权益变动 - 权益变动前控股股东及其一致行动人合计持股41.96%，后为42.51%[4] 增持计划 - 拟增持A股520 - 1040万股，比例1% - 2%[6] - 本次增持288.71万股，金额1695.73万元，比例0.56%[6] - 累计增持288.71万股，金额1695.73万元，比例0.56%[6] 增持结果 - 2025年9月增持后，商业集团持股比例由28.48%增至29.03%[8] 其他股东情况 - 山东银座商城等多家公司持股比例未变[9] 风险提示 - 增持计划可能因市场等因素无法实施或无法全部实施[10]

股权变动 - 商业集团于2025年9月18日至19日通过集中竞价交易方式增持公司股份2,887,100股 占公司总股本的0.56% [1] - 本次增持后商业集团直接持股数量由148,106,555股增至150,993,655股 持股比例由28.48%提升至29.03% [1] - 商业集团及其一致行动人合计持股数量由218,207,183股增至221,094,283股 合计持股比例由41.96%上升至42.51% 权益变动触及1%刻度 [1]

控股股东及一致行动人权益变动 - 山东省商业集团有限公司于9月18日至19日通过集中竞价交易增持288.71万股银座集团股份 占总股本比例0.56% 增持金额1695.73万元 [1] - 增持后商业集团直接持股比例从28.48%上升至29.03% 其与一致行动人合计持股比例从41.96%上升至42.51% 触及1%权益变动刻度 [1] - 本次增持符合相关规定 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1]

公司治理变动 - 银座股份于9月12日晚间通过职工代表大会民主选举张伶伶女士为第十四届董事会职工董事 [2]

人事变动 - 公司选举张伶伶为第十四届董事会职工董事[2] - 张伶伶近五年曾任公司数字化经营中心副总监等职，现任信息运维部副总监[3] 董事会组成 - 本次职工董事将与2025年第三次临时股东大会选的6名董事组成十四届董事会[2]

股东大会情况 - 2025年第三次临时股东大会9月12日在山东济南召开，136人出席，持有表决权股份168,777,616股，占比32.4530%[2] 议案表决结果 - 2025年半年度利润分配方案A股同意票数167,980,196，占比99.5275%[4] - 取消监事会等议案A股同意票数167,968,996，占比99.5208%[4] - 外部董事津贴议案A股同意票数167,575,496，占比99.2877%[4] - 独立董事报酬议案A股同意票数167,580,296，占比99.2905%[4] 董事选举结果 - 徐峰、魏东海、刘冉当选十四届董事会董事，得票比例分别为98.7990%、98.6864%、98.6806%[5] - 张志红、孟庆春当选十四届董事会独立董事，得票比例分别为98.8882%、98.6089%[6]

会议信息 - 股东大会由2025年8月20日董事会会议决议召集，8月22日发布通知[8] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00，现场会议于9月12日15点召开[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份148,292,170股，占总股本28.51%[11] - 参加投票表决共136人，代表股份168,777,616股，占总股本32.4530%[13] 表决结果 - 2025年半年度利润分配方案同意票数167,980,196，占比99.5275%[14] - 取消监事会等议案同意票数167,968,996，占比99.5208%[14] - 外部董事津贴议案同意票数167,575,496，占比99.2877%[14] - 独立董事报酬议案同意票数167,580,296，占比99.2905%[14] - 非独立董事候选人徐峰得票数166,750,609，占比98.7990%[14] - 独立董事候选人张志红得票数166,901,200，占比98.8882%[14] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[16] - 出席会议人员及召集人资格合法有效[16] - 出席股东未提出新议案[16] 其他 - 法律意见书正本数量为两份[17]

董事会会议 - 银座集团第十四届董事会第一次会议于2025年9月12日召开，7名董事全出席[1] 人事任免 - 选举徐峰为第十四届董事会董事长[1] - 暂由罗逸贤代行总经理职责，聘任罗逸贤、程晓勇、张林涛为副总经理[2] - 聘任魏东海为财务负责人，徐宏伟为董事会秘书，柏冰冰为证券事务代表[2][3] 委员会设立 - 董事会设立四个专门委员会并确定成员，任期与第十四届董事会一致[1][2]

公司治理 - 公司于2025年9月12日在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层会议室召开第十四届第一次董事会会议 审议关于选举公司董事长的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月公司营业收入构成为商业占比79.55% 其他业务占比20.45% [1] - 公司当前市值31亿元 [1]

增持计划内容 - 控股股东山东省商业集团有限公司计划使用自有或自筹资金通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份 增持数量不低于公司总股本520,066,589股的1%且不超过2% [1] - 增持实施期限为自2025年8月22日公告日起6个月内 旨在体现对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可 [1] 贷款支持安排 - 中国工商银行山东省分行已出具贷款承诺函 为控股股东增持股份提供专项贷款支持 贷款金额不超过5,120万元人民币 [1] - 贷款期限不超过3年 资金用途严格限定于增持公司股票 具体贷款事宜以双方正式签订合同为准 [1] 资金来源构成 - 本次增持计划的资金由控股股东自有资金和金融机构专项贷款共同组成 其中工商银行专项贷款部分不超过5,120万元 [1]