董事会及监事会会议概况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年10月30日召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议合法有效 [1] - 公司第十一届监事会第二十三次会议于2025年10月30日召开，应到监事3人，实到3人，会议合法有效 [12] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年第三季度报告》，议案获11票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 监事会审议通过《公司2025年第三季度报告》，确认其编制程序合规、内容真实反映公司经营财务状况，议案获3票同意，0票反对，0票弃权 [12][13] 公司治理结构修订 - 董事会审议通过关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议 [4][5] - 关于取消监事会的议案在董事会表决中获得11票同意，0票反对，0票弃权 [6] 限制性股票激励计划 - 董事会审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，关联董事回避表决，有效表决10票均同意 [7][9] - 符合解除限售条件的激励对象为110名，可解除限售的股票数量为177.48万股，占公司总股本的0.32% [7] - 监事会经核查同意为110名激励对象办理177.48万股限制性股票的解除限售事宜，确认激励对象资格合法有效，议案获3票同意 [14][15]

公司最新毛利率为17.19%，在已披露的同业公司中排名第205，较上季度毛利率减少2.16个百分点，较 去年同期毛利率增加1.63个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为-3.58%，在已披露的同业公司中排 名第227，较去年同期ROE减少2.06个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.05元，在已披露的同业公司中排名第216，较去年同报告期摊薄每股收益减少 0.02元。 2025年10月31日，京城股份(600860.SH)发布2025年三季报。 公司营业总收入为10.81亿元，在已披露的同业公司中排名第85，较去年同报告期营业总收入减少 3348.64万元，同比较去年同期下降3.00%。归母净利润为-2761.02万元，在已披露的同业公司中排名第 222，较去年同报告期归母净利润减少1154.35万元。经营活动现金净流入为-867.66万元，在已披露的同 业公司中排名第170，较去年同报告期经营活动现金净流入增加1.29亿元。 公司最新资产负债率为58.23%，在已披露的同业公司中排名第213，较上季度资产负债率增加4.95个百 分点，较去年同期资产负债率增加5.11个百分点。 公司最新总资产周转率为0.34 ...

经营业绩：营收行业35/82，净利润行业76/82 京城股份成立于1993年7月13日，于1994年5月6日在上海证券交易所上市，注册地址和办公地址均位于北 京。它是国内领先的气体储运装备制造商，具备全产业链优势。 京城股份所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 金属制品，所属概念板块有新型工业化、机器人概念、小 盘核聚变、超导概念、核电。其主营业务形成了信息化工业软件系统、地面输送装配系统、空中输送系 统、机器人集成应用和冲压连线为主的产品线，为客户提供生产线自动化、信息化建设、升级和改造与智 慧工厂的整体解决方案。 2023年3月31日，京城股份A股股东户数4.98万，较上期增加11.14%；户均持有流通A股数量6689，较上期 减少10.02%。截止2025年9月30日，京城股份十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第八大流通股 东，持股99.67万股，相比上期减少87.44万股。 图：京城股份营收及增速 图：京城股份净利润及增速 2025年三季度，京城股份营业收入10.81亿元，行业排名35/82，低于行业平均数27.49亿元，高于行业中位 数8.67亿元，行业第一名中集集团达1170.61亿元， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃北京京城機電股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券 上市規則第 13.10B 條發出。 隨附之文件乃本公司於二零二五年十月三十日在中華人民共和國（「中國」）上海證 券交易所網頁登載之《2023 年限制性股票激勵計劃首次授予第一個解除限售期解 除限售條件成就的公告》，僅供參閲。 特此公告。 承董事會命 北京京城機電股份有限公司 欒杰 公司秘書 中國‧北京 二零二五年十月三十日 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先 生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨 立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-050 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 2025 年 1 ...

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 關於修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、 《董事會議事規則》並取消監事會的公告 | 序號 | 原《公司章程》條款 | 擬修訂後《公司章程》條款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二條 為維護公司、股東和債權人的 | 第二條 為維護公司、股東、職工和債 | | | 合法權益，規範公司的組織和行為，根據《公 | 權人的合法權益，規範公司的組織和行為， | | | 司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡 | 根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆監事會第二十三次會議於2025年10月30日，在公司會 議室以現場方式召開。會議由公司監事會主席田東強先生主持，會議應到監事3人，實到3人。會議 召開符合中國《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司監事會審議通過以下議案： 第十一屆監事會第二十三次會議決議公告 1、 審議通過《公司2025年第三季度報告》 公司監事會根據中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）有關規定，對公司董事會編製的《公 司2025年第三季度報告》（「第三季度報告」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 第十一屆董事會第十次會議決議公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據2025年10月16日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆董事會（「董事 會」）第十次會議於2025年10月30日以現場及通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議 的董事11名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規 定。 本次會議由董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案： 本議案尚需提交公司股東大會審議通過。 本議案的有效表決11票。同意11票，反對 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-048 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 公司监事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关 规定，对公司董事会编制的公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，与会全 体监事一致认为： 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十三 次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主 持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，监事会审议通过以下议案： （1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司 内部管理制度的各项规定； （2 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-047 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第十次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董 事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议 案： 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决 11 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-050 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件 成就的激励对象共 110 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,774,800 股，约占目前公 司总股本的 0.32%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 2025 年 10 月 30 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一 ...