会议信息 - 股东大会由2025年3月24日董事会会议决议召集，于4月18日召开[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份148,295,363股，占总股本28.5147%[11] - 参加投票表决共181人，代表股份172,129,038股，占总股本33.0974%[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数169,271,735，占比98.3400%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数170,530,135，占比99.0711%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意票数169,094,835，占比98.2372%[14] - 《2024年度利润分配方案》同意票数169,209,535，占比98.3038%，中小股东同意票数21,102,980，占比87.8467%[14] - 《2024年年度报告》全文及摘要同意票数169,172,635，占比98.2824%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数168,998,335，占比98.1811%，中小股东同意票数20,891,780，占比86.9676%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意票数21,147,280，占比88.0311%[14] - 中小股东对非累积投票议案同意票数20,987,480，占比87.3659%[15] - 中小股东对《关于签订<日常关联交易协议书>的议案》同意票数21,147,280，占比88.0311%[15] - 中小股东对《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》同意票数21,065,480，占比87.6906%[15] - 中小股东对《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》同意票数21,170,280，占比88.1269%[15] 其他情况 - 议案第4、6、7、8、9、10、11、12、13项影响中小股东利益，已单独计票并公告[16] - 议案第7、9、10、11项为关联交易议案，关联股东已回避表决[16] - 股东大会表决程序及结果符合规定，议案获有效通过[16] - 股东大会未审议未列入议程的议案[17] - 银座股份本次股东大会召集、召开程序符合规定[17] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，无新议案，表决合法有效[18]

租赁信息 - 租赁物业计租面积1740平方米，期限15年（2025.5.1 - 2040.4.30）[2] - 租金按保底与提成取高，保底1.8元/平米/天，年提成3%[9] - 年保底租金含税1143180元，不含税1088742.86元，税额54437.14元，税率5%[9] 公司相关 - 山东银座商城注册资本40840.14万人民币[5] - 过去12个月同类关联交易未达规定比例，无需股东大会审议[3] 会议情况 - 十三届董事会2025年二次临会，3非关联董事同意，2关联董事回避[12]

核心观点 - 银座股份2024年净利润暴跌68.77%，扣非净利润下滑80.98%，主要受客流量下降、非经常性收益减少及商誉减值影响[1][2][3] - 公司积极推行"系统性改革"战略并全面对标胖东来84项服务标准，但短期未能扭转业绩下滑趋势[1][5] - 实体零售行业面临消费习惯改变和线上冲击的双重挑战[2] 财务表现 - 营业收入54.19亿元（同比-2.17%），归母净利润6765万元（同比-68.77%）[3] - 扣非净利润1286万元（同比-80.98%），经营活动现金流8.39亿元（同比+51.87%）[3] - 加权平均ROE 2.58%（同比-6.12个百分点），基本每股收益0.1301元（同比-68.77%）[4] 经营动态 - 新开8家门店同时关闭7家，年末门店总数121家[4] - 首家对标胖东来的济南七里山生活超市于2024年11月开业[5] - 管理团队多次赴胖东来学习，在服务标准、商品结构调整等方面进行探索[5] 市场反应 - 股东户数减少5.96%至2.75万户，投资者对股价持续下跌表示担忧[5] - 2023年出售德州商城资产获得非经常性收益，拉高利润基数[2] - 2024年末计提商誉减值损失进一步影响净利润[2]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为92.81%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为80.53%[19] - 公司登记信息显示金额为3512.5万[33] 内控情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[8] - 报告期财务报告内控缺陷2个已整改[29] - 报告期非财务报告内控缺陷2个已采取整改措施[30] 标准设定 - 财务报告内控缺陷评价设税前利润等多项重大缺陷定量标准[24] - 非财务报告内控缺陷评价分重大、重要、一般定性标准[28] - 非财务报告内控缺陷评价设直接财产损失定量标准[27] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内控体系建设[31] - 下一年度内控运行有改进方向[31]

公司基本信息 - 银座集团注册资本为520,066,589元，成立于1993年02月27日，股票代码为600858.SH[14] - 石家庄东方城市广场有限公司设立于1992年7月7日，公司注册资本14500万元[17][18] 股权结构 - 截至2024年12月31日，银座集团持有石家庄东方城市广场有限公司55.14%股权[19][24] 财务数据 - 2022 - 2024年度石家庄东方城市广场有限公司营业收入分别为3262.77万元、3699.01万元、4483.32万元[21] - 2022 - 2024年度利润总额分别为 - 2652.77万元、 - 1805.65万元、 - 751.31万元[21] - 2022 - 2024年度净利润分别为 - 2652.77万元、 - 1805.65万元、 - 751.31万元[21] - 2024年12月31日资产总额32027.73万元，负债总额7964.45万元，净资产24063.28万元[21] - 2024年12月31日商誉账面价值为22,204.48万元，包含未确认少数股东权益的商誉价值40,269.27万元[27] 评估相关 - 评估目的为银座集团财务报告商誉减值测试确定石家庄东方城市广场有限公司资产组可收回金额[9] - 评估基准日为2024年12月31日，报告有效期至2025年12月30日[9][10] - 石家庄东方城市广场有限公司包含商誉的资产组组合账面值为55,953.29万元[9] - 包含商誉的资产组组合公允价值为64,332.55万元[9] - 包含商誉的资产组组合评估值为60,657.42万元[9] - 包含商誉的资产组减值率为5.71%[9] 资产情况 - 投资性房地产房屋建筑物宗地使用权面积4765.70平方米，建筑面积79157.06平方米[35][36] - 至评估基准日委估机器设备1216项，车辆5辆，电子设备438项[37][38] - 无形资产土地使用权宗地使用权面积为10314.00平方米[38] 租赁情况 - 众多公司和个人租赁石家庄东方城市广场有限公司房产，各有不同租赁面积、租金、物业及租赁期[41][42][43][44][47][48][57][58][59][60][63][64][65][66][67][68][69][70][83][84][86][87]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为541893.26万元[7] - 2024年末公司资产总计10666352357.07元，较上年末下降约3.72%[23] - 2024年末公司负债合计7996578713.29元，较上年末下降约5.36%[28] - 2024年末公司股东权益合计2669773643.78元，较上年末增长约1.55%[28] - 营业利润本期金额为155534724.96元，上期为295291611.72元[41] - 净利润本期金额为57526216.71元，上期为192534764.09元[41] - 投资收益本期为3.33亿元，上期为0.63亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.39亿元，上期为5.52亿元[50] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 收入确认因可能存在重大错报风险被确定为关键审计事项[7] - 关联方及关联交易因披露风险和金额重大被确定为关键审计事项[10] 财务政策与核算方法 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，以公司和子公司财务报表为基础编制[84][85] - 金融资产初始确认时分为三类，以公允价值计量，交易费用处理不同[96] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产等项目进行减值会计处理[112] - 公司存货取得按实际成本计价，发出按先进先出法核算[138] - 公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业投资采用权益法核算[150] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[175]

会议召开情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会2次[2] - 2024年召开各委员会会议若干次[3] - 2024年召开独立董事专门会议3次[3] 审计机构 - 续聘中证天通为2024年度审计机构[8] 股票期权 - 2024年审议通过注销股票期权议案[9] 独立董事职责 - 2024年严格履职，2025年继续履职提建议[11]

人员与客户数据 - 截至2024年末，中证天通有合伙人62名、注册会计师378名[2] - 2023年上市公司审计客户15家，同行业上市公司审计客户1家[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元[2] - 2023年证券业务收入4563.19万元，上市公司审计收费1956.00万元[2] 风险保障数据 - 截至2024年末，计提职业风险基金累计1203.41万元[2] - 购买职业保险累计赔偿限额20000.00万元[2] 费用数据 - 公司2024年度审计费用155万元，2025年为152万元[6] 其他事项 - 公司2025年拟续聘中证天通为审计机构，待股东大会审议[6][7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.81%[7] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额80.53%[7] 内部控制 - 报告期内有2个财务报告内控一般缺陷已整改[15] - 不存在未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内发现2个非财务报告内控一般缺陷[17] - 不存在未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内控体系建设[19] - 使内控评价常态化[19] - 结合监督评估与日常管理[19] - 完善内控制度[19] - 规范内控制度执行[19] - 推进内控监督检查[19]

项目基本信息 - 2025年3月24日审议通过开展基础设施公募REITs申报发行工作[4] - 基金期限暂定24.58年[7] 配售与收益 - 原始权益人或关联方拟战略配售比例合计不低于20%，部分持有期有要求[7] - 专业机构投资者战略配售持有期限不少于12个月[7] - 公募REITs每年至少分配1次，比例不低于年度可供分配金额90%[7] 资金使用 - 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券[7] - 募集资金不低于85%用于项目，不超15%补充流动资金[7] 项目影响与应对 - 发行可盘活资产、优化结构、转变模式[16][17] - 拟聘机构降低税负成本[18] - 加强运营管理，按规履职和披露信息[19] 项目进展与风险 - 未构成关联交易和重大重组，需股东大会审议[5] - 申报有不确定因素，需监管审核[19] - 积极推进申报发行，持续关注后续情况[20]