泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 003 号 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36/43 层 36/43 F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话｜ TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 003 号 致：中电科芯片技术股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受中电科芯片技术股份 有限公司（以下简称"电科芯片""公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-035 中电科芯片技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 520,210,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.9304 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.本次会议由公司董事会召集，董事长王颖先生主持。 2.会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事徐小刚先生因临时公务安排未能出席本 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-037 中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十三届董事会专门委员会成员及召集人具体如下： （1）战略委员会 召集人：王颖 成 员：肖志强、马羽、李儒章、张万里（独立董事） 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开 并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事一致推举董事 王颖先生主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十三届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举王颖先生为公司第十三届董事会董事长，肖志强先生为公司第十三 届董事会副董事长 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-038 中电科芯片技术股份有限公司 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 第十三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第一次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式 召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事一致推举 监事吴虹颖女士主持会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十三届监事会主席的议案》 同意选举吴虹颖女士（简历附后）为公司第十三届监事会主席。任期自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 8 月 27 日 1 附件：吴虹颖简历 吴虹 ...

关于选举第十三届监事会职工代表监事的公告 中电科芯片技术股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会任期已 届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。监事会中职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工大会，选举尚显秋女士（简历附后）为第 十三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两 名非职工监事共同组成公司第十三届监事会，任期与第十三届监事会一致。 截至披露日，尚显秋女士未持有公司股票，未担任公司董事或者高级管理人 员，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的 禁止担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门 处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场 禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的 ...

公司治理 - 2024年8月26日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 第十三届董事会由5名非独立董事和4名独立董事组成[2] - 第十三届监事会由2名非职工监事和1名职工代表监事组成[2] 高管信息 - 2024年8月26日选举董事长等并聘任高级管理人员[2] - 总经理马羽等高管信息及持股情况[6][10][11]

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-034 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月10日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相 关信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形不具备独立性[4] - 在特定股东任职其亲属不具备独立性[4] - 最近12个月有不具备独立性情形不能担任[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责等不得担任[5] 任职经验资格 - 需5年以上相关工作经验[1] - 会计专业需特定资格及5年全职经验[5] 兼任及连续任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在中电科连续任职不超六年[5]

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科芯片技术(集团)有限公司,现提名邓腾江为 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与中电科芯片技术股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

公司基本信息 - 公司代码：600877，公司简称：电科芯片[1] - 2024年半年度报告，报告页数：178页[2] - 2024年半年度报告未经审计[4] - 公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人陈国斌声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 财务报告声明 - 公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人陈国斌声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 利润分配 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] 前瞻性陈述 - 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[7] 资金占用与担保 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 董事保证 - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[9] 风险披露 - 公司已在本报告中详细描述存在的风险[10] 财务数据 - 公司营业收入为489,989,104.53元，较上年同期下降13.63%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为38,375,301.33元，较上年同期下降28.95%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,611,254.79元，较上年同期下降39.64%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-131,716,275.83元，较上年同期下降415.47%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为2,432,325,920.05元，较上年度末增长1.60%[25] - 总资产为2,859,257,458.87元，较上年度末下降7.31%[25] - 基本每股收益为0.0324元，较上年同期下降28.95%[28] - 稀释每股收益为0.0324元，较上年同期下降28.95%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0233元，较上年同期下降39.64%[28] - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期减少0.88个百分点[28] 发展战略 - 公司重点发展物联网、绿色能源、汽车电子，并与安全电子形成"3+1"的战略产业路径[39] 子公司荣誉与行业地位 - 子公司西南设计在2023年获得多项荣誉，包括重庆市软件和信息服务企业综合竞争力50强、重庆市技术创新示范企业等[41] - 子公司芯亿达在功率驱动、电源管理集成电路领域具有较强的行业影响力[42] - 子公司瑞晶实业在电源产品领域的行业地位优势较为明显[43] 行业数据 - 中国模拟芯片自给率不断提升，但仍显著低于芯片整体水平，国产高性能模拟芯片渗透率仍然较低[45] - 2023年运营商共完成5G投资额达1905亿元，同比增长5.7%，占全部电信固定资产投资的45.3%[47] - 截至2024年5月底，中国累计建成5G基站383.7万个，占全球5G基站总量的60%，5G用户数占全国移动用户数的50%以上[47] - 2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%[49] - 2024年1-6月，国内新增光伏装机102.48GW[50] - 2021年我国智慧安防市场规模达32.4亿美元，预计2027年将达到81.3亿美元，复合增长率有望达到16.6%[51] - 2023年我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[52] - 2024年1-5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%[52] - 2023年全球智能手机市场出货量为11.7亿部，2023年第四季度同比增长8.5%[53] - 2023年全球PC出货量约为2.51亿台，预计2024年全球PC销量将实现增长[54] 产品与应用领域 - 公司主要产品包括硅基模拟半导体相关芯片、器件、模组、整体解决方案和其相关的智能终端应用产品，广泛应用于物联网、消费电子、绿色能源、安全电子、汽车电子及智能电源等领域[55] 运营模式 - 公司采用Fabless模式运营模拟集成电路业务，专注芯片产品的自主研发、设计与销售，工艺流片、封装和量产测试工作委托代工厂实施[79] - 电源模块业务采用自主生产模式运营，根据客户要求开展相关产品设计、生产和销售工作[80] - 采购模式分为单一供应商采购、多方比价竞争性谈判和招标采购三种模式[81] - 销售模式主要有直销模式，各子公司需通过客户的供应商资格审查，进入其合格供应商目录后，通过直接与客户洽谈，根据客户需求，定制相关产品，签订合同以获取项目[82] 知识产权与研发 - 公司累计获得授权专利147项，包括发明专利79项、实用新型专利60项、外观专利8项，集成电路布图登记101项，软件著作权15项[93] - 公司研发投入合计9,926.29万元，占营业收入比例20.26%[98] - 公司各类专业技术人才占比近40%[87] - 公司在物联网领域突破多项技术，包括小型化低噪声放大器设计技术、超高隔离度射频开关设计技术等[94] - 在绿色能源领域，公司突破高额定工作电流35A光伏旁路开关电路产品的设计技术[95] - 在安全电子领域，公司突破中高精度温度补偿设计技术和低相噪设计技术[96] - 在汽车电子领域，公司突破高精度内阻检测设计技术[97] - 公司拥有多模多频卫星导航射频收发技术，支持BDS、GPS、GALILEO卫星导航系统RNSS和短报文信号的收发[105] - 公司研发模式包括定制模式和预研模式[85] 销售模式 - 公司采用多种销售模式，包括技术支持服务模式、经销模式和方案商模式[83] 员工结构 - 公司员工总数为852人，其中高级职称人数34人，各类专业技术人才331名，占比近40%[142] 客户与市场地位 - 公司已成为蜂窝通信基站领域国内头部客户核心供应商[144] - 公司在卫星通信领域，北斗短报文已成功导入行业多家主流手机品牌厂商[144] - 公司在白色家电领域，电子开关产品已成为TCL等头部品牌客户核心供应商[144] - 公司在智能电源领域，电源模块产品已成为安克创新、亚马逊、耐比特等行业知名企业重要供应商[144] - 公司产品覆盖物联网、消费电子、绿色能源、安全电子、汽车电子及智能电源等众多应用领域[143] 关键技术 - 公司拥有高精度温度传感器设计、高精度可变增益加法器设计、低相噪压控振荡器设计等关键技术[112] - 公司开发了基于BCD工艺的功率驱动集成电路设计技术，提高单片驱动电路的功率密度，降低产品成本[115] - 公司研发了具有高可靠性的新型太阳能电池保护技术，有效解决传统肖特基二极管方案的热逃逸问题[122]