公司治理变动 - 京城股份于12月15日晚间发布公告，宣布董事会人事变动 [1] - 公司选举非执行董事李忠波为公司第十一届董事会董事长 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以现场方式召开了第十一届第十六次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于制定《董事和高级管理人员离任管理制度》及修订《董事会秘书工作细则》等12项制度的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于气体储运产品，该业务占比84.31% [1] - 自动化制造设备系统集成业务收入占比为9.08% [1] - 其他业务收入占比为2.21%，另有其他收入占比4.4% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为70亿元 [1]

人事变动 - 选举李忠波为第十一届董事会董事长，任期至2025年年度股东大会止[1] - 公司法定代表人将变更为李忠波，将办理工商登记变更手续[2] - 委任李忠波为公司香港授权代表，张继恒不再担任[2] - 推选李忠波担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，任期至2025年年度股东周年大会止[2] - 张继恒因任期届满，不再担任相关职务[2] 人员信息 - 李忠波55岁，有丰富任职经历[4] - 李忠波为公司控股股东相关职务人员，无公司股份等权益[5]

人事变动 - 推选李忠波为公司第十一届董事会董事长，法定代表人变更为李忠波[2] - 李忠波任公司授权代表，张继恒不再担任[2] - 李忠波担任战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，张继恒不再担任[3][4] 制度相关 - 同意制定《董事和高级管理人员离任管理制度》及修订12项制度有关条款[6] 人员信息 - 李忠波55岁，有丰富任职经历，无持有公司股份等权益或淡仓情况[9][10]

公司董事会及管理层变更 - 公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第十六次临时会议，选举非执行董事李忠波为公司第十一届董事会董事长，任期自2025年12月15日起至2025年年度股东周年大会止 [2] - 李忠波作为非执行董事已与公司签订服务合约，其作为董事长及非执行董事不在公司领取薪酬 [2] - 根据相关法规及公司章程，公司法定代表人将相应变更为李忠波，并将及时办理工商登记变更手续 [2] 公司授权代表变更 - 公司董事会委任新任董事长李忠波为根据香港联交所上市规则第3.05条所规定的公司授权代表 [2] - 由于选举产生新任董事长，原执行董事张继恒因任期届满，不再担任公司授权代表 [2] 董事会专业委员会调整 - 公司临时会议通过变更第十一届董事会各专业委员会召集人及委员的议案 [3] - 推选李忠波担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年12月15日至公司2025年年度股东周年大会止 [3] - 原战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员张继恒因任期届满，不再担任该等职务 [3]

公司治理变动 - 公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第十六次临时会议，选举非执行董事李忠波为公司第十一届董事会董事长，任期自2025年12月15日起至2025年年度股东周年大会止 [1] - 李忠波作为非执行董事已与公司签订服务合约，且董事长及非执行董事不在公司领取薪酬 [1] - 根据相关法规，公司法定代表人将相应变更为李忠波，并将及时办理工商登记变更手续 [1] 董事会授权代表变更 - 公司董事会委任李忠波为根据香港联交所上市规则第3.05条规定的公司授权代表 [1] - 由于选举产生新任董事长，原执行董事张继恒因任期届满，不再担任公司授权代表 [1] 董事会专业委员会调整 - 公司临时会议通过变更第十一届董事会各专业委员会召集人及委员的议案 [2] - 推选李忠波担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年12月15日至2025年年度股东周年大会止 [2] - 张继恒因任期届满，不再担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年12月15日召开董事会临时会议，审议通过了选举董事长及变更香港授权代表的议案 [1] - 公司选举非执行董事李忠波为第十一届董事会董事长，任期自2025年12月15日起至2025年年度股东周年大会止 [1] - 李忠波作为非执行董事已与公司签订服务合约，其作为董事长及非执行董事不在公司领取薪酬 [1] - 根据相关法规及公司章程，公司法定代表人将相应变更为李忠波，公司将及时办理工商登记变更手续 [1]

公司人员 - 执行董事为张继恒先生[2] - 非执行董事有李忠波、王凯等6人[2] - 独立非执行董事有陈均平、赵旭光等4人[3] 董事会委员会 - 董事会设四个委员会[4] - 各委员会主席及成员明确[4][5][6][7] 文档信息 - 文档日期为2025年12月15日[8]

人事变动 - 推选李忠波为公司第十一屆董事会董事长，任期至2025年度股东周年大会止[4] - 公司法定代表人变更为李忠波[4] - 委任李忠波为公司授权代表，张继恒不再担任[5] - 推选李忠波担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员[7] 制度决策 - 董事会同意制定《董事和高级管理人员离任管理制度》及修订12项制度[9]

人事变动 - 2025年12月15日选举李忠波为第十一屆董事会董事长，任期至2025年年度股东周年大会止[2] - 法定代表人将变更为李忠波，办理工商登记变更手续[3] - 委任李忠波为公司授权代表，张继恒任期届满不再担任[4] - 推选李忠波担任董事会战略委员会主席及薪酬与考核委员会委员，张继恒任期届满不再担任[4] 人员信息 - 李忠波55岁，有本科和工商管理硕士学位，曾任多公司重要职务[7] - 截至公告日，李忠波为控股股东相关职务人员，无公司股份权益[8]