中电科芯片技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004461 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科芯片技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004461 号 中电科芯片技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东负责 的态度，凭借多年较为丰富的法律专业知识和经验，积极参加股东大会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，详细了 解公司的重大事项和经营管理状况，对公司的经营和发展提出合理化意见和建议， 对重大事项发表客观、公正的独立意见，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、没有在公司前五名 股东单位任职； 2．本人及直系亲属、主要社会关系不在上市公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职，不存在与上市公司及其控股股东、实际 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 专门委员会任职情况：审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东负责 的态度，凭借多年较为丰富的会计、管理专业知识和经验，积极参加股东大会、 董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案， 详细了解公司的重大事项和经营管理状况，对公司的经营和发展提出合理化意见 和建议，对重大事项发表客观、公正的独立意见，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邓腾江：男，1956 年 8 月出生，西南财经大学会计 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 600877 二〇二四年五月二十七日 1 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法 行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知： 一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和 董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以 制止并报告有关部门查处。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履 行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主 持人可以拒绝或者制止其发言。 三、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-010 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 2 号西永微电园研 发楼 3 期 6 栋 3 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,323,013 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.4283 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.本次会议由公司董事会召集，董事长王颖先生主持。 2.会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式， ...

（2024）泰律意字（电科芯片）第 001 号 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36/43 层 36/43 F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会之 法律意见书 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 001 号 致：中电科芯片技术股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受中电科芯片技术股份 有限公司（以下简称"电科芯片""公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-009 中电科芯片技术股份有限公司 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相 关信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股权登记日：2024年4 ...

重要提示：本次银行账户冻结资金合计人民币 544,352.59 元，占公司最近一 期经审计净资产的 0.0252%，系公司前身重庆嘉陵工业有限公司所涉诉讼产生， 不属于上市公司主体重大诉讼，且不会影响公司未冻结资金的正常使用。 根据 2019 年 4 月 29 日公司重大资产重组时与重庆嘉陵工业有限公司、中 国兵器装备集团有限公司签署的《资产交割确认书》约定，上述资金冻结所涉诉 讼"由重庆嘉陵工业有限公司负责处理该等第三方请求及承担全部处罚，并不会 因此而向公司主张任何费用和补偿"。 目前重庆嘉陵工业有限公司已积极联络主管法院，采取有力措施，尽快将冻 结资金人民币 544,352.59 元支付至公司账户以保证公司资金正常使用。 一、资金被冻结的基本情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到基本户开立行 招商银行股份有限公司重庆西部科学城支行通知，公司账户被洛阳市偃师区人民 法院冻结人民币 163,870.59 元资金；接到募集资金账户开立行上海浦发银行重庆 分行通知，公司募集资金账户被洛阳市偃师区人民法院冻结人民币 380,482.00 元 资金。具体情况如下： | 公司名称 | 开户银行 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-007 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 2 号西永微电园研发楼 3 期 6 栋 3 层 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-006 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开 并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先生召集 和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到《中电科芯片技术股份有限公司监事会 关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的申请》，吕雪梅 ...