会议信息 - 公司2024年年度股东会通知于2025年5月23日刊登，6月12日召开[3] 参会股东情况 - 现场8名代表197,986,638股，占比50.7658%[5] - 网络348名代表3,103,043股，占比0.7956%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数占比99.9147%[7] - 2024年度监事会工作报告同意股数占比99.9129%[8] - 2024年度独立董事述职报告同意股数占比99.9099%[8] - 2024年年度报告及摘要议案同意股数占比99.9126%[10] - 2024年度利润分配方案议案同意股数占比99.5588%[10] - 变更会计师事务所议案同意股数占比99.8975%[10] - 2025年度日常关联交易预计议案同意股数占比99.2301%[11]

公司业绩表现 - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降45.77%至0.33亿元，主要受房产税、土地使用税减免政策取消、酒类消费增长乏力及北京金陵饭店项目提前终止经营影响 [2][3][4] - 2024年营业收入同比增长1.95%至18.70亿元，但2025年一季度营收同比下降20.48%至4.46亿元 [3][8] - 2024年经营活动现金流净额同比减少58.52%至1.23亿元，主要因春节备货现金支出增加及北京项目终止 [5] 酒店业务分析 - 2024年酒店服务业务营收同比下降8.92%至5.35亿元，毛利率下降1.82个百分点至40.92%，营收占比下滑至28.58% [3][4] - 连锁酒店签约总数较2023年末减少31家至215家，与2025年500家目标差距显著，主要因参股的贵州贵宁达酒店终止业务 [2][6] - 北京唯一直营店终止运营，公司解释为优化资源配置决策，不影响全国化战略 [7] 业务结构变化 - 商品贸易业务收入占比持续过半，2024年同比增长9.28%至11.16亿元，占总营收60.76% [4] - 公司回应多元化质疑，强调将同步推进酒店连锁化与食品科技等新兴产业，打造协同增长点 [5] 行业趋势与战略 - 行业面临供需失衡、价格战加剧，高星级酒店竞争尤为激烈，下沉市场连锁化率提升、绿色转型成趋势 [7][8] - 公司未来战略包括：强化品牌扩张、数智化运营、轻资产拓展下沉市场、绿色产品创新 [8] - 2025年重点布局长三角及省会旅游城市，采用自营/联营/委托管理等多元拓展模式 [2][7]

业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为3325.89万元，母公司净利润为2001.70万元[36] - 2024年末可供全体股东分配的利润为58510.20万元，资本公积余额32045.76万元[36] - 2024年度利润分配以2024年末总股本39000万股为基数，每股派发现金红利0.07元，共计2730万元，现金分红比例占2024年度归属于上市公司股东净利润的82.08%[36] - 食品科技公司实现营收8106万元，比上年增长101%[15] - 食品科技公司利润总额309万元，实现扭亏为盈[15] 市场扩张 - 2024年新签酒店项目26个，金陵连锁酒店遍布18个省级行政区[14] - 对金陵饭店集团旗下10家自有酒店实施股权委托管理[15] - 食品科技公司经销商数量翻番[15] 公司治理 - 2024年公司制定并发布《金陵饭店股份有限公司战略规划管理办法》[16] - 2024年公司董事会召开会议9次，董事亲自出席会议率100%，审议通过议案49项[17] - 董事会下属专门委员会召开会议16次，审议通过议案33项；独立董事专门会议召开3次，审议通过议案3项[17] - 报告期内公司董事参加各类专题培训17人次[18] - 2024年公司共召开监事会会议7次，审议并通过了议案19项[25] 荣誉与评价 - 2024年公司连续四年获上交所信披合规“A”级评价[13] - 2024年公司连续两年获中国上市公司协会“年度业绩说明会优秀实践案例”[13] - 2024年公司蝉联董事会杂志评选的“中国上市公司优秀董事会”[13] - 2024年公司获国内多家ESG评级机构（Wind、同花顺、秩鼎）“A级”评价[13] - 公司连续三年高质量完成ESG报告编制与披露，“金陵”旗下10家酒店获评“金树叶级”绿色旅游饭店[18] - 报告期内完成公告及上网文件披露79次，备案文件120份，获上交所年度“A级”评价[19] 关联交易 - 2024年度经股东会审议批准的日常关联交易预计总额5220万元，实际发生额为3632.39万元[44] - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5937万元[44] - 2024年采购商品/接受劳务预计金额1160万元，实际发生970万元[45][46] - 2024年销售商品/提供劳务预计金额2120万元，实际发生1254万元[46] - 2024年股权受托管理预计金额250万元[46] - 2024年公司收关联方综合服务费预计250万元，实际发生122万元[46] - 2024年向关联方支付租赁费预计1500万元，实际发生1031.39万元[46] - 2024年向关联方收取租赁费预计200万元，实际为0[46] - 2024年公司代关联方代收款预计50万元，实际发生5万元[46] 其他事项 - 公司自上市以来累计分红13次，累计分红金额约4.5亿元[19] - 2024年公司法务审核合同1554份、同比增长23%，提供法律咨询220余次[21] - 2024年开展“治本攻坚专项行动”，排查隐患问题138项，整改率为100%[21] - 拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期各一年，2025年度审计费用共计39万元，较上一期增加6万元[40] - 公司向金陵饭店集团租赁10356.28平方米土地，2022年续签协议首年租金392.74万元，每两年增长3%，租期5年[51] - 公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司租赁8622.5平方米地块，年租金315万元，租期20年[51] - 公司控股子公司南京世界贸易有限公司租赁2377.06平方米土地，年租金272.77万元，租期20年[51] - 公司拟以不超过6.50亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，资金可循环滚动使用[55] - 公司董事孙玮于2025年1月辞职，提名丁文虎为第八届董事会非独立董事候选人[61] - 公司拟修订《公司章程》，删除“监事会”“监事”相关内容[64] - 公司拟将董事会人数由10名增加为11名，增设一名职工代表董事[64] - 公司拟新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务[64] - 公司拟新增董事会专门委员会专节，规定审计委员会行使监事会法定职权[64] - 公司拟新增独立董事专节，完善独立董事专门会议制度[64]

江苏省属国企稳就业举措 - 江苏省属国有企业构建全链条就业服务体系，从岗位供给到能力提升，从特殊群体帮扶到产业人才储备，彰显"顶梁柱"担当 [1] 人才培养前置 - 江苏农垦集团通过校企合作共建实习实训基地、科研创新平台，设立农垦奖学金和高校农垦班，提前锁定优质生源，与南京农业大学、江南大学等建立长期合作关系 [2] - 采用"条线化培训+定制化培养"模式，开办"苏垦新锐"训练营提升新员工适岗能力，一年落实就业岗位431个 [2] - 金陵饭店集团与南京旅游职业学院合作设立"金陵优才班"，3年累计培养人才超100人，首届学员已顺利入职并在省级技能竞赛中获奖 [3] - 与扬州江海职业技术学院共建金陵酒店管理学院，累计培养人数突破100人 [3] 就业见习机制 - 江苏省设计集团通过见习基地安排专业带教老师指导，帮助天津大学硕士生杨阳顺利转正 [4] - 构建高校开放日、专场宣讲会、招聘双选会等立体化招聘体系，设立"优秀见习生直通制度"实现多方共赢 [4] 多元化招聘渠道 - 苏盐集团通过官网、智联招聘等线上平台打破地域限制，对紧缺专业人才开通"绿色通道"，过去一年引进126名人才，其中35名硕士在储能研发核心岗位 [6] - 创新"导师带徒"平台，帮助跨行业人才快速成长为技术骨干 [6] - 苏豪控股集团重组后开展三次大型校招，创新名校优生"直通面试"模式，累计招收2024届毕业生216人 [6] - 发布总经理助理级高级岗位吸引清华、北大等名校博士生，已与100多名2025届毕业生签订三方协议 [7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月6日10:30-11:30通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月29日至6月5日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 参会人员包括公司董事总经理张胜新、独立董事虞丽新、副总经理兼董事会秘书刘羽欣、财务负责人史红伟 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心网站进行在线互动 [3] - 预征集问题渠道包括网站链接https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa及公司邮箱securities@jinlinghotel.com/caijinyan@jinlinghotel.com [3] - 会后可于上证路演中心查看说明会内容回顾 [3] 会议内容 - 重点沟通2024年度及2025年一季度经营成果与财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] 联系方式 - 联系人蔡金燕，电话(025)84711888转420，邮箱同上 [3]

会议信息 - 2025年6月6日10:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[3] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 参会人员 - 董事、总经理张胜新，独立董事虞丽新，副总经理、董事会秘书刘羽欣，财务负责人史红伟参加[6] 提问与参与 - 投资者可在2025年5月29日至6月5日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[3] - 投资者可在2025年6月6日10:30 - 11:30通过互联网登录上证路演中心在线参与[7] 报告发布 - 公司已于2025年3月29日、2025年4月30日分别发布2024年度报告及2025年一季度报告[3] 其他信息 - 联系人是蔡金燕，电话（025）84711888转420，邮箱securities@jinlinghotel.com；caijinyan@jinlinghotel.com[8] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] - 公告发布时间为2025年5月29日[10]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月12日14点00分，地点在南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月12日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司使用智能短信服务提醒中小投资者参会投票，投资者可通过短信链接直接投票或通过原有平台投票 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案包括2025年度日常关联交易预计、授权使用自有资金进行投资理财、修订《公司章程》等制度 [8] - 议案已通过公司第八届董事会第六次、第七次、第八次会议及第八届监事会第五次会议审议 [2] - 关联股东南京金陵饭店集团有限公司需回避表决 [2] 会议出席及登记 - 股权登记日为2025年6月5日，登记在册的A股股东（股票代码601007）有权出席 [6] - 登记时间为2025年6月9日上午10:00-11:30及下午14:00-17:00，需携带身份证、持股凭证等材料 [6] - 登记地点为南京市汉中路2号世贸楼5楼董事会秘书室，联系方式包括电话025-84711888转420及邮箱caijinyan@jinlinghotel.com [6] 其他事项 - 会期半天，与会股东交通及食宿费用自理 [6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自行表决 [7][8][9]

公司章程修订核心内容 - 公司于2025年5月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，主要依据最新《上市公司章程指引（2025）》等法规要求并结合实际情况进行修订 [1] - 修订后公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 对公司住所条款进行细化，明确为"南京市汉中路2号金陵饭店4层"，邮政编码保持不变 [1] - 股东权利义务条款修订，强调股东按股份类别享有权利承担义务，同类股份具有同等权利 [1][4] 公司治理结构调整 - 董事会成员由10名增至11名，新增1名职工代表董事，由职工代表大会等民主形式选举产生 [36] - 新增董事会专门委员会章节，明确设立审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人 [44] - 审计委员会将承担原监事会部分职能，包括监督利润分配政策执行情况、指导内部审计工作等 [49][50] - 内部审计制度升级，明确审计机构向董事会负责，重大问题需直接向审计委员会报告 [50] 股东会及董事会运作机制 - 股东会召开方式调整为以现场会议为主，可提供网络方式作为补充 [17] - 明确股东会通知送达方式，包括专人、邮件、电子邮件、电话、短信等多种形式 [51] - 董事会临时会议提议权扩展至代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会 [44] - 累积投票制实施细则完善，明确选举董事时表决权集中使用规则及计票程序 [32] 公司基本制度变更 - 利润分配条款修订，要求未进行现金分红时需在定期报告中详细说明原因及资金使用安排 [49] - 合并与减资程序简化，规定与持股90%以上公司合并或减资不超过净资产10%时可经董事会决议无需股东会批准 [51][52] - 新增注册资本管理规定，明确增资时股东一般不享有优先认购权，减资需按持股比例相应减少出资额 [52][53] - 清算公告渠道扩展至国家企业信用信息公示系统，与《上海证券报》并列作为官方披露媒体 [54]

公司治理修订 - 公司第八届董事会第八次会议以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事会审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，根据最新《上市公司章程指引（2025）》等法规要求进行调整 [1] - 修订后公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，还需提交股东会审议 [2] 参股公司清算注销 - 董事会审议通过清算注销参股公司贵宁达酒店的议案，该公司注册资本1000万元，公司出资600万元持股60% [2] - 由于合作方战略调整，贵宁达公司已逐步终止业务经营，经协商决定进行清算注销 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，授权经理层办理具体清算注销工作 [2]

股份相关 - 公司发起人为南京金陵饭店集团有限公司等，认购股份数分别为15200万股、1900万股、1045万股、570万股、285万股[2] - 公司设立时发行股份总数为30000万股，面额股每股金额为1元[2] - 公司股份总数为39000万股，股本结构均为面值1元的普通股[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下为公司利益向法院诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[6] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[6] - 股东会职权包括选举更换非职工代表董事并决定报酬等多项内容[6] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额或股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会由10名或11名董事组成，设董事长1人，其中职工代表出任的董事1人[15] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[15] 利润分配相关 - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[6] - 董事会未提现金分红预案，需在定期报告说明原因等[16] - 公司审计委员会监督董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序[16] 章程相关 - 2025年5月22日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修改章程及其附件需股东会审议，提请股东会授权经理层办理章程备案等事宜[20] - 修订后的《公司章程》及议事规则详见上海证券交易所网站同日发布内容[20]