第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2025 年 3 月 10 日发出召开第十届董事会第三 十三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 20 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（何勤先生因身体健康 原因未出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董 事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、公司 2024 年总裁工作报告 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 2、公司 2024 年董事会工作报告 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-006 健民药业集团股份有限公司 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 本议案需提交股东大会审议。 3、公司 2024 年独立董事述职报告 ...

财务分配 - 公司拟以总股本153,398,600股为基数，每10股派现金红利9元，合计分配利润138,058,740元[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,504,986,068.51元，较2023年减少16.81%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润362,178,656.98元，较2023年减少30.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润303,394,317.27元，较2023年减少30.8%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额234,265,079.83元，较2023年减少12.71%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,435,305,586.88元，较2023年末增加8.35%[21] - 2024年末总资产4,277,629,406.13元，较2023年末增加2.63%[21] - 2024年基本每股收益2.38元/股，较2023年的3.41元/股下降30.21%[22] - 2024年加权平均净资产收益率15.68%，较2023年的25.52%下降9.84%[22] - 2024年营业收入同比下降16.81%，其中医药工业收入下降19.28%，医药商业收入下降13.58%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降30.54%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降12.71%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为9.70亿元、10.39亿元、8.72亿元、6.24亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 266.61万元，2023年为2699.95万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为4419.25万元，2023年为4155.27万元[28] - 2024年交易性金融资产期初余额69.45亿元，期末余额95.42亿元，当期变动25.97亿元[32] - 2024年采用公允价值计量项目合计期初余额120.97亿元，期末余额142.51亿元，当期变动21.54亿元[32] - 截至2024年12月31日公司总资产42.78亿元，同比增长2.63%，资产负债率42.72%[35] - 2024年全年公司实现营业收入35.05亿元，同比下降16.81%，实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比下降30.54%[35] - 2024年公司营业收入35.05亿元，同比下降16.81%；归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比下降30.54%[77] - 2023年度公司营业收入42.13亿元在中药行业排23位，净利润5.21亿元排20位；2024年第三季度营业收入28.81亿元排22位，净利润3.22亿元排25位[71] - 营业成本18.32亿元，同比下降19.41%；销售费用12.28亿元，同比下降8.64%；管理费用1.92亿元，同比增长11.56%；财务费用0.12亿元，同比增长972.59%；研发费用0.79亿元，同比增长7.35%[78] - 经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，同比下降12.71%；投资活动产生的现金流量净额 -2.47亿元，同比下降219.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.01亿元，同比下降17.34%[78] - 本期营业收入同比下降16.81%，其中医药工业收入下降19.28%，医药商业收入下降13.58%[78] - 销售费用1,228,183,966.78元，同比减少8.64%；管理费用192,297,309.46元，同比增加11.56%[88] - 研发费用79,494,922.26元，同比增加7.35%；财务费用11,666,171.06元，同比增加972.59%[88] - 公司2024年研发投入合计97,164,630.75元，占营业收入比例2.77%，资本化比重18.19%[89] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额同比分别下降12.71%、219.37%、17.34%[91] - 货币资金期末数163,173,887.90元，占总资产3.81%，较上期下降46.52%[93] - 交易性金融资产期末数954,191,251.72元，占总资产22.31%，较上期增长37.40%[93] - 在建工程期末数206,679,825.83元，占总资产4.83%，较上期增长398.25%[93] - 境外资产978,684.68元，占总资产比例0.02%[94] - 2024年公司研发投入9716.46万元，其中费用化支出7949.49万元，资本化支出1766.97万元[112] - 同行业平均研发投入金额为17,285.35万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为2.77%，占净资产比例为3.97%，研发投入资本化比重为18.19%[119] - 公司报告期内销售费用总额为122,818.40万元，销售费用占营业收入比例为35.04%[125] - 交易性金融资产期初数为694,455,873.24元，本期公允价值变动损益为28,687,693.31元，本期购买金额为2,250,500,480.55元，本期出售/赎回金额为1,916,661,737.39元，期末数为954,191,251.72元[131] - 应收款项融资期初数为274,861,143.99元，本期购买金额为128,824,519.13元，本期出售/赎回金额为274,861,143.99元，期末数为128,824,519.13元[131] - 其他非流动金融资产期初数为240,408,615.29元，本期公允价值变动损益为 - 284,698.01元，本期出售/赎回金额为814,867.53元，其他变动为102,791,057.99元，期末数为342,100,107.74元[131] - 2024年公司董监高全年总计发放的税前薪酬703.12万元[166] - 最近三个会计年度累计现金分红475535660元，现金分红比例110.44%[192] - 最近一个会计年度合并报表净利润362178656.98元，母公司报表年末未分配利润1537469184.54元[192] 各业务线数据关键指标变化 - 医药工业营业收入174,669.24万元，毛利率76.36%，同比减少19.28%；商业营业收入173,716.48万元，毛利率18.88%，同比减少13.58%[81] - 儿科产品营业收入77,519.05万元，毛利率77.80%，同比减少32.25%，主要因龙牡壮骨颗粒减少渠道库存致销售发出下降[81][82] - 儿科产品生产量1,973.14万盒，销售量2,110.38万盒，库存量281.83万盒，同比分别减少41.67%、32.44%、37.58%[83] - 医药工业成本41,283.34万元，占比22.66%，同比减少14.25%；商业成本140,918.84万元，占比77.34%，同比减少20.28%[85] - 儿科原料、包料成本13,154.34万元，占比76.45%，同比减少28.78%，因销售收入下降带来成本同步下降[85][86] - 前五名客户销售额77,286.64万元，占年度销售总额22.18%；前五名供应商采购额32,906.84万元，占年度采购总额19.89%[87] - 妇科产品生产量1,425.08万盒，销售量1,502.13万盒，库存量244.75万盒，同比分别减少14.08%、13.69%、26.40%[83] - 特色中药产品生产量1,217.84万盒，销售量1,124.56万盒，库存量281.12万盒，生产量和销售量同比分别减少13.51%、16.88%，库存量同比增加27.93%[83] 公司治理与运营 - 董事长何勤因身体健康原因暂无法签署《2024年年度报告》确认意见[4] - 中审众环会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称健民集团，代码600976[18] - 2024年公司集中开展线下学习4次、线上学习12次，覆盖党员225人次，新成立3个党支部，培养入党积极分子12名，发展党员4名、转正党员2名[36] - 2024年公司推进营销体系改革，构建千人营销队伍[37][40] - 2024年公司围绕中药创新药持续投入，围绕“龙牡”品牌布局儿童仿制药及改良型新药，加大产品二次开发力度[40] - 2024年全年节能降耗项目立项27个，物耗较预算节约448万元[43] - 报告期内举办500余场中医养生健康讲座等线下活动，国医投营业收入和利润快速增长[43] - 公司作为中药行业百强企业，将加大中医药技艺传承与推广，加快中药研发立项，打造慢病、家庭常见病药产品矩阵[54] - 公司作为医药制造百强企业，将加大研发投入，深耕中药创新药研发领域[56] - 公司作为全国小儿用药生产基地，将加大儿药中药创新药研发，补齐儿药产品矩阵[58] - 公司在药品销售各环节严格执行国家相关政策，产品院内外销售价格差异不大[61] - 公司OTC产品线第一大单品龙牡壮骨颗粒连续四年位居儿科消化类第一，便通胶囊位居2024年便秘泄泻类第二[66] - 公司处方药产品线中健脾生血片等销售过亿大品种稳健发展，新产品七蕊胃舒胶囊等发展较快[67] - 2024年公司已有3家中医馆，形成武汉三镇连锁化布局，年底着手筹建第四家光谷馆[67] - 公司OTC产品通过线上和线下药房渠道销售，Rx产品采用专业化学术推广模式经药品流通企业销售给医疗机构[69] - 公司参与部分省区联盟中成药带量采购，2022年产品小金胶囊中选[69] - 公司医药商业下属子公司从生产企业购进产品，通过自有渠道销售，并拓展SPD等创新业务[69] - 公司医药工业根据销售等情况安排生产计划，采购中心对原材料采购集中招标管理[68] - 公司医药工业生产中严格执行新《药品管理法》等要求，对原辅料等进行质量检测和过程监控[68] - 公司医药商业严格执行新《药品管理法》，按GSP标准管理保障药品流通质量[69] - 公司搭建了千人的销售队伍[76] - 公司及全资子公司叶开泰国药合计持有药品批文264个，医保产品89个，儿科产品四十余个[74] - 过去三年公司获批两个中药1.1类创新药，研发实力在“2024年中国中药研发实力排行榜TOP50”位列第9名、在“2024中药创新企业TOP20”榜单中位列第4名[74] - 公司在武汉市工商业联合会“武汉民营制造业企业50强”位列第18、“民营企业科技创新50强”位列第21、“2024武汉民营企业100强”位列第59[70] - 公司产品龙牡壮骨颗粒获“2024年度中国非处方药产品综合统计排名中成药•儿科消化类第一名”，便通胶囊获“2024年度中国非处方药产品综合统计排名中成药•泄泻类第二名”[70] - 2025年公司将持续推动“1 + N”战略举措落地，以创新驱动核心业务发展，孵化新兴业务，提升管理效能[139] - 公司将加快中药1.1类新药小儿紫贝宣肺糖浆、七蕊胃舒胶囊等新产品商业化进程，提升医院市场覆盖[141] - 公司将加快综合制剂车间投产、原辅包料冷链库搬迁、炮制车间改造等扩产升级项目建设[142] - 公司中医诊疗方面加快中医馆连锁化布局，光谷馆已开业运营[142] - 公司大健康产业深耕儿童成长健康领域，打造龙牡品牌儿童发育养护专业化系列产品[143] - 公司管理考核方式由纯销考核向“纯销 + 利润”考核转变[143] - 公司面临行业政策变动、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险[144][145] - 应对行业政策变动风险，公司密切关注政策变化，提升内部控制水平[144] - 应对市场竞争加剧风险，公司提升产品质量，完善渠道推广和经营模式[145] - 应对原材料价格波动风险，公司建立科学采购机制，实施战略储备[145] - 应对新品导入不达预期风险，公司导入前充分调研，导入后实施差异化销售策略[146] - 2024年召开3次股东大会，审议15项议案[151] - 2024年召开10次董事会，其中现场3次、通讯7次，审议43项议案[151] - 2024年召开6次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次战略与风险控制委员会会议[152] - 2024年独立董事召开专项会议1次、审计见面会1次，审计中3次督促年审工作[152] - 2024年监事会召开7次会议，其中通讯4次、现场3次，审议12项议案[153] - 2024年公司共披露信息91份，其中定期报告4份、临时公告42份、规范性文件45份，信息披露获上交所评价为B[154] - 2024年组织召开投资者业绩说明会3场、投资者集体接待日1次、线上线下调研会议43场，发布记录表14份[155] - 2023年年度股东大会于2024年4

2、 附表 委托单位：健民药业集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-84523350 关于健民药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 关于健民药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100589 号 健民药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民药业集团"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合 并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是健民药业集团管理层的责 任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 ...

健民药业集团股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0101199 号 Carre 计 报告 l Fe 众环审字(2025)0101199 号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了健民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团"或"公司)财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 健民药业集团 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于健民药业集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务 ...

健民药业集团股份有限公司 郭云沛独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药、传媒、经济 方面的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭云沛，中共党员，高级编辑，曾荣获"全国百佳新闻工作者"称号，为国家药 品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。曾任中国医药报社副总编辑，《中国药品监 管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团执行总经理，《E药经理人》《中国县域卫生》出 品人，中国医药质量协会副会长，中国医药企业管理协会会长、中国医药健康产业股份有 限公司等上市公司独立董事。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。 本人现担任3家上市公司的独立董事，除本公司独立董事外，还担任成都先导药物开 发股份有限公司、罗欣药业集团股份有 ...

李曙衢独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在法律、会计等方面 的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 健民药业集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李曙衢，硕士研究生，具有律师、中国注册会计师、税务师资格，会计师职称。 曾任北京大成律师事务所执业律师，北京市盈科律师事务所执业律师。现任北京市盈科律 师事务所股权高级合伙人，北京市盈科（郑州）律师事务所股权高级合伙人、管委会主任、 税法与上市部主任。兼任河南省法学会常务理事，河南省法学会律师学研究会副会长，河 南省法学会证券法学研究会常务副会长，中华全国律师协会财税法专业委员会副主任，河 南省律师协会财政税收业务委员会主任。 本人担任上市公司的独立董事数量为3家，除本公司独立董事外，还担任河南明泰铝 ...

健民药业集团股份有限公司 杨智独立董事2024年述职报告 本人作为公司第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥本人在医药制造与研发领 域的专业特长，持续促进公司健康、快速、稳定发展，现将2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨智，药学硕士，研究员，执业中药师。从事中药天然药物研究化学成分及质量 标准研究10年，长期从事国家生物医药科技项目管理工作，包括国家新药基金项目管理、 国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点 研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员， 科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国21世纪议程管理中心任副处长、研究员， 中国生物技术发展中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任研究员。现任中药协 会中药经典名方专业委员会副主委 ...

2024年审计委员会述职报告 2024年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2024年度报告及相关工作的通知》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》的要求，以及公司《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》 等文件规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任 等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会2024年的履职情况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 健民药业集团股份有限公司 公司第十届董事会审计委员会由李曙衢、杨智、裴蓉、许良四名董事组成，其 中李曙衢和杨智为独立董事，主任委员由会计专业独立董事李曙衢担任。 二、审计委员会的工作情况 1、会议的召开情况 2024年3月14日，第十届董事会第八次审计委员会审议通过公司2023年年度报告、 2023年董事会审计委员会述职报告等5项议案。 2024年4月19日，第十届董事会第九次审计委员会审议通过公司2024年第1季度 报告。 2024年8月15日，第十届董事会第十次审计委员会审议通过公司2024年半年度报 告等2项议案。 2024年9月13日，第十届董事会第十一次审计委员会审议通过关于聘用公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-010 健民药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意 见，基于健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的实际经营 情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展， 更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出 2024 年度利润分配方案，具体 情况如下： 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2025〕 0101119号）》对公司2024年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，截至2024 每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），不实施资本公积转增股 本，不送红股 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-004 健民药业集团股份有限公司 本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 03 月 24 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 03 月 18 日(星期二) 至 03 月 21 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 健 ...