董事并在董事会临时会议中当选董事长 [1] - 此次人事变动发生在公司业绩连续下滑背景下被视为关键节点 [3][5] 财务业绩表现 - 2024年营业收入54.19亿元较2023年55.39亿元减少2.17% [3] - 2024年净利润6765.19万元较2023年2.17亿元大幅缩水68.77% [3] - 2025年一季度营业收入16亿元同比下降4.32%净利润7229.97万元同比下滑20.66% [4] - 经营活动现金流量净额同比大降40.62% [4] - 计提商誉减值损失2026.46万元拖累利润 [4] 分业态经营数据 - 百货商场营业收入57,651.57万元同比下降11.60%毛利率30.45%下降0.91个百分点 [4] - 大型综合超市营业收入59,577.55万元同比下降0.40%毛利率19.61%下降0.53个百分点 [4] - 购物中心营业收入12,856.05万元同比增长15.71%毛利率41.96%下降4.10个百分点 [4] - 合计营业收入130,085.17万元同比下降4.45%毛利率26.62%下降1.01个百分点 [4] 公司背景与战略地位 - 银座股份为山东省商业集团有限公司旗下上市公司拥有120家门店覆盖山东11个地市及河北、黑龙江等地 [8] - 鲁商集团资产总额达1331亿元手握3家上市公司及4所高校等资源 [8] - 银座股份承载鲁商集团零售领域战略使命此次换帅为激活零售板块重要布局 [8] 前任董事长管理成效 - 马云鹏2022年12月30日担任董事长推动数字化转型搭建线上购物渠道改造线下门店 [11] - 转型存在线上业务流量瓶颈线下改造滞后年轻消费需求挖掘不足等问题 [12] 新任董事长背景与预期 - 徐峰现任鲁商集团总经理助理兼财务公司总经理拥有资金管理与跨区域业务协同经验 [15] - 预期将优化资金配置拓展供应链资源推动业态融合与线上线下深度协同 [15] 未来发展展望 - 可能深化数字化精准捕捉需求优化线上平台提升用户粘性 [18] - 计划加速业态创新融入潮流社交元素打造差异化消费场景 [18] - 拟重塑供应链强化优质供应商合作构建特色化商品体系 [18] - 此次换帅被视为传统实体零售转型突围的行业样本 [18]

人事变动 - 马云鹏因工作变动不再担任公司董事、董事长等职务[2] - 选举徐峰为公司第十三届董事会董事及董事长[2] 会议安排 - 2025年6月6日召开第二次临时股东大会及第四次临时董事会[2] 后续事项 - 公司将办理工商登记变更手续[2] - 公告于2025年6月7日发布[3]

会议信息 - 股东大会由2025年5月21日董事会决议召集，5月22日发布通知[8] - 现场会议于2025年6月6日15点30分召开，网络投票时间为6月6日9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份148,517,563股，占总股本28.5574%[12] - 参加投票表决共108人，代表股份171,317,886股，占总股本32.9415%[14] 投票结果 - 董事候选人徐峰得票数167,488,069，占比97.7644%[14] - 中小股东投票数19,381,514，占比83.5002%[14]

股东大会信息 - 2025年6月6日在山东济南召开股东大会[2] - 出席股东及代理人108人，持股171,317,886股，占比32.9415%[2] - 董事5人出席4人，监事3人全出席，董秘参会[2] 议案表决 - 选举徐峰为董事议案得票167,488,069，占比97.7644%[3] - 5%以下股东同意票数19,381,514，比例83.5002%[4] - 议案为普通决议，获半数以上通过[4] 其他 - 见证律所为国浩律师（济南）事务所，律师林泽若明、郭彬[5] - 律师认为大会程序合法有效[5] - 公告于2025年6月7日发布[6]

会议信息 - 公司第十三届董事会2025年第四次临时会议于2025年6月6日召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 人事变动 - 选举徐峰为公司董事长，任期至本届董事会届满[1] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》《关于董事会专门委员会成员变动的议案》均全票通过[1][2] 委员会成员 - 战略与ESG委员会召集人徐峰，委员张志红、魏东海[1] - 提名委员会召集人孟庆春，委员徐峰、张志红[1]

公司人事变动 - 银座股份于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东大会，选举徐峰为公司第十三届董事会董事 [1] - 公司第十三届董事会2025年第四次临时会议审议通过议案，选举徐峰为公司董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 根据公司章程规定，徐峰自当选董事长之日起成为公司法定代表人，公司将办理相关工商登记变更手续 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月6日15点30分在济南银座大厦C座19层召开[2] - 网络投票6月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议更换公司董事议案，应选1人，候选徐峰[4] - 股权登记日为2025年5月30日[7] 登记信息 - 登记时间为6月5日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点在济南银座大厦C座19层董事会办公室[9] 投票表决 - 某股东100股，应选董事10名，有12名候选人，拥有1000股选举票数[14] - 投资者对选举独立董事、监事议案各有200票表决权[15] - 投资者对选举董事议案以500票为限表决[15] - 不同方式下陈××、赵××等获不同票数[15]

人事变动 - 董事长马云鹏因工作变动拟离任，新人员选出前继续履职[2] - 拟提名徐峰为第十三届董事会董事候选人[2] - 暂由副总经理罗逸贤代行总经理职责[2] 会议决议 - 提名委员会审核通过董事候选人任职资格[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[3]

公司董事变更 - 马云鹏因工作变动不再担任公司董事长及董事职务 在新任董事选举产生前将继续履行相关职责 [1] - 公司提名徐峰为第十三届董事会董事候选人 任期至本届董事会届满 [1] - 徐峰现任山东省商业集团总经理助理 近五年历任资金管理中心主任 财务公司总经理等职 [1] 董事候选人资质 - 徐峰为1974年生 拥有工商管理硕士及高级会计师资格 具备上市公司董事任职条件 [1][2] - 董事会提名委员会确认其符合《公司法》及交易所监管要求 无不得担任董事的情形 [2] - 该议案已通过董事会临时会议审议 提交股东大会表决 [2] 高管背景信息 - 徐峰职业经历集中于山东省商业集团体系 涵盖资金管理 财务及国际贸易领域 [1] - 候选人承诺履行董事职责 符合公司章程及法律法规规定的任职条件 [2]

人事变动 - 董事长马云鹏因工作变动不再担任相关职务，待新董事、董事长选出前继续履职[7] - 拟提名徐峰为公司第十三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满[7] 会议安排 - 2025年6月6日发布银座集团2025年第二次临时股东大会资料[1][2] - 更换董事议案已通过公司第十三届董事会2025年第三次临时会议审议[8]