股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月12日召开[2] - 现场会议14点在武汉公司会议室召开[2] - 网络投票12月12日进行，有不同时段[2] 会议审议与登记 - 审议修订《公司章程》部分条款议案[4] - A股股权登记日为12月6日[7] - 股东登记12月11日前在公司董事会办公室[8]

公司决策 - 2024年11月26日召开第十届董事会第二十九次会议[2] - 会议以8票同意、1票弃权通过修订《公司章程》部分条款议案[2] - 拟修改《公司章程》第八条，法定代表人改为董事长或总经理（总裁）[2] - 修订尚需股东大会批准[2]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[1] 报告的核心观点 三季度业绩承压，大鹏利润贡献稳健 - 2024年Q1-Q3公司实现营收28.8亿元，同比下降8%；实现归母净利润3.2亿元，同比下降23%；实现扣非归母净利润2.7亿元，同比下降23%[1] - 2024年Q3公司实现营收8.7亿元，同比下降9%；实现归母净利润0.8亿元，同比下降50%；实现扣非归母净利润0.8亿元，同比下降36%[1] - 健民大鹏贡献利润1.7亿元，同比增长17%；单三季度健民大鹏贡献利润0.6亿元，同比增长12%[1] 聚焦打造重点单品，新产品培育持续推进 - OTC产品线坚持以纯销为导向，有效降低渠道库存，并通过优化销售模式和精细化管理，龙牡壮骨颗粒的市场份额稳步提升；便通胶囊的铺货率和纯销量均实现快速增长；健脾生血颗粒快速启动了与重点连锁药店的战略合作[1] - Rx产品线坚持学术引领，加强代理商队伍建设，提升专业化服务能力；上半年Rx产品线新品七蕊胃舒胶囊快速市场开发符合预期，其他产品拓展稳中有进；积极开展新药市场准入准备工作，小儿紫贝宣肺糖浆代理商客户储备完成；进一步聚焦商业渠道，头部商业合作规模占比进一步提升[1] 健民大鹏体培牛黄需求仍强劲 - 天然牛黄价格持续上涨，产能受限。体培牛黄价格低，与天然牛黄功能相近且质量稳定，生产周期较短需求强烈[1] - 健民大鹏为体培牛黄独家生产企业，健民集团持股比例稳定，大鹏利润贡献持续增长[1] 财务数据总结 - 2024/2025/2026年公司营收预测为40.8/45/49.3亿元，增速为-3%/10%/10%[1] - 2024/2025/2026年公司归母净利润预测为4.5/5.7/7.1亿元，增速为-14%/27%/24%[1] - 2023年公司营收为4,213百万元，归母净利润为521百万元[5] - 2023年公司毛利率为46.0%，净利率为12.4%，ROE为23.1%[11] - 2023年公司资产负债率为67.7%，流动比率为1.5，速动比率为1.2[11] - 2023年公司总资产周转率为1.0，应收账款周转天数为64天，存货周转天数为64天[11] - 2023年公司每股收益为3.40元，每股经营现金流为1.75元，每股净资产为14.65元[11]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为871,720,993.00元，同比下降8.83%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为2,881,317,090.47元，同比下降7.58%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为82,258,111.71元，同比下降49.46%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为321,615,639.73元，同比下降22.53%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为76,514,611.19元，同比下降36.37%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为270,812,273.17元，同比下降23.36%[5] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105,781,248.03元，同比下降36.99%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.54元，同比下降49.53%[5] - 公司2024年前三季度基本每股收益为2.10元，同比下降22.79%[5] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为3.50%，同比下降3.89个百分点[5] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度货币资金为19.92亿元[13] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为85.87亿元[13] - 公司2024年第三季度应收账款为96.82亿元[13] - 公司2024年第三季度存货为32.59亿元[13] - 公司2024年第三季度长期股权投资为47.57亿元[13] - 公司2024年第三季度短期借款为15.09亿元[14] - 公司2024年第三季度应付票据为23.91亿元[14] - 公司2024年第三季度应付账款为51.53亿元[14] - 公司2024年第三季度合同负债为3.14亿元[14] - 公司2024年第三季度其他应付款为14.71亿元[14] - 2024年9月30日公司总资产为42.05亿元[15] - 2024年9月30日公司所有者权益合计为24.06亿元[15] - 2024年9月30日公司递延收益为4.70亿元[15] - 2024年9月30日公司未分配利润为15.71亿元[15] 经营情况 - 2024年前三季度营业总收入为28.81亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为32.16亿元[20] - 2024年前三季度销售费用为9.19亿元[18] - 2024年前三季度研发费用为6.04亿元[18] - 2024年前三季度投资收益为17.34亿元[18] - 2024年前三季度每股收益为2.10元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.21亿元[22] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.29亿元[22] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.60亿元[22] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.52亿元[22] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为0.94亿元[23] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1.12亿元[23] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.91亿元[23] - 2024年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为15.08亿元[23] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1.51亿元[23] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.87亿元[23]

人事变动 - 健民集团董事长何勤因个人健康暂无法履职[1] - 董事会推举汪思洋代行第十届董事会董事长等职责[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月18日[3]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-033 健民药业集团股份有限公司 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 19 日发 布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 21 日下午 13:00- 14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一 ...

公司医药工业板块业务情况 - 公司医药工业板块上半年各产品的销售情况有所下降,主要是由于营销考核模式由原来的发出考核变为纯销考核[1] - OTC 产品线大品种培育工作持续开展,便通胶囊和健脾生血颗粒销售发出有所增长[1] - 处方药产品线坚持学术引领,主要产品保持良性发展态势,但健脾生血、小金胶囊等产品销售发出有所下降[2] 重点产品发展前景 - 便通胶囊在医院和 OTC 渠道销售状况良好,公司对其未来发展充满信心[2] - 公司儿科产品线包括龙牡壮骨颗粒、小儿紫贝宣肺糖浆等,其中小儿紫贝宣肺糖浆为公司 2023 年获批的中药 1.1 类创新药[2] - 公司持续加强儿童药物研发,在研项目中有半数以上是儿童药品种,如牛黄小儿退热贴和枳术通便颗粒[2] 公司未来发展规划 - 持续推进营销体系改革和信息化建设,加强核心单品打造及新产品培育[3] - 坚持"龙牡"和"健民"双品牌建设,持续开展品牌引领[3] - 加大中药创新药及儿童药品研发投入,并通过并购等方式获取更多优势产品[3] - 加快生产线改造与智能制造投入,培育新兴业务,加快外延式发展[3]

法律意见书 二○二四年九月三十日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-032 健民药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团 股份有限公司总部会议中心大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 275 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,144,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 45.7268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合 ...

健民药业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 $$=0=\left[{\exists\exists\nexists\exists\exists}+\exists\right]$$ 健民药业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会议程 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 二、会议出席者：2024 年 9 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00 会期：半天 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2024 年第一次临时股东大会表决办法 ...