赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《赤峰 吉隆黄金矿业股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，赤峰 吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，审慎履行审计委员会对会计师事务所的监督职责，具体情况 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1．机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资 格，于美国公共公司会 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-014 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3．诚信记录。安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执 业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、 行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施 各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影 响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2026年3月20日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议 案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）为公司2026年度财务及内部 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年度环境、社会及管制（ESG）报告摘要 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-012 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025年度环境、社会及管治（ESG）报告摘要 1 / 8 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年度环境、社会及管制（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1．本摘要来自于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会及管治议题 的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会及管治报告全文。 | 股票代码 | 600988 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 赤峰黄金 | | | 公司名称 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 报告遵循上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公 | 2025 | | | 司自律监管指引第 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-018 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于变更公司名称和修订《公司章程》及其附件的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管 理部门申请办理变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司名称和修订<公司章程> 及其附件的议案》，拟对公司名称进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定及公司股票上市地证券监管法规变化，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件的相应条款进行修订，现将有 关情况公告如下： 1 变更后的公司中文名称：赤峰吉隆黄金矿业集团股 ...

1 | | | 第三次会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 2025/8/22 | 第 八 届 董事 会 审 计委员会 2025 年 | 《2025 年半年度报告》《关于修订<赤峰黄金董事会 审计委员会工作细则>的议案》《关于公司上半年内 | | | | 第四次会议 | 部审计工作的报告》 | | 5 | 2025/10/9 | 第 八 届 董事 会 审 计委员会 2025 年 | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》《关于 修订公司<对外担保管理办法>的议案》 | | | | 第五次会议 | | | 6 | 2025/10/24 | 第 八 届 董事 会 审 计委员会 年 2025 第六次会议 | 《2025 年第三季度报告》 | | 7 | 2025/10/31 | 第 九 届 董事 会 审 计 委 员 会第 一 次 | 《关于选举公司审计委员会主任委员的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计 机构负责人的议案》《关于更新公司<关联方清单> | | | | 会议 | 的议案》 | | | | 第 九 届 董事 会 审 计 委 员 会第 二 ...

公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

2025年度 环境、社会及管治(ESG)报告 让更多的人因赤峰黄金的发展而受益 廖╻柸瀶捃䥱ᾌ刓㡻柂⋞╪ &KLIHQJ-LORQJ*ROG0LQLQJ&R/WG 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 CHIFENG JILONG GOLD MINING CO.,LTD. （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 雮刿㢴涸➃㔔饕䂽랕ꆄ涸〄㾝罜「渤 A 股代码：600988 H股代码：6693 梠㞯ծ爢⠔⿺盗屛䫣デ &KLIHQJ*ROG(QYLURQPHQWDO6RFLDODQG *RYHUQDQFH(6* 5HSRUW 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事会声明 | 04 | | 总裁致辞 | 05 | | 关于赤峰黄金 | 07 | | 公司介绍 | 09 | | 主要产业布局 | 10 | | 企业大事记 | 11 | | 外部荣誉 | 13 | | 行业协会 | 18 | | 2025 年 ESG 绩效 | 19 | | --- | --- | | 2025 年 ESG 亮点 | 21 | | SDGs 目标对应 | 23 | | ESG 管理体系 | 25 | | -- ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-017 担保对象：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称"公司"或"赤峰黄金"） 合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。 年度授权担保总额：人民币 50 亿元 累计担保情况 （二）内部决策程序 公司于 2026 年 3 月 18 日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过《关于 2026 年度对外 担保计划的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 | | | 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足 2026 年度公司及子公司业务发展、项目建设、生产运营、资金需求， 提升决策效率与企业综合效益，保障业务持续、稳健发展，公司拟直接或通过全 资子公司（含直接及间接全资子公司）或控股子公司（含直接及间接控股子公司） 1 为其他子公司合计 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-015 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于开展 2026 年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | 套期保值（合约类别：商品；外汇；□其他：________） | | --- | --- | | 交易品种 | 黄金、铜、锌等贵金属及有色金属、外汇及其他与生产经营 | | | 相关的品种。 | | 交易规模 | 预计动用的交易保证金和权利金，不超过2025年度经审计净 | | | 资产的5%（含本数）。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会第五 次会议，分别审议通过了《关于开展 2026 年度套期保值业务的议案》。2026 年度 套期保值业务交易规模在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 ...

一、会计师事务所资质条件 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2025 年度财 务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定，公司对安永华明 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会 计监督委员会（US PCAOB）注 ...