健民药业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 $$=0=\left[{\exists\exists\nexists\exists\exists}+\exists\right]$$ 健民药业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会议程 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 二、会议出席者：2024 年 9 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00 会期：半天 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2024 年第一次临时股东大会表决办法 ...

健民药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的修订，尚需公司股东 大会批准。 健民药业集团股份有限公司（以下简称："健民集团"或公司）2024 年 9 月 13 日召开的第十届董事会第二十六次会议，全票审议通过"关于增加经营范 围暨修订《公司章程》部分条款的议案"、"关于修订《董事会议事规则》部分 条款的议案"，并将上述议案提交股东大会审议。根据证监会、上海证券交易所 等相关规定，结合公司实际情况，拟对《健民药业集团股份有限公司章程》《健 民药业集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下： 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-030 | 二、修订《董事会议事规则》部分条款 | | --- | | 超过营业执照规定的业务范围； | 超过营业执照规定的业务范围； | | --- | --- | | 2、应公平对待所有股东； | 2、应公平对待所有股东； | | 3、 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-031 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年 9 月 13 日召开的公司第十届董事会第二十六会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司 2024 年第一次临时股东大会的 召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《健民药业集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结 合公司实际情况制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，在《公司法》《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会应当向股东大会报告董事履行职责的情况、 绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。 第三条 董事会会议的参会人员为全体董事及董事会秘书。董事会会议须由二分之一以 上的董事出席方可举行。公司监事、总裁列席董事会会议，必要时副总裁和其他高级管理 人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长因故不能履行职责时，应指定副 董事长或一名董事代为召集和主持董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人 员代其行使职责的，可由副董事长或二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 健民药业集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则尚需股东大会批准） 第五条 董事会秘书负责董事会会议的组织和准备工作， ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-025 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 9 月 10 日发出召开第十届董事会第二十六 次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日以现场结合视频的方式召开本次会议，会议应 出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第二次解锁的议案 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票 何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。 本议案经公司第十届董事会第七次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意 该项议案。 公司《2022 年限制性股票激励计划》于 2024 年 9 月 16 日进入第二个解锁期，解 锁条件已成就，可解锁 184,800 股将于 2024 年 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-028 健民药业集团股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟继续聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 本次聘任审计机构的事项尚需公司股东大会批准。 健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民集团"或公司）于2024年9月 13日召开的第十届董事会第二十六次会议全票审议通过"关于聘任公司2024年 度审计机构及其报酬的议案"，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘事务所信息 1、基本信息 （1） 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环会计师事务所（ ...

健民药业集团股份有限公司章程 （本章程尚需股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"） 公司经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]40 号文批准，以定向募集方式设立； 在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420100177701849P。 第三条 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会） 以证监发行字[2004]37 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2004 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：健民药业集团股份有限公司 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：中华人民共和国湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 邮政编码： 430052 第六条 公 ...

健民药业集团股份有限公司监事会 关于公司《2022 年限制性股票激励计划》第二次解锁 激励对象名单的核查意见 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：管理办法）等有关法律、法规 和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称：激励计划） 和《公司章程》的有关规定，监事会对公司《激励计划》第二次解锁激励对象名 单进行审核，发表如下意见： 1、公司《激励计划》第二次解锁激励对象不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象下列情形： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、公司《激励计划》第二次解锁激励对象亦不存在《激励计划》规定的不 得解除限售的相关情形，激励对象 2023 年个人绩效经董事会薪酬与考核委员会 考核确认，个人考核得分均在 80 分以上，可解锁部分限制性股票符合 100%解锁 比例要求； 3、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形； 公司未发生《激励计划》）中规定的不得解除限售的情形，经董事会确认公司层 面的业绩考核指标已达成。 综上，监事会认为公司《激励计划》第二次解锁所涉激励对象均符合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟在浙商银行股份有限公司开展资产池业务，授信额度 40,000 万元， 授信期限 12 个月。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-029 健民药业集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 担保情况：最高额质押担保，出质物均为公司及下属子公司合法持有的 票据等资产。 健民药业集团广东福高药业有限公司股东广州红珊投资有限公司自愿以 其持有的该公司全部股权及其派生利益为健民集团基于健民药业集团广东福高 药业有限公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的质押担保提供反担保。 本次资产池业务的开展尚需股东大会批准。 对外担保逾期的累计数量：无 根据 2021 年 11 月 30 日健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民集团" 或"公司"）2021 年第四次临时股东大会决议，公司及控股子公司在 3 亿元的 额度范围内开展资产池业务，业务期限不超过 3 年，该项业务即将到期。为提高 公司票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用， ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-027 健民药业集团股份有限公司 关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票 第二次解锁上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司《2022 年激励计划》股份来源为从二级市场回购的公司 A 股普通股股票， 采用限制性股票的激励方式，向何勤董事长等 6 名激励对象授予的限制性股票数 量为 369,600 股，占公司股本总额 153,398,600 股的 0.24%，无预留股份。《2022 年激励计划》所涉限制性股票的授予价格为 20.58 元/股，授予日为 2022 年 9 月 5 日。《2022 年激励计划》公司层面的业绩考核以 2021 年归属于上市公司股东的净 利润 32,473.68 万元为基数，2022 年、2023 年归属于上市公司股东的净利润较 2021 年分别增长不低于 10%、21%；激励对象个人层面考核按照公司现行的薪酬与 考核的相关规定执行，根据考核结果确定激励对象的实际解锁额度。 （二）《2 ...