业绩总结 - 2024年度净利润67,651,912.76元[6] - 2023年度净利润216,643,914.26元[6] - 2022年度净利润 - 10,946,572.17元[6] 分红情况 - A股每10股派0.23元（含税）[3] - 2024拟派红利11,961,531.55元（含税）[3] - 2024分红总额27,563,529.22元，占比40.74%[3] - 近三年累计分红27,563,529.22元，比例30.25%[6] 决策事项 - 2025年3月24日通过《2024年度利润分配方案》[7]

净利润情况 - [2024年度预计归属于上市公司股东的净利润4350万元至6500万元，同比下降70%至79.92%][3][4] - [2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1450万元至2150万元，同比下降68.21%至78.56%][3][4] - [2023年度归属于上市公司股东的净利润为21664.39万元，扣除非经常性损益的净利润为6762.79万元][5] 其他财务指标 - [2023年度利润总额为29547.42万元，每股收益为0.4166元][5] 利润下降原因 - [上年同期子公司转让资产增加净利润，使本报告期较同期减少][6] - [2024年度终末公司对商誉进行减值测试，存在减值风险并计提损失][7] - [实体零售行业面临挑战，百货业态门店客流受影响，经营业绩下降][8] - [公司加快门店调优等转型投入大，费用增加][8] - [2024年新开多家门店，开办费用增加且处于培育期][8] 公司策略 - [公司将深化供应链改革等提升整体盈利能力][8]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-006 ● 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 7 日、1 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，公司于 2025 年 1 月 8 日在 上海证券交易所网站发布了《银座集团股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编 号：临 2025-005)； ● 2025 年 1 月 9 日，公司股票再次涨停，鉴于公司股票交易价格短期涨幅较大， 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 现对公司股票交易风险提示说明如下： 一、生产经营情况 经公司自查，截至本公告日，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环 境没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。 二、公司股票价格近期涨幅较大风险 银座集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 五、二级市场交易风险 自 2025 年 1 月 7 日起，公司股票已经连续 3 个交 ...

特此回复。 山东省 25年1 收到你公司发来的《关于公司股价异常的咨询函》,由于你 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以 上,属于股票交易价格异常波动的情形。作为你公司控股股东, 经自查并征询实际控制人,现就问询事项回复如下: 本公司作为你公司控股股东,除上市公司已披露事项外,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;目前不存在可 能导致公司股权发生变化的事项;未筹划涉及上市公司的重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 关于银座集团股份有限公司股价 异常咨询函的回复 银座集团股份有限公司: ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-005 银座集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 7 日、1 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况； ● 经公司自查并征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息； ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 7 日、1 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经营情况 经公司自查，公司目前经营活动正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化， 不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未 ...

审计委员会：召集人张志红，委员孟庆春、刘冉； 提名委员会：召集人孟庆春，委员马云鹏、张志红； 薪酬与考核委员会：召集人孟庆春，委员张志红、刘冉。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于续租办公场所暨关联交易的议案》。同意公司与济南万基置 业有限公司续签《房屋租赁合同》，续租其位于济南市泺源大街 66 号房屋的部分 楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积 12,449 平方米，租赁期限 3 年； 每年租金 6,815,827.50 元，每年物业费 2,271,942.50 元，每年共计 9,087,770.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的公告》 （临 2025-003 号）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 特此公告。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第一次临 ...

银座集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于 银座集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO |HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Lon ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-004 银座集团股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 4 日 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第 十三届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过《关于注销股票期权的议案》。 因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第三个行权期未达到 行权条件，根据激励计划的有关规定，公司对股票期权激励计划剩余 81 名激励 对象第三个行权期已获授的 3,957,600 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩 余 78 名激励对象获授的 3,590,400 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已 获授的 367,200 份股票期权。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于注销股 票期权的公告》（临 2024-048） 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公 司"）提交了注销上 ...

公司表现 - 银座股份(600858)今日跌停，全天换手率7.62%，成交额2.23亿元，振幅8.83% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入1154.07万元，营业部席位合计净买入470.03万元 [1] 上交所公开信息 - 当日该股因日跌幅偏离值达-9.32%上榜，机构专用席位净买入1154.07万元 [1]

银座集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孟庆春，已充分了解并同意由提名人银座集团股份有限公司 董事会提名为银座集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任银座集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（ ...