证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-032 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中电科芯片技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。主要 制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董 事）；本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名， ...

中电科芯片技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《中电科芯片技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、 ...

中电科芯片技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公 司及全体股东（特别是中小投资者）的合法权益，保证公司与关联人之间订立的 关联交易协议/合同符合公平、公开、公允的原则，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中电科芯片技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、董事、监 事均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制度。 第二章 关联交易及关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或受让研发项目； 1 （二）对外 ...

中电科芯片技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为建立健全信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规章、规范性文件（以下统称"相关法律、法规"）的要求，依据公司《章 程》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定《中电科芯片技术 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"，是指在规定时间内，通过指定的媒体以规定的方式向 社会公众公布信息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司 ...

中电科芯片技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司应合理安排并确定年度报告审计工作的时间安排，公司财务负 责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前，向独立董事书面提交本 年度审计工作安排及其他相关材料。 第七条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料，包括但不限于会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及业绩预告更正情况。 1 （二）公司在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，应安 排独立董事与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面 记录和当事人签字。 第八条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第一条 为完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规 范性，充分发挥独立董事在 ...

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法 规及公司经营发展需要，拟对中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 原制度 | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照国家体改委《关于股份公 | | | | | | | | | | | | | 第二条 公司系依照国家体改委《关于股份公司 | | | | | | | | | | | | 司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 | | | | | | | | | | | | | 规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 | | | | | | | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的遴选程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中电 科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 中电科芯片技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第 ...

中电科芯片技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用中电科芯片技术股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的 资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1.经营性资金占用 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 1 第六条 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司关 联 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章和《中电科 芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁 ...