会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1260人[3] - 出席股东所持表决权股份609376968股，占比51.4603%[3] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人全出席，董秘兼财务总监出席[6] 议案表决情况 - 变更2024年度审计机构议案A股同意票数605017974，比例99.2846%[7] - 第十三届董监高薪酬方案议案A股同意票数602671174，比例98.8995%[8] - 预计2025年度日常关联交易议案A股同意票数132230771，比例94.0819%[9] - 预计2025年度综合授信额度议案A股同意票数135370294，比例96.3157%[11] - 5%以下股东对变更审计机构议案同意票数155897082，比例97.2799%[12] 决议情况 - 议案1、2、3、4为普通决议通过[13] - 股东大会召集与召开及决议合法有效[14]

业绩情况 - 2024年第三季度公司净利润下滑 原因包括消费电子市场竞争激烈价格内卷公司产品降价致营业收入缩减[2] - 部分下游产业客户经营压力大应收账款回收周期延长信用减值损失增加[2] - 2024年初至第三季度末公司毛利率下降[2] 应对措施 - 加速内部产业协同合作与成本效益优化削减非必要支出[2] - 在卫星通信低空经济工业控制等战略新兴领域积极拓展布局[2] - 全力推进核心关键技术研发突破加快产品迭代升级和新产品开发[2] 卫星通信业务 - 卫星通信是公司未来核心战略领域之一开发多种应用场景产品[3] - 北斗短报文SoC芯片已推广至国内五大主流手机厂商应用于多款中高端智能手机及智能手表[3] - 公司将持续加大研发投入深化与客户战略合作推出系列化产品投放市场[3] 智能制造领域 - 子公司芯亿达产品应用主要集中在玩具无人机领域[3] - 芯亿达将推进产品从中低端向中高端转型升级拓展到更多智能制造领域[4] 新质生产力领域 - 保持成熟核心业务市场份额稳定经营加快向新质生产力方向转型[4] - 在卫星通信低空经济新能源汽车工业控制等领域布局调整推进新产品市场推广[4] - 持续跟踪研究资本市场政策寻求机会优化产业布局[4] 研发方向与进展 - 明确北斗短报文SoC芯片等为重点研发方向[5] - 2024年前三季度成功开发适用于通信电子测量等领域的宽温高精度温补晶体振荡器专用芯片[5] - 突破高可靠数模混合设计高精度补偿算法等关键技术[5] - 大电流低边电子开关批量应用于某一线车企多款车型[5] - 大电流高边电子开关多通道半桥驱动器进入样品送样阶段[5]

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-049 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 股权登记日：2024年11月8日 现场会议登记日：2024年11月13日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024 ...

报告公司投资评级 - 公司被评为"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司背靠央企中国电科集团,主要从事硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试和销售 [1] - 公司2024年前三季度营收和净利润出现较明显下滑,主要是为争取市场份额而采取降价销售策略,导致毛利率下降 [1] - 公司持续向卫星通信、低空经济、新能源汽车、工业控制等新兴领域加大布局和研发投入 [1][4] - 公司存货和应收账款保持平稳,但经营活动现金流下滑明显,主要是部分业务受政策影响回款延迟以及备货增加所致 [4] - 分析师认为公司有望迎来可观的发展机遇,预测未来3年净利润将保持10%左右的增长 [6] 报告分类总结 公司基本情况 - 公司背靠央企中国电科集团,主营硅基模拟半导体芯片及应用产品 [1] - 公司通过三家全资子公司开展生产经营业务,各子公司具有较强的研发、设计和生产能力 [1] 经营情况分析 - 2024年前三季度营收和净利润出现下滑,主要是为争取市场份额而采取降价销售策略 [1] - 公司存货和应收账款保持平稳,但经营活动现金流下滑明显,主要是部分业务受政策影响回款延迟以及备货增加所致 [4] - 公司三项费用总体保持稳定,持续加大新领域的研发投入 [4] 发展前景展望 - 公司背靠央企优势,持续向新兴领域布局,有望迎来可观发展机遇 [1][4][6] - 分析师预测未来3年净利润将保持10%左右的增长 [6]

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-048 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

审计与费用 - 拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构，审计费72万元（含税），内控审计费8万元（含税）[3] 项目进展 - 子公司“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”预定可使用状态时间延期至2026年6月[6] 会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告[8] - 审议第十三届董监高薪酬方案，需提交股东大会审议[10][11] - 预计2025年度日常关联交易，需提交股东大会审议[13][14] - 预计2025年度申请综合授信额度，需提交股东大会审议[16] 会议安排 - 2024年11月14日14点在重庆召开2024年第三次临时股东大会[18] 委员会审核 - 第十三届董事会审计委员会第二次会议审核议案1、3、5、6[19] - 第十三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核议案4[19] - 第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核议案2、5、6[19]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤 信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证 监许可〔2021〕3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股） 股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。 公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子公司分别与独 立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（详 见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集 资金专户 ...

综合授信 - 公司及控股子公司2025年度拟申请不超2.6亿元综合授信，期限12个月[2][3] - 2024年多会议审议通过申请综合授信额度议案[20][21][22][23] 子公司情况 - 西南设计注册资本4103.24万元，公司持股100%[8][9] - 芯亿达2024年9月30日总资产18.62亿元等多项数据[10] - 瑞晶实业2024年9月30日总资产6.59亿元等多项数据[16] 其他 - 截至2024年9月30日，公司及子公司无担保及逾期情况[25]

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-045 中电科芯片技术股份有限公司 关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，分别审议《关于 第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事均已 回避表决，相关议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 公司根据经营发展需要，为进一步完善激励约束机制，有效调动董事、监 事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司 战略目标和经营目标的实现及持续发展，结合实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案基本原则 1.独立董事薪酬采用年度津贴制，每六个月发放一次； 2.在公司任职的非独立董事、监事，根据其在公司的任职岗位领取薪酬， 不另外领取董事、监事津贴； ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 二〇二四年十一月十四日 1 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法 行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知： 一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和 董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以 制止并报告有关部门查处。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履 行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主 持人可以拒绝或者制止其发言。 2024年第三次临时股东大会 会议 ...