股东权益与行为规范 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[2] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[5] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[6] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[6] - 持有公司股份总额3%以上股东可提名候选人，需在股东大会召开20日前提交资料[8] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[8] 股东会相关规定 - 股东会由全体股东组成，是权力机构，召开地点为公司住所地或召集人决定的其他明确地点，以现场会议形式召开，还提供网络投票和电子通信方式[6][7] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[8] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产25%和30%的事项[7] - 股东会职权包括选举更换董事、审议董事会报告等多项内容[6][7] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] 董事会相关规定 - 董事会成员至少有一名职工代表，由职工民主选举产生，兼任高级管理人员职务的董事与职工代表董事总计不超公司董事总数的二分之一[10] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[9] - 董事会设立审计、战略与风险控制、提名、薪酬与考核等专门委员会[12][13] - 董事会召开临时董事会会议通知方式有传真、邮件、专人送达、电话通知等，通知时限为会议召开两日前[14] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，独立董事3名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应当经审计委员会成员的过半数通过[12][13] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女等不得担任独立董事[15] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[16] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，应当经全体独立董事的过半数同意[15][17] 财务与资本相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[1] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[18] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[20] - 公司减少注册资本，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接通知）内可要求清偿债务或提供担保[20] 公司解散与清算相关规定 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情况且其他途径不能解决时，可请求法院解散公司[22] - 公司出现解散事由，应在10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[22] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[22]

独立董事提名 - 健民药业董事会提名郭云沛、杨智、辛金国为第十一届董事会独立董事候选人[1][7] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[2][8] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责等情况[3][9] - 曾任职未出现履职不良情况[3][9] - 兼任公司数量未超五家，在健民药业任职未超六年[3][9] - 辛金国从事会计教学37年，符合经验要求[10] 资格审查 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[4][11] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[11]

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或不为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位，或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近三十六个月未被中国证监会行政处罚[3] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评[3] - 曾任职独立董事时未亲自出席董事会会议次数不占当年会议次数三分之一以上[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年[3] - 最近12个月内无影响独立性的相关情形[2][8] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论意见[9] 候选人情况 - 辛金国具有5年以上会计或履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 以会计专业身份被提名为健民集团独立董事，有37年高校全职会计教学经验[10] 审查与承诺 - 已通过健民药业第十一届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系[10] - 已核实并确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[10] - 承诺任职期间遵守法规和规则，接受监管，确保履职时间精力，独立判断[12] - 承诺任职后若不符合任职资格将辞去职务[12]

会议信息 - 第十届董事会第三十七次会议于2025年7月14日召开，应出席9人，实际出席8人[1] - 公司定于2025年7月30日下午14：00召开2025年第一次临时股东大会[13] 议案审议 - 多项董事会换届选举提名议案获通过，需提交股东大会审议[1][2][4] - 《公司章程》等多项制度修订议案获通过，均需提交股东大会审议[4][6][7][8][9] - 开展资产池业务议案获通过，需提交股东大会审议[11][12] 业务合作 - 公司将与北京康派特签订《技术服务合同》，服务费700万元，源于自有资金[10]

公司基本信息 - 公司于2004年4月2日获批发行3500万股人民币普通股，4月19日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为15339.86万元，股份总数为15339.86万股[2][9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份后特定情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[22] - 股东对违法决议可请求法院认定无效，对违规决议可在60日内请求撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼，遭拒或30日内未提起可自行起诉[26] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产达或超最近一期经审计净资产25%的事项[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情形须经股东会审议[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业独立董事[73] - 董事会可行使不超过公司最近一次经审计的净资产25%以内的资金、资产运作及重大合同审批权[75] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议，董事长应在规定时间内召集和主持[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[100] - 符合现金分红条件下，公司原则上每年现金分红一次，有条件可中期现金分红[102] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[112][113] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[120]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-022 健民药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《健民药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选 举相关工作，具体如下： 一、第十一届董事会成员提名情况 取监管谈话，除此之外本次提名的候选人没有被中国证券监督管理委员会的行政 处罚或证券交易所惩戒情况。本次提名的独立董事候选人的教育背景、工作经历 均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求，并均已取得中国证监会认可的独立董事任职资格，在上海 证券交易所备案审核无异议。 二、换届工作后续安排 根据《公 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-025 健民药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2025 年 7 月 14 日召开的公司第十届董事会第三十七次会议以"8 票同意，1 票弃权，0 票反对"的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室 股东大会召开日期 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-020 健民药业集团股份有限公司 关于放弃联营企业财产份额优先购买权等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易标的名称：武汉健民资本合伙企业（有限合伙）财产份额。 交易金额：有限合伙人亚宝药业集团股份有限公司拟将持有的健民资本 5,000 万元的财产份额转让给其全资子公司山西亚宝爱乐高生物医药有限公司， 转让价格为 4,902.35 万元，公司放弃优先购买权。该交易金额占公司最近一期 经审计归属于上市公司股东的净资产 243,530.56 万元的 2.01%。 本次放弃优先购买权等事宜由公司董事会批准后实施，无需提交股东大 会审议。 近日，公司收到联营企业武汉健民资本合伙企业（有限合伙）（以下简称： 健民资本）关于有限合伙人亚宝药业集团股份有限公司（以下简称：亚宝药业） 拟进行份额转让和退伙的通知。亚宝药业共持有健民资本12,000万元的份额，拟 将持有的5,000万元份额转让给全资子公司山西亚宝爱乐高生物医药有限公司 ...

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40在全景路演网络平台举行[4] - 活动方式为网络文字互动[3] 参与人员 - 参加人员包括副董事长许良等（可能调整）[4] 参与方式 - 投资者可通过全景路演平台、微信公众号或APP参与活动[6] - 活动后可在全景路演平台查看情况及内容[7]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告聚焦2025年1 - 4月药品行业广告投放情况，涵盖硬广、综艺、网剧等渠道，分析各渠道投放特征、热门客户及品类 [1] 各渠道总结 硬广 - 药品硬广客户数191个，投放时长3214104秒，央视系列频道投放时长占比58.12% [5] - CCTV - 7客户数量领先但多小体量投放，CCTV - 8投放时长排名第一，部分频道有投放时长领先品牌 [6][7] - 药品行业客户多以企业形象投放，补益药类客户数量居多 [8] - 硬广TOP20客户中，同溢堂投放16个频道，时长排名第一 [10] 综艺 - 18个客户投放33档综艺，合作身份多样 [11][12] - 电综湖南、浙江卫视，网综芒果TV药品投放客户小幅度领先 [14] - 多以药品企业形象为主，华润三九多个品类投放 [17] - 海露投放5档电综，东阿阿胶冠名2档节目 [20] 网剧 - 投放网剧客户数29个，投放47部剧目，优酷客户数领先，多选择平台自招商植入形式 [24] - 华润三九多品类投放网剧 [27] - 三九投放29部网剧，东阿阿胶投放权益丰富 [30] - 东阿阿胶在《国色芳华》创意中插，创新植入形式 [35]