业绩相关 - 2025年6月13日，天海氢能收到政府补助594.2万元[1] - 与收益相关补助229.797754万元，占近一期经审计净利润10.19%[1] - 与资产相关补助364.402246万元，占近一期经审计净资产0.26%[1] 未来展望 - 预计政府补助对2025年度经营业绩产生积极影响[2] - 政府补助收入会计处理以会计师年度审计确认结果为准[2]

第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次 会议于 2025 年 6 月 23 日，在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席田 东强先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司全资附属公司增资扩股的议案》 公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司增资扩股符合其业务发展需要， 有利于优化其资本结构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 监事会同意天海氢能通过北京产权交易所公开挂牌引入投资者的方式增资扩股， 增资价格不低于经备案的评估结果，增资金额不超过人民币30,000万元。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-032 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共 ...

公司决策 - 2025年6月23日召开第十一届董事会第十三次临时会议[1] - 同意全资附属公司北京天海氢能装备有限公司增资不超3亿元[1] - 审议通过修订《应收账款损失认定与核销管理制度》议案[7] 业绩考核 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标达成[4]

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 第一个解除限售期公司业绩考核目标达成的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0304 号 二〇二五年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期公司业绩考核目标达成的法律意见书 康达法意字【2025】第 0304 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所" ...

激励计划 - 2023年完成激励计划多环节审议，12月28日首次授予540万股，激励115人[12][13][14][15] - 2024年11月15日，135万股预留限制性股票失效[15] - 首次授予日为2023年11月14日，首解限售期可解34%[19] 业绩数据 - 2024年净资产现金回报率9.88%，较2021年增271.42%，高于同行-37.72%[17] - 2024年营收同比增17.32%，高于同行4.29%[17] - 2024年转型创新业务收入增408.5%，高于目标400%[17] - 2024年研发投入占比4.19%，高于目标3.05%[17] 未来展望 - 独立财务顾问认为满足首解限售期业绩考核条件，后续将办理解除限售[19][21]

1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十二次临时会议，审议 通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2023 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2023 年限制性股票管理办法 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。公司独立非执行董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公 司召开第十届监事会第二十九次会议审议通过了相关议案。公司监事会对本次激 励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 22 日，公司在内部对本次激励计划拟 激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 6 月 29 日，公司披露《监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象名单的核查意见及公示情况说 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-034 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY E ...

政府补助公告 - 公司下属全资附属公司北京天海氢能装备有限公司于2025年6月13日收到政府补助594.2万元 [1] - 其中与收益相关的金额为229.8万元，占公司最近一期经审计净利润的10.19% [1] - 与资产相关的金额为364.4万元，占公司最近一期经审计净资产的0.26% [1] - 预计该政府补助将对公司2025年度经营业绩产生积极影响 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月20日在中国北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室召开[1] - 出席股东总数509人，其中A股股东508人，H股股东1人[1] - 出席股东持股总数248,511,132股，A股占比45.3764%，H股占比0.0022[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，无否决议案[1][2][3] - 普通股股东对主要议案的平均赞成率达99.68%，最高反对票比例为0.4586%（A股股东对不进行利润分配议案）[2][3] - H股股东对所有议案均100%赞成，持股量12,000股[1][2] - 特别决议案（议案9）获得超过三分之二有效表决权通过[3] 股东结构特征 - A股股东主导表决，持股占比超99.68%，H股股东仅占0.0048%投票权[1][2] - 5%以下小股东在审计机构聘任议案中赞成票比例达90%[3] - 利润分配议案反对票比例显著高于其他议案（A股股东反对率0.4239%）[3] 法律合规性 - 会议程序经律师鉴证，符合《公司法》《股东大会规则》等法规要求[4] - 表决结果有效性获律师事务所书面确认[4] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和加盖印章的股东大会决议[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，于2025年5月24日在中国证监会指定信息披露网站及5月23日在香港联交所网站发布通知，列明讨论事项并提前20日公告 [3] - 会议采取现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月20日在北京公司会议室召开，网络投票通过上交所系统（9:15-15:00）进行 [3][4] 股东出席情况 - 现场会议股东及代理人代表有表决权股份245,747,052股（占总股本44.8717%），网络投票股东508名代表2,776,080股（占0.5069%） [4][5] - 出席人员包括董事、监事、高管及中介机构，股东资格经中国结算上海分公司及香港中央结算（代理人）有限公司验证 [5][6] 议案表决结果 1. **年度报告与财务事项** - 2024年A/H股年报获通过：同意247,740,242股（99.973%），反对67,100股（0.027%） [7] - 2024年度经审计财务报告通过：同意247,739,942股（99.975%），反对62,200股（0.025%） [8] - 财务内控审计报告通过：同意247,756,742股（99.9766%），反对58,100股（0.0234%） [8] 2. **治理与人事议案** - 董事会工作报告通过：同意247,744,242股（99.9756%），反对60,600股（0.0244%） [7] - 监事会工作报告通过：同意247,743,742股（99.9748%），反对62,700股（0.0252%） [8] - 续聘大信会计师事务所：同意247,607,842股（99.9392%），反对151,100股（0.0608%），中小股东同意率67.0294% [9][10] 3. **利润分配与授权** - 2024年度不分配利润：同意247,311,142股（99.9709%），反对72,300股（0.0291%），中小股东同意率56.3416% [10][11] - 授予董事会H股发行一般性授权（特别决议）：同意247,328,842股（99.9433%），反对140,900股（0.0567%） [11] 法律程序有效性 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，所有议案均达法定通过比例 [3][6][12]

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-030 北京京城机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 510 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 509 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,523,132 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 248,511,132 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 12,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3786 | | 份总数的比例 ...