公司业绩预告 - 预计2025年年度归母净利润为亏损4600万元到5520万元 [1] 传统主营业务表现 - 气体储运板块出口业务受国际贸易摩擦加剧影响承压明显面临较大下行压力 [1] - 部分产品销量和利润出现下滑 [1] 新兴业务发展状况 - 氢能等新兴业务处于行业培育初期市场整体规模尚未达到预期 [1] - 相关业务收入实现同比增长但受市场竞争日趋激烈影响本期盈利水平仍低于预期 [1] 公司研发与投入 - 为增强核心竞争力在新产品研发及产业链布局等方面持续加大投入 [1] - 本期研发费用较去年同期有所增加 [1]

公司业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损额约为人民币4600万元至人民币5520万元 [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损额约为人民币7460万元至人民币8950万元 [1] 业绩亏损主要原因 - 国际贸易摩擦加剧，导致公司气体储运板块的出口业务承压明显，面临较大下行压力，致使部分产品销量和利润出现下滑 [1] - 氢能等新兴业务处于行业培育初期，市场整体规模尚未达到预期，尽管相关业务收入实现同比增长，但受市场竞争日趋激烈影响，本期盈利水平仍低于预期 [1] - 为增强核心竞争力，公司在新产品研发及产业链布局等方面持续加大投入，导致本期研发费用较去年同期有所增加 [1]

公司业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损额约为人民币4600万元至人民币5520万元 [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损额更大，约为人民币7460万元至人民币8950万元 [1] 业绩亏损主要原因 - 国际贸易摩擦加剧，导致公司气体储运板块的出口业务承压明显，部分产品销量和利润下滑 [1] - 氢能等新兴业务处于行业培育初期，整体市场规模未达预期，尽管相关业务收入同比增长，但受激烈市场竞争影响，盈利水平低于预期 [1] - 为增强核心竞争力，公司持续加大在新产品研发及产业链布局等方面的投入，导致本期研发费用较去年同期增加 [1]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损额约为人民币4600万元至人民币5520万元 [1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损额更大，约为人民币7460万元至人民币8950万元 [1] 业绩亏损的主要原因 - 国际贸易摩擦加剧，对公司气体储运板块的出口业务造成明显压力，导致部分产品销量和利润下滑 [1] - 氢能等新兴业务尚处行业培育初期，整体市场规模未达预期，尽管相关业务收入同比增长，但市场竞争激烈，盈利水平低于预期 [1] - 为增强核心竞争力，公司持续加大在新产品研发及产业链布局等方面的投入，导致本期研发费用较去年同期增加 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 2025年年度業績預虧的公告 公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited 本公告由北京京城機電股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上 市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下的內幕消息條文（定義見香港上市 規則）刊發。 重要內容提示： 1 • 本期業績預告適用於淨利潤為負的情形。 • 經公司財務部門初步測算，預計公司2025年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤虧損約人民 幣4,600萬元到人民幣5,520萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將出現虧損。 • ...

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名[3] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会会议 - 原则提前三天通知，紧急情况不限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录由秘书处保存十年[11] - 实施细则自董事会决议通过起试行[15] - 细则解释权归公司董事会[16]

审计委员会设立 - 公司设立董事会审计委员会并制定工作细则[2] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息、监督评估内外审计和内部控制等[3] - 需审阅聘用或解聘会计师事务所等多项事宜[6] 审计委员会运作 - 秘书处设在审计法务部，日常工作由其负责[4] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] 细则执行 - 细则自董事会审议通过后执行，解释权归董事会[8]

提名委员会组成 - 成员三名董事，独立董事占多数，至少一名不同性别董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任主持工作[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 每年至少提一次董事会规模和构成建议[5] 会议相关规定 - 提前三天通知，必要时不受限[12] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决有举手表决等方式，临时可通讯表决[12] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[15]

委员会构成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议应三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 每年按需不定期开会，原则上提前三天通知全体委员[11] - 表决方式为举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[11] 薪酬决策 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[9] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 职责与流程 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核[5] - 制定、审查薪酬政策与方案[5] - 考评为述职、自评等并报董事会[9] 其他规定 - 必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议[11] - 会议记录保存期为十年[13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[13] - 出席委员有保密义务[13]

公司历史与股权变动 - 公司1993年7月12日发起设立，7月13日注册登记[5] - 1993年7月9日获批发行1亿股境外上市外资股，8月6日在港上市[7] - 1993 - 1994年向境内投资人发行5000万股人民币普通股，1994年5月6日在上交所上市[7] - 2002年获批增发2200万股人民币普通股，2003年1月16日在上交所上市[7] - 2019 - 2020年获批增发6300万股人民币普通股，2020年7月9日完成新股登记[7] - 2022年两次获批增发，分别为4648.1314万股和1078.4674万股并完成新股登记[7] - 2023年开展股权激励计划，授予540万股限制性股票，12月28日完成新股登记[7] - 2025年8月4日回购注销18万股A股限制性股票减少注册资本[7] 股权结构 - 公司可发行普通股总数为547,485,988股，注册资本为人民币547,485,988元[23][24] - 成立时向发起人发行250,000,000股，占比45.66%[23] - 1993年向香港境外投资人发行100,000,000股，占比18.27%[23] - 1994年向境内投资人发行50,000,000股，占比9.13%[24] - 2002年向境内投资人发行22,000,000股，占比4.02%[24] - 2020年向境内投资人发行63,000,000股，占比11.51%[24] - 2022年6月24日向境内投资人发行46,481,314股，占比8.49%[24] - 2022年8月19日向境内投资人发行10,784,674股，占比1.97%[24] - 2023年向境内投资人发行5,400,000股，占比0.99%[24] 股份转让与股东权益 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[50] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[50] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司所有[52] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[59,60] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名[133] - 董事任期三年，可连选连任[134] - 董事长由全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任[136] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次[142] - 董事会会议需提前十四日通知全体董事[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[193] - 每个会计年度公布4次财务报告，季度报告在每季度结束后1个月内完成披露[194] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[195] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[198] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[10] - 董事会专项基金按年销售收入的3%提取[158]