会议信息 - 公司第十三届董事会2025年第四次临时会议于2025年6月6日召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 人事变动 - 选举徐峰为公司董事长，任期至本届董事会届满[1] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》《关于董事会专门委员会成员变动的议案》均全票通过[1][2] 委员会成员 - 战略与ESG委员会召集人徐峰，委员张志红、魏东海[1] - 提名委员会召集人孟庆春，委员徐峰、张志红[1]

公司人事变动 - 银座股份于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东大会，选举徐峰为公司第十三届董事会董事 [1] - 公司第十三届董事会2025年第四次临时会议审议通过议案，选举徐峰为公司董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 根据公司章程规定，徐峰自当选董事长之日起成为公司法定代表人，公司将办理相关工商登记变更手续 [1]

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-029 银座集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 1 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-028 特此公告。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，2025 年 5 月 21 日在公司总部以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公 司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会 董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。因工作变动，公司董事长马云鹏先生 不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事 长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责。为保证公司董事会 的正常运作，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公 司第十三届董事会董事候选人，任期至公 ...

公司董事变更 - 马云鹏因工作变动不再担任公司董事长及董事职务 在新任董事选举产生前将继续履行相关职责 [1] - 公司提名徐峰为第十三届董事会董事候选人 任期至本届董事会届满 [1] - 徐峰现任山东省商业集团总经理助理 近五年历任资金管理中心主任 财务公司总经理等职 [1] 董事候选人资质 - 徐峰为1974年生 拥有工商管理硕士及高级会计师资格 具备上市公司董事任职条件 [1][2] - 董事会提名委员会确认其符合《公司法》及交易所监管要求 无不得担任董事的情形 [2] - 该议案已通过董事会临时会议审议 提交股东大会表决 [2] 高管背景信息 - 徐峰职业经历集中于山东省商业集团体系 涵盖资金管理 财务及国际贸易领域 [1] - 候选人承诺履行董事职责 符合公司章程及法律法规规定的任职条件 [2]

人事变动 - 董事长马云鹏因工作变动不再担任相关职务，待新董事、董事长选出前继续履职[7] - 拟提名徐峰为公司第十三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满[7] 会议安排 - 2025年6月6日发布银座集团2025年第二次临时股东大会资料[1][2] - 更换董事议案已通过公司第十三届董事会2025年第三次临时会议审议[8]

人形机器人产业动态 - 全球首个人形机器人半程马拉松及世界机器人大会即将举行，推动产业热度升温[1] - 中国人形机器人市场规模预计2026年达104.71亿元，2029年750亿元(占全球32.7%)，2035年3000亿元[7] - 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司济南分公司成立，注册地在泺源大街66号银座商城[5][7] EX未来科技探索中心项目 - 项目占地6000平方米，占用银座商城6-7层，是山东首个未来科技商业综合体[4][7] - 设有14个主题场景和20个互动展馆，包含动态感应、交互技术等前沿展示[7] - 展示内容包括仿生机器人(李清照、辛弃疾等历史人物)、机甲机器人、仿真动物机器人[8][10][13] - 配备表情感知检测系统，能通过对话人表情和语言判断情绪并精准回应[15] - 背后依靠人工智能计算中心实时处理交互数据[15] - EX机器人抖音视频获千万曝光，大连生产基地产能已排至明后年[15] 银座商城转型升级 - 采取"一店一策"策略，将超市划分为精致/生活/社区三种门店群组[20] - B1层新增20多个餐饮铺位，一层扩大美妆品牌矩阵，二层珠宝区焕新升级[20] - 结合人形机器人构建复合活力商业生态圈，推动城市商业升级[17][21] - 近30年运营历史，通过科技与艺术新空间重构消费场景[17][20]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月21日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年5月14日至5月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600858@sina.com提交问题 [2][5] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标情况 [3] 参会人员 - 出席人员包括董事兼财务负责人魏东海、独立董事张志红、独立董事孟庆春、董事会秘书徐宏伟 [4] - 董事长马云鹏因工作原因缺席 [4] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时间段登录上证路演中心网站 [5] - 会前问题征集渠道包括网站专栏和指定邮箱 [5] - 说明会记录可在会后通过上证路演中心查看 [7] 公司信息披露 - 公司已按期发布2024年度报告 [2] - 本次说明会旨在补充解读年报内容并回应投资者关切 [2][3] - 董事会保证公告内容真实准确完整 [1]

业绩说明会安排 - 2025年5月21日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 提问征集 - 2025年5月14日至5月20日16:00前可预征集提问[2][6] 参会人员 - 董事兼财务负责人魏东海等参加，董事长马云鹏因工作无法出席[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0531 - 86960688，邮箱600858@sina.com[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程举行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]