中电科芯片技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《中电科芯片技 术股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定《中电科芯片技术股 份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各子公司、各分公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人； （四）公司派驻所属控股、参股公司的董事 ...

第三条 投资者关系工作的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， ...

中电科芯片技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法 典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、规范性文件，结合《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性 文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，遵守国家有关投 资、土地、规划、环境保护、安全生产和上市公司监管等法律法规要求，符合公 司发展战略规划，并应合理配置资源，创造良好的经济效益，优化公司产业结构， 培育核心竞争力。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东 ...

中电科芯片技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第四条 本公司聘任的独立董事最多在三家上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设立独立董事，其人数不低于董事会成员总数的三分之一，其 中至少包括 1 名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资 格的人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件： 第一条 为进一步完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《中电科芯片 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中 电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-030 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十四 次会议通知于2023年10月16日发出，会议于2023年10月26日以通讯会议方式召开 并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席许斌先生召 集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 全体监事对该议案无异议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制 和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能 够从各方面真实地反映公司 2023 年第三季 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-029 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司股东大会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召 开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先生召 集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通 ...

中电科芯片技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会会议程序及决议的合法性，维护全体股东的合法权 益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》以及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定中电 科芯片技术股份有限公司股东大会议事规则（以下简称"本规则"或"本议事规 则"）。 第二条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）应当严格按照 法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）重庆监管局和上海证券交易所（以下简称"证券交 易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、 ...

中电科芯片技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《监管指引》"）等法律、法规及《公司章程》等公司制度，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《监管指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证 券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第七条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章 规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时 ...

中电科芯片技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，建立、健全公司治理机制，完善公司内部监督体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中电科芯片技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务、业务、高管人员履行职务情况等公司事务行 使监督、检查权力的公司常设监察机构。 第八条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，视为不能履行职责，股东 大会或职工代表大会应当予以撤换。 第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。 第十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 1 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行监事职务。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事任职资格 第四条 监事会由 3 名监事组成，其中三分之二为股东代 ...