薪酬结构 - 绩效薪酬占比原则上不低于三分之二[2] - 高级管理人员年薪由基本工资、岗位绩效和效益绩效构成[8] 薪酬管理 - 薪酬与考核委员会制定标准和政策并监督执行[5] 考核机制 - 考核周期有月度和年度，与薪酬联动[10] 薪酬调整 - 薪酬委员会可提建议，经审议通过后生效[13]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计总额396,000万元，实际发生259,422.70万元[6] 未来展望 - 2026年公司预计在财务公司存款每日最高限额20亿元，财务公司提供综合授信25亿元[9] - 2026年度公司及子公司将与控股股东商业集团及其关联企业发生日常经营性关联交易[18] 关联交易详情 - 2025年向关联人购买商品预计354,000万元，实际发生240,216.45万元[6] - 2025年向关联人销售产品、商品预计7,000万元，实际发生1,199.87万元[6] - 2025年向关联人提供劳务预计20,000万元，实际发生11,358.86万元[6] - 2025年接受关联人提供劳务预计10,000万元，实际发生4,600.92万元[6] - 2025年关联人财务公司金融服务预计5,000万元，实际发生2,046.61万元[6] 公司架构 - 山东银座配送有限公司注册资本87,755.12万元[10] - 山东银座电器有限责任公司注册资本2000万元[11] - 山东银座商城股份有限公司注册资本40840.14万元[12] - 山东省商业集团有限公司注册资本150500万元[14] - 易通金服支付有限公司注册资本40000万元[15] - 山东省商业集团财务有限公司注册资本200000万元[16] - 山东银座商城、易通金服、省商业集团财务公司由商业集团直接或间接控制[16] - 山东银座配送、山东银座电器由山东银座商城控制[16] 其他 - 2025年12月15日董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东回避表决[2][4] - 关联交易按协议进行，以市场价格货币资金结算，服务收费不高于国内同类标准[18] - 日常关联交易有利于降低成本，符合公司利益，未损害股东权益[19]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会 12 月 31 日 15 点召开[2] - 现场会议在山东济南银座大厦 C 座 25 层[2] - 网络投票时间为 2025 年 12 月 31 日[2] 议案相关 - 本次股东会审议 2 项议案[4] - 对中小投资者单独计票议案有 1 项[4] - 涉及关联股东回避表决议案 1 项，5 家股东回避[4] 时间登记 - 股权登记日为 2025 年 12 月 24 日[8] - 登记时间为 12 月 30 日 9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[9] 会议情况 - 公司第十四届董事会 12 月 15 日会议全票通过提请召开股东会议案[9]

会议情况 - 公司第十四届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月15日通讯表决召开，7名董事参会[2] 议案审议 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》通过，2名关联董事回避，需股东会审议[2] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》通过，需股东会审议[3] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》通过[3]

员工持股计划 - 2021年3月26日完成2020年度员工持股计划股票购买，买入24,205,950股，占比约4.65%，均价约7.07元/股[1] - 2023年同意将2020年度员工持股计划存续期延长24个月至2025年10月15日，变更为自行管理[2] - 2025年8月11日四次非交易过户后，持股剩余1,783,796股，占0.34%，剩余持有人61名[3] - 2025年12月15日本次非交易过户后，持股剩余1,395,480股，占0.27%，剩余持有人51名[4]

业绩数据 - 2025年向关联人购买商品预计354000万元，实际210789.33万元，2024年实际240216.45万元[8] - 2025年向关联人销售产品、商品预计7000万元，实际338.15万元，2024年实际1199.87万元[8] - 2025年向关联人提供劳务预计20000万元，实际8296.75万元，2024年实际11358.86万元[8] - 2025年接受关联人提供的劳务预计10000万元，实际4048.63万元，2024年实际4600.92万元[8] - 2025年关联人财务公司金融服务预计5000万元，实际1147.44万元，2024年实际2046.61万元[8] - 2025年日常关联交易预计总金额396000万元，实际224620.30万元，2024年实际259422.70万元[8] 未来展望 - 2026年向关联人购买商品预计金额354000万元，占同类业务比例32.78%[11] - 2026年公司预计在财务公司存款每日最高限额20亿元，财务公司向公司提供综合授信25亿元[11] 公司相关资本信息 - 山东银座配送有限公司注册资本87755.12万元[13] - 山东银座电器有限责任公司注册资本2000万元[14] - 山东银座商城股份有限公司注册资本40840.14万元[15] - 山东省商业集团有限公司注册资本150500万元[16] - 易通金服支付有限公司注册资本40000万元[16] - 山东省商业集团财务有限公司注册资本200000万元[17] 公司决策与制度 - 2025年12月15日公司第十四届董事会2025年第四次临时会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[23] - 参与表决的7名董事中关联董事2名，非关联董事5名（含独立董事3名），会议以5票同意通过议案[23] - 公司2026年度预计发生的日常关联交易遵循客观、公正原则和市场化定价方式[24] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[26][27] - 制度制定目的为完善治理结构、规范薪酬管理等[27] - 制度依据相关法律法规及《公司章程》并结合经营实际[27] - 议案已通过公司第十四届董事会2025年第四次临时会议审议[27] - 议案于2025年12月31日提交股东会审议[25][28] 关联交易说明 - 关联交易有利于降低公司采购成本、经营费用及金融业务成本[22] - 前期同类关联交易执行情况良好，关联人具备履约能力[20] - 关联交易根据《日常关联交易协议书》和《金融服务协议》进行，遵循公平、公正、公允原则[21]

公司高级管理人员变动 - 银座集团股份有限公司第十四届董事会2025年第三次临时会议审议通过聘任朱晓妍女士为公司总经理助理的议案 [1] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 朱晓妍女士出生于1977年9月，拥有工商管理硕士学位，近五年曾任山东银座商城股份有限公司玉函分公司总经理，现任公司济南二区总经理 [4] 控股股东及一致行动人权益变动 - 公司控股股东商业集团在2025年9月22日至2025年11月24日期间，通过集中竞价交易方式增持公司股份2,619,500股，占公司总股本的0.50% [8] - 本次增持后，商业集团直接持股数量由150,993,655股增至153,613,155股，持股比例由29.03%增加至29.54% [8] - 商业集团及其一致行动人合计持股数量由221,094,283股增至223,713,783股，合计持股比例由42.51%增加至43.02%，权益变动触及1%披露刻度 [8] - 本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [11]

天鹅股份 - 公司前三季度实现营业收入6.05亿元，同比增长41.48%，其中第三季度单季收入达2.84亿元，同比大幅上升69.39% [23] - 近五年研发投入累计达2.67亿元，占营业收入8.64%，今年1至10月获得专利授权44项，累计有效专利达258项，其中发明专利59项，占比22.9% [20][21] - 六行自走式打包采棉机采净率超94%，单台采收能力堪比千名拾花工，购机成本较进口设备节省超三分之一，为棉农每亩降低采摘成本600元至800元 [20][24] - 在国内首创60包/时机采棉数字化生产线，配置智能“智慧大脑”，使加工效率提升2至3倍，日产皮棉突破1000包，节省人工近60%，烘干节能20%以上 [22] - 研发的高效图像三丝清理机，清除效率超90%，解决了长期制约中国棉花品质提升的“三丝”难题 [21] - 产品远销全球37个国家和地区，2024年实施“外贸突破”战略，国际化布局进入收获期 [24] - 开启从“棉机专家”到“全能选手”的战略转型，相继推出番茄收获机、智能粮食烘干塔、大型谷物联合收获机等创新产品，采用“三三制研发模式”确保创新与市场需求同频 [25] 中农联合 - 2025年上半年，公司制剂类产品销售收入同比增长21.2%，海外收入达3.74亿元，同比增长11.19% [28][31] - 公司稳步推进募投项目建设，吡蚜酮原药、虫螨腈原药、啶虫脒原药项目均已实现达产，2-氯-5-氯甲基吡啶进入试生产阶段，保障关键原药自主供应并降低成本 [28] - 将创制农药作为突破口，拥有氟醚菌酰胺、三氟杀线酯、氟喹菌酯等自主知识产权产品，其中三氟杀线酯是历时8年研发的全新作用机理化合物，解决了传统药剂的抗性问题 [29] - 建立科学完善的研发管理体系，关注短期应用型项目与长期基础性研究，形成“投产一批、研发一批、储备一批”的良性循环，加速向除草剂、杀菌剂领域拓展 [29][30] - 采取精准聚焦的国际化策略，深耕“人口超过3000万的三十多个国家和地区”，通过本地化登记与渠道合作构建竞争壁垒，下属泰安工厂已通过“国家级绿色工厂”认证 [31][32] 银座股份 - 截至2025年三季度末，公司拥有120家门店，遍布山东省内11个地市及河北、黑龙江等地，还受托管理53家非上市门店，旗下业态包括百货商场、大型综合商场和购物中心 [35] - 2023年、2024年及2025年前三季度，公司营业总收入分别为55.39亿元、54.19亿元、43.47亿元，归母净利润分别为2.17亿元、6756万元、8812万元，30岁至60岁家庭客群占比达60%至70% [35][37] - 核心优势包括55%的门店为自持物业，尤其是在核心城市的核心地段，拥有深厚的供应链基础、强大的国企背景以及深厚的本土品牌和客群基础 [36] - 公司正推进“减除加乘”改革，已削减30%库存单元，每年计划新增10个不同类型门店，并深化与抖音、小红书等头部流量平台合作，新开业的银座·新辰天地开业当天客流达21.55万人次 [39][40] - 建立一座10万级医药卫生要求的实验室用于检验检疫，覆盖自有品牌、生鲜品类乃至消费者从其他渠道购买的产品，旨在强化可信的品牌形象 [40] 金现代 - 2025年前三季度，公司实现营业收入1.38亿元，经营活动产生的现金流量净额大幅提升，同比增长109.92%至461.82万元，负债率下降至7.85% [42][48] - 2024年研发投入金额达1.04亿元，占营业收入的23.70%，公司自主研发轻骑兵低代码PaaS平台、LIMS智慧实验室管理系统等产品，并被中国信通院认定为大模型应用交付供应商 [44][47] - 公司以“AI+低代码+业务系统”为建设思路，训练垂直大模型应用于智能配料、工艺参数优化等具体场景，构建具有AI功能的低代码开发平台作为技术护城河 [47] - 联合西安热工研究院申报的“火力发电氮氧化物含量预测时序大模型”被《人工智能发展与合作典型应用案例集》收录，印证了AI技术成果的产业应用价值 [48] - 公司淘汰部分低端业务，营收下降源于主动收缩低效业务、重构增长路径的战略性调整，随着“金现转债”持续转股与全额赎回，资本结构显著改善 [48]

公司治理动态 - 公司于2025年11月24日以通讯表决方式召开第十四届2025年第三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为商业占比79.55%和其他业务占比20.45% [1] - 截至发稿时公司市值为29亿元 [2]

增持行为概述 - 公司于2025年11月24日收到商业集团关于权益变动触及1%刻度暨增持股份进展的通知 [1] - 商业集团在2025年9月22日至2025年11月24日期间通过集中竞价交易方式增持公司股份261.95万股，占公司总股本的0.50% [1] 持股比例变动 - 本次增持后，商业集团直接持有公司股份由1.51亿股增加至1.54亿股，持股比例由29.03%上升至29.54% [1] - 商业集团及其一致行动人合计持有公司股份由2.21亿股增加至2.24亿股，合计持股比例由42.51%上升至43.02% [1] - 此次权益变动触及1%的披露刻度 [1]