证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-041 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 12 月 14 日发出召开第十届董事会第三十次 会议的通知，本次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决），符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案： 1、关于控股子公司对外投资的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 同意控股子公司健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司以自筹资金投资 500 万元在 光谷地区开设一家新的中医馆。 2、关于对子公司银行授信额度提供担保的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 同意全资子公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-042 健民药业集团股份有限公司 关于对子公司银行授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人为全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开 泰国药）； 公司本次为叶开泰国药提供的担保金额为 10,000 万元，截至 2024 年 11 月 30 日， 公司对下属子公司提供的担保总额度为 40,600 万元； 担保情况：公司为叶开泰国药向中信银行股份有限公司武汉分行申请的授信敞口额 度 10,000 万元提供连带责任担保。 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）为公司全资子公司， 是公司主要的生产基地。近几年，为持续提升叶开泰国药的生产能力和智能化水平，陆续启 动了原辅包料仓库、综合制剂大楼、提取二期等多个智能制造建设项目，其中中药制剂综合 大楼智能化设备更新升级项目原计划以叶开泰国药自有资金进行投入建设，考虑到其目前持 续开展的生产线新建和改造项目较多，叶开泰国药拟采取 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十二月十二日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-040 健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 表决情况： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 390 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,685,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4722 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长许良先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2 ...

健民药业集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月十二日 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 二、会议出席者：2024 年 12 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:00 会期：半天 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 五、会议主持人：许良副董事长 健民药业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会议程 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2024 年第二次临时股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议： （1）关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...

投关活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 2024年11月1、6、7、12、15、19、21日有多家机构参与调研，包括平安养老基金、浙商证券、信达证券等 [1] - 地点为公司会议室及线上会议系统 [1] - 公司参与人员有董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷等 [1] 公司经营业绩 - 2024年前三季度实现营业收入28.81亿元，同比下降7.58% [1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比下降22.53%，下降原因包括上年同期转让子公司股权非经常性损益收入影响、营销转变考核模式、优化渠道库存致医药工业销售发出下降和中药材价格上涨采购成本增加 [1] 主要产品情况 龙牡壮骨颗粒 - 截至三季度末渠道库存达合理水平 [2] - 今年启动营销体系全面改革，考核模式由发出考核向纯销考核转型，前三个季度销售发出较上年同期下降，同时受消费下行压力，小儿维矿类产品整体发展放缓 [2] 便通胶囊 - 由6味中药组成，有健脾益肾、润肠通便功效，是独家产品、医保乙类药品 [2] - 在医院渠道销售二十余年，近年投放OTC渠道，前三季度医院市场保持稳定，OTC渠道市场覆盖率持续提升、销售发出增长，但因广告投入增加，销售利润暂无法完全覆盖费用增长 [2] 其他产品 - 健脾生血颗粒是着力打造的渠道单品，为独家药品、国家基药品种，销售状况良好呈环比增长态势，其余如健民咽喉片、健胃消食片等销售规模较小 [2] - 公司有二百六十多个产品批准文号，将筛选独家、类独家产品投放OTC渠道 [2] 广告投放 - 主要投放在龙牡壮骨颗粒、便通胶囊两个品种 [2] - 2023年焕新广告片，优化投放方案，在多平台进行大声量广告投放，坚持品牌引领战略，持续加大品牌建设 [2] 行业影响及应对 四同药品价格治理 - 公司院内外产品销售价格差异不大，未产生负面影响 [2] 出生率下降 - 目前儿药市场保持增长态势，但长期有影响 [3] - 公司积极布局，进行双品牌建设，加大家庭常备药、老年用药等领域产品矩阵打造；加大研发投入，加快老年病、慢病等领域药品研发，有药品储备；加大产品培养力度，非儿药品种发展较好，有多个销售过亿产品及发展良好的新产品 [3] 中药材价格波动 - 制造中心根据生产计划、价格走势实施多种采购模式，加大与上游合作，保障原材料来源稳定、质量上乘 [3] 其他业务情况 体外培育牛黄 - 公司参股武汉健民大鹏药业有限公司（持股33.54%），2024年前三季度其经营状况良好，原料药体外培育牛黄销售正常 [3] 中医馆 - 中医诊疗业务为新兴业务，已开设3家中医馆，初步完成武汉三镇布局，现阶段以武汉为核心进一步完善布局 [4]

| 药品名称 | 小儿紫贝宣肺糖浆 | 七蕊胃舒胶囊 | | --- | --- | --- | | 批准文号 | 国药准字Z20230002 | 国药准字Z20210009 | | 规格 | 每1ml相当于饮片0.72g | 每粒装0.5g（相当于饮片0.5g） | | 是否独家品种 | 是 | 是 | | 功能主治 | 疏散风热，宣肺止咳。用于小儿 | 活血化瘀，燥湿止痛。用于轻中度慢 | | | 急性支气管炎风热犯肺证咳嗽， | 性非萎缩性胃炎伴 糜烂湿热瘀阻证 | | | 伴咳痰、汗出、咽痛、口渴，舌 | 所致的胃脘疼痛，舌质紫黯或瘀斑瘀 | | | 苔薄黄，脉浮数。 | 点、舌苔黄腻、脉弦涩或弦滑。 | | 医保目录药品分类代码 | 协议期内谈判药品部分（含竞价 | 协议期内谈判药品部分（含竞价药品 | | | 药品）ZA06BC | ）ZA13B | | 医保目录药品分类 | 宣肺止咳剂（乙类） | 疏肝和胃剂（乙类） | | 医保支付标准 | 86.7元/瓶（100ml/瓶） | 3.01元/粒 | | 医保限定支付范围 | 无 | 无 | | 医保支付标准有效期 | 2025年1月1日至202 ...

会议相关 - 第十届董事会第二十九次会议于2024年11月26日通讯表决召开，8人实际参与表决[1] - 公司拟定于2024年12月12日14:00在武汉召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 选举许良为副董事长，8票同意、1票弃权、0票反对[1] - 修订《公司章程》部分条款议案需提交股东大会审议，表决8同意、1弃权、0反对[2] - 会计政策变更议案获董事会审计委员会全票通过，表决8同意、1弃权、0反对[4]

公司基本信息 - 公司于2004年4月2日获批发行3500万股人民币普通股，4月19日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为15339.86万元，股份总数为15339.86万股，均为普通股[4][13] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[21] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[21] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][41] - 监事会同意召开应在收到请求5日内发出通知[42] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[48] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 会议记录保存期限不少于10年[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[62] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业独立董事[82] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不超六年[74] - 特定犯罪或破产清算等情况人员不能担任董事[73] - 兼任总裁等职务的董事总计不得超公司董事总数的1/2[76] - 董事会2日内披露董事辞职情况[79] - 独立董事特定情况辞职或被解除职务，公司应在60日内补选[79] 董事会运作 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[85] - 董事会可运作不超过最近一次经审计净资产25%以内的资金等及审批重大合同[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[92] - 董事会临时会议提前3日通知，有多种通知方式[92] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[93] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[97] 高管相关 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[99][103] - 公司设副总裁1到5名，由董事会聘任或解聘[100][103] - 总裁拟订公司制度等，提请聘任或解聘相关人员[104] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[110] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议[120] - 监事会会议记录至少保存10年[121] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[124] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[127] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[127] - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出达最近一期经审计净资产的30%[131] - 连续三年内现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[131] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前3天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[143] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[150][151] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[155] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[156] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[157] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[140][142][143] - 公司召开股东大会以指定媒体公告通知，董事会和监事会以多种方式通知[146][147]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，依据财政部多项规定[2][6] - 2024年11月26日各会议审议通过变更议案[7] - 变更不追溯调整以前年度损益，不产生重大影响[8]