健民药业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年度审计工作的监督与评价 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着对股东负责的态度，保持与会计师事务所的沟通 与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师事务所2025年度审计 工作的监督与评价情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 2.聘任会计师履行的程序 公司第十一届董事会审计委员会第四次会议对中审众环2025年年度审计事 项进行了评价，并向董事会提议聘任其为2026年年度审计机构。经第十一届董 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-009 健民药业集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟在浙商银行股份有限公司继续开展资产池业务，授信额度 40,000 万元， 授信期限自股东会批准之日起 12 个月。本次资产池业务的开展尚需股东会批准。 担保情况：最高额质押担保，出质物均为公司及下属子公司合法持有的票据等 资产。公司为下属子公司健民集团广东福高医药有限公司开展的资产池业务提供相关质 押担保 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担保余额 （不含本次担保金额） | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 担保 | | 健民集团广东福 高医药有限公司 | 5600 | 万元 | 5,516.44 万元 | 是 | 是 | 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） ...

累计担保情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-008 健民药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担 保余额（不含本次担 | | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 预计 | | 保金额） | | 预计额度内 | 否有反担保 | | 武汉健民药业集团维生 | | | | | | | | 药品有限责任公司（以 下简称"维生公司"） | 5000 | 万元 | 357 | 万元 | 是 | 否 | | 健民集团广东福高医药 | | | | | | | | 有限公司（以下简称"福 | 10000 | 万元 | 9671.44 | 万元 | 是 | 是 | | 高公司"） | | | | | | | 3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其 80%的股 ...

健民药业集团股份有限公司 2025年审计委员会述职报告 2025年公司董事会审计委员会严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》等 规定，依法履行监督职责，在年度审计、财务信息披露、内部控制、内外部审计监 督、董事及高管履职监督等方面勤勉尽责，切实发挥专业监督作用。现将本委员会 2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 公司董事会审计委员会由辛金国、杨智、郭云沛、裴蓉、许良五名董事组成， 其中辛金国、杨智、郭云沛为独立董事，主任委员由会计专业独立董事辛金国先生 担任。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2025年3月20日，第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过公司2024年年 度报告、2024年董事会审计委员会述职报告等5项议案。 2025年4月18日，第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过公司2025年第 一季度报告等2项议案。 2025年7月14日，第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过关于修订《关 联交易管理办法》的议案。 2025年7月30日，第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过关于聘任公司 财务总监（财务负责人）的议案。 2025年8月19日，第十一届董事会审计委 ...

成损失的，应当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任，公司董事会应当采取措 施追究其法律责任。 《公司章程》中关于"董事会审计委员会"的名称，修订为"董事会审计与风险控制委 员会"。 | 诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障 | 他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞 | 则》 | | --- | --- | --- | | 措施。董事辞职生效或者任期届满， | 职生效或者任期届满，应向董事会办妥所 | | | 应向董事会办妥所有移交手续，其对 | 有移交手续，其对公司和股东承担的忠实 | | | 公司和股东承担的忠实义务，在任期 | 义务，在任期结束后并不当然解除，在本 | | | 结束后并不当然解除，在本章程规定 | 章程规定的合理期限内仍然有效。董事离 | | | 的合理期限内仍然有效。董事在任职 | 职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。 | | | 期间因执行职务而应承担的责任，不 | 董事在任职期间因执行职务而应承担的责 | | | 因离任而免除或者终止。其对公司商 | 任，不因离任而免除或者终止。其对公司 | | | 业秘密保密的义务在其任职结束后仍 | 商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然 | | | 然有效 ...

健民药业集团股份有限公司 2025 年公司董事会共召开 11 次董事会，审议通过了利润分配、车间改造升 级、董事会换届选举等 50 项议案，并已按董事会决议要求实施执行。公司董事 会对超出决策权限的重大事项提交股东会审批，年内召开股东会 2 次，审议通 过 18 项议案。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可 持续发展委员会，各专门委员会严格按照相关法律法规及各自议事规则规范运 作，充分发挥专业优势，在风险管控、内控建设、人事提名、薪酬考核、重大 投资及战略规划等方面切实履职。各委员会分工协作、密切配合，持续跟踪公 司重大经营管理事项，为董事会科学决策提供专业意见与建议，对需审议事项 及时召开会议审议，确保各项职责落实到位。2025 年度，各专门委员会共召开 审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 6 次、战 略与可持续发展委员会会议 1 次。 公司独立董事严格遵照监管规定及公司章程勤勉尽责、独立履职，按时出 席董事会及股东会，对公司人事任免、对外担保、募集资金使用等重大事项予 以审慎核查。2025 年度召开独立董事专项会议 1 次、审计见面会 1 次 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-006 健民药业集团股份有限公司 关于 2026 年度融资额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 19 日召开第 十一届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于公司 2026 年度融资额度预 计的议案》，根据公司 2026 年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请 授信额度为 10 亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下： 用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。 二、有关授权情况 公司将按照经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务，公司董事会提请股东 会授权经营管理委员会对上述授信事宜进行审批，同时授权公司法定代表人签署 有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。 2026 年度融资额度在授权期限内可循环使用。授权期限自 2025 年年度股东 会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。 三、申请授信额度的必要性 一、申 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-013 健民药业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 2026 年 3 月 19 日召开的公司第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了 《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司 2025 年年度股东会的召集、召开 符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日 至2026 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-004 健民药业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2026 年 3 月 9 日发出召开第十一届董事会第七 次会议的通知，并于 2026 年 3 月 19 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由袁平东董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如 下议案： 1.公司 2025 年总裁工作报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 2.公司 2025 年董事会工作报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业 集团股份有限公司 2025 年董事会工作报告》 3.公司 2025 年独立董事述职报告 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议 ...

健民药业集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-005 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 153,398,600 股，并以此计算 2025 年年度合计拟派发 现金红利为人民币 138,058,740.00 元（含税），本年度现金分红占报告期内合并 报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 38.37%。最终实际分配总额以实施 权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。 3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） ...