独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

财报相关 - 第十届监事会第十六次会议审议通过公司2024年年度报告[1] - 2024年年度报告编制及审议程序符合相关规定[1] - 报告内容和格式符合监管规定，能反映2024年度经营财务状况[1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定[1]

业绩数据 - 2024年营业收入350,498.61万元，同比下降16.81%[14] - 2024年归母净利润36,217.87万元，同比下降30.54%[14] - 2024年工业收入174,669.24万元，同比下降19.28%[14] - 2024年归母扣非净利润30,339.43万元，同比下降30.08%[14] - 2024年加权平均净资产收益率15.68%，同比减少9.84个百分点[14] - 2024年经营性现金流净额23,426.51万元，同比下降12.71%[14] - 2024年每股社会贡献值6.077元[15] - 2024年支付各项税费合计20228.52万元[36] 用户数据 - 2024年中医诊疗业务累计服务患者超30万人次，客诉减少50%以上[123] 未来展望 - 极端降水、极热极寒天气会使公司短期内资产损失、成本增加、收入减少[85] 新产品和新技术研发 - 2024年4项化药制剂获得药品注册证书、2项制剂提交上市许可申请，在研新药项目30个[116] - 2024年公司合计研发投入9716.46万元，较上年同期增加22.73%[116] - 公司研发能力位列2024年中国中药行业研发实力排行榜第九、中药创新药榜单第四位[10] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 形成48个可持续发展议题，作为《2024年可持续发展报告》编制依据[31] - 制定节水用水内部制度，加强水资源精细化管理[76] - 开展30余个清洁生产实施方案推动绿色工厂、智能工厂建设[86] 公司荣誉 - 获国家级5G工厂名录、国家级“绿色工厂”等多项荣誉[18] - 2024年获上海证券报金质量奖公司治理奖，董事会秘书履职评价结果为AAAA[33] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会，审议10项议案[41] - 2024年召开10次董事会，审议43项议案[42] - 2024年审计委员会召开6次，薪酬与考核委员会召开3次，战略与风险控制委员会召开1次[43] - 2024年独立董事召开专项会议1次，审计见面会1次，审计中3次督促年审工作[44] - 2024年监事会召开7次，审议12项议案[45] 信息披露 - 2024年共披露信息91份，信息披露考评获B[46] 投资者关系 - 2024年组织召开投资者业绩说明会3场、集体接待日1次，线上线下调研会议43场，发布记录表14份[47] 现金分配 - 自2008年以来连续16年现金分配，累计分配9.755亿元，2024年实施2023年度分配，每股1.2元，合计1.841亿元[49] - 2024年每10股派现金股利9元，分配现金138,058,740元，占归母净利润比重38.12%[50] 员工情况 - 2024年员工总人数2345人，女性占比50.36%，少数民族人数56人，残障人士人数10人[95] - 2024年劳动合同签署率和五险一金覆盖率均为100%[95] - 2024年校园招聘64人，社会招聘434人，招聘合计498人，女性占比57.83%，少数民族比例4.02%[97] - 2024年培训场次35次，培训人次1550人，培训覆盖率66.1%，培训总时长280小时[101] - 2024年实现晋升的人数125人，获得公司各类表彰的人数95人[101] 环保情况 - 废水、废气排放达标率和危险废弃物规范处理达标率、环保隐患整改合格率均为100%[56] - 2024年全年各污染物指标自查及抽查合格率100%，全年环保投入419万元[61] - 2024年废水排放量299577吨，化学需氧量6.088吨，氨氮0.133吨[64] - 2024年锅炉、车间有组织废气及厂界无组织废气检测421次，无超标情况，氮氧化物排放量5.697吨，可挥发性有机物排放量1.1吨[69] - 2024年一般工业废弃物排放4493.51吨，危险废弃物13.53吨，生活垃圾410吨，餐厨垃圾300吨，废弃物总量5135.38吨，回收利用4493.51吨[72] - 2024年天然气使用量3453842立方米，柴油464升，外购电力16439580度，自发再生电力2973072度[75] - 2024年水消耗量为37.18万吨，循环用水消耗量为9.36万吨[78] - 2024年包材采购量为166371吨[80] - 2024年直接排放为7265.47吨二氧化碳当量，间接排放为15248.93吨二氧化碳当量，温室气体排放总量为22514.4吨二氧化碳当量[82] 社会责任 - 2025年1月向西藏地震灾区捐赠价值100余万元感咳类药品[125] - 连续8年向中国人口福利基金会捐赠，合计捐赠资金1000万元[126]

业绩影响 - 2024年公司共计提减值准备4735.37万元，影响净利润3748.87万元[4] - 核销应收账款等减少净利润0.25万元[4] - 拟处置资产减少净利润225.41万元[5] 各项计提 - 本报告期计提应收票据坏账准备4.87万元[3] - 计提应收账款坏账准备4464.61万元，核销62.77万元[3] - 计提其他应收款坏账准备125.43万元，转回0.75万元[3] - 计提存货跌价准备89.39万元，转回转销140.96万元[4] - 计提固定资产减值准备41.74万元[4] - 计提合同资产减值准备9.33万元[4] 其他核销 - 核销前期项目开发支出1112.36万元，对当期净利润无影响[5]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-007 健民药业集团股份有限公司 关于 2025 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 20 日召开第 十届董事会第三十三次会议，会议以 8 票同意、1 票弃权的表决结果，审议通过 《关于公司 2025 年度融资额度的议案》，根据公司 2025 年生产经营情况预测和 投资预测，拟向金融机构申请授信额度为 10 亿元（包含已生效未到期的授信额 度），具体如下： 一、申请授信额度基本情况 授信额度申请主体：公司及其控股子公司 2025 年度融资额度在授权期限内可循环使用。授权期限自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 三、申请授信额度的必要性 授信银行：全国性商业银行或国有银行 向银行申请授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有 授信敞口额度：10 亿元（包含已生效未到期的授信额度） 利于改善公司财务状况， ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-008 健民药业集团股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财 产品。 理财额度：14 亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求 和资金安全的前提下滚动使用。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需 股东大会审批。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产 品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品 的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。 为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层 在保证日常经营周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投 资于风险较低、流动性好的理财产品，具体如下： 在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资 金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-008 健民药业集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、 控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司。 本次担保金额：公司拟在 2 亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机 构申请的授信额度提供连带责任担保。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为上述被 担保人提供的担保余额为 19,436.83 万元 本次担保是否有反担保：有 对外担保的逾期数量：无 履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需 股东大会审批。 特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过 70%，敬请 广大投资者注意担保风险 为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2024年公司 为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关担 保额度陆续到期，为保证公司2025年融资业务顺利展开，公司拟在 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-011 健民药业集团股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称"健民集团"或公司）于2025年3月 20日召开的第十届董事会第三十三次会议，以8票同意，1票弃权的表决结果审 议通过"关于聘任公司2025年度审计机构及其报酬的议案"，拟继续聘任中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，并同意将该议案 提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘事务所信息 （2） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环）具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 （3） 组 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-013 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2025 年 3 月 20 日召开的公司第十届董事会第三十三次会议以"8 票同意， 1 票弃权"的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司 2024 年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》 的有关规定. 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-005 健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2025 年 3 月 10 日发出召开第十届监事会第十六 次会议的通知，并于 2025 年 3 月 20 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会 议室召开本次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审 议通过如下议案： 1、公司 2024 年监事会工作报告 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 本议案需提交股东大会审议。 2、公司 2024 年年度报告 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 公司 2024 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全 体股东每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），合计分配利润 138,058,740.00 元，尚余 1,399, ...