会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1157人[3] - 出席股东所持表决权股份总数569580894股[3] - 占公司有表决权股份总数比例48.1040%[3] - 8位在任董事、3位在任监事全部出席[7] 议案表决情况 - A股股东对增补议案同意票数565571882，比例99.2961%[8] - A股股东反对票数3531712，比例0.6200%[8] - A股股东弃权票数477300，比例0.0839%[8] - 5%以下股东同意票数115445489，比例96.6439%[9] 会议信息 - 股东大会于2024年12月27日在重庆召开[6]

会议信息 - 公司第十三届董事会第四次会议通知2024年12月23日发出，27日现场召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 会议选举李斌为公司第十三届董事会董事长，任期至本届董事会届满[3] - 战略委员会召集人由王颖调整为李斌，提名委员会成员王颖调整为李斌[4][5] 表决结果 - 选举董事长和调整委员会成员议案均9票同意、0票反对、0票弃权[3][5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月28日[7]

TAHO 不不 泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024年 第四次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 泰律意字(电科芯片) 第 005 号 中国 · 重庆市两江新区财富大道1 号财富金融中心 36/43 层 36/43 F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com applied of the station of the many of and and the many of the state the state of the states of the states of *中电科芯片技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 泰和泰(重庆)律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 泰律意字(电科芯片) 第 005 号 致:中电科芯片技术股份有限公司 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-061 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024年 第四次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关 信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海 ...

增持情况 - 2024年12月20日电科投资增持80,000股，占比0.0068%，金额1,182,395元[2][6] - 增持前持股145,530,144股，占比12.2908%，增持后持股145,610,144股，占比12.2975%[3][6] - 增持后电科投资及其一致行动人持股468,908,480股，占比39.6018%[6] 计划与贷款 - 电科投资拟12个月内增持不低于2.5亿不高于5亿，不超总股本2%[5] - 浦发银行调整增持专项贷款，不超45,000万元，期限不超3年[7] 风险与信息披露 - 增持计划可能因资本市场变化无法完成[2][8] - 公司将持续关注并及时披露增持信息[9]

股权变动 - 2021年核准向46个特定对象发行股份购买3家公司部分股权，核准募资不超9亿[2] - 2021年12月新增股份登记完毕，股份增至1,184,167,119股[3][4][6] - 2024年3月电科研投划转股份，电科投资持股145,530,144股[4] - 2024年11月注销业绩补偿回购股份，股份减至1,184,059,492股[6] 限售股情况 - 本次拟流通限售股占总股本15.80%，上市数量187,110,185股，日期2024年12月25日[6][11] - 电科投资、中电科芯片技术集团限售股均将全部流通[12] - 上市前后限售与无限售股份数量变化[13] 合规情况 - 无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 解除限售符合法规及承诺，股东履行锁定承诺[15] - 信息披露真实准确完整，独立财务顾问无异议[15]

股份变动 - 2021年核准向46个特定对象发行174,895,239股购买资产，募资不超9亿[5] - 2021年12月24日新增发行股份187,110,185股，股份增至1,184,167,119股[7] - 2024年3月25日电科研投划转103,950,103股至电科投资[8] - 2024年11月29日注销业绩补偿回购股份107,627股，股份减至1,184,059,492股[10] 限售股情况 - 本次非公开发行187,110,185股2024年12月25日上市流通，占比15.80%[3][10] - 中电科投资、中电科芯片限售股全部上市流通[16][17] - 股东承诺36个月内不得转让，特定情况延6个月[11] 股份数量 - 目前总股本1,184,059,492股[10] - 上市前有限售187,110,185股，无限售996,949,307股[18] - 上市后有限售0股，无限售1,184,059,492股[18]

董事会会议 - 第十三届董事会第三次会议通知12月8日发出，12月11日召开并表决[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事推荐 - 董事会同意推荐李斌为第十三届董事会非独立董事候选人[3] - 推荐李斌议案表决结果：8票同意，0票反对等[3] 股东大会 - 定于12月27日14点30分在重庆召开2024年第四次临时股东大会[4] - 召开临时股东大会议案表决结果：8票同意，0票反对等[5] 候选人信息 - 李斌1971年4月出生，毕业于石家庄相关专业[9] - 李斌自1998年3月起历任多职，现任电科芯片研究院党委书记等职[9]

股东大会信息 - 2024 年第四次临时股东大会 12 月 27 日 14 点 30 分在重庆沙坪坝召开[3] - 网络投票 12 月 27 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3][4] - 审议增补第十三届董事会非独立董事议案，对中小投资者单独计票[6][7] 时间安排 - 股权登记日为 2024 年 12 月 20 日[11] - 会议登记时间 12 月 26 日 9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 异地股东信函或邮件登记不迟于 12 月 26 日 17 时[15] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话 023 - 65860877，邮箱 cetc600877@163.com[16] - 联系地址重庆沙坪坝西永大道 36 号附 2 号，邮编 401331[16] 其他 - 各议案 12 月 12 日刊登于上交所网站及《证券日报》[6] - 公告发布时间为 2024 年 12 月 12 日[18]

人事变动 - 董事王颖于2024年12月11日因工作调动辞去相关职务[1] - 公司推荐李斌为第十三届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 截至2024年12月11日李斌未持股，与相关方无关联[2] - 李斌1971年4月出生，有丰富任职经历[5]