赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）的信息披露管理，保护投资者、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》（香港 法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）等法律、法规及《赤 峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，系指所有对公司股票价格可能产 生重大影响的具体信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露 的信息；本制度所称"披露"，系指在规定的时间内、在公司股票上 市地证券交易所网站、符合公司股票上市地证券监管机构规定条件的 媒体上（以下统称"符合条件媒体"）、以规定的方式向社会公众公布 前述信息，并送达公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（ ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-035 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉 尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法 合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 三、《公司章程》及其附件修订情况 根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法 律法规的规定，结合公司注册资本变更、公司治理结构调整等实际情况，公司 拟对现行《公司章程》及其附件进行全面修订。本次修订将"股东大会"的表 述统一调整为"股东会"；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，删除"监事"相关条款，其他条款中"监事会"修改为 "审计委员会"。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予 以调整。具体修订内容如下： 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-036 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

赤峰黄金 2024 年年度股东大会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 1 | | | 赤峰黄金 2024 年年度股东大会 | 议案十八：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | --- | | 43 | 非表决事项：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告... 44 3 赤峰黄金 2024 年年度股东大会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等 法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本次大会会议须知如下： 一、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-034 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开；会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 一、审议通过《关于取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章 程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法 律法规的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽 责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-033 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰 吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本 次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》 公司已完成首次公开发行境外上市外资股（"H股"）并在香港联合交易所 主板 成功 上市 。本次 发行H 股236,499,800 股（ 含行 使超 额配股 权发 行的 30,847,800股H股），至此，公司股份总数由1,6 ...

港股次新股表现 - 港股次新股午后表现活跃 古茗涨幅超过6% [1] - 讯飞医疗科技和赤峰黄金涨幅均超过5% [1] - 蜜雪集团和小菜园涨幅超过2% [1]

贵金属板块市场表现 - A股贵金属板块整体走低 [1] - 赤峰黄金跌幅超过6% [1] - 山金国际、西部黄金、晓程科技跟随下跌 [1]

港股黄金股盘初表现 - 赤峰黄金(06693.HK)股价下跌近4% [1] - 潼关黄金(00340.HK)和中国白银集团(00815.HK)股价均下跌超过2% [1] - 招金矿业(01818.HK)、紫金矿业(02899.HK)和灵宝黄金(03330.HK)股价均下跌超过1% [1] 行业整体趋势 - 港股黄金板块在盘初普遍呈现回调态势 [1]

市场整体表现 - 沪指5月8日上涨0 28% 申万所属行业中21个行业上涨 通信和国防军工涨幅居前 分别上涨2 60%和2 57% 美容护理和有色金属跌幅居前 分别下跌0 96%和0 43% [1] - 两市主力资金全天净流出1 18亿元 11个行业主力资金净流入 通信行业净流入规模最大 达24 23亿元 电力设备行业净流入16 69亿元 [1] - 20个行业主力资金净流出 基础化工行业净流出规模最大 达26 63亿元 计算机行业净流出11 73亿元 纺织服饰、农林牧渔、有色金属等行业净流出较多 [1] 有色金属行业表现 - 有色金属行业今日下跌0 43% 主力资金净流出4 53亿元 行业138只个股中79只上涨 50只下跌 [2] - 64只有色金属个股资金净流入 7只净流入超3000万元 盛和资源净流入7342 70万元居首 天齐锂业和宜安科技分别净流入5685 51万元和4919 57万元 [2] - 有色金属行业资金净流出个股中 6只净流出超5000万元 赤峰黄金净流出2 38亿元居首 湖南黄金和山东黄金分别净流出1 09亿元和9841 77万元 [2] 有色金属行业资金流入榜 - 盛和资源今日上涨2 28% 换手率4 83% 主力资金净流入7342 70万元 [2] - 天齐锂业上涨1 45% 换手率1 26% 主力资金净流入5685 51万元 [2] - 宜安科技上涨5 51% 换手率12 18% 主力资金净流入4919 57万元 [2] 有色金属行业资金流出榜 - 赤峰黄金下跌2 84% 换手率6 06% 主力资金净流出2 38亿元 [3] - 湖南黄金下跌1 85% 换手率4 59% 主力资金净流出1 09亿元 [3] - 山东黄金下跌2 44% 换手率0 88% 主力资金净流出9841 77万元 [3]