股东大会信息 - 2025年5月24日在中国证监会指定网站刊登2024年年度股东大会通知，5月23日在香港联合交易所网站发布会议通告和通函[4] - 2025年6月20日上午9:30现场会议在北京大兴区公司会议室召开，网络投票时间为6月20日[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表245,747,052股，占比44.8717%[9] - 参加网络投票股东508名，代表2,776,080股，占比0.5069%[9] - 中小投资者股东508名，代表2,776,080股，占比0.5069%[9] 议案表决结果 - 《2024年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告》：同意247,740,242股，占比99.6850%[13] - 《审议公司2024年度董事会工作报告》：同意247,744,242股，占比99.6866%[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》：同意247,743,742股，占比99.6864%[15] - 《公司2024年度经审计的财务报告》：同意247,739,942股，占比99.6849%[17] - 《公司2024年度财务报告内部控制审计报告》：同意247,756,742股，占比99.6916%[18] - 《公司2024年度独立非执行董事述职报告》：同意247,743,642股，占比99.6863%[19] - 《续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构》：同意247,607,842股，占比99.6317%[19] - 《续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构》中小投资者：同意1,860,790股，占比67.0294%[20] - 《公司2024年度不进行利润分配的议案》：同意247,311,142股，占比99.5123%[23] - 《公司2024年度不进行利润分配的议案》中小投资者：同意1,564,090股，占比56.3416%[23] - 《批准关于授予董事会发行H股一般性授权的议案》：同意247,328,842股，占比99.5194%[24] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[24] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[25]

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 会议资料 北京京城机电股份有限公司 会议议程 时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数 为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 四、推选监票人 五、审议 2025 年第二次临时股东大会议案 普通决议案： 审议《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议 案》。 六、董事、监事、董事 ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-029 北京京城机电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 11 日 北京京城机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数 为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 四、推选监票人 五、审议 2025 年第二次临时股东大会议案 普 ...

股份发行与募集 - 公司获准向李红等发行股份购买资产，向李红发行19,099,566股、向赵庆发行6,540,785股等[2] - 本次募集配套资金不超过人民币158,966,100元[2] - 2022年6月24日，发行股份购买资产新增A股股数为46,481,314股[4] 股份限售与解锁 - 限售股中的39,446,762股已分别于2023年6月28日及2024年6月25日解除限售并上市流通[4] - 李红等5人新增股份按业绩承诺分期解锁，第四期业绩承诺期为2020 - 2024年[5][6][7][8] - 杨平等7人新增股份自重组发行完成日起12个月内不得转让、质押[6] - 部分承诺方通过本次交易取得的对价股份有12个月锁定期[8][9] 股东承诺 - 李红等承诺方截至承诺函出具日无质押本次交易取得的上市公司股份的计划安排[9] - 李红等承诺不谋求上市公司控制权，不影响上市公司控制权[9] - 李红等承诺在北洋天青80%股权变更期间不占用其资金[9] 资金与股本 - 上市公司第二期现金对价2000万元用于抵扣附加业绩补偿金[10][11] - 发行股份购买资产完成后，总股本为531481314股，限售股109481314股，无限售股422000000股[12] - 募集配套资金完成后，总股本为542265988股，限售股120265988股，无限售股422000000股[12] - 2023年限制性股票激励计划首次授予540万股，总股本变为547665988股[12] 本次限售股上市 - 本次A股限售股上市流通数量为7034552股[14] - 本次A股限售股上市流通日期为2025年6月24日[15] - 李红等5位股东持有限售股共7034552股，占总股本1.28%，本次全部上市流通[16] - 本次解除限售股份上市流通后，限售股减至5400000股，无限售股增至442265988股[18] - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售符合要求，无异议[19]

限售股上市流通情况 - 本次限售股上市流通数量为7,034,552股，占公司总股本比例为1.28% [1][7] - 上市流通日期为2025年6月24日 [1] - 限售股类型为非公开发行股份，认购方式为网下 [1] 限售股形成背景 - 限售股源于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，涉及向李红、赵庆等12名对象发行46,481,314股 [1][2] - 其中39,446,762股已于2023年6月28日及2024年6月25日分批解禁 [2][5] - 本次解禁的7,034,552股为青岛艾特诺持有的剩余股份 [7] 业绩承诺履行情况 - 标的资产青岛北洋天青2024年度业绩承诺实现率为108.84%，净利润达标5,006.63万元 [3] - 李红等5名股东的分期解锁机制与业绩补偿义务挂钩，分四期按40%/20%/20%/剩余比例解锁 [2][8] - 杨平等7名股东的股份锁定期为12个月，无分期解锁安排 [3][12] 股本结构变动 - 本次解禁后，公司有限售条件流通股减少7,034,552股，无限售条件流通A股增至442,265,980股 [7] - 公司总股本保持547,665,988股不变，其中H股100,000,000股 [7] - 历史股本变动显示公司通过多次增发完成资产重组及配套融资 [4][6] 中介核查意见 - 独立财务顾问中信建投确认解禁数量、时间符合法规要求，股东未违反承诺 [7] - 信息披露被认定为真实、准确、完整 [7]

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-028 北京京城机电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分 限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为7,034,552股。 本次股票上市流通总数为7,034,552股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 2022 年 6 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 成登记托管手续。本次发行股份购买资产的新增 A 股股数为 46,481,314 股，均为 有限售条件的流通股，具体情况如下： | 序号 | 发行对象 | 发行股份数量（股） | | --- | --- | --- | | 1 | 李红 | 19,099,566 | | 2 | 赵庆 | 6,540,785 | | 3 | 杨平 | 5,405,865 | | 4 | 青岛艾特诺 | 4,686,9 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-027 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 12 月 15 日，北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）所 属参股公司北京京城海通科技文化发展有限公司（以下简称"京城海通"或"甲 方"）与深圳腾龙控股股份有限公司（以下简称"深圳腾龙"或"乙方"）签订 《房屋租赁合同》（以下简称"租赁合同"），将坐落于北京市朝阳区天盈北路 9 号的房屋（以下简称"租赁房屋"）出租给深圳腾龙，租赁面积 45,043.62 ㎡， 租赁房屋用于互联网数据中心建设、运营和办公使用。 2022年7月4日,京城海通股权变更，成为公司控股附属公司。 鉴于周边工业厂房租赁行情下行、互联网数据中心行业 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-026 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次 会议于 2025 年 6 月 10 日，在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席田 东强先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，监事会审议通过以下议案： 审议通过《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》 本次租金调整事宜是根据市场行情并结合公司实际情况，经各方友好协商后 进行的合理调整，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 本议案需提交公司临时股东大会审议。 本议案的有效表决 3 票。同意 3 票， ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-025 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 6 月 9 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十二次临时会议于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室， 以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。 公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》 2025 年 6 月 10 日 为妥善解决欠租事宜、维护公司利益、避免重大风险，参考周边工业厂房 ...