制度修订与适用范围 - 公司内部审计制度依据相关法律法规和公司章程修订[2] - 内部审计适用于公司及所属企业[2] 部门设置与职责权限 - 内部审计部门由董事会领导，对审计委员会直接负责[4] - 风控法务部负责制定修订制度、拟订计划等多项职责[7] - 内部审计部门有要求报送资料、参加会议等多项权限[8] 工作原则与涵盖范围 - 内部审计工作按“统一管控、全面覆盖、突出重点”原则组织实施[10] - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[11] 工作程序与时间要求 - 审计工作程序包括计划编制、项目实施、档案管理等[14] - 内部审计应提前三至十个工作日送达审计通知书[15] - 审计部门应在报告出具后三十个自然日内归档底稿，保存十年以上[16] 审计结果运用与整改 - 审计结果运用包括报告及公开、问题整改落实等方式[18] - 能及时整改问题应立行整改，其他十个工作日内报方案[19] - 审计发现问题整改实行“销号制”，完成核实确认方可销号[19] 责任与奖惩 - 公司主要负责人是内部审计工作第一责任人[19] - 对模范遵守规定、整改成效显著的单位和个人可表扬或奖励[21] - 对违反制度的单位和个人，公司给予行政处分、经济处罚等[21] - 审计人员违反制度构成犯罪移交司法，未构成犯罪给予行政处分[22] 制度生效与废止 - 制度与国家法律抵触时以国家规定为准并及时修订[23] - 制度经董事会审议通过后生效，原制度同时废止[23]

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由5名外部董事组成，至少含3名独立董事[4] - 委员由董事长或过半数独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 主任委员由董事会在独立董事委员中选举产生[4] 会议规则 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 董事会办公室应提前3日送达会议通知，特殊情况可豁免[11] 任期与材料保存 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议记录等材料保存期限不少于十年[16] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[7] 议事规则 - 《金陵饭店股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年12月）废止[18] - 议事规则由董事会审议通过之日起施行，由董事会负责修订与解释[18] - 议事规则由金陵饭店股份有限公司董事会于2026年2月发布[19]

适用范围 - 办法适用于控股股东、持股5%以上股东等信息披露义务人[2] 保密规定 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密原因消除应及时披露[6] - 定期和临时报告涉国家秘密、商业秘密信息可特定方式豁免披露[7] 审批流程 - 信息暂缓、豁免披露事项有内部审批流程[8] - 申请需经申请单位部门负责人、董事会秘书、董事长审批[16] 登记管理 - 决定暂缓、豁免披露应填写登记表并保存不少于十年[10] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[10] 责任机制 - 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制[11] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[14] 其他要点 - 登记类型有暂缓披露和豁免披露两种[16] - 秘密类型有国家秘密和商业秘密两种[16] - 需填写相关信息内容、说明原因依据、填写期限等[16] - 要确认是否已公开、填报知情人名单、书面承诺保密[16]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 信息披露与报备 - 内幕信息公开披露后5个交易日内向交易所报备知情人档案[11] - 披露重大事项后5个交易日提交知情人档案和进程备忘录[13] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[13] 档案管理 - 知情人档案及进程备忘录至少保存10年[18] 违规处理 - 发现知情人违规2个工作日报送情况及结果[27] 信息流转与保密 - 做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[15] - 知情人获信息后填写登记表并报告[15] - 各部门汇总信息送证券事务部备案[16] - 向外部报送内幕信息需登记备案并经审核[16] - 拒绝无法律依据的外部资料报送要求[17] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过实施，原制度废止[24] 其他 - 公司证券简称金陵饭店，代码601007[33] - 重大事项制作《重大事项进程备忘录》[33] - 对外报送信息需经多层审批[34] - 内幕交易有相应罚款规定[37] - 明确知悉内幕信息方式、阶段、日期定义[29][30][31] - 持有或共同持有公司5%以上股份主体收购有特别规定[36]

金陵饭店股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 3 名独立董事。提名 委员会委员由董事长或过半数独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事委员 中选举产生，负责主持委员会工作。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员代为履行提名委员会主任委 员职责。 第五条 提名委员会任期与同 ...

金陵饭店股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《金陵饭店 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股 东会决定前聘任会计师事务所。 第四条 公司主要股东、实际控制人或者董事和高级管理人员不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务 ...

金陵饭店股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环 境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《金陵 饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社 会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2026-002 号 金陵饭店股份有限公司 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2026年2月6日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。经与会董 事审议，一致审议通过了以下议案： 第八届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会审计委员会审议通过《金陵饭店股份有限公司内部审计管理制 度》《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《金陵饭店股份有限 公司选聘会计师事务所管理办法》议案并同意提交公司董事会审议。 公司董事会战略与ESG委员会审议通过《金陵饭店股份有限公司ESG管理制 度》《金陵饭店股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》议案并同意提 交公司董事会审议。 公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会分别审议通过了《金陵 饭店股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《金陵饭店股份有限公司董 ...

市场整体表现 - 2024年2月4日，酒店餐饮板块整体上涨2.09%，表现显著强于大盘，当日上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为君亭酒店，涨幅达5.37% [1] - 从资金流向看，酒店餐饮板块整体呈现主力资金和游资净流出，但散户资金净流入，当日主力资金净流出2758.82万元，游资资金净流出2692.55万元，散户资金净流入5451.37万元 [1] 个股价格与交易表现 - 君亭酒店收盘价32.19元，上涨5.37%，成交量10.77万手，成交额3.45亿元 [1] - *ST云网收盘价2.21元，上涨5.24%，成交量17.97万手，成交额3917.37万元 [1] - 首旅酒店收盘价17.55元，上涨2.33%，成交量18.69万手，成交额3.25亿元 [1] - 锦江酒店收盘价27.05元，上涨1.88%，成交量11.35万手，成交额3.06亿元 [1] - 金陵饭店收盘价8.49元，上涨1.80%，成交量13.40万手，成交额1.13亿元 [1] - 华天酒店收盘价3.85元，上涨1.05%，成交量37.42万手，成交额1.44亿元 [1] - 西安饮食收盘价66.8元，上涨0.90%，成交量11.89万手，成交额1.07亿元 [1] - 同庆楼收盘价20.30元，上涨0.84%，成交量4.23万手，成交额8578.92万元 [1] - 全聚德收盘价12.04元，上涨0.42%，成交量5.75万手，成交额6918.06万元 [1] 个股资金流向明细 - 君亭酒店获得主力资金净流入1792.66万元，主力净占比5.20%，但游资和散户资金分别净流出126.59万元和1666.08万元 [2] - *ST云网获得主力资金净流入1198.20万元，主力净占比高达30.59%，游资和散户资金分别净流出694.51万元和503.69万元 [2] - 同庆楼获得主力资金净流入133.48万元，主力净占比1.56%，游资净流出245.08万元，散户净流入111.60万元 [2] - 首旅酒店主力资金净流出63.66万元，游资净流出115.05万元，散户净流入178.71万元 [2] - 全聚德主力资金净流出895.02万元，游资净流入153.49万元，散户净流入741.53万元 [2] - 西安饮食主力资金净流出1028.21万元，游资净流出175.60万元，散户净流入1203.82万元 [2] - 锦江酒店主力资金净流出1081.60万元，游资净流出464.34万元，散户净流入1545.95万元 [2] - 华天酒店主力资金净流出1353.93万元，游资净流出1140.89万元，散户净流入2494.82万元 [2] - 金陵饭店主力资金净流出1460.74万元，游资净流入116.02万元，散户净流入1344.72万元 [2]

市场表现 - 2月3日酒店餐饮板块整体上涨1.1%，表现强于上证指数（上涨1.29%）和深证成指（上涨2.19%）[1] - 板块内个股普遍上涨，华天酒店以3.53%的涨幅领涨，西安饮食上涨1.60%，锦江酒店上涨1.53%，君亭酒店上涨1.16%，金陵饭店上涨0.97%，首旅酒店上涨0.65%，同庆楼上涨0.10%，全聚德上涨0.08%，仅*ST云网下跌0.94%[1] 个股交易情况 - 华天酒店成交量最大，为60.39万手，成交额2.31亿元[1] - 成交额最高的三只个股为首旅酒店（3.11亿元）、锦江酒店（3.09亿元）和君亭酒店（2.14亿元）[1] - 成交额最低的个股为*ST云网，成交额为4409.71万元[1] 板块资金流向 - 当日酒店餐饮板块整体呈现主力资金净流出5019.8万元，但游资资金净流入257.23万元，散户资金净流入4762.57万元[1] - 板块内九只个股主力资金全部为净流出，其中首旅酒店主力净流出额最高，达2335.40万元，主力净占比为-7.51%[2] - 华天酒店是唯一一只游资净流入超过主力净流入的个股，游资净流入639.12万元，游资净占比2.77%，但其主力净流入仅为55.98万元，散户净流出695.10万元[2] - 散户资金对多数个股呈净流入状态，其中君亭酒店散户净流入额最高，为1380.34万元，散户净占比6.44%[2]