银座集团股份有限公司 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-049 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-046 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面形式发出，2024 年 12 月 16 日在公司总部会议室召开。公 司在任董事 4 人，会议应到董事 4 名，实际出席董事 4 名，其中外部董事刘冉先 生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云 鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名孟庆春先生为公 司第十三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日 起至第十三届董事会届满为止。 公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的独立董事候选人的教育 背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任公司独立董事的任职要求， 具有相应履行能力，符合上市公司独立董 ...

国浩律师（济南）事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件及注销股票期权 之 法律意见书 二〇二四年十二月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 3 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次注销的批准与授权 | 5 | | | 二、本次注销的原因及数量 | 8 | | | 三、结论意见 | 10 | 国浩律师（济南）事务所 法律意见书 释 义 除非文义另有所指，本法律意见书中下列词语具有下述含义： | 公司/银座股份 | 指 | 银座集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 | | 股权激励计划 | 指 | 根据银座股份第十二届董事会 2020 年第八次临时会议审议通过的《银 座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》施行的股票 期权激励计划 | | 本次 ...

独立董事提名 - 银座集团董事会提名孟庆春为第十三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[3][4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在银座集团任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月16日[8]

股票期权激励计划历程 - 2020年7 - 10月相关议案通过[2][3][5] - 2020 - 2021年完成授予登记手续[6][7] 股票期权注销情况 - 2022 - 2024年多次决定注销期权[8][9][2] - 2024年注销81人395.76万份期权[2] 业绩考核指标 - 三个行权期对净利润和ROE增长率有要求[11] - 2023年扣非净利润较2019年增长率低于30%[12]

关联交易 - 银座商城注册资本40,840.14万人民币[8] - 55家门店托管经营管理费用9,455.22万元/年[12] - 新增门店托管费用按面积等标准计算[12] - 托管期限三年，自2025年1月1日至2027年12月31日[15] - 关联交易经董事会审议通过，待股东大会批准[7] 人事提名 - 拟提名孟庆春为第十三届董事会独立董事候选人[22] - 董事会提名委员会认为其符合任职要求[23] - 上交所未对其履职能力和独立性提异议[23]

银座集团股份有限公司 2024 年三季度业绩说明会会议纪要 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日（星 期二）上午 10:00-11:00 通过上证路演中心网络互动方式，在上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2024 年 三季度业绩说明会。 现将召开情况汇总如下： 一、业绩说明会召开情况 公司董事长马云鹏先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事张志红 女士、董事会秘书徐宏伟先生出席了本次业绩说明会。 本次业绩说明会由公司董事会秘书徐宏伟先生主持，董事长马云鹏先生发 表了致辞。公司通过网络互动问答的形式就投资者关心的问题进行了作答。投 资者若需全面了解有关情况，可通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）查看。 二、业绩说明会主要问题及回复情况 1. 我想请问贵董事长，贵公司对于与华为合作的液冷充电桩项目，公司内 部是否有进行商业化的内部可行性讨论。未来是否会成为公司主营业务之一。 尊敬的投资者，您好，公司目前无此事项。如有相关事项，公司会严格按 照 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月03日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年11月26日至12月02日16:00前提问[2][6] 参会人员 - 包括董事长马云鹏等，特殊情况可能调整[4][5] 参与方式 - 2024年12月03日通过互联网登录上证路演中心参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0531 - 86960688，邮箱600858@sina.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司1-3Q2024营收同比减少1.22%,归母净利润同比减少50.25% [1] - 公司1-3Q2024综合毛利率上升0.05个百分点,期间费用率上升0.45个百分点 [1][2] - 超市和购物中心收入表现较好,毛利率略有下滑 [3] - 公司利润基本符合预期,维持2024/2025/2026年EPS预测 [4] 分业态总结 - 超市和购物中心收入表现较优,分别同比增长12.78%和9.74%,百货业态相对承压,收入同比下降11.51% [3] - 公司超市业态持续优化供应链,有效提升商品力,百货业态加快头部品牌引入,推进百货店向购物中心、奥莱业态转型 [3] - 线上方面,依托"鲁商生活"平台,聚合内部资源,优化超市、美妆、服装等线上商品结构 [3]

法律纠纷 - 子公司临沂银座因房屋租赁合同纠纷起诉翔泰公司[3] - 山东省高级人民法院判决撤销原判决，解除相关合同[3] - 山东省人民检察院决定不支持翔泰公司监督申请[4][5] 财务影响 - 公司已在2022年度按规定确认相关损益金额[2][6] - 本次裁定结果对公司损益无影响[2][6] 其他信息 - 公司股票代码为600858，简称为银座股份[1] - 公告发布时间为2024年11月1日[7]