业绩总结 - 审计公司认为健民药业集团2025年12月31日财务报告内部控制保持有效[2][5][6] - 公司评价2025年12月31日内部控制不存在重大缺陷[9][12][13] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24][25] 未来展望 - 2026年公司将持续优化内部控制体系，提高抗风险能力[25] - 2026年公司将持续完善内部控制制度，加强落实与执行[25] 其他新策略 - 2025年重点对公司内控制度执行情况自查自纠，对关键风险点跟踪检查[25] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额之比均为100%[17] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营收总额错报＞5%为重大缺陷等[22] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失重大缺陷定量标准为4000万元及以上[23]

业绩总结 - 2025年度营业收入33.6990836913亿元，2024年度为35.0498606851亿元[22] - 2025年度营业总成本31.4331199060亿元，2024年度为33.6593099210亿元[22] - 2025年度净利润3.6521695548亿元，2024年度为3.6774930830亿元[22] - 2025年度基本每股收益2.37元/股，2024年度为2.38元/股[22] - 2025年末资产总计45.27亿元，较2024年末的42.78亿元增长5.82%[1] - 2025年末负债合计18.50亿元，较2024年末的18.27亿元增长1.25%[2] - 2025年末股东权益合计26.77亿元，较2024年末的24.50亿元增长9.27%[2] 财务指标变化 - 2025年应收款项融资2.43亿元，较2024年的1.29亿元增长88.64%[1] - 2025年其他应收款1.24亿元，较2024年的0.26亿元增长380.49%[1] - 2025年长期借款3400万元，较2024年的400万元增长750%[2] 现金流情况 - 2025年度经营活动产生的现金流量净额2.7452981746亿元，2024年度为2.3426507983亿元[24] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额 -1.4765446717亿元，2024年度为 -2.4690388737亿元[24] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.6973725159亿元，2024年度为 -1.0055702826亿元[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将应收账款可回收性和主营业务收入确定为关键审计事项[5][7] 公司股本及股权 - 公司设立时总股本3465.93万股，后变更为4169.93万元[39] - 2004年向社会公开发行3500万股，变更后注册资本7669.93万元[40] - 2005年8月华立产业集团收购股份成为控股股东，占总股本23.65%[41] 会计政策及核算 - 公司按企业会计准则编制财务报表，管理层负责编制，治理层负责监督[10][11] - 公司对金融资产、金融负债、存货等有相应会计核算方法[69][88] - 公司收入确认、租赁业务等涉及重大会计判断和估计[176][177] 税务相关 - 增值税税率分别为6%、9%、13%、3%、5%，部分医疗服务免征增值税[188][190] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育费附加按2%计缴[190] - 部分公司法定企业所得税税率25%，优惠税率15%[191]

健民药业集团股份有限公司 郭云沛独立董事2025年述职 报告 本人作为公司第十届及第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范 运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职 责，有效发挥本人在医药、传媒、经济方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、 稳定发展，现将2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭云沛，中共党员，高级编辑，曾荣获"全国百佳新闻工作者"称号，为 国家药品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑， 《中国药品监管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》 《中国县域卫生》出品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、 中国医药健康产业股份有限公司等上市公司独立董事。现任中国医药企业管理协会 名誉会长、专家委员会执行主任。 本人现担任3家上市公司的独立董事，除本公司独立董事外，还担任成都先导药 物开发股份有限公司、罗 ...

健民药业集团股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"） （2026 修订稿，本章程尚需股东会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 总经理（总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 公司经武汉市经济体制改革委员会武体改〔1993〕40 号文批准，以定向募集方式设 立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91420100177701849P。 第五条 公司住所：中华人民共和国湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 邮政编码：430052 第三条 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监 会）以证监发行字〔2004〕37 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 ...

会议情况 - 2025年召开7次董事会，审议37项议案[4] - 2025年3月20日召开第十届董事会第三次独立董事专门会议[5] - 2025年召集3次审计委员会，审议通过8项议案[6] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开6次会议，审议通过10项议案[6] - 2025年召开2024年年度股东会和一次临时股东会[8] 资金情况 - 2004年公司首发募集资金总额40600万元，净额39074.18万元[13] - 2025年6月23日公司尚余募集资金滚存利息收益12548849.16元，占募集资金总额3.09%[13] 人事与方案 - 2025年完成董事会换届和高级管理人员续聘[14] - 董事会薪酬与考核委员会拟定2025年绩效责任书并经会议审议通过执行[15] - 2024年度分配方案以153398600股为基数，每10股派发现金红利9元，共派发现金红利138058740元[16] - 2025年4月30日完成2024年度利润分配方案实施工作[16] 其他 - 2025年1月、4月对公司内审等工作开展情况进行检查[9] - 2025年出席公司2024年年度业绩说明会、投资者网上集体接待日活动及每次股东会[17] - 2025年公司董事会运作规范，重要事项开展符合企业实际且履行法定审批程序[18]

健民药业集团股份有限公司 辛金国独立董事2025年述职报告 本人作为公司第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效 发挥本人在会计等方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将 2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人担任上市公司的独立董事数量为2家，除本公司独立董事外，还担任昆药集 团股份有限公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1.本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，就本人、配偶、子女及主 要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来公司情况等进行自查，经 自查，本人均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公 司独立董事所列的相关情形； 2.本人属于会计专业方面的资深人士，具有较好的职业背景，能够对公司内部 控制、重大投资、财务管理等方面给予专业指导，促进公司董事会各重大决策更加 1 科学；本人在上市公 ...

健民药业集团股份有限公司章程 （2026 修订稿，本章程尚需股东会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"） 公司经武汉市经济体制改革委员会武体改〔1993〕40 号文批准，以定向募集方式设 立；在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91420100177701849P。 第三条 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监 会）以证监发行字〔2004〕37 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股， 于 2004 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：健民药业集团股份有限公司 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：中华人民共和国湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 邮政编码：430 ...

健民药业集团股份有限公司 制度汇编 二○二六年三月二十一日 健民药业集团股份有限公司 股东会议事规则 (2026 修订稿，本规则尚需股东会批准） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，维护健民药业集团股份有限公司（以下简称公司） 及公司股东的合法权益，规范股东会议事程序，保证公司股东会能够公平、公正、 高效、有序地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《健 民药业集团股份有限公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证公司股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

健民药业集团股份有限公司 杨智独立董事2025年述职报告 本人作为公司第十届及第十一届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范 运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职 责，有效发挥本人在医药制造与研发领域的专业特长，持续促进公司健康、快速、 稳定发展，现将2025年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨智，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分 及质量标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基 金项目管理、国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重 大专项以及国家重点研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现 中国中医科学院）副研究员，科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世 纪议程管理中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中 国生物技术发展中心任研究员。现任中药协会中药经典名方专业 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-012 健民药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章 及其他规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，完善内部控制体系，健民 药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟结合公司实际情况修订《健民药业 集团股份有限公司章程》（简称"公司章程"），并配套修订相关公司治理制度。 上述制度为根据修订后的《公司章程》及现行监管规则进行的同步修订，不再 逐一对照列示。修订后的上述制度全文将与本公告同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露，详见《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团 股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。 二、尚需履行的审批程序 2026年3月19日公司召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过"关于修 订《公司章程》及其附件的议案"，并将该议案提交股东会审议。本次修订《公司 章程》及 ...