公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中医药工业占比49.83%，医药商业占比49.56%，其他业务占比0.6% [1] 公司治理动态 - 公司于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号召开第十一届第一次董事会会议 [3] - 会议审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件 [3] 市场数据 - 公司股票代码SH 600976，当前收盘价为41.26元 [3]

委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会委员均为5名，分别含3、3、至少3、至少1名独立董事[6][27][44][59] - 各委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6][27][44][59] - 战略与可持续发展委员会审议批准单项投资额或资产处置账面金额500万元以上项目[61] 人员任职 - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年[72][73] - 董事会秘书由董事长或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生，任期三年[91][92] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，提名委员会不定期召开，薪酬与考核委员会每年至少一次，战略与可持续发展委员会提前两天通知[18][34][51][66] - 各委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18][35][51][66] - 总裁办公例会原则上一个月召开一次[82] 信息披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[110] - 公司指定符合中国证监会条件的报刊和上海证券交易所网站为指定媒体[132] - 公司董事会办公室为信息披露常设机构[134] 重大信息报告 - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上需报告[147] - 涉及出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上需报告[147] - 单个涉案金额或连续12个月累计涉案金额超过最近一期经审计净利润10%以上的诉讼、仲裁事项需报告[147] 其他规定 - 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[196] - 办法由董事会制定、解释和修改，自批准之日起生效[199]

人事变动 - 2025年7月30日胡振波当选第十一届董事会职工代表董事[1] - 胡振波任期至第十一届董事会任期届满[1] 人员信息 - 胡振波1971年1月出生，硕士学历，正高级工程师[4] - 曾任健民药业、昆药集团等多个职务[4] - 现任健民药业董事等多个公司董事长职务[4] 关联情况 - 胡振波与公司持股5%以上股东无关联，未持股[2] 任职资格 - 胡振波具备董事资格，无不得担任情形[2] - 无被证监会处罚或交易所惩戒情况[2]

公司治理 - 2025年7月30日召开第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会成员[1] - 第十一届董事会第一次会议选举袁平东为董事长[2] - 继续聘任汪俊等人为公司高管，任期三年[4] - 公司将不再设置监事会和监事[6] 股权情况 - 汪俊等部分高管持有健民集团股份，曹洪未持股[7][8][9]

会议信息 - 股东大会于2025年7月30日在武汉召开[3] - 出席股东和代理人251人，持股63832610股，占比41.6122%[3] - 第十届董、监事会及第十一届董事会候选人出席情况[3] 议案表决 - 多项议案A股同意票数及比例公布[4][9][10] - 5%以下股东对部分议案同意票数及比例[17] 选举结果 - 裴蓉、郭云沛当选第十一届董事会相关职务[11][17] 会议结论 - 第一号议案获通过，同意票超三分之二[18] - 律师认为会议合法有效[18] 其他 - 备查文件为会议决议和法律意见书[19] - 公告日期为2025年7月31日[20]

股东大会信息 - 2025年7月14日董事会决议召开第一次临时股东大会，15日公告相关事项[6] - 7月30日下午14:00在武汉健民集团公司会议室召开股东大会[8] 参会情况 - 251人出席，代表股份63,832,610股，占比41.61%[10] - 9人现场参会，代表股份42,964,011股，占比28.01%[10] - 242人网络投票，代表股份20,868,599股，占比13.60%[11] 议案表决 - 修订《公司章程》及其附件议案超三分之二同意通过[14] - 多项议案过半数同意通过[15][16][17][18][19] 人员选举 - 裴蓉等当选第十一届董事会非独立董事[20][21][22][23][24][25] - 郭云沛等当选第十一届董事会独立董事，得票超97%[26] 其他 - 对中小投资者部分议案表决结果单独计票并公告[27]

人事变动 - 选举袁平东为公司第十一届董事会董事长[1] - 继续聘任汪俊为公司总裁[3][4] - 继续聘任黄志军、裴学军为公司副总裁[5] - 继续聘任程朝阳为公司财务总监[6] - 继续聘任周捷为公司董事会秘书、曹洪为证券事务代表[7] 制度修订 - 修订上市公司治理相关的13项制度[9] - 董事会授权董事会办公室对内部制度进行适应性修订，由董事会秘书审批[9] 办法审议 - 审议通过公司《市值管理办法》[10] - 审议通过公司《董事、高级管理人员离职管理办法》[11]

市场表现 - 上证综指收于3628.53点，涨幅0.52%，A股总成交额达11022.39亿元 [1] - 58只A股价格突破半年线，其中锋龙股份、荣科科技、科远智慧乖离率较高，分别为5.52%、4.53%、3.66% [1] - 茶花股份、唐山港、中国黄金等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 锋龙股份今日涨幅10.03%，换手率7.67%，最新价17.34元，半年线16.43元 [1] - 荣科科技今日涨幅5.47%，换手率6.14%，最新价18.91元，半年线18.09元 [1] - 科远智慧今日涨幅4.36%，换手率8.52%，最新价25.60元，半年线24.70元 [1] 中等乖离率个股 - 兆易创新今日涨幅4.47%，换手率5.62%，最新价125.66元，半年线121.80元 [1] - 云天励飞今日涨幅5.06%，换手率4.41%，最新价57.75元，半年线56.01元 [1] - 通润装备今日涨幅3.78%，换手率3.23%，最新价12.34元，半年线11.99元 [1] 低乖离率个股 - 凯盛科技今日涨幅1.72%，换手率3.14%，最新价11.86元，半年线11.71元 [2] - 劲仔食品今日涨幅2.28%，换手率3.49%，最新价13.03元，半年线12.87元 [2] - 柏楚电子今日涨幅1.35%，换手率0.30%，最新价136.06元，半年线134.44元 [2] 行业分布 - 科技类个股表现活跃，如兆易创新、云天励飞、科远智慧等 [1][2] - 消费类个股如劲仔食品、重庆啤酒、健民集团等涨幅稳定 [2] - 传媒类个股如光线传媒、昆仑万维等涨幅分别为5.24%和0.80% [1][2]

公司治理结构修订 - 公司拟删除监事会及监事相关内容，监事会职责由董事会审计委员会行使[8][9] - 新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务[21][22] - 新增独立董事专节，明确独立董事任职条件、职权等事项[35][36] 公司章程修订内容 - 修订法定代表人相关条款，明确辞任程序及责任[9][10] - 修订财务资助条款，新增累计总额不超过已发行股本10%的限制[11] - 修订股东权利条款，明确股东查阅会计账簿、会计凭证的权利[13][14] 董事会架构调整 - 董事会设立审计委员会行使监事会法定职权[32][33] - 审计委员会成员为5名，由不在公司担任高管的董事组成[32] - 新增战略与风险控制、提名、薪酬与考核等专门委员会[33][34] 资产池业务安排 - 公司拟继续在浙商银行开展资产池业务，总额度40,000万元[54][55] - 为子公司福高公司提供5,600万元资产池敞口融资额度[55][56] - 业务期限不超过1年，担保方式包括存单质押、票据质押等[55][56] 股东大会程序 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[1][4] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为会议当日9:15-15:00[4] - 现场会议地点为武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室[1]

会议信息 - 健民药业2025年第一次临时股东大会于7月30日14:00召开，方式为现场和网络投票结合，网络投票时间为7月30日9:15 - 15:00[3] - 会议需审议7项非累积投票议案和2项累积投票议案[5][6] 公司章程修订 - 拟删除《公司章程》中监事会及监事相关规定，职责由审计委员会行使[17] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节[18][19] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[24] 财务与业务数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入89,208.43万元，归母净利润11,017.75万元[58] - 2025年3月31日公司资产总额427,768.32万元，归母净资产254,548.31万元，资产负债率40.15%[58] - 公司及下属子公司共享不超4亿元资产池融资额度，可循环使用，福高公司资产池低风险加敞口融资额度上限为5600万元[53][54] - 截至2025年6月30日，公司为合并报表范围内子公司提供担保额度为35,600万元，担保余额12,564.00万元[55] 董事会相关 - 公司拟提名裴蓉、汪思洋等为第十一届董事会非独立董事候选人，郭云沛、杨智、辛金国为独立董事候选人，任期三年[74][80] - 董事会成员中至少有一名职工代表，兼任高级管理人员职务的董事与职工代表董事总计不超公司董事总数的二分之一[29] 资产池业务 - 公司及成员单位拟在浙商银行开展集团资产池业务，融资额度最高不超40,000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产243,530.56万元的16.43%[62][63] - 资产池业务包括电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、流动资金贷款等[64]