证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-011 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。 1 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董 事会第五次会议于2026年3月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通 知和材料以书面或电子邮件方式提前发出。本次会议应出席董事10人，实际出席 董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议 通过以下议案： 一、审议通过《2025年度总裁工作报告》 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-013 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2025年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.32 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公 司2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为3,082,367,791.68元人民币 （下同）。2025年度母公司净亏损49,490,068.02，未计提法定盈余公 ...

让更多的人因赤峰黄金的发展而受益 | 1 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个儫和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安欸华攎会计师事冡所（特殊敮通合伙）为本公司出具了朇准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建华、主管会计工作负责人黄学斌及会计机构负责人（会计主管人员）郭贞珍声攎： 保证年度报告中财冡报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期儩润儆配预杈或公积金转增股本预杈 公司拟向 2025 年度实施权益儆派股权登记日登记可参与儆配的全体股东，每股派发现金红儩 0.32 元（含税），实际派发现金红儩金额朹据实施权益儆派股权登记日登记的可参与儆配的股份确定。2025 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。 六、免瞻性陈述的风险声攎 除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业冡活冨、事件或发展冨态的陈 述（包括但不限于预测、目朇、储量和其他预估及经营计儒）都属于免瞻性陈述。受诸多可变因素的影 响，未来的实际结果或发展趋冿可能会与这些免瞻性陈述出现重大差异， ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 已审财务报表 2025年度 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并现金流量表 | | 12 | | | | 合并股东权益变动表 | | 13 | | | | 公司资产负债表 | | 14 | | | | 公司利润表 | | 15 | | | | 公司现金流量表 | | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | | 财务报表附注 | 18 | - | 121 | | | 补充资料 | | | | | | 1、当期非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2、净资产收益率及每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第70059664_A01号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2025 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70059664_A02号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会： 我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12 月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月20日出具了编号为安永华明 （2026）审字第70059664_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是赤峰吉隆黄金矿 业股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赤峰吉隆黄金矿业股份有限 公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...

一、本人基本情况 本人作为公司独立董事，在矿业领域具有丰富专业经验。个人工作履历、专 业背景以及任职情况如下： 胡乃连先生，1955 年 4 月出生，研究生学历，工学硕士，北京科技大学二级 教授、博士生导师。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化和矿业技术经 济等领域的教学与研究，1996 年至 2017 年，曾任北京科技大学系统工程研究室主 任、矿业研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长。长期担任 中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂 志编委等学术职务。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监 督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情 况。 1 二、年度履职概况 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（胡乃连） 本人胡乃连，作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公 司"）的 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（李厚民） 一、本人基本情况 本人作为公司独立董事，在矿业领域具有丰富专业经验。个人工作履历、专 业背景以及任职情况如下： 督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人李厚民，作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所 及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关法律法规、规章、规范性文件 及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《赤峰吉隆黄 金矿业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规 定，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发 挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情 况报告如下： 李厚民先生，1962 年 5 月出 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（黄一平） 本人作为公司独立董事，在行政领导及战略、资本市场知识、会计及工商管 理、法律、监管及合规领域具有丰富专业经验。个人工作履历、专业背景以及任 职情况如下： 本人黄一平，作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金" 或"公司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地（包括上海证券 交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关法律法规、规章、规范 性文件及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《赤峰 吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、 发挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2025 年度本人 履职情况报告如下： 黄一平先生，1979 年出生，香港理工大学工商管理博士，香港会计师公会资 深会员（FCPA）、澳洲会计师 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（蒋琪） 本人蒋琪，作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所 及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关法律法规、规章、规范性文件 及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《赤峰吉隆黄 金矿业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规 定，忠实、勤勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发 挥独立董事作用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情 况报告如下： 本人作为公司独立董事，在行政领导及战略、资本市场知识、法律、监管及 合规领域具有丰富专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 蒋琪先生，1974 年 1 月出生，研究生学历，法学博士，中国律师职业资格。 主要业务领域包括银行与金融、国际贸易、争议解决等。曾 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（毛景文-离任） 本年度，公司召开股东会会议 3 次，本人均亲自出席会议。 2. 出席董事会会议的情况 本人作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"或"公司"）的 独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交 易所有限公司）证券监管规则等有关法律法规、规章、规范性文件及《赤峰吉隆 黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《赤峰吉隆黄金矿业股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，忠实、勤 勉地履行职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作 用、维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人简历：毛景文先生，1956 年 12 月出生，中国地质科学院研究生院博士， 中国工程院院士。中国地质科学院矿产资源研究所研究员、国土资源部成矿作用 与资源评价 ...