股价表现 - 截至2025年7月30日收盘股价报41.26元 较前一交易日上涨0.21元 涨幅0.51% [1] - 当日成交额1.68亿元 换手率2.64% [1] - 主力资金净流出123.08万元 占流通市值比例0.02% [2] 业务构成 - 主营业务涵盖医药工业和医药商业 2024年财报显示两项业务营收占比均接近50% [1] - 公司属于中药 湖北板块 内贸流通等概念板块 [1] 公司治理 - 完成第十一届董事会换届并选举新任董事长 [1] - 续聘财务总监程朝阳 [1] - 2025年第一次临时股东大会审议通过修订公司章程议案 [1]

公司治理结构变动 - 选举袁平东为第十一届董事会董事长 获全票9票同意 [1] - 会议于2025年7月30日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号召开 应到董事9人实到9人 [1] 高级管理人员聘任 - 继续聘任汪俊为公司总裁 获董事会全票9票通过且经提名委员会审议通过 [2] - 继续聘任黄志军、裴学军为公司副总裁 获董事会全票9票通过且经提名委员会审议通过 [2] - 继续聘任程朝阳为财务总监 获董事会全票9票通过且经提名委员会审议通过 [3] - 继续聘任周捷为董事会秘书、曹洪为证券事务代表 获董事会全票9票通过 [3] 公司制度修订 - 修订董事会专门委员会实施细则、信息披露管理办法等13项治理制度 依据2025年第一次临时股东大会批准的《公司章程（2025修订稿）》 [3][4] - 授权董事会办公室对内部制度进行适应性修订 包括删除监事会相关表述、审计委员会监督职能调整及"股东大会"更名为"股东会" [4]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年7月30日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的41.6122% [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过91% [1][2] - 第一号议案同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上 [2] - 最高同意票比例达99.9309%出现在第六项议案表决中 [1] - 最低同意票比例为91.0178%出现在第二项议案表决中 [1] 公司治理结构 - 第十届董事会副董事长许良主持本次股东大会 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书等高级管理人员出席会议 [1] - 会议选举产生第十一届董事会独立董事 具体得票数未披露 [2] 法律合规情况 - 湖北得伟君尚律师事务所律师林玲、陈林见证会议 [3] - 律师认为会议召集召开、出席人员资格、表决程序均符合《公司章程》规定 [3] - 会议各项议案的表决结果被认定为合法有效 [3]

公司治理结构 - 公司设立董事会审计委员会 由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成 其中独立董事三名 至少一名为会计专业人士[1] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督及评估内外部审计工作和内部控制 对董事会负责[1] - 公司为审计委员会提供必要工作条件 配备专门人员或机构承担日常工作 管理层及相关部门须给予配合[1] 审计委员会职责 - 审核财务会计报告及定期报告中的财务信息 内部控制评价报告 重点关注重大会计和审计问题[3] - 聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所 审核审计费用及聘用条款[3] - 聘任或解聘公司财务负责人 监督会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正[3] - 监督内部审计工作 指导内部审计制度建立和实施 审阅年度内部审计工作计划[4] - 检查公司财务 监督董事 高级管理人员履职合法合规性 发现违规行为可向董事会或股东会报告[5] 提名委员会组成与职责 - 提名委员会由五名成员组成 均为公司现任董事 其中独立董事三名[14] - 负责拟定董事 高级管理人员选择标准和程序 对任职资格进行遴选审核[16] - 就提名或任免董事 聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议[16] - 控股股东在无充分理由情况下应尊重提名委员会建议 否则不能提出替代人选[16] 薪酬与考核委员会职能 - 薪酬与考核委员会由五名委员组成 均为公司现任董事 其中至少包括三名独立董事[21] - 负责制定董事 高级管理人员考核标准并进行考核 制定审查薪酬政策与方案[22] - 就董事 高级管理人员薪酬 股权激励计划 员工持股计划等事项向董事会提出建议[22] - 提出的董事薪酬计划需报董事会同意后提交股东会审议 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[23] 战略与可持续发展委员会职责 - 战略与可持续发展委员会由五名委员组成 均为公司董事 其中至少包括一名独立董事[29] - 负责对公司长期发展战略 重大投资决策及可持续发展进行研究并提出建议[29] - 审议批准单项投资额或资产处置账面金额在500万元以上的项目[32] - 负责公司ESG相关工作督导 审核ESG目标完成情况 审阅ESG报告[30] 总裁职权与职责 - 总裁由董事长提名 董事会聘任或解聘 负责公司经营管理工作 组织实施董事会决议[38] - 主持公司生产经营管理工作 组织实施年度经营计划和投资方案[39] - 拟订公司内部管理机构设置方案 基本管理制度和具体规章[39] - 提请董事会聘任或解聘公司副总裁 财务负责人 决定其他负责管理人员聘任解聘[39] - 总裁应维护公司企业法人财产权 确保资产保值增值 正确处理各方利益关系[40] 董事会秘书管理 - 董事会秘书为公司高级管理人员 对公司和董事会负责 是公司与交易所指定联络人[45] - 负责公司信息披露事务 协调信息披露工作 组织制定信息披露管理制度[51] - 负责投资者关系管理 协调与监管机构 投资者 中介机构 媒体之间的信息沟通[51] - 筹备组织董事会和股东会会议 参加相关会议并负责董事会会议记录[51] - 保管公司股东持股资料 办理限售股相关事项 督促遵守股份买卖规定[52] 信息披露管理 - 信息披露包括定期报告 临时报告 招股说明书 募集说明书等[57] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[58] - 定期报告内容需经董事会审议通过 财务信息需经审计委员会审核[60] - 发生可能对股价产生较大影响的重大事件时 公司应当立即披露[63] - 信息披露工作由董事会统一领导 董事长为第一责任人 董事会秘书为直接责任人[67]

公司治理变动 - 选举胡振波为第十一届董事会职工代表董事 任期与第十一届董事会一致 [1] - 胡振波现任公司董事及多家子公司董事长 包括武汉健民药业集团维生药品有限责任公司和健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司 [2] - 胡振波曾任公司营销中心副总经理 市场策划中心市场总监 品牌文化中心总监 副总裁 常务副总裁兼董事会秘书 [2] 董事任职资格 - 胡振波与持股5%以上股东 实际控制人及其他高级管理人员无关联关系 未持有公司股票 [2] - 胡振波具备董事任职资格 无公司法 上市规则及公司章程规定的禁止情形 [2] - 经查询证券期货市场诚信信息 无证监会行政处罚或证券交易所惩戒记录 [2] 教育及职业背景 - 胡振波出生于1971年1月 中共党员 硕士学历 正高级工程师 [2] - 曾任职昆药集团股份有限公司董事 常务副总裁及昆药集团医药商业有限公司董事 总经理 [2]

董事会换届选举 - 选举汪思洋、袁平东、汪俊、许良为非独立董事，郭云沛、杨智、辛金国为独立董事，胡振波为职工代表董事，共同组成第十一届董事会，任期三年 [1] - 董事会成员选举于2025年7月30日完成，与职工代表大会选举结果共同生效 [1] 董事长选举 - 袁平东当选为第十一届董事会董事长 [2] 董事会专门委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由袁平东、郭云沛、汪思洋、汪俊、胡振波组成，袁平东任召集人 [2] - 审计委员会由辛金国、郭云沛、杨智、裴蓉、许良组成，辛金国任召集人，所有成员均不担任公司高级管理人员，独立董事人数超过半数 [2] - 提名委员会由郭云沛、杨智、辛金国、汪思洋、汪俊组成，郭云沛任召集人，独立董事人数超过半数 [2] - 薪酬与考核委员会由杨智、郭云沛、辛金国、袁平东、汪思洋组成，杨智任召集人，独立董事人数超过半数 [2] - 各专门委员会委员任期与第十一届董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 汪俊续任公司总裁，持有公司股份347,377股 [2][4] - 黄志军续任副总裁，持有公司股份（具体股数未披露） [2][5] - 裴学军续任副总裁，持有公司股份182,928股 [2][5] - 程朝阳续任财务总监（财务负责人），持有公司股份84,992股 [2][6] - 周捷续任董事会秘书，持有公司股份36,960股，自2020年9月12日起任职，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 [2][3][7] - 曹洪续任证券事务代表，未持有公司股份 [2][7] - 所有高级管理人员任期与第十一届董事会一致，任职资格经提名委员会和审计委员会审查通过，无违规记录 [2][3] 监事会调整 - 公司根据《公司法》及《公司章程（2025修订稿）》取消监事会和监事设置 [4] - 第十届董事会、监事会及高级管理人员在任期内勤勉尽责，为公司发展做出贡献 [4]

公司治理变动 - 健民集团于2025年7月30日召开职代会联席会 选举胡振波为第十一届董事会职工代表董事 [2]

公司人事任命 - 健民集团继续聘任程朝阳担任公司财务总监（财务负责人）[2] - 该人事任命于7月30日晚间通过公司公告正式发布[2]

公司治理动态 - 健民集团于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订及其附件的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 健民集团第十一届董事会第一次会议于7月30日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》等关键治理事项 [2]