中电科芯片技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片""本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码： ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-033 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会 ...

人员提名 - 中电科芯片技术(集团)有限公司提名张万里为中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] 独立性规定 - 特定持股和任职人员及其亲属不具独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 专业人士要求 - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上专业全职工作经验[5]

董事会换届 - 第十三届董事会由9名董事组成，任期3年[1] - 2024年8月8日审议通过董事会换届及提名议案[2] 监事会换届 - 第十三届监事会由3名监事组成，任期3年[4] - 2024年8月8日审议通过监事会换届及提名议案[4] 人员情况 - 董事、监事候选人未持股，符合任职资格[5] - 刘星等多人担任公司及其他公司相关职务[13][14][15][16][18]

会议相关 - 公司第十二届董事会第二十一次会议于2024年8月8日召开，9名董事全部出席[2] - 同意于2024年8月26日14点30分在重庆召开2024年第二次临时股东大会[14][15] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等多项议案表决通过，部分关联董事回避表决[3][5][7][9][12] 候选人提名 - 提名王颖等5人为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年[9][10] - 提名刘星等4人为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年[12][13] 人员任职 - 蒋迎明等多人在公司担任董事等职务，介绍了任职时间及毕业院校[20][21][25]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和批评[4] - 兼任境内上市公司独董不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 具备会计专业资格及5年全职经验[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 中电科芯片技术(集团)提名何晓行为中电科芯片技术股份独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 会计专业人士需有相关资格及5年全职经验[4] 独立性要求 - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不符合[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

会议信息 - 第十二届监事会第十八次会议7月28日发通知，8月8日通讯会议召开表决[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等多项报告[3][4][6] - 审议通过监事会换届及提名第十三届非职工监事候选人议案[6][7] 候选人信息 - 提名吴虹颖、刘丽蕊为第十三届非职工监事候选人[6][7] - 吴虹颖现任中电科芯片法务与风控审计部主任[10] - 刘丽蕊2024年4月起任第十二届监事会监事[10]

会议信息 - 现场会议召开时间为2024年8月26日14:30[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[6] - 会议地点在重庆市沙坪坝区西永大道23号[7] - 2024年8月19日下午3点登记在册股东有权出席[8] 董事会选举 - 第十三届董事会应选非独立董事5人，候选人是王颖等[12] - 第十三届董事会应选独立董事4人，候选人是刘星等[12] - 第十三届董事会非独立董事任期自通过之日起三年[16] - 第十二届董事会任期于2024年5月28日届满[15] 监事会选举 - 第十三届监事会应选非职工监事2人，候选人是吴虹颖等[12] - 第十三届监事会非职工监事任期自通过之日起三年[34] - 第十二届监事会任期于2024年5月28日届满[33] 候选人情况 - 独立董事候选人均取得资格证书，未持股，无关联关系[26] - 非职工监事候选人均未持有公司股票[33] - 吴虹颖1982年12月出生，毕业于西南财大会计学专业[37] - 刘丽蕊1989年4月出生，毕业于北科大生化与分子生物学专业[37] - 刘丽蕊自2024年4月起任公司第十二届监事会监事[37] 议案相关 - 董事会选举议案于2024年8月8日经十二届二十一次会议通过[26] - 监事会选举议案于2024年8月8日经十二届十八次会议通过[34] - 相关公告于2024年8月10日在上海证券交易所网站披露[26][34]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 连续任职未超六年[5] - 需具备注册会计师等三类资格之一[5] 独立性与不良记录规定 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年8月7日[8]