提名委员会细则 - 实施细则于2025年12月15日发布，版次号05[1] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名不同性别[1] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[1] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[2] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[7] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[8] 其他规定 - 每年至少向董事会提一次董事会规模和构成建议[2] - 细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[10]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，必要或紧急情况不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 会议记录保存期为十年[14] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[17] - 细则解释权归属公司董事会[18]

审计委员会构成 - 由三名非执行董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[2] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员中会计专业人士担任，委员内选举并报请董事会批准[4] 审计委员会任期 - 任期与其他董事相同，独立董事连续任职不得超过六年[4] 审计委员会职责 - 下列事项过半数同意后提交董事会审议：聘用或解聘会计师事务所、监督评估内外部审计等[5] - 年度财务报告审计前与会计师事务所讨论确定审计范畴及时间安排[9] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并向董事会建议，董事会方可审议[10] - 审核财务会计报告，对真实性等提意见，关注重大会计和审计问题[10] - 监督外部审计机构聘用工作，包括制定政策等[10] - 监督评估外部审计机构审计工作，督促遵守业务规则和规范[11] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议可开临时会议[19] - 须至少每年与外部审计机构开会两次[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[26] 其他 - 内部审计机构至少每半年对重大事件及资金往来检查并提交报告[14] - 公司披露年报时应在网站披露审计委员会年度履职情况[12] - 董事会审计委员会工作细则发布时间为2025 - 12 - 15[22] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[22] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年[22] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[22] - 出席委员对会议事项有保密义务[22] - 细则自董事会审议通过后执行，未尽事宜按规定执行，抵触时需修订并报审议通过，解释权归董事会[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 原则上应于会前三天通知全体委员[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[16] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[18] - 细则解释权归属公司董事会[18] - 文件版次号06，发布时间2025 - 12 - 15[1]

公司发展历程 - 公司1993年7月12日以发起方式设立，发起人为北人集团公司[6] - 1993年7 - 8月在港上市，发行1亿股境外上市外资股；1994年5月6日在上交所上市，发行5000万股人民币普通股[7] - 2002年12月 - 2003年1月获批增发2200万股人民币普通股并上市[7] - 2020年7月9日完成6300万股人民币普通股增发新股登记[7] - 2022年6月、8月分别完成4648.1314万股、1078.4674万股人民币普通股增发新股登记[7] - 2023年开展股权激励计划，12月28日完成540万股限制性股票增发新股登记[7] - 2025年8月4日因回购注销18万股A股限制性股票减少注册资本[7] 股权结构 - 公司可发行普通股总数为547,485,988股[18] - 公司成立时向发起人发行250,000,000股，占比45.66%[18] - 1993年7 - 8月向香港境外投资人发行100,000,000股，占比18.27%[18] - 1994年3 - 4月向境内投资人发行50,000,000股，占比9.13%[18] - 2002年12月 - 2003年1月向境内投资人发行22,000,000股，占比4.02%[18] - 2020年6月向境内投资人发行63,000,000股，占比11.51%[18] - 2022年6月向境内投资人发行46,481,314股，占比8.49%[20] - 2022年8月向境内投资人发行10,784,674股，占比1.97%[20] - 2023年12月向境内投资人发行5,400,000股，占比0.99%[20] 规则制度 - 补发新股票公告期间为90日，每30日至少重复刊登一次[32] - 公司在证券交易所内展示公告的期间为90日[32] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[36] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%[36] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[36] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持股份[36] 股东相关 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[37] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销期限为决议作出之日起60日内[41] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[42] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月内举行[56] - 单独或者合计持有公司10%或以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[57] - 召集人将在年度股东会召开二十一日前通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前通知各股东[59] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[60] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立非执行董事四人[101] - 董事任期三年，可连选连任[101] - 董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可提名非独立董事候选人[101] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立非执行董事候选人[101] - 董事长由全体董事的过半数选举产生，任期三年，可连选连任[102] 财务相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3、9个月结束1个月内披露季报[148][149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[152] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的5%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[156] 其他 - 公司住所为中国北京市朝阳区东三环中路59号楼901室[196] - 公司章程由公司董事会负责解释[196]

公司专利技术动态 - 宁波奥克斯电气有限公司于近期获得一项名为“多联机液旁通支路的控制方法、装置及多联机空调机组”的发明专利，授权公告号为CN116839268B，该专利的申请日期为2023年5月 [1] 公司经营与知识产权概况 - 公司成立于2003年，位于宁波市，主营业务为通用设备制造业，企业注册资本为135,000万元人民币 [1] - 公司对外投资了18家企业，并积极参与市场活动，累计参与招投标项目217次 [1] - 公司在知识产权方面布局广泛，拥有商标信息427条，专利信息5,000条，并拥有行政许可16个 [1]

股份情况 - 截至2025年12月31日，公司A股法定/注册股份447,485,988股，面值1元，股本447,485,988元[1] - 截至2025年12月31日，公司H股法定/注册股份100,000,000股，面值1元，股本100,000,000元[1] - 截至2025年12月31日，公司A股、H股已发行股份（无库存股）分别为447,485,988股、100,000,000股[2] - 本月公司A股、H股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][2]

公司专利动态 - 宁波奥克斯电气有限公司与奥克斯空调股份有限公司于2024年1月获得一项名为“新风模块和空调器”的发明专利，授权公告号为CN117515715B，该专利的申请日期为2022年7月 [1] 公司基本情况 - 宁波奥克斯电气有限公司成立于2003年，位于宁波市，主营业务为通用设备制造业，公司注册资本为135,000万元人民币 [1] - 该公司对外投资了18家企业，参与招投标项目216次，拥有商标信息428条，专利信息5,000条，以及行政许可16个 [1] - 奥克斯空调股份有限公司成立于2016年，位于宁波市，主营业务为其他制造业，公司注册资本为243,462.7564万元人民币 [1] - 该公司对外投资了4家企业，参与招投标项目798次，拥有商标信息13条，专利信息5,000条，以及行政许可9个 [1]

公司专利动态 - 宁波奥克斯电气有限公司与奥克斯空调股份有限公司于2024年1月获得一项名为“一种新风模块及空调器”的发明专利，授权公告号为CN117515711B，该专利的申请日期为2022年7月 [1] 公司基本情况 - 宁波奥克斯电气有限公司成立于2003年，位于宁波市，主营业务为通用设备制造业，公司注册资本为135,000万元人民币 [1] - 该公司对外投资了18家企业，参与过216次招投标项目，拥有428条商标信息、5,000条专利信息以及16个行政许可 [1] - 奥克斯空调股份有限公司成立于2016年，同样位于宁波市，主营业务为其他制造业，公司注册资本为243,462.7564万元人民币 [1] - 该公司对外投资了4家企业，参与过798次招投标项目，拥有13条商标信息、5,000条专利信息以及9个行政许可 [1]

文章核心观点 - 华夏银行在2025年12月中旬的十天内，与七家重点企业密集签署战略合作协议，是其锚定“十五五”规划、深化“京华行动”战略、服务国家战略与实体经济的集中体现 [1] - 此次签约潮反映了华夏银行从传统资金提供方向资源连接者与生态构建者的战略转型，旨在构建覆盖客户全生命周期的综合金融服务生态 [2][9] - 行动背后有三条清晰的战略逻辑：依托“主场优势”深耕首都、发展“特色金融”（科技与绿色金融）、构建协同共生的“产业金融生态圈” [7][8] 战略合作布局与领域 - 合作企业涵盖科技创新、高端制造、基础设施建设、民生服务、金融产业投资等关键领域 [1] - **科技创新与高端制造**：与中国电子合作聚焦信息产业链与核心技术突破；与京城机电合作支持高端装备制造业发展 [1] - **城市建设与民生服务**：与北京城建集团、首都实业合作服务于首都城市更新与“四个中心”功能建设；与北京市供销合作总社合作对接城乡融合与民生保障需求 [1] - **综合金融生态**：与中国建投和中荷人寿的合作，旨在加速构建覆盖客户全生命周期的综合金融服务生态 [2] 战略背后的核心逻辑 - **“主场优势”逻辑**：七家签约企业中，四家是首都骨干国企或重要机构，华夏银行作为北京市管金融机构，通过“京华行动”将服务首都发展作为重中之重 [7] - 截至2025年10月末，华夏银行已为北京地区提供各类投融资服务约4000亿元，较上年同期增长13% [8] - **“特色金融”逻辑**：科技金融与绿色金融两大特色贯穿所有合作，从战略宣言转化为具体业务场景 [8] - 截至2025年10月末，科技型企业贷款余额近2400亿元，较年初增速近50% [8] - 截至2025年10月末，绿色贷款余额超3500亿元，增速25% [8] - **“生态构建”逻辑**：与合作方强调“生态共融”、“产融共生”，并通过召开“首届财富伙伴生态大会”，积极构建相互赋能的产业金融生态圈 [8] 战略行动的背景与意义 - 此次“签约潮”发生在中央经济工作会议落幕与“十五五”规划谋篇开局的关键时点，是对国家战略的积极响应与自身发展路径的提前卡位 [10] - 行动展示了华夏银行迈向“十五五”的信心与决心，旨在将金融“活水”引入产业，通过协同合力服务首都高质量发展与中国式现代化 [11]