会议信息 - 现场会议2024年12月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点在重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室[6] - 2024年12月20日登记在册股东有权出席[7] - 会议采取现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[8] 人事变动 - 董事王颖因工作调动辞职[14] - 拟推荐李斌为非独立董事候选人[14] 候选人信息 - 截至2024年12月11日，李斌未持股，无关联关系[15] - 李斌1971年4月出生，硕士学位，高工[18] - 李斌现任中国电科芯片技术研究院党委书记等职[18] 审议议案 - 会议提请审议增补非独立董事议案[11]

人事变动 - 王颖因工作调动辞董事长等职，辞职报告送达生效[2] - 肖志强暂代董事长及法定代表人职权[2] - 公司将尽快完成董事补选和新董事长选举[2] 其他信息 - 公告发布于2024年12月11日[4]

中电科芯片技术股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-054 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年4月24日召开第十二届董事会第二十次会议、第十二届监事会第 十七次会议，于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于重大 资产重组2023年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，并履行了通知 债权人的程序。 1 因中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市瑞晶 实业有限公司（以下简称"瑞晶实业"）2023 年度未实现业绩承诺，2021 年至 2023 年度业绩承诺期内累计未实现业绩承诺。业绩补偿义务方戚瑞斌需对公 司进行业绩补偿。公司以人民币 1 元的总价格回购业绩补偿义务方戚瑞斌持有 的公司股份 107,627 股，占回购前公司总股本的 0.0091%，并全部予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...

股份回购与注销 - 公司以1元回购戚瑞斌107,627股，占回购前总股本0.0091%[3] - 2024年11月26日股票过户至回购专用账户[3] - 2024年11月29日注销股份，总数变为1,184,059,492股[3] - 2024年11月29日注册资本变为1,184,059,492元[3] 股份结构变化 - 有限售条件流通股注销后187,110,185股，比例15.80%[8] - 公司回购专用账户注销后为0[8] - 无限售条件流通股比例注销后变为84.20%[8] 其他事项 - 2024年4月24日至公告前实控人未买卖股票[6] - 2024年4、5月通过业绩补偿方案[3] - 瑞晶实业2023及2021 - 2023年未实现业绩承诺[3]

关键要点 1. 公司信息 * **公司名称**：中电科芯片技术股份有限公司 * **证券代码**：600877 * **证券简称**：电科芯片 * **公告编号**：2024-053 * **公告日期**：2024年11月20日[3] 2. 活动信息 * **活动名称**：重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 * **活动时间**：2024年11月28日（星期四）15:00-17:00 * **活动平台**：全景路演平台（https://rs.p5w.net/） * **参与人员**：公司相关高级管理人员 3. 活动目的 * 推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作 * 促进上市公司完善公司治理 * 提高上市公司质量 4. 活动形式 * 网络在线交流形式 * “一对多”形式的在线沟通与交流 5. 参与方式 * 投资者可以登录全景路演平台参与本次活动

股份变动 - 2021年11月26日发行股份购买资产新增174,895,239股，股份数从822,161,695股增至997,056,934股[3][8] - 2021年12月24日非公开发行股份募集配套资金新增187,110,185股，股份数从997,056,934股增至1,184,167,119股[8] - 本次限售股上市流通数量为74,969,855股，上市流通日期为2024年11月27日[26] - 本次上市前有限售条件的流通股份合计262,187,667股，上市后为187,217,812股，变动数为 -74,969,855股[29] - 本次上市前无限售条件的流通股份合计921,979,452股，上市后为996,949,307股，变动数为74,969,855股[29] 发行对象与股份锁定 - 部分发行对象获发股份锁定期36个月，部分12个月[4][6] - 向北京益丰润勤信创业投资中心发行33,094,970股[7] - 向合肥中电科国元产业投资基金合伙企业发行19,707,588股[7] - 向中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业发行13,795,312股[7] - 向重庆微泰企业管理合伙企业发行9,752,769股[7] - 向中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业发行7,883,035股[7] - 本次拟流通限售股占公司总股本比例为6.33%[9] 资产置入与业绩承诺 - 西南设计置入股权比例为54.61%，评估值和交易作价均为64,597.45万元；瑞晶实业置入股权比例为51.00%，评估值和交易作价均为20,278.80万元[12] - 盈利补偿期间为2021 - 2023年度[13] - 西南设计2021 - 2023年未扣非预测净利润分别为10,201.10万元、12,363.17万元、14,147.79万元[14] - 西南设计2021 - 2023年扣非预测净利润分别为7,062.79万元、9,491.87万元、12,796.63万元[14] - 瑞晶实业2021 - 2023年预测净利润分别为3,347.68万元、4,038.67万元、4,893.38万元[14] 业绩完成情况 - 西南设计2021 - 2023年未扣非净利润累计业绩承诺36712.06万元，实际实现44171.39万元，差异额7459.33万元，完成率120.32%[25] - 西南设计2021 - 2023年扣非净利润累计业绩承诺29351.29万元，实际实现34510.54万元，差异额5159.25万元，完成率117.58%[25] - 芯亿达2021 - 2023年未扣非净利润累计业绩承诺6884.29万元，实际实现11054.45万元，差异额4170.16万元，完成率160.58%[25] - 芯亿达2021 - 2023年扣非净利润累计业绩承诺6884.29万元，实际实现9267.07万元，差异额2382.78万元，完成率134.61%[25] - 瑞晶实业2021 - 2023年未扣非净利润累计业绩承诺12279.73万元，实际实现13457.22万元，差异额1177.49万元，完成率109.59%[25] - 瑞晶实业2021 - 2023年扣非净利润累计业绩承诺12279.73万元，实际实现12211.23万元，差异额 - 68.50万元，完成率99.44%[25] 补偿与股东情况 - 戚瑞斌应补偿股份数量为107,627股，正在办理回购注销事宜[25] - 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有限售股19,707,588股，占比1.66%，本次上市流通19,707,588股[26] - 重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）持有限售股9,752,769股，占比0.82%，本次上市流通9,752,769股[26] - 本次限售股上市流通股东共36位，合计持有限售股75,077,482股，占公司总股本6.34%，本次上市流通74,969,855股，剩余107,627股[27] - 戚瑞斌持有限售股19,294,174股，占比1.63%，本次上市流通19,186,547股，剩余107,627股[27] - 国有法人持有股份本次上市前后均为187,110,185股，变动数为0[29] - 境内自然人持有股份本次上市前为45,617,125股，本次上市后为107,627股，变动数为 -45,509,498股[29] - 其他有限售条件股份本次上市前为29,460,357股，本次上市后为0股，变动数为 -29,460,357股[29] 合规情况 - 独立财务顾问认为本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求[31] - 独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议[31]

活动相关 - 活动由重庆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司举办，在重庆证监局指导下进行[1] - 活动为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动，时间是2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 活动平台为“全景路演”（https://rs.p5w.net/）[1] 公司相关 - 中电科芯片技术股份有限公司相关高级管理人员将参加活动[1] - 公司将通过网络在线交流形式，以“一对多”形式与投资者沟通交流[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实准确完整，承担个别及连带责任[1] - 公告发布于2024年11月20日[3]

股份变动 - 2021年11月26日发行股份购买资产新增股份登记174,895,239股，发行后股份由822,161,695股增至997,056,934股[7] - 2021年12月24日非公开发行股份募集配套资金新增股份登记187,110,185股，发行后股份增至1,184,167,119股[11] - 本次非公开发行股票上市流通股数为74,969,855股，上市流通日期为2024年11月27日[3][29] - 本次上市前有限售条件的流通股份合计262,187,667股，变动数为 -74,969,855股，上市后为187,217,812股[31] - 本次上市前无限售条件的流通股份合计921,979,452股，变动数为74,969,855股，上市后为996,949,307股[31] 股权置入 - 西南设计置入股权比例为54.61%，评估值和交易作价均为64,597.45万元[14] - 瑞晶实业置入股权比例为51.00%，评估值和交易作价均为20,278.80万元[14] 盈利预测与补偿 - 西南设计2021 - 2023年未扣非预测净利润分别为10,201.10万元、12,363.17万元、14,147.79万元[16] - 西南设计2021 - 2023年扣非预测净利润分别为7,062.79万元、9,491.87万元、12,796.63万元[16] - 瑞晶实业2021 - 2023年预测净利润分别为3,347.68万元、4,038.67万元、4,893.38万元[16] - 盈利补偿期间为2021 - 2023年度，补偿测算对象为西南设计、瑞晶实业相关净利润[16] - 盈利补偿以股份补偿优先，不足时以现金补偿补充，补偿总额不超交易对价[19] 实际盈利情况 - 西南设计2021 - 2023年未扣非净利润完成率120.32%，扣非完成率117.58%[25] - 芯亿达2021 - 2023年未扣非净利润完成率160.58%，扣非完成率134.61%[25] - 瑞晶实业2021 - 2023年未扣非净利润完成率109.59%，扣非完成率99.44%[25] 补偿情况 - 补偿义务人戚瑞斌应补偿股份数量为107,627股，正在办理回购注销相关事宜[25] 股东限售股情况 - 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业持有限售股19,707,588股，占比1.66%，本次全部流通[29] - 重庆微泰企业管理合伙企业持有限售股9,752,769股，占比0.82%，本次全部流通[29] - 戚瑞斌持有限售股19,294,174股，占比1.63%，本次上市流通19,186,547股，剩余107,627股[30]

融资与增持 - 浦发银行向电科投资提供不超35000万元股票增持专项贷款，期限不超1年[2][5] - 电科投资拟12个月内增持公司A股，金额2.5 - 5亿元[3] - 电科投资增持不超公司总股本2%[3] 风险提示 - 本次增持计划可能因资本市场变化无法完成[6]

股东大会信息 - 2024年11月14日14点在重庆沙坪坝区召开现场会议，网络投票当日9:15 - 15:00进行[6] - 截至2024年11月8日股权登记日，公司股份总数为1,184,167,119股[8] - 本次参与表决股东及代理人1,260人，代表股份609,376,968股，占比51.4603%[10] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度审计机构的议案》等四项议案均表决通过[14][17][18][19] - 《关于变更2024年度审计机构的议案》同意605,017,974股，占比99.2846%[14] - 《关于第十三届董事等薪酬方案的议案》同意602,671,174股，占比98.8995%[17] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意132,230,771股，占比94.0819%[18] - 《关于预计公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意135,370,294股，占比96.3157%[19]