证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-026 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次对外担保基本情况 为保障 2025 年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、 高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包 括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不 超过人民币 50 亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳 入合并的子公司。 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大 会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。 （二）担保预计基本情况 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称"公司"或"赤峰黄金"）合并报 表范围内的控股子公司及其子公司 年度授权担保总金额：人民币 50 亿元。截至公告日，公司实际对外担保 总额折合人民币共计 192,626.40 万 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2024 年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"公 司董事会审计委员会"）根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能 和监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资 格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAO ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-024 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 特别风险提示：公司开展套期保值业务主要为规避价格波动对公司生产 经营带来的不利影响，不以投机为目的，但业务开展过程中依然会存在市场风险、 内部控制风险、资金风险、技术风险、操作风险等风险因素的影响，敬请广大投 资者注意投资风险。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展套期保 值业务的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及 外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下： 一、套期保值情况概述 （一）交易目的 为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销 售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司利用金融工具的 套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业 务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。 （二）交易规模 1. 2025 年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资 ...

重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入 人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民 币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人 民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批 ...

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-020 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 五次会议于2025年3月28日以通讯表决方式召开；会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆 黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2025年度财 ...

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2024年度董事会工作报告》 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-019 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人；会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合 法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《2024年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-021 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），2024 年度公司不 送红股，不进行资本公积转增股本。 截至本次利润分配方案发布之日，公司总股本为 1,869,563,378 股，以此计 算合计拟派发现金红利 299,130,140.48 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 16.95%。 （一）利润分配方案的具体内容 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。 一、2024 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70059664_A01号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 | 3 - 8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第 70059664_A03 号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会： 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 我们接受委托，对后附的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立 ...

关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-53232310 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70059664_A02号 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会： 中国注册会计师：张 宇 中国 北京 2025 年 3 月 28 日 关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 我们审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司的 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明（2025）审字 第 70059664_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性 ...