文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，以2024年末总股本为基数每股派发现金红利0.07元，现金分红比例占2024年度归属于上市公司股东净利润的82.08%，该预案需提交股东会审议且公司不触及被实施其他风险警示情形 [1][2][3] 2024年度可供分配利润情况 - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为3325.89万元，母公司净利润为2001.70万元 [1] - 按母公司2024年净利润10%提取法定公积金200.17万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润61388.67万元，减去派发金额后，资本公积余额32045.76万元 [1] 2024年度利润分配预案 - 以2024年末总股本39000万股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计2730万元，剩余未分配利润转存以后年度分配，不实施资本公积金转增股本 [2] - 本次现金分红比例占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为82.08% [2] - 若公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配不变，相应调整分配总额并另行公告，预案需提交公司股东会审议 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [3] 公司履行的决策程序 - 董事会会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意提交公司股东会审议 [3] - 监事会认为预案充分考虑公司经营等情况，有利于长远稳健发展，符合公司及全体股东利益和相关规定，同意该预案 [3]

文章核心观点 金陵饭店股份有限公司第八届董事会第六次会议审议通过二十项议案，部分议案需提交2024年年度股东会审议 [1][10] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长毕金标主持，会议召开符合规定 [1] 审议通过的议案 经营报告类 - 《公司2024年度总经理工作报告》获全票通过 [1] - 《公司2024年度董事会工作报告》获全票通过 [1] - 《公司2024年年度报告及摘要》获全票通过，全文在上海证券交易所网站披露 [1] 财务相关类 - 《公司2024年度财务决算报告》获全票通过，经董事会审计委员会审议 [2] - 《公司2024年度利润分配预案》获全票通过，2024年归属于上市公司股东净利润3325.89万元，母公司净利润2001.70万元，以2024年末总股本39000万股为基数，每10股派现金红利0.7元含税共2730万元，不进行资本公积金转增股本 [2] - 《公司2024年度内部控制评价报告》获全票通过，审计委员会认为如实反映内控情况，全文在上海证券交易所网站披露 [3] - 《公司2024年度ESG报告》获全票通过，经董事会战略与ESG委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [3] - 《公司2025年度财务预算报告》获全票通过，经董事会审计委员会审议 [8] 人事薪酬类 - 《公司高级管理人员薪酬的议案》7票同意通过，董事张胜新、张萍回避表决，经董事会薪酬与考核委员会审议 [4] - 《关于聘任公司总法律顾问的议案》获全票通过，拟聘任刘羽欣为总法律顾问，任期同本届董事会，其履历丰富，经董事会提名委员会审核 [5] 资产处理类 - 《关于计提2024年度资产减值准备及核销部分资产的议案》获全票通过，经董事会审计委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [4] 关联交易类 - 《关于确认公司长期日常关联交易协议的议案》7票同意通过，关联董事毕金标、刘涛回避表决，独立董事认为协议合规公允 [4][5] - 《公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》7票同意通过，关联董事毕金标、刘涛回避表决，独立董事认为预计合理，不损害公司及股东权益，具体内容在上海证券交易所网站披露 [6][7] 审计相关类 - 《公司2025年度内部审计计划的议案》获全票通过，经董事会审计委员会审议 [8] - 《关于独立董事独立性自查情况专项报告》5票同意通过，独立董事沈坤荣等回避表决，核查认为独立董事保持独立性，具体内容在上海证券交易所网站披露 [9] - 《审计委员会2024年度履职报告》及《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》获全票通过，经董事会审计委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [9][10] - 《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》获全票通过，具体内容在上海证券交易所网站披露 [10] 其他类 - 《关于变更会计师事务所的议案》获全票通过，经董事会审计委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [6] - 《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》获全票通过，授权经营层使用不超过6.5亿元自有资金投资理财，有效期12个月，投资范围为低风险产品，具体内容在上海证券交易所网站披露 [8][9] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》获全票通过，会议时间另行通知，部分议案须提交该股东会审议 [10]

会议情况 - 金陵饭店第八届监事会第五次会议于2025年3月27日现场召开，3名监事全到[1] 审议通过事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][5][6][7] - 《关于变更会计师事务所的议案》等议案[6]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润3325.89万元，母公司净利润2001.70万元[5] - 按2024年母公司净利润10%提取法定公积金200.17万元[5] - 2024年末可供全体股东分配利润58510.20万元，资本公积余额32045.76万元[5] - 2024年度以39000万股为基数，每10股派现金红利0.7元，共2730万元[5] 决策事项 - 授权公司经营层用不超6.5亿元自有资金投资理财，有效期12个月[20] 会议情况 - 2025年3月27日金陵饭店第八届董事会第六次会议召开，9名董事全出席[1] - 多数议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][7][8][11][13][15][17][19] - 部分议案须提交2024年年度股东会审议[24] 报告相关 - 公司独立董事2024年任期内保持独立性[21] - 相关报告详见上海证券交易所网站[21][22][23] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[26]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润3325.89万元，母公司净利润2001.70万元[3] - 最近三个会计年度平均净利润4584.13万元[7] 利润分配 - 按母公司2024年净利润10%提取法定公积金200.17万元[3] - 2024年末可供全体股东分配利润58510.20万元，资本公积余额32045.76万元[3] - 2024年度以39000万股为基数，每股派现0.07元，共2730万元[4] - 本次现金分红比例占2024年归母净利润82.08%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红11310万元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额11310万元，现金分红比例246.72%[7] 决策进展 - 2025年3月27日董事会通过利润分配预案[7] - 预案需提交股东会审议通过方可实施[9]

内部控制情况 - 信永中和审计金陵饭店2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 金陵饭店于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[13] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[27][28] 评价工作相关 - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等多项内容[19] - 重点关注的高风险领域包括重大投资等五项[20] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[22] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及利润总额等指标[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及对公司造成的直接损失金额[25] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制相关制度等工作[29] 数据相关 - 涉及金额6000万元[30]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为187,027.56万元，同比增长约1.95%[7][32] - 2024年度净利润为7.233039316亿元，同比下降约38.90%[32] - 2024年度基本每股收益为0.085元/股，同比下降约45.86%[32] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计33.19亿元，较2023年下降7.24%[1] - 2024年12月31日公司负债合计9.48亿元，较2023年下降20.52%[21] - 2024年12月31日公司股东权益合计23.71亿元，较2023年下降0.63%[21] 收入结构 - 2024年度酒店服务收入占营业收入的28.58%[7] - 2024年度商品贸易收入占营业收入的60.76%[7] 现金流 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，2023年为2.96亿元[38] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额1.47亿元，2023年为 - 0.32亿元[38] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.39亿元，2023年为 - 1.53亿元[38] 财务指标变动 - 2024年交易性金融资产为2.64亿元，较2023年下降51.98%[1] - 2024年预付款项为1.65亿元，较2023年增长134.90%[1] - 2024年其他非流动金融资产为1.27亿元，2023年为0[1] 子公司情况 - 公司合并财务报表范围包括二级子公司9家，三级子公司6家，本期合并范围较上期增加1户[52][53] - 南京新金陵饭店有限公司注册资本97314.89万元，公司直接持股51%[53] - 南京余陵酒店管理有限公司注册资本2989.50万元，公司直接持股100%[53] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[59] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[58] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[69] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%；城市维护建设税7%、5%；教育税附加5%；企业所得税25%、20%；房产税1.2%、12%[163] - 南京金陵汇德公寓管理有限公司等5家子公司按小微企业缴纳企业所得税[164] 资产减值 - 2024年末按单项计提坏账准备的应收账款账面余额15,085,936.73元，比例18.23%，坏账准备12,152,004.07元，计提比例80.55%[170] - 2024年末存货账面余额622,385,823.69元，存货跌价准备59,069,800.49元，账面价值563,316,023.20元[184] 投资情况 - 贵州贵宁达酒管理股份有限公司长期股权投资年初余额为5,697,208元，年末余额为336,526元[191] - 合肥文旅金陵长期股权投资年初余额为3,360,379.44元，年末余额为3,979,955元[191] - 江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业长期股权投资年初余额为376,478元，年末余额为5,083,048元[193]

会议参与 - 2024年出席9次董事会、3次股东会[4] - 2024年参加各委员会会议若干次[6] - 2024年参加3次独立董事专门会议[8] - 参与2023年年度等股东大会并解答问题[12] 审计相关 - 2024年审计委员会三次督促完成年报审计[11] - 审核《2023年年度报告》等报告[17] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[19] 公司治理 - 高管聘任与换届选举程序合规[20] - 2023年度董高薪酬符合情况[21] 利润分配 - 2023年度每10股派现1.2元，不转增[22] - 2023年度利润分配2024年7月完成[23] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通提升治理水平[24]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席4次董事会、1次股东会[3] - 2024年参加提名等委员会会议及专门会议共4次[5][6] - 2023年听取内审及内控汇报、解答投资者问题[10][11] 公司合规运营 - 关联交易遵循原则且程序合法[13] - 按时准确披露多份报告[14] - 提名董事候选人程序规范[15] 人事变动 - 聘任张胜新为总经理等[17] - 聘任流程符合规定[18] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案符合规定[19] - 预案经董事会审议并提交股东大会[19]

人员变动 - 成志明2024年5月24日正式离任独立董事[1] - 提名万绪才为第七届董事会独立董事候选人[14] - 聘任张胜新为总经理，周蕾等为副总经理[17] 履职情况 - 2024年成志明出席3次董事会、1次股东会[3] - 2024年成志明参加多个委员会会议[4][5] - 2023年年报期成志明参与审计相关工作[8] 公司事务 - 关联交易遵循原则，审议程序合法[12] - 按时准确披露多份报告[13] - 审议通过2023年利润分配预案[18]