光大证券股份有限公司 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公 司（以下简称"赤峰黄金"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等中国法律法规和规定的要求，对赤峰黄金发行股份购买资产并募集配 套资金之募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文核准，公司获 准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（现已更 名为烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙），以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151 股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（毛景文） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：毛景文先生，1956 年 12 月出生，中国地质科学院研究生院博士， 中国工程院院士。中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用 与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委员会主任。毛景文先生长 期从事金属矿床成矿作用、成矿过程、成矿规律、矿产模型和找矿评价研究。作 为首席科学家或项目负责人，先后 ...

本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：沈政昌，男，1960 年 6 月出生，中国工程院院士，矿冶科技集团 有限公司首席科学家，博士生导师。主要从事选冶过程技术研究、设计及工程化。 曾任北京矿冶研究总院正高级工程师、浮选事业部主任、副总工程师；2019 年 8 月至 2020 年 11 月任矿冶科技集团有限公司首席专家；2020 年 12 月至今，任矿 冶科技集团有限公司首席科学家。2022 年 1 月至今，任赤峰黄金独立董 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭勤贵） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》等有关法律、法规和制度，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项 作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股 东合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人简历：郭勤贵先生，1972 年 10 月出生，本科学历，法律硕士，高级管 理人员工商管理硕士，拥有律师资格。曾任国浩律师集团（北京事务所）高级律 师，北京中伦律师事务所高级律师，北京金杜律师事务所高级律师、合伙人，北 京众鑫律师事务所高级合伙人，2019 年 2 月至今，任北京德恒律师事务所律师。 2018 年 9 月至 2024 年 8 月，任赤峰黄金独 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李焰） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：李焰女士，1956 年 4 月出生，研究生学历，经济学博士。曾任中 国银行北京分行助理研究员、北京中国证券市场研究设计中心（联办）研究部副 主任、中国人民大学商学院财务金融系主任、中国人民大学普惠金融研究院秘书 长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修， 在美国哈佛大学接受培训。2014 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄一平） 本年度公司召开董事会会议 9 次，本人任期内召开 4 次，本人均亲自出席会 议，没有委托出席和缺席会议的情况。 报告期内，本人任期内对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案 事项没有提出异议的情况，在充分理解议案内容基础上，对董事会的各项议案均 投了赞成票。 本人黄一平，作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或 "公司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规 和制度，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、 发挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将 2024 年度本人履职期间（2024 年 8 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日）履 职 ...

本年度公司召开 2 次股东大会，本人均亲自出席股东大会。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡乃连） 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《赤峰黄吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠 实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立 董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人简历：胡乃连先生，1955 年 4 月出生，研究生学历，国家科学技术专家 库专家，教育部、北京市科技奖评审专家；中国有色金属学会矿山信息化智能化 专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、 矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与 ...

公司治理与合规 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[7] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司负责人王建华、主管会计工作负责人黄学斌及会计机构负责人（会计主管人员）郭贞珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[11] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[11] - 董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、4名独立董事，下设4个专业委员会及董事会办公室[145][147] - 监事会现有3名监事，其中职工代表监事1人[148] - 2024年4月29日召开2023年度股东大会，审议通过10项议案；8月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过14项议案[153][154] - 第八届董事会第二十五次会议于2024年2月23日召开，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[174] - 第八届董事会第二十六次会议于2024年3月29日召开，审议通过2023年度总裁工作报告等19项议案[174][176] - 第八届董事会第二十七次会议于2024年4月29日召开，审议通过2024年第一季度报告及公司发行H股股票并在香港联合交易所上市等相关议案[176] - 第八届董事会第二十八次会议于2024年6月7日召开，审议通过公司发行H股股票募集资金使用计划等相关议案[176] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议0次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开5次[178] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略与可持续发展委员会召开2次会议[181][182][184][185] - 2024年8月7日第八届董事会第二十九次会议审议通过多项议案，涉及章程、治理制度、独立董事等[177] - 2024年8月30日第八届董事会第三十次会议审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等议案[177] - 2024年9月6日第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[177] - 2024年10月30日第八届董事会第三十二次会议审议通过《2024年第三季度报告》[177] - 2024年12月30日第八届董事会第三十三次会议审议通过员工持股计划相关议案及募投项目结项议案[177] 公司理念与团队管理 - 公司骨干团队在外部环境不确定性中灵活调整内部结构以适应变化[20] - 公司秉持“让更多人因赤峰黄金的发展而受益”的企业理念，推动劳动者持股，管理团队坚持“零特权、零权力收益”原则[21][22] - 管理岗位及技术岗位正式员工绩效激励薪酬的覆盖范围达到100%[62] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入90.26亿元，较2023年的72.21亿元增长24.99%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17.64亿元，较2023年的8.04亿元增长119.46%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额32.68亿元，较2023年的22.03亿元增长48.36%[41] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产79.17亿元，较2023年末的61.52亿元增长28.69%[41] - 2024年总资产203.29亿元，较2023年的187.18亿元增长8.61%[41] - 2024年基本每股收益1.07元/股，较2023年的0.49元/股增长118.37%[42] - 2024年加权平均净资产收益率25.13%，较2023年增加10.52个百分点[42] - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.54亿元、23.42亿元、20.27亿元、28.03亿元[44] - 2024年非流动性资产处置损益7075.23万元，主要为转让铁拓矿业股权实现的投资收益[47] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）244.46万元[47] - 2024年公司流动比率为158.09%，较2023年增加26.58个百分点；速动比率为88.56%，较2023年增加23.96个百分点；资产负债率为47.25%，较2023年减少7.11个百分点[50] - 交易性金融资产期末余额为9,998,984.68元，较期初减少6,910,484.63元；衍生金融工具期末余额为5,251,800.00元，较期初减少8,218,240.00元；交易性金融负债期末余额为 -707,020,000.00元，较期初增加232,976,400.00元[51] - 2024年公司实现归母净利润17.64亿元，同比增长119.46%；自由现金流17.49亿元，同比增长279.22%；经营性现金流净额达32.68亿元，同比增长48.34%[53] - 2024年度公司主营业务收入897,577.76万元，采矿业板块收入871,747.58万元，占比97.12%[80] - 2024年生产矿产金15.16吨，较上年增长5.60%，电解铜0.62万吨，较上年下降4.51%[80] - 截止报告期末，公司总资产2,032,856.86万元，较上年同期增长8.61%，归属于上市公司股东的净资产791,681.10万元，较上年同期增长28.69%[80] - 营业收入9,025,821,822.22元，较上年同期增长24.99%；营业成本5,068,770,478.41元，较上年同期增长4.11%[82] - 销售费用348,745.14元，较上年同期下降49.39%；管理费用492,286,721.36元，较上年同期增长6.70%[82] - 财务费用155,363,874.45元，较上年同期下降19.56%；研发费用63,615,898.70元，较上年同期增长22.92%[82] - 经营活动产生的现金流量净额3,268,480,659.70元，较上年同期增长48.36%[82] - 采矿业毛利率44.98%，较上年增加10.93个百分点；资源综合回收利用毛利率10.31%，较上年增加3.45个百分点[84] - 采矿业总成本本期为47.96亿美元，较上年同期增长6.66%，资源回收利用总成本本期为2.32亿美元，较上年同期下降37.56%[92] - 矿产金总成本本期为42.32亿美元，较上年同期增长4.09%，电解铜总成本本期为3.64亿美元，较上年同期增长1.65%[94][95] - 铜精粉总成本本期为766.47万美元，较上年同期增长8.88%，铅精粉总成本本期为2101.47万美元，较上年同期增长73.11%[95] - 锌精粉总成本本期为7960.07万美元，较上年同期增长54.54%，钼精粉总成本本期为8759.71万美元，上年无数据[95] - 矿产银总成本本期为413.31万美元，较上年同期增长137.01%，其他总成本本期为2.32亿美元，较上年同期下降37.56%[96] - 2024年矿产金单位销售成本为278.08元/克，同比下降0.76%，毛利率为46.96%，2023年为35.69%[98] - 2024年电解铜单位销售成本为58097.41元/吨，同比增长4.16%，毛利率为10.53%，2023年为6.03%[98] - 2024年铜精粉单位销售成本为5488.68元/吨，同比增长14.49%，毛利率为62.35%，2023年为55.90%[98] - 2024年铅精粉单位销售成本为5113.72元/吨，同比增长6.66%，毛利率为63.40%，2023年为59.19%[98] - 综合毛利率2024年为43.84%，2023年为32.58%[98] - 公司前五名客户销售额695,254.38万元，占年度销售总额77.03%，最大客户销售额占比33.21%[101] - 公司前五名供应商采购额94,378.98万元，占年度采购总额18.89%，最大供应商采购额占比7.50%[102] - 本期研发投入合计6,361.59万元，占营业收入比例0.70%[105] - 货币资金本期期末数2,747,442,442.93元，占总资产13.52%，较上期期末变动比例65.28%[111] - 应收账款本期期末数587,165,738.54元，占总资产2.89%，较上期期末变动比例14.41%[111] - 境外资产1,470,790.29万元，占总资产比例72.35%[112] - 矿石原材料自有矿山总成本254,677.18万元，占比100%，较上年增减18.60%[118] - 股票期初数16909469.31元，本期公允价值变动损益 -6758713.94元，期末数9998984.68元[126] - 期货期初数13470040.00元，本期公允价值变动损益 -8802440.00元，期末数5251800.00元[126] - 吉隆矿业净利润79230.46万元，含子公司五龙矿业分红4亿元[129][130] - 金星资源黄金采选业务注册资本93292.85万美元，总资产892472.14万元，净资产422736.75万元[129] - 2024年公司预计主营业务收入88亿元，实际90.26亿元，完成年计划的102.57%；预计归母净利润不低于11亿元，实际17.64亿元，完成年计划的160.36%[135] - 2025年公司预计营业收入114.44亿元，归母净利润21亿元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司实现黄金产量15.16吨，同比增长5.60%，其中国内矿山贡献3.91吨，同比增长14.6%，境外矿山贡献11.25吨[53] - 五龙矿业2024年底日处理量达2,000吨以上，计划2025年达到3,000吨/天；吉隆矿业18万吨金矿石扩建项目2024年6月试生产，年末通过验收[55] - 2024年公司国内各子公司完成坑探工程量4.4万米，施工钻探工程量9.1万米；万象矿业全年完成勘探工程72,000米，超过预算22,000米[56] - 五龙矿业完成井下“六大系统”智能化改造，响应速度提升60%；瀚丰矿业应用三维地质建模技术，资源勘探效率提升35%[58] - 万象矿业对顽石破碎线路升级改造，设备运行效率提升15%，年处理量增加12万吨；维修团队改造设备预计带来额外效益52.5万美元[58] - 金星瓦萨矿山整体掘进效率提升40%，井下出矿能力从5,000吨/天跃升至7,000吨/天；选厂处理能力从8,000吨/天提升至超10,000吨/天，选矿回收率稳定在约95.5%[59] - 2024年金星瓦萨通过全球供应链中心集中采购，实现20 - 30%不同幅度降本[60] - 2024年万象矿业多项服务及物资采购项目总计节约1200余万美元，钻探成本降幅达10.6%，远西项目预估总节省830万美元[60] - 2024年境内矿山58项采购项目预计节约金额约1119万元[61] - 公司拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等地[70] - 万象矿业设计年采选矿石能力约350万吨，主要产品合质金含金30%-80%、含银10%-70%[73] - 金星瓦萨设计年开采矿石能力为300万吨，年选矿能力为400万吨，主要产品合质金含量80%以上[73] - 广源科技年拆解能力265万台，具备收集、贮存危险废物10,000吨/年的能力[74] - 广源科技小微企业危险废物收集贮存转运中心项目具有《国家危险废物名录》中危险废物13个大类67个小类的经营资质[74] - 万象矿业享有包括塞班矿区在内的合计1,000余平方公里范围内的矿产资源勘探及开采的独占权利[77] - 金星资源的瓦萨金矿矿权范围走向长约70公里，是加纳拥有矿权面积最大的大型黄金企业[77] - 公司境内部分矿山矿石品位高，黄金生产单位成本低、毛利率高[77] - 公司各矿山制定资源勘探、产能和产量提升计划，通过勘探实现资源储备增量[78] - 塞班矿选矿回收率自投产之初提升了近20%[79] - 五龙矿业五龙金矿矿石量3.61百万吨，资源量金属量28.21吨，年开采能力10万吨[119] - 万象矿业塞班金铜矿矿石量金11.66百万吨、铜5.51百万吨，资源量金属量金48.49吨、铜87.44千吨，年开采能力金300万吨、铜150万吨[119] - 2024年我国大型黄金集团境外矿山矿产金产量71.937吨，同比增长19.14%[132] - 2020 - 2024年公司黄金产量分别为4.59吨、8.10吨

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-022 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指南等有关规定，现将赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "赤峰黄金"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美 光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）文 核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心 （有限合伙），以下简称"瀚丰中兴"）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行 2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 已审财务报表 2024年度 目 录 | | 页 | | | | 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | | | 7 | | | | 已审财务报表 | | | | | | | | | 合并资产负债表 | 8 - | | | | 9 | | | | 合并利润表 | 10 - | | 11 | | | | | | 合并现金流量表 | 12 - | | 13 | | | | | | 合并股东权益变动表 | 14 | | | | | | | | 公司资产负债表 | 15 | | | | | | | | 公司利润表 | 16 | | | | | | | | 公司现金流量表 | 17 | | | | | | | | 公司股东权益变动表 | 1 8 | | | | | | | | 财务报表附注 | 19 - | | | | 1 | 3 | 7 | | 补充资料 | | | | | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | 8 | | 3 | | | | | 2. 净资产收益率 ...